[年报]金陵饭店：2010年年度报告
金陵饭店股份有限公司 601007 2010年年度报告 2011年 3月 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 目 录 一、重要提示............................................................................................................................... 2 二、公司基本情况....................................................................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要................................................................................................... 4 四、股本变动及股东情况........................................................................................................... 6 五、董事、监事和高级管理人员............................................................................................. 11 六、公司治理结构..................................................................................................................... 16 七、股东大会情况简介............................................................................................................. 22 八、董事会报告......................................................................................................................... 23 九、监事会报告......................................................................................................................... 39 十、重要事项............................................................................................................................. 41 十一、财务报告......................................................................................................................... 50 十二、备查文件目录............................................................................................................... 112 附件1：金陵饭店股份有限公司 2010年度内部控制评价报告 .......................................... 113 附件2：金陵饭店股份有限公司 2010年度社会责任报告 .................................................. 130 1 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管 人员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称金陵饭店股份有限公司 公司的法定中文名称缩写金陵饭店 公司的法定英文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司的法定英文名称缩写 JINLING HOTEL 公司法定代表人李建伟 （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张胜新王浩 联系地址南京市汉中路 2号南京市汉中路 2号 电话 025-84711888 025-84711888-4210 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com （三）基本情况简介 注册地址南京市汉中路 2号 注册地址的邮政编码 210005 办公地址南京市汉中路 2号 办公地址的邮政编码 210005 2 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 公司国际互联网网址 http://www.jinlinghotel.com 电子信箱 securities@jinlinghotel.com （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点董事会秘书室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 Ａ股上海证券交易所金陵饭店 601007 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 2002年 12月 30日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 首次 变更 公司变更注册登记日期 2007年 9月 17日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000400002592 税务登记号码 320006745579774 组织机构代码 74557977-4 最近 一次 变更 公司变更注册登记日期 2010年 12月 13日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000400002592 税务登记号码 320006745579774 组织机构代码 74557977-4 公司聘请的会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市正洪街 18号东宇大厦 8楼 3 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目金额 营业利润 146,475,040.69 利润总额 147,637,310.69 归属于上市公司股东的净利润 112,468,134.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 103,060,854.25 经营活动产生的现金流量净额 62,330,876.62 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 120,266.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 588,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,196,437.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,215,509.16 受托经营取得的托管费收入 3,573,138.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,003.20 所得税影响额 -2,737,729.40 少数股东权益影响额（税后） -2,345.49 合计 9,407,280.41 4 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2010年 2009年 本期比上年同 期增减（%） 2008年 营业收入 514,503,929.32 442,181,331.61 16.36 421,886,725.14 利润总额 147,637,310.69 118,612,002.57 24.47 92,764,368.48 归属于上市公司股 东的净利润 112,468,134.66 85,377,406.42 31.73 64,878,539.21 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 103,060,854.25 76,569,608.95 34.60 60,281,524.34 经营活动产生的现 金流量净额 62,330,876.62 65,041,481.19 -4.17 58,111,459.01 2010年末 2009年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2008年末 总资产 1,829,850,360.67 1,510,136,873.75 21.17 1,286,832,903.84 所有者权益（或股 东权益） 1,111,495,421.00 999,027,286.34 11.26 913,649,879.92 主要财务指标 2010年 2009年 本期比上年同期增 减（%） 2008年 基本每股收益（元／股） 0.375 0.285 31.58 0.216 稀释每股收益（元／股） 0.375 0.285 31.58 0.216 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.344 0.255 34.90 0.201 加权平均净资产收益率（%） 10.66 8.93增加 1.73个百分点 7.22 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.77 8.01增加 1.76个百分点 6.71 每股经营活动产生的现金流量净 额（元／股） 0.208 0.217 -4.15 0.194 2010年末 2009年末 本期末比上年同期 末增减（%） 2008年 末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 3.70 3.33 11.11 3.05 （四）采用公允价值计量的项目 单位:元币种 :人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变动计入 