[年报]马应龙：2010年年度报告
马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 （600993） 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 一、 重要提示 ...............................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................17 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................25 十、 重要事项 ..............................................................................................................................26 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................33 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................133 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会 计主管人员）孟凡龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 马应龙 公司的法定英文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co,.LTD 公司的法定英文名称缩写 MYL 公司法定代表人 陈平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩 联系地址 武汉武昌南湖周家湾 100 号 武汉武昌南湖周家湾 100 号 电话 027-87389583、87291519 027-87389583、87291519 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 武汉武昌南湖周家湾 100 号 注册地址的邮政编码 430064 办公地址 武汉武昌南湖周家湾 100 号 办公地址的邮政编码 430064 公司国际互联网网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@my1582.com 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 马应龙 600993 马应龙 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994 年 5 月 9 日 公司首次注册登记地点 武汉市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 4 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 4201001101307 税务登记号码 420111177701670 首次变更 组织机构代码 17770167-0 公司变更注册登记日期 2009 年 8 月 27 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420100000014150 税务登记号码 420111177701670 最近一次变更 组织机构代码 17770167-0 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋 16-18 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 136,218,612.07 利润总额 144,239,575.58 归属于上市公司股东的净利润 122,538,058.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 103,022,436.24 经营活动产生的现金流量净额 -11,420,430.73 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -517,999.87 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 4 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,726,342.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 95,810.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 17,226,124.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,283,189.89 所得税影响额 -3,439,016.34 少数股东权益影响额（税后） -2,292,448.80 合计 19,515,622.69 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 营业收入 1,178,494,580.77 1,021,983,355.06 15.31 809,630,970.50 利润总额 144,239,575.58 220,540,831.24 -34.60 89,448,981.02 归属于上市公司股东的净 利润 122,538,058.93 180,081,085.42 -31.95 80,429,493.75 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 103,022,436.24 114,409,852.31 -9.95 69,277,328.85 经营活动产生的现金流量 净额 -11,420,430.73 216,112,501.79 -105.28 102,586,327.54 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 总资产 1,448,908,861.77 1,435,824,427.02 0.91 1,162,889,531.16 所有者权益（或股东权益） 1,023,045,843.86 951,437,906.80 7.53 780,575,855.76 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年 基本每股收益（元／股） 0.74 1.09 -32.11 0.49 稀释每股收益（元／股） 0.74 1.09 -32.11 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.62 0.69 -10.14 0.42 加权平均净资产收益率（%） 12.36 20.79 减少 8.43 个百分点 10.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 10.39 13.21 减少 2.82 个百分点 9.24 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） -0.07 1.30 -105.38 0.62 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 5 2010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 6.17 5.74 7.50 4.71 本报告期公司共实现营业收入 1,178,494,580.77 元，同比增长 15.31%,其中母公司实现营业 收入 443,755,495.61 元，同比增长 12.13%。旗下各子公司经营情况正常，其中大药房实现 主营业务收入 6.53 亿元，同比增长 15.57％。 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 433,383 0.26 -59,616 -59,616 373,767 0.23 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 433,383 0.26 -59,616 -59,616 373,767 0.23 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 433,383 0.26 -59,616 -59,616 373,767 0.23 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 165,356,575 99.74 59,616 59,616 165,416,191 99.77 1、人民币普通股 165,356,575 99.74 59,616 59,616 165,416,191 99.77 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 165,789,958 100 165,789,958 100 股份变动的批准情况 马应龙股改方案于 2006 年 7 月 3 日经相关股东会议通过，根据马应龙股改方案,由华汉投资 代为垫付应由个人股股东支付给马应龙流通股股东的对价；股权分置改革完成后，被代为垫 付对价的该等个人股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先向华汉投资偿还代 为其垫付的对价股份。本次上市的个人股股东偿还对价后共持有限售条件的流通股 53,143 股。同时，华汉投资获得偿还的该部分股份仍为限售流通股，因此，华汉投资持有的该部分 限售流通股本次同时申请上市，共计 6,473 股。本次安排的有限售条件流通股共计 59,616 股，该部分限售流通股已于 2010 年 10 月 19 日上市流通。 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 6 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年 初 限 售股数 本年解除限 售股数 本 年 增 加 限 售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 个人股 433,383 53,143 373,767 股权分置改革 武 汉 华 汉 投 资 管理有限公司 6,473 6,473 股权分置改革 2010 年 10 月 19 日 合计 433,383 59,616 373,767 / / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,333 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 中国宝安集团股份有限 公司 境内非国 有法人 29.27 48,524,351 质押 48,524,351 武汉国有资产经营公司 国家 12.50 20,729,912 质押 10,364,400 融通新蓝筹证券投资基 金 境内非国 有法人 4.78 7,924,456 无 武汉华汉投资管理有限 公司 境内非国 有法人 3.23 5,360,000 无 全国社保基金一零九组 合 其他 3.20 5,310,000 无 UBS AG 境外法人 2.17 3,603,996 无 交通银行－华安策略优 选股票型证券投资基金 境内非国 有法人 1.48 2,447,711 无 中国平安财产保险股份 境内非国 1.32 2,194,113 无 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 7 有限公司－传统－普通 保险产品 有法人 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 境外法人 1.22 2,018,729 无 中国银行－大成财富管 理 2020 生命周期证券投 资基金 境内非国 有法人 1.21 2,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 中国宝安集团股份有限公司 48,524,351 人民币普通股 武汉国有资产经营公司 20,729,912 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 7,924,456 人民币普通股 武汉华汉投资管理有限公司 5,360,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 5,310,000 人民币普通股 UBS AG 3,603,996 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投 资基金 2,447,711 人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 2,194,113 人民币普通股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 2,018,729 人民币普通股 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期 证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，武汉华汉投资管理有限公司与武汉国有资产经 营公司为一致行动人；未知其他前十名流通股股东之间存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 个人股 373,767 未定 未定 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 根据公司控股股东中国宝安集团股份有限公司信息披露情况，本公司控股股东中国宝安集团 股份有限公司的第一大股东为深圳市富安控股有限公司，持股比例为 8.44%；第二大股东为 深圳市宝安区投资管理公司，持股比例为 6.75%。中国宝安集团股份有限公司无控股股东， 无实际控制人。 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 8 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国宝安集团股份有限公司 法定代表人 陈政立 成立日期 1990 年 10 月 8 日 注册资本 109,075.0529 主要经营业务或管理活动 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖 商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸 易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办理）；房 地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业 （以上各项须政府有关部门或领许可证后方可经 营）。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 武汉国有资产经 营公司 杨国霞 1994 年 8 月 12 日 授权范围内的国有资产经营 管理；国有资产产权交易；信 息咨询、代理及中介服务。 123,834 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 9 五、 董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 