本期损益的金融资产 86,399,123.00 89,882,522.68 3,483,399.68 3,396,329.68 合计 86,399,123.00 89,882,522.68 3,483,399.68 3,396,329.68 5 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 （%） 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他小计数量 比例 （%） 一、有限售 条件股份 152,000,000 50.67 -152,000,000 -152,000,000 0 0 1、国家持股 2、国有法人 持股 152,000,000 50.67 -152,000,000 -152,000,000 0 0 3、其他内资 持股 其中：境内 非国有法人 持股 境内自 然人持股 ４、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外自 然人持股 二、无限售 条件流通股 份 148,000,000 49.33 152,000,000 152,000,000 300,000,000 100 1、人民币普 通股 148,000,000 49.33 152,000,000 152,000,000 300,000,000 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 300,000,000 100 0 0 300,000,000 100 6 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]50号文核准，金陵饭店股份有限公司 于 2007年 3月 28日完成首次公开发行人民币普通股 11,000万股，并于 2007年4月6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司首次公开发行前，公司控股股东南京金陵饭店 集团有限公司（以下简称"金陵集团"）承诺：其持有的 15200万股自上市之日起 36个月 内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。此部分 股份于2010年4月6日限售期届满后上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 南京金陵饭店 集团有限公司 152,000,000 152,000,000 0 0首次公开发 行限售 2010年 4 月 6日 合计 152,000,000 152,000,000 0 0 / / （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股币种 :人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 股票类 人民币普通股 2007年 3 月 28日 4.25 110,000,000 2007年 4 月 6日 110,000,000 2007年 3月 28日,公司发行人民币普通股 110,000,000股,并于 2007年 4月 6日在上 海证券交易所上市交易。发行完成后，公司总股本从 190,000,000股增加至 300,000,000 股。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 7 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 （三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,651户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（ %）持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 南京金陵饭店集团 有限公司 国有法人 48.67 146,000,000 -6,000,000 0 冻结 9,943,503 SHING KWAN INVESTMENT（ SINGAPORE） PTE LTD 境外法人 4.75 14,250,000 0 0 无 江苏交通控股有限 公司 国有法人 3.48 10,450,000 0 0 冻结 683,616 江苏省出版印刷物 资公司 国有法人 1.90 5,700,000 0 0 冻结 372,881 中国工商银行－广 发策略优选混合型 证券投资基金 其他 0.70 2,108,133未知 0 无 新华人寿保险股份 有限公司－分红团 体分红－018LFH001 沪 其他 0.61 1,842,398未知 0 无 中国工商银行－同 益证券投资基金 其他 0.60 1,800,000未知 0 无 张海明 境内自然 人 0.26 765,388未知 0 无 毕颖 境内自然 人 0.25 745,696未知 0 无 张元彪 境内自然 人 0.22 656,896 0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类 南京金陵饭店集团有限公司 146,000,000人民币普通股 SHINGKWANINVESTMENT（ SINGAPORE） PTELTD 14,250,000人民币普通股 江苏交通控股有限公司 10,450,000人民币普通股 江苏省出版印刷物资公司 5,700,000人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基 金 2,108,133人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红018L－ FH001沪 1,842,398人民币普通股 中国工商银行－同益证券投资基金 1,800,000人民币普通股 8 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 张海明 765,388人民币普通股 毕颖 745,696人民币普通股 张元彪 656,896人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关 联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未 发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人的情况。 （1）公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）于 2010 年4月23日通过上海证券交易所大宗交易系统共出售所持本公司无限售条件流通股 600 万股（占公司总股本的2％），出售价格为 9.98元/股。上述大宗交易前，金陵集团持有 本公司股份 15200万股，占公司总股本的50.67％。上述大宗交易后，金陵集团持有本公 司股份 14600万股，占公司总股本的48.67％。 （2）根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于 2009年6月19日颁布的《境内 证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，本公司国有股东金陵 集团、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司分别承担将其持有的部分本公司 国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务,其中金陵集团应转持 9,943,503股，江 苏交通控股有限公司应转持 683,616股，江苏省出版印刷物资公司应转持 372,881股。根 据上述《实施办法》的规定，应转持的股份已被冻结。 2、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东南京金陵饭店集团有限公司前身为原南京金陵饭店，成立于 1983年 2月 21 日，为全民所有制企业。2002年 10月 31日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整 体改建为南京金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的 国有独资公司，承担国有资产的保值增值责任。 （2）控股股东情况 ○法人 9 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 单位：元币种：人民币 名称南京金陵饭店集团有限公司 单位负责人或法定代表人汤文俭 成立日期 2002年 10月 31日 注册资本 172,950,000 主要经营业务或管理活动 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、 转让、投资，企业托管，资产重组，实物 租赁，经批准的其他业务 （3）实际控制人情况 ○法人 名称江苏省国有资产监督管理委员会 （4）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 10 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年 初 持 股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 李建伟 董事长 女 46 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 0 是 陶彬彦 董事 男 54 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 0 是 孙宏宁 董事 男 49 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 0 是 田锋 董事 男 47 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 24000二级市 场购买 0 是 胡明 董事 男 40 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 0 是 金美成 董事、 副总经 理 男 47 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 38.57否 俞安平 独立董 事 男 46 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 5 否 陈枫 独立董 事 男 61 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 5 否 谈臻 独立董 事 男 56 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 5 否 徐光华 独立董 事 男 47 2009年 6 月 26日 2011年 12 月 29日 0 0 5 否 胡文进 监事会 主席 男 51 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 20.27否 杨波 监事 女 46 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 0 是 夏玉萍 监事 女 48 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 13.37否 胡中强 总经理 男 48 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 45.92否 邱惠清 财务负 责人 男 42 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 28.32否 张胜新 董事会 秘书 男 41 2008年 12 月 30日 2011年 12 月 29日 0 0 23.98否 合计 / / / / / 0 24000 / 190.43 / 李建伟女士，1964年 10月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾公派赴德国巴伐利 亚旅游专科学院和美国伊利诺伊斯大学访问研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、总经 11 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。 2002年 12月起至今担 任本公司董事长。 陶彬彦先生，1956年 12月出生，学士。历任欣光置业（新加坡）有限公司董事，伯 藜有限公司董事，孟买缅甸贸易有限公司董事，洛杉矶刹历斯录音公司总裁。2008年 12 月 30日起担任本公司董事。 孙宏宁先生，1961年 6月出生，硕士。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省 委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书，江苏交通控股有限公司副总经理。 2002 年 12月起至今担任本公司董事。 田锋先生，1963年 4月出生，大学学历，高级工程师。历任江苏省地质局地质员、 办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长，江苏省出版印 刷物资公司总经理。2007年 6月 6日起至今担任本公司董事。 胡明先生，1970年 7月出生，经济学硕士，管理工程博士，正高级会计师。曾公派 赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司 财务部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总 经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理， 南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。 2008年 7月 23日 起至今担任本公司董事。 金美成先生，1963年 2月出生，硕士研究生，会计师。历任原南京金陵饭店财务部 主任助理、副主任、主任、总经理助理。 2002年 12月起至今担任本公司董事、副总经理。 俞安平先生，1964年 8月出生，博士，教授。历任南京理工大学软科学研究所所长 助理、副所长，经济管理学院副院长，南京理工大学校长办公室主任、教务处处长，南京 理工大学经济管理学院院长、南京财经大学副校长。 2005年 12月起至今担任本公司独立 董事。 陈枫先生，1949年 9月出生，大学学历，注册管理咨询师。历任北京工艺美术公司 服务部经理、集团总经理助理、北京市旅游研究所所长、海南机场股份有限公司董事局秘 书处处长、中国社会调查所副所长、中国世界华人经济成就展览会主任、中国发展战略学 研究会战略管理咨询中心主任、中国涂料协会专家委员会专家。2007年 6月 6日起至今 担任本公司独立董事。 谈臻先生，1954年 4月出生，硕士，一级律师。历任南京市司法局公证律师管理处、 法制宣传处处长，法德永衡律师事务所主任，南京企业联合会、企业家协会副会长，南京 市律师、公证员中级专业技术资格评审委员会主任委员，南京市律师协会监事长。 2005 年 12月起至今担任本公司独立董事。 12 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 徐光华先生，1963年 4月出生，管理学博士，会计学教授，现任南京理工大学经济 管理学院会计系主任，中国会计学会会员，国家自然科学基金委评审专家，霍英东教育基 金评审专家。1994年至 2004年 5月任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人， 2004 年 6月至今任南京理工大学经济管理学院会计学教授、会计系主任。 2009年 6月 26日起 至今担任本公司独立董事。 胡文进先生，1959年 3月出生，大专，会计师。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇 池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任、本 公司财务部总监。现任本公司总经理助理，2008年 12月 30日起担任本公司监事会主席。 杨波女士，1964年 12月出生，大专，会计师。历任原南京金陵饭店财务部收入审计 主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵 饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任、人力资源部副主任。2004年 6月 起至今担任本公司监事。 夏玉萍女士，1962年 9月出生，硕士，助理政工师。历任原南京金陵饭店工会干事、 工会副主席。现任本公司工会副主席、人力资源部副总监， 2002年 12月起至今担任本公 司监事。 胡中强先生，1962年 6月出生，大学学历。历任原南京金陵饭店人事培训部培训主 管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理，南京正阳汇金房地产 开发有限公司董事、总经理。曾赴英国华威大学接受培训，赴美国夏威夷大学学习酒店管 理。2007年 9月起至今担任本公司总经理。 邱惠清先生，1968年 10月出生，工商管理硕士。历任甘肃证券有限公司投资银行（深 圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部 主管、本公司总经理助理。2008年 12月 30日起至今担任本公司财务负责人。 张胜新先生，1969年 9月出生，本科，经济师。英国伦敦萨里大学访问学者，历任 原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任。 现任本公司总经理助理，2004年 5月起至今担任本公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 姓名股东单位名称 担任的职 务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 李建伟 南京金陵饭店集 团有限公司 董事、副总 经理 2002年 10月 18日 是 孙宏宁 江苏交通控股有 限公司 副总经理 2003年5月16 日 是 13 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 田锋 江苏省出版印刷 物资公司 总经理 2006年 11月 15日 是 胡明 南京金陵饭店集 团有限公司 副总经理 2007年7月11 日 是 杨波 南京金陵饭店集 团有限公司 人力资源 部副主任 2007年 11月 12日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职 务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 陶彬彦 欣光置业（新加 坡）有限公司 董事 1990年1月20 日 是 金美成 江苏金陵贸易有 限公司 董事长 2002年 12月 31日 否 俞安平 南京财经大学 副校长 2008年7月30 日 是 陈枫 中国发展战略学 研究会战略管理 咨询中心 主任 1998年6月21 日 否 谈臻 江苏法德永衡律 师事务所 主任 1987年 10月 19日 是 徐光华 南京理工大学 会计系主 任 2009年 3月 1 日 是 胡中强 江苏金陵旅游发 展有限公司 董事长 2009年1月16 日 否 邱惠清 江苏金陵旅游发 展有限公司 董事、总经 理 2009年1月16 日 否 张胜新 江苏金陵旅游发 展有限公司 董事 2009年1月16 日 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序 公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管 理人员的薪酬由公司董事会批准。 董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据 本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩 和工作任务完成情况等，经考核综合确定。 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计 190.43 万元。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 14 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 （五）公司员工情况 在职员工总数 855 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 服务人员 690 技术人员 81 销售人员 15 财务人员 24 管理人员 45 合计 855 教育程度 教育程度类别数量（人） 本科以上 150 大专 445 大专以下 260 合计 855 15 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法 人治理结构，规范公司日常运作。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的 有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。报告期内，公司治理情况主要体现在以 下几个方面： 1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章 程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分地行使自己的股 东权利，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有 证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股 东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没 有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司董事会由 10名董事组成，其中独立董事 4人，公司董事 会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事 规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规， 明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。 4、关于监事与监事会：公司监事会由 3名监事组成，公司监事会组成人员的产生和 人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的 规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度， 对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。 5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护公司员工、客户、供应商、债权人、 社区等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。 6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理 制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、公 众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，作好投资者电话问询记录，按照《信息 披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 为了规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 提高年报信息披露的质量和透明度，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证 16 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件，公司制定了《金陵饭店股份有限公司内幕信息知情人及外部信息使用 人管理制度》、《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 3月 16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 报告期内，为了适应公司经营发展需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》， 公司对《公司章程》中关于公司经营范围以及关联交易决策权限的条款进行了相应的修改 完善，并经 2010年 11月 15日召开的 2010年第一次临时股东大会审议通过。 公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及本公司自 律性规定的要求，不断完善公司法人治理结构，依法规范公司日常运作，建立符合公司特 色的公司治理长效机制，增强企业核心竞争力和品牌影响力，提高公司盈利水平，实现股 东利益最大化，切实维护中小股东的权益。公司近三年未发生违规信息披露、违规担保、 资金占用、环保责任或者劳动关系等事项受过监管机构处分的情形。公司治理的实际情况 与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 （二）董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 加会议 李建伟 否 7 7 0 0 0否 陶彬彦 否 7 7 0 0 0否 孙宏宁 否 7 7 0 0 0否 田锋 否 7 7 0 0 0否 胡明 否 7 7 0 0 0否 金美成 否 7 7 0 0 0否 俞安平 是 7 7 0 0 0否 陈枫 是 7 7 0 0 0否 谈臻 是 7 7 0 0 0否 徐光华 是 7 7 0 0 0否 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 17 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参 加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥其在战略、法律、财务、管理等 方面的专业知识，对公司的发展战略和经营运作提出了很多建设性意见，对公司关联交易、 对外担保、关联方资金往来、股权收购等相关事项进行了客观公正的评价并发表独立意见， 对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董 事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推 动作用。 报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 【2001】102号）的规定，分别对下列事项发表独立意见：（1）《关于公司 2010年度日常 关联交易预计情况的独立意见》；（2）《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构的独立意见》；（3）《关于公司 2009年度利润分配预案的独立意见》；（4） 《关于 2009年度公司内部控制自我评估报告的独立意见》;（5）《关于 2009年度公司 对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见》；（6）《关于公司受让南京金陵酒店管理 有限公司部分股东股权暨关联交易事项的独立意见》。 报告期内，独立董事根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，及时听取公司 管理层对公司 2010年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对 有关重大事项进行实地考察。在年审会计师事务所进场前，独立董事与年审注册会计师就 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价办法、本年度 的审计重点等有关内容进行了讨论，并听取了财务负责人关于公司 2010年度财务状况和 经营成果的汇报。在公司董事会审议年度报告前，独立董事再次与注册会计师见面沟通并 就其初步审计意见进行交流。同时，独立董事审查了董事会召开程序、必备文件以及能够 做出合理准确判断的资料信息的充分性。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立 完整 情况说明 业务方面独立完整情况是 本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有 独立完整的业务及自主经营能力。 18 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 人员方面独立完整情况是 本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等 方面完全独立，建立了独立的人力资源体系。 资产方面独立完整情况是 本公司资产经营、辅助系统和配套设施完整， 并建立了独立的采购和销售系统。 机构方面独立完整情况是 本公司设立了完全独立于控股股东的组织机 构，体系完整，机构健全。 财务方面独立完整情况是 本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的 会计核算体系和财务管理制度，与控股股东在 财务上做到了独立分开。 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建 设的总体方 案 公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制 度等。基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制规范、 财务管理制度、人事管理制度等。公司的内部控制制度已覆盖公司业务 运营的全过程，在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与 沟通、监督与检查等方面做到规范、充分、有效，符合国家有关法律法 规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有关规定。通过科学的内部 控制体系及长期有效的执行，确保有效控制和防范经营管理风险、保护 投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展。 内部控制制 度建立健全 的工作计划 及其实施情 况 根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，进一步完善权责分 明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，优化内控制度体 系，建立民主、科学、高效的决策机制，充分发挥董事会及各专门委员 会的作用；建立公司层面管控体系，健全风险管控动态机制，先后修订 了《公司章程》、《全资、控股子公司管理制度》、《公司内部审计工作制 度》等管控制度，制定了一系列切实有力的风险管控措施，强化对全资、 控股子公司的管控与监督，连续两年在中国旅游业率先发布了《内部控 制自我评估报告》、《企业社会责任报告》，实现了公司治理科学性、规范 性、系统性的三大提升。独具特色的公司治理长效机制，提升了经营管 理效能和风险管控水平，奠定了企业持续健康发展的基石。 内部控制检 查监督部门 的设置情况 公司设立董事会审计委员会作为公司内部控制的监督检查部门，并 定期向董事会提交内部控制监督工作报告。审计委员会按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司 内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查 与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报 19 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 告内控制度建设与执行情况。 内部监督和 内部控制自 我评价工作 开展情况 公司内设审计部，为在公司董事会审计委员会领导下的公司内部监 督机构。报告期内，审计部对公司及分子公司的经营活动、财务收支活 动、经济效益等进行内部跟踪监督，对公司内部控制制度的建立和健全 情况进行评价，并向公司董事会审计委员会报告。报告期内，公司完成 了内部控制的自我评价及审计工作，制定了《金陵饭店股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》。 董事会对内 部控制有关 工作的安排 进一步加强内部控制制度的制定、修订，加强公司各级管理人员及 员工对公司内部控制制度的学习和掌握。 从公司治理架构和制度建设入手，在公司章程、议事规则、管理规 定、权限划分、内控体系、风险管理、薪酬考核等方面建立一系列符合 现代企业制度的管控体系。加强投资资金、融资资金、营运资金的运用 和管理，健全投资项目的运营体系、管控制度和管理流程，推进公司层 面经营管理更加规范化、科学化、系统化。 建立健全运营情况分析制度，综合运用经营管理等各方面信息，通 过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发 现存在的问题并及时做好整改工作。 加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质及产生的原因， 提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷的整改情况。 与财务报告 相关的内部 控制制度的 建立和运行 情况 严格执行各项内控制度，对预决算管理、财务收支、经营运作、资 产质量、内部控制、建设项目等情况进行有效的核查和监管，及时发现 存在问题并制定切实有力的改进措施，确保资金安全，促进效益增长， 推动公司规范运作和持续健康发展。 内部控制存 在的缺陷及 整改情况 报告期内，公司未发现内部控制制度的设计和执行方面存在重大缺 陷。 （五）高级管理人员的考评及激励情况 本公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。 公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向， 责、权、利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分 20 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。 （六）公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 公司制定了《金陵饭店股份有限公司 2010年度内部控制评价报告》、《金陵饭店股份 有限公司 2010年度社会责任报告》。 披露网址：www.sse.com.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址：www.sse.com.cn （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和公司《章程》等规定，结合公 司实际情况，制定了《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，经 2010年 3月 16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过并实施。报告期内，公司未发 生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。 21 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2009年度 股东大会 2010年 6月 29日 《上海证券报》 2010年 6月 30日 本次会议审议通过了以下议案： 1、《公司 2009年度董事会工作报告》 2、《公司 2009年度监事会工作报告》 3、《公司 2009年度独立董事述职报告》 4、《公司 2009年年度报告全文及摘要》 5、《公司 2009年度财务决算报告》 6、《公司 2009年度利润分配预案》 7、《关于调整独立董事津贴的议案》 8、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构的议案》 9、《关于公司 2010年度日常关联交易预计情况的议案》 （二）临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露 报纸 决议刊登的信息披露 日期 2010年第一次临 时股东大会 2010年 11月 15日《上海证券报》 2010年 11月 16日 本次会议审议通过了以下议案： 1、《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》 2、《关于修改公司章程部分条款的议案》 22 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司主营业务经营情况 2010年是公司加大投入、提速发展的关键一年。公司坚持以优化结构、创新发展为 主线，不断完善公司治理，强化风险管控，持续创新经营，加大资本运作，促进了品牌运 营、资本扩张不断推进，品牌价值、市场竞争力持续提升，在经济环境复杂多变的严峻挑 战中再度实现了经济效益新的突破。公司全年实现营业收入 51450.39万元，同比增长 16.36％；其中酒店业务收入 25366.97万元，占公司总营收的 49.30%，同比增长 14.11%；商品 贸易收入 25638.98万元，占总营收 49.83%，同比增长 18.98%。公司全年实现利润总额 14763.73万元，同比增长 24.47%；归属于母公司所有者的净利润 11246.81万元，同比增 长 31.73％。报告期末，公司总资产 18.30亿元，比上年度期末增长 21.17%；净资产 11.11 亿元，比上年度期末增长 11.26%；每股净资产 3.70元，比上年度期末增长 11.11%。 报告期内，公司再度蝉联“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为中国旅游业唯一上 榜的上市公司；荣膺“中国最具投资价值上市公司 100强”、“中国最佳诚信经营上市公司 100强”；三度摘桂世界 HR实验室评定的“中国 TOP100最佳雇主”，四度蝉联世界品牌 实验室颁布的全球服务业领域最高奖项——“五星钻石奖”；被江苏省委、省政府授予“江 苏省文明单位标兵”称号；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，金陵饭店五度荣膺“中国 十大最受欢迎商务酒店”，六度蝉联“中国最佳商务酒店”。世界品牌实验室指出，金陵饭 店股份公司面对激烈变化的经济环境，在前瞻思维、自主创新、持续发展、品牌塑造、社 会责任等方面表现突出，已成为中国酒店业创新发展的品牌典范。 强化公司治理，健全风险管控，构建长效机制。面对严峻的经济社会环境，公司将持 续发展、稳健经营作为核心理念，努力提升应对复杂环境的能力，培养长期持续的核心竞 争力，保持公司发展的协调性、可持续性和内生动力。不断完善法人治理架构，优化内部 控制体系，建立高效决策机制，充分发挥董事会及其战略委员会、审计委员会等专门委员 会的作用；建立公司层面管控体系，健全风险管控动态机制，强化对全资、控股子公司的 管控与监督，实现了公司治理科学性、规范性、系统性的三大提升，连续两年在中国旅游 业率先发布了《内部控制自我评估报告》、《企业社会责任报告》。独具特色的公司治理长 效机制，提升了经营管理效能和风险管控水平，奠定了企业持续健康发展的基石。 加大资本运作，优化产业结构，推进战略发展。公司加强宏观政策分析和战略规划研 究，稳步有序地推进投资发展战略，积极利用资本平台，深度挖掘发展潜能，着力拓宽成 长空间，构建了“重资产与轻资产两轮驱动，酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业 23 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 链三大板块”的发展格局，推进了内生式和外延式的协调发展。利用上市募集资金，全力 推进金陵饭店扩建工程，在南京新街口 CBD兴建一座集超五星级酒店、高档智能写字楼、 建筑面积达 17万平方米的城市高端综合体，报告期内完成了一期桩基和地下室施工，拆 除了金陵饭店购物中心、金陵快餐厅、立体停车楼，实施了幕墙施工、电梯设备、机电改 造等 20多项招标工作，塔楼主体结构已施工至 26层，机电安装进入预埋阶段，工程建设 正在高标准、高质量、安全有序地向前推进，预计 2011年底竣工，2012年投入运营。公 司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”， 打造融高端酒店、生态旅游、会议度假、休闲养生为一体的复合型高端生态旅居目的地。 项目总投资 10.14亿元，建设期 6年，规划面积 1269亩，建筑面积 26万平方米，由国际 会议度假酒店区、养生文化区、原生态低密度住宅区三大区域组成。公司精心组织、加速 推进，报告期末已完成项目规划、可研报告、施工图设计、景观设计、土建总包招标等前 期工作，挂牌取得了盱眙县 196亩土地，预计 2011年第二季度开工建设五星级会议度假 酒店和养生养老公寓。 创新酒店经营，稳定经营业绩，提升核心竞争力。针对 CPI持续攀升、市场竞争加 剧、扩建工程施工、老楼机电改造等多重影响，公司积极创新酒店经营，加大销售推广， 坚持餐饮生态化经营，强化成本费用控制，进一步巩固了高端市场占有率。饭店与 PEGASUS、EXPEDIA、HRS等全球分销巨头建立战略合作，与在宁 92%的世界五百强企 业签订了全球订房协议，金陵贵宾会员已达 55万名、遍布 160多个国家，商务客人保持 在 97％。金陵饭店全年实现客房收入 1.1亿元，餐饮收入 1.3亿元，均突破历史新高。金 陵饭店注重人本化、精细化管理，创新经营亮点，深耕服务细节，致力于打造 "金陵生活 风尚"，全年共接待联合国秘书长潘基文、意大利前总理达莱马、多米尼克总统利物浦、 越南总理阮晋勇、国际奥委会主席罗格、香港特首曾荫权、澳门特首崔世安、中国国民党 荣誉主席连战、台湾亲民党主席宋楚瑜等境内外贵宾及国际组织南方中心董事会、中法高 层论坛、苏港合作论坛等重大活动和商务会议 868批次，细意浓情的高品质服务赢得了宾 客高度赞誉，全年共收到宾客表扬信 796份，宾客意见 13034条，满意率上升到 99.8%。 秉承社会责任，创新企业文化，夯实和谐常青根基。公司强化社会责任体系建设，将 企业推向追求社会责任、创造和谐文化的更高境界，促进了 "经济绩效、社会绩效、环境 绩效"的和谐发展。公司八年来创造就业岗位近 3万人，累计上缴税收 3.1亿元，金陵饭 店人均年创收达 33万元，高出全国星级酒店劳动生产率 3倍多，为推动经济发展、促进 社会和谐作出了贡献。将生态文明和低碳理念融入经营管理，在业内率先打造国际化生态 酒店，健全食品安全长效机制，深入挖掘绿色有机食材，加强供应商管理、采购流程控制 和电子物流系统建设，为提升健康生活品质做出了努力。加大能源控制力度，积极探索 " 24 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 低碳经营"、"合约节能"新模式，采用智能空调、变频水泵、余热回收、锅炉酸洗等一系 列节能减排措施，全年共节电 110万度、节约天然气 7.3万立方、节水率达 20%。金陵饭 店被国家节水办授予“全国宾馆（酒店）节水示范单位”。 2、主要控股、参股公司经营情况 江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本 5000万元，本公司持股 100%，主要业务为实业投资与经营、旅游资源开发与经营、房地产开发与经营、物业管 理、酒店、餐饮、公共配套设施运营管理等。该公司是为实施江苏省盱眙县 "金陵天泉湖 旅游生态园"项目建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。 南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 47922.33万元，本公司持 股 51%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是 为实施本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，报告期内无经 营业绩。 南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1111万元，本公司持股 57.29%，主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。本公司在报告期内 积极调整金陵酒店管理公司股权结构，将公司持股比例从 26.78%增加至 57.29%，为整合 资源优势、放大品牌效应、提升成长动力，实现重资产与轻资产并举、品牌连锁提速发展 创造了条件。目前金陵连锁酒店已达 92家，分布于全国八省一市，位居“全球酒店集团 五十强”、“中国酒店集团前三强”。管理公司报告期内实现营收 7169.59万元，实现净利 润 2499.82万元；报告期末总资产 9287.63万元，净资产 4368.23万元，三度蝉联酒店业 权威杂志《HOTELS》评选的“中国年度酒店集团十强”，三度摘取“中国最受欢迎本土 酒店品牌”。 江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2,000万元，本公司持股 90%， 主要业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极拓宽经营模式，通过扩大地区经销总 代理权、贴牌销售等方式，与国内外著名品牌酒类公司加强战略合作，大力实施金陵物流 系统电子化建设，成为中国酒店业电子采购示范样板，建立了 4200多个酒店物资品种， 380家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本。贸易 公司报告期内实现营收 23770.81万元，实现净利润 1285.32万元；报告期末总资产 17112.03 万元，净资产 4296.36万元。 江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 1500万 元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务，报告期 内通过优化股权激励，拓宽融资渠道，强化风险管控，整合市场资源，稳步提升了贸易业 25 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 务的市场覆盖率和经营业绩，目前已拥有茅台、五粮液、泸州老窖、张裕等 450个品种酒 水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内中高档名优酒类品牌的主导运营商和最大批 发商。苏糖公司报告期内实现营收 35408.56万元，实现净利润 1497.3万元；报告期末总 资产 16476.45万元，净资产 3329.78万元。 江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本 50万元，本公司持股 90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期内实现营收 295.96万元，实现 净利润-3.67万元；报告期末总资产 75.59万元，净资产 47.4万元。 南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2,200万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期内实现营收 33006.19万元，实现净利润 14813.47万元；报告期末总资产 61524.87万元，净资产 19172.75万元。该公司主要开发 南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅项目。项目占地面积 724亩，已累计销售约 480栋别墅， 目前即将投建的四期项目为美国南加州风格的精装独栋别墅。金陵置业延续 "建筑品味生 活"的人文理念，不断创新设计理念，调整规划方案和销售策略，经营业绩持续提升。作 为金陵品牌在地产领域的延伸，“玛斯兰德”已成为南京高端别墅的品质标杆。 紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 10亿元，本公司持股 3%， 主要从事保险和再保险业务。报告期末总资产 155521.96万元，净资产 88052.13万元（未 经审计）。紫金保险是首家总部设在江苏的全国性保险公司，2009年 5月成立后布局全国、 扩张迅速，已设立分支机构 42家，2010年实现保费收入 6.1亿元，紫金保险的快速成长 将为公司创造新的盈利空间。 3、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况 单位:元币种 :人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 营业利润率 比上年增减 （%） 分行业 酒店服务 253,669,715.19 50,867,436.13 79.95 14.11 21.44减少 1.21个 百分点 商品贸易 256,389,766.16 202,866,079.96 20.88 18.98 15.25增加 2.57个 百分点 分产品 客房 112,754,879.75 / / 16.89 / / 餐饮 133,568,110.60 50,464,420.68 62.22 11.05 20.47 减少 2.95个 百分点 其他酒店 3,598,925.44 182,465.45 94.93 -35.29 / / 26 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 服务 酒店管理 3,747,799.40 220,550.00 94.12 / / / 商品贸易 256,389,766.16 202,866,079.96 20.88 18.98 15.25 增加 2.57个 百分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 南京地区 510,059,481.35 16.51 4、对公司未来发展的展望 （1）公司面临的挑战和机遇 2011年，宏观经济社会环境仍复杂多变，不可控风险、不确定因素依然存在。世界经 济有望持续复苏，各国刺激政策进一步加剧通货膨胀，我国CPI指数调控目标提高到4%， 通胀压力预期超过上年，酒店食品原材料、能源、人工成本继续呈上升态势，酒店运营压 力更加凸显。国际酒店集团在中国二、三线城市的扩张步伐加快，新建五星级酒店陆续开 业，民族酒店品牌面临巨大的市场压力和异常复杂的竞争格局。此外，金陵饭店扩建工程 施工期间给酒店本部经营带来一定影响，国家对土地、房地产、金融等宏观调控力度的加 大也给跨区域经济开发带来不确定性。这一系列复杂因素，给公司营运带来了困难和挑战。 与此同时，中国经济开启新一轮增长周期也为旅游酒店业带来新的契机：随着经济持 续快速发展，国家扩大内需、促进消费政策的实施，特别是对特色化高端服务需求迅速拉 升，旅游业升格为“国民经济战略性支柱产业”，交通格局改善、区域经济振兴等政策扶 持，将促进旅游业保持高速增长态势，到 2020年中国将成为全球第一大旅游接待国，旅 游业总收入将占全国 GDP的 8%，实现旅游大国到旅游强国的历史性跨越，这十年将成 为旅游业发展的“黄金十年”，从而为公司发展创造有利的外部环境。 国务院批准实施《长江三角洲地区区域规划纲要》，标志着长三角进入国家战略体系 （2018年将成为全球第一大经济圈）。国家加快发展服务业政策的推动、《国民旅游休闲 纲要》的实施、 "中华文化游"主题旅游年的确定等，将为长三角旅游经济圈的发展创造新 的机遇。江苏省正在着力推进现代服务业的发展，省委、省政府明确提出重点扶持金陵饭 店等龙头企业做强做大，这将给公司的经营发展带来较大推动作用。 地处长三角区域核心位置的南京市经济将持续发展。为成功举办 2013年亚青会、2014 年青奥会，南京城市建设全面提速，2011年城建总投资达 650亿元，铁路南站、青奥村 建设、地铁新线全面开工、南部新城规划启动，将进一步优化投资环境，提升城市竞争力 27 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 和国际化水平。南京成为世界 500强企业投资集中地，2010年底已有 95家世界 500强企 业落户南京，跨国公司地区总部逾 360个，南京正成为深具吸引力的 "总部经济港湾"。区 域经济一体化的发展、产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等， 将给南京酒店市场带来无限商机。 （2）公司的发展战略 公司将以资本为纽带，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营、受托管理等途径， 拓展酒店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展， 创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。 （3）2011年度经营计划 股份公司将紧紧抓住国家加快发展旅游业的战略机遇，坚持立足酒店主业，整合内外 资源，优化产业架构，加大创新力度，大力推进品牌运营和资本扩张，促进盈利能力、成 长空间和品牌价值的同步提升，向着品牌价值高、资产质量优、盈利能力强、内控体系完 备的优质上市公司不断迈进，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。 2011 年 保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入 60700万元，成本费用 47552 万元。为此采取的策略和措施是： ①坚持精品酒店建设，提升品牌形象。主动应对经济环境变化，充分抓住旅游业快 速发展、长三角经济一体化、京沪高铁开通及南京亚青会、青奥会建设机遇，有针对性地 做好经营调整，创新经营销售策略，优化经营管理体系，发挥收益管理系统功效，有效控 制运营成本费用，进一步保持高端市场占有率，促进核心竞争力的不断提升。 ②加快实施金陵饭店扩建工程，优化施工方案，加快施工进度，抓紧完成二期桩基、 地下工程施工及部分机电安装，完成塔楼主体结构封顶及幕墙、泛光照明工程，确保扩建 工程保质保量、安全有序。加强项目建设期间招投标和投资管理，并进一步完善酒店经营 和写字楼物业管理体系，与国际知名代理机构合作，制定楼宇宣传推广计划，打造高端物 业品牌，为新金陵后续经营做好准备。 ③高起点规划、高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，打造高端生态旅居目的 地，利用休闲度假旅游新趋势及“低碳经营”、“绿色生态”理念，进一步扩大资产规模， 提高投资收益水平。做好项目各区域方案设计，并通过加强市场研究、控制投资及建设进 度等方式有效防范投资风险。预计 2011年第二季度开工建设五星级会议度假酒店和养生 养老公寓。 ④通过重资产、轻资产两轮驱动，加快拓展酒店连锁经营和衍生产业开发，创新商 业营运模式，推动产业结构优化升级，促进公司由商务型酒店业态向度假型酒店、旅游资 28 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 源开发、商业住宅地产等衍生业态拓展，实现盈利能力、成长空间和品牌价值同步提升。 ⑤稳步推进酒店管理业务，加大市场渗透力、辐射力，加强品牌管理、市场销售、 联合采购、餐饮研发、人事培训、质量监控、财务稽核、工程咨询等系统专业化建设，加 速酒店连锁品牌化、规模化进程，促进在管酒店由数量到质量的战略性提升，形成以长三 角为龙头的全国性扩张布局。 ⑥拓展上下游产业链，加大苏糖贸易平台建设，扩大贸易业务规模和市场覆盖率。 通过扩大地区经营代理权，与高档酒类品牌公司深度合作，优化产品结构，深耕高端市场， 完善经营网络，推动经营规模和收入水平稳定增长。 ⑦投资参股的金陵置业公司将积极深化方案设计，优化市场销售策略，着手开工建 设第四期高端独栋别墅，继续为公司带来房地产投资收益。 （4）资金需求、使用计划及资金来源情况 资本支出 项目 合同安排 时间安排融资方式资金来源安排资金成本及使用说明 1、金陵饭店扩 建工程 公司与南京伯藜 置业管理有限公 司于 2008年 10 月 23日签署的 《增资协议书》 2011年 12月 31日前 无公司募集资金、 自有资金及战略 投资者资金 2011年度对南京新金陵饭店 有限公司增资 35000万元，其 中公司投入 17850万元（募集 资金及利息 10460万元，自有 资金 7390万元），伯藜置业 投入 17150万元 2、金陵天泉湖 旅游生态园 2011年 12月 31日前 无公司自有资金 2011年度对江苏金陵旅游发 展有限公司增资 13000万元 （5）实现发展战略和经营目标的风险因素 ①宏观环境风险 公司的发展正处在一个品牌延伸、资源整合、产业升级的关键时期，正在从单体酒店 经营走向连锁运营和资本扩张，从实体经营转向实体与虚拟经济齐步并重。经济社会环境 的复杂多变、金融危机的持续影响、不可控性和不确定性的纵横交织，来自各方面的挑战 异常严峻，经营决策和风险控制难度日益加大。 ②行业竞争风险 各类社会资本不断进军高端酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来 3年内预计 将新增 6-7家五星级酒店。同时，国际酒店集团加快了在中国市场的扩张步伐，知名品牌 不断进军二、三线城市，民族酒店品牌面临巨大的市场压力和日趋复杂的竞争格局，从而 可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。 ③酒店经营风险 酒店业是一个高度敏感性的产业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，在 "八 29 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 大最具风险的行业"中排名第二位。经济危机、宏观调控、自然灾害、重大疫情等都会给 整个行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等，也会给酒 店的正常经营带来负面影响。 ④投资项目风险 在企业发展扩张、转型升级的过程中虽然经过严格的调研论证，但还是面临着投资过 程中的成本控制风险、国家宏观调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影 响等。 ⑤人力资源政策稳定性风险 公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯 彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，才能保持 企业的凝聚力和稳定性，确保经营理念、管理风格、企业文化的持续和提升。因此，人力 资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。 （6）已经或准备采取的对策及措施 ①完善公司治理架构，优化公司层面管控体系，强化战略决策、机制创新、资源整 合、资产管理、资本运作、风险管控等方面职能，建立权责明晰、运作高效、管控有力的 分层级组织架构和运行机制。以强化治理、管控风险为导向，全面实施内控体系优化工作， 提升经营管理效能，增强风险防控能力，推进公司治理更加科学化、规范化、系统化。强 化风险管控长效机制，加强对全资、控股子公司的管控与监督，提高资金使用效率和投资 收益水平，确保公司稳健经营、持续发展。 ②以长远眼光、前瞻视野来谋划发展思路，密切关注宏观经济形势变化，科学分析 市场态势和政策走向，平稳有序地推进投资发展战略，合理调控投资规模，有效控制投资 风险。坚持重资产、轻资产双轮驱动，推动产业优化升级，扩大资产规模，增强资本实力， 促进资产质量、盈利能力和成长空间的持续提升。 ③主动应对经济环境变化、通货膨胀持续和市场竞争加剧，加强行业分析和市场研 判，整合酒店内外资源，巩固优化客源结构，发挥收益管理系统功效，有效控制运营成本 费用，提升平均房价和餐饮消费水平，进一步稳定经营业绩、提升品牌形象。坚持民族化 风格和国际化理念，提升管理水平和服务品质，注重“人本化、精细化”服务特色，提升 宾客的满意度和回头率。 ④倡导生态文明，推进低碳环保。丰富产品生态内涵，加强能源控制管理，引导宾 客低碳消费，加大节能减排力度，探索合同能源管理，推进电子采购系统专业化运作，降 低酒店营运成本，积极建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。 30 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 ⑤坚持推进人才强企战略，全面实施人才培养、开发与管理规划，加大专业人才引 进和储备力度，通过职业生涯规划、培训体系建设等，优化人力资源结构，保持企业长期 持续的凝聚力。坚持"以人为本、精思敏行"的核心价值观，完善以绩效为导向、多层次、 全方位的薪酬考核体系和激励约束机制，培育与激发竞争力和工作潜能，锻造与提升人才 发展平台，构筑高素质、高效能、创新型的人才高地，培育创新和谐、充满活力的企业文 化。 ⑥公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变 化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施 积极消化或避免其影响。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 （二）公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 8,816.16 投资额增减变动数 1,146.16 上年同期投资额 7,670 投资额增减幅度（%） 14.94 被投资的公司情况 被投资的公司 名称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例（%） 备注 南京新金陵饭 店有限公司 实业投资管理、酒 店服务、自有房屋 租赁、物业管理等 51％ 该公司是为实施本公司募集资金投 资项目——金陵饭店扩建工程建设 及运营而设立。报告期内投资内容详 见本报告第十章重大事项第五项。 南京金陵酒店 管理有限公司 高星级酒店管理、 经济型酒店投资 经营 57.29% 公司以 1166.16万元受让江苏天华工 程项目管理咨询有限公司等7位股东 所持南京金陵酒店管理有限公司共 30.51%股权。 1、募集资金总体使用情况 31 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 单位:万元币种 :人民币 募集 年份 募集 方式 募集资 金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2007首次 发行 46,750 7,650 36,010 8,438 存储于公司 在银行开立 的募集资金 专户中 合计 / 46,750 7,650 36,010 8,438 / 尚未使用募集资金总额 8438万元，已扣除上市发行费用 2,302.49万元。 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集 资金 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 金陵 饭店 扩建 工程 否 44,447.51 36,010是 见注 / 尚未 产生 收益 / / / 合计 / 44,447.51 36,010 / / / / / / 注：公司于 2007年 3月 28日通过首次公开发行股票募集资金 46,750万元，扣除上 市发行费用 2,302.49万元，募集资金净额 44,447.51万元。募集资金全部投资于金陵饭店 扩建工程项目。该项目拟投资总额为 161,038万元，截至报告期末已投资总额为 70607.44 万元（其中本公司以募集资金投入 36010万元）。项目于 2008年 10月 30日开工建设，预 计 2011年底竣工，2012年投入运营。报告期内，项目完成了一期桩基和地下室施工，拆 除了金陵饭店购物中心、金陵快餐厅、立体停车楼，实施了幕墙施工、电梯设备、机电改 造等 20多项招标工作，塔楼主体结构已施工至 26层，机电安装进入预埋阶段，工程建设 正在高标准、高质量、安全有序地向前推进。 3、非募集资金项目情况 单位:万元币种 :人民币 项目名称项目金额项目进度项目收益情况 受让南京金陵酒店 1,166.16 2010年12月2 2010年度酒店管理公司实现净利润 32 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 管理有限公司 30.51％股权 日完成股权交 割手续 2499.82万元，本公司实现投资收益 836.01万元。 合计 1,166.16 / / （1）受让南京金陵酒店管理有限公司 30.51%股权 公司以1166.16万元受让江苏天华工程项目管理咨询有限公司等7位股东所持南京金 陵酒店管理有限公司共 30.51%股权。具体内容详见本报告第十章重大事项第四项。 （2）投资开发金陵天泉湖旅游生态园 公司于 2010年 9月 10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于江苏金 陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》，同意全资子公司金陵旅游公司以不超过 4,000万元人民币的价格购买盱眙县紫霞岭等四幅地块的土地使用权。2010年 10 月 13 日，金陵旅游公司通过挂牌受让，取得了上述四幅地块的国有建设用地使用权，总面积为 66,274平方米，成交总价为 3355万元人民币。 公司于 2010年 11月 15日召开 2010年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于投 资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》，同意江苏金陵旅游发展有限公司在 江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家 AAAA级风景区铁山寺国家森林公园）投资开 发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，以实现公司“酒店连锁经营 +旅游产业链”发展战略， 优化产业架构和发展布局，进一步放大“金陵”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主 营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。项目将打造一个集高端酒店、会议 度假、休闲养生、生态旅游为一体的复合型高端生态旅居目的地。项目建设期暂定 6年， 分三期滚动开发，总规划面积 1269亩（其中挂牌土地 398.69亩，租赁土地 870.31亩）， 总建筑面积 257,757m 2，由紫霞岭国际会议度假酒店区、玫瑰园养生文化区、小龙山原生 态低密度住宅区三大核心区域组成。项目总投资 10.14亿元，其中股份公司投入自有资金 3.94亿元，银行贷款 2.5亿元，销售回笼 3.7亿元。公司通过精心组织、加速推进，报 告期末已完成项目规划、可研报告、施工图设计、景观设计、土建总包招标等前期工作， 挂牌取得了盱眙县 196亩土地，并于 2010年 8月 13日取得了盱眙县环保局《关于江苏金 陵旅游发展有限公司金陵天泉湖旅游生态园项目环境影响报告书的批复》（盱环发 [2010]32号），2010年 10月 13日取得了盱眙县发改委《关于金陵天泉湖旅游生态园工程 建设项目核准的批复》（盱发改投发[2010]404号）。预计 2011年第二季度开工建设五星级 会议度假酒店和养生养老公寓。 为推进“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设，公司于 2010年 10月 27日召开第三届 33 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 董事会第十三次会议，审议通过了《关于对江苏金陵旅游发展有限公司增资扩股的议案》。 董事会同意公司以现金方式对金陵旅游公司增资 20000万元人民币，全部增资完成后金陵 旅游公司注册资本由 5000万元人民币增加至 25000万元人民币；授权经营层自董事会通 过之日起两年内，根据天泉湖旅游生态园项目进展和资金使用计划分期增资到位。 报告期内，公司尚未对江苏金陵旅游发展有限公司实施增资安排。 （三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补 充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理 结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充 以及业绩预告修正。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日 期 决议内容 决议刊 登的信 息披露 报纸 决议刊 登的信 息披露 日期 第三届董事 会第八次会 议 2010年 3月 16 日 审议通过了：1、《公司 2009年度总经理 工作报告》；2、《公司 2009年度董事会 工作报告》；3、《公司 2009年年度报告 全文及摘要》；4、《公司 2009年度财务 决算报告》；5、《公司 2009年度利润分 配预案》；6、《关于调整独立董事津贴的 议案》；7、《关于续聘江苏天衡会计师事 务所有限公司为公司 2010年度审计机构 的议案》；8、《关于公司 2010年度日常 关联交易预计情况的议案》；9、《公司董 事会关于 2009年度公司内部控制的自我 评估报告》；10、《金陵饭店股份有限公 司 2009年度社会责任报告》；11、《金陵 饭店股份有限公司内幕信息知情人及外 部信息使用人管理制度》；12、《金陵饭 店股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度》；13、《关于公司召开 2009 年度股东大会的议案》。 《上海 证券报》 2010年3 月 18日 第三届董事 会第九次 2010年 4月 19 日 审议通过了《金陵饭店股份有限公司 2010年第一季度报告》全文及正文 第三届董事 2010年审议通过了《关于公司性质变更为内资 34 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 会第十次会 议 7月5日 股份有限公司的议案》 第三届董事 会第十一次 会议 2010年 7月 29 日 审议通过了：1、《金陵饭店股份有限公 司 2010年半年度报告》全文及摘要； 2、 《关于继续授权公司经营层短期投资权 限的议案》 《上海 证券报》 2010年7 月 31日 第三届董事 会第十二次 会议 2010年 9月 10 日 审议通过了《关于江苏金陵旅游发展有 限公司购买土地使用权的议案》 《上海 证券报》 2010年9 月 11日 第三届董事 会第十三次 会议 2010年 10月 27 日 审议通过了：1、《金陵饭店股份有限公 司 2010年第三季度报告》全文及正文； 2、《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅 游生态园”项目的议案》；3、《关于对江 苏金陵旅游发展有限公司增资扩股的议 案》；4、《关于修改公司章程部分条款的 议案》；5、《关于召开公司 2010年第一 次临时股东大会的议案》。 《上海 证券报》 2010年 10月 29 日 第三届董事 会第十四次 会议 2010年 11月 16 日 审议通过了《关于公司受让南京金陵酒 店管理有限公司部分股东股权的议案》 《上海 证券报》 2010年 11月 17 日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2010年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会 职责，贯彻执行了股东大会通过的续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010年度 审计机构、公司 2010年度日常关联交易预计情况、投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态 园”项目等各项议案。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况 汇总报告 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由 5名董事组成，其中主任 委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会在报告期内积极履职，较好完成了本 职工作。 报告期内，审计委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议， 向董事会报告内控制度建设与执行情况，从而进一步完善了公司治理结构，强化了董事会 决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。 根据中国证监会、上交所颁布的法律法规、有关规定及《董事会审计委员会实施细则》、 35 金陵饭店股份有限公司 2010年年度报告 《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，维护全体股 东及公司的整体利益，在 2010年度财务报告审计中积极做好一系列工作： （1）审计委员会于 2010年 12月 29日召开了针对 2010年年度报告的第五次会议， 与负责公司年度审计的江苏天衡会计师事务所注册会计师协商确定了《公司 2010年度财 务报告审计工作计划》，明确了审计性质、范畴及有关审计责任。 （2）2011年 1月 4日，在会计师事务所进场审计前，审计委员会召开针对 2010年 年度报告的第一次会议，审阅了公司初步编制的 2010年度财务会计报表，并出具了书面 审议意见：公司 2010年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了 公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该等财务报表为基础委托会计师事务所审 计。 （3）在会计师事务所进场审计期间，审计委员会加强与年审注册会计师的不断沟通， 先后以书面形式于 2011年１月 27日、2月 （未完）  |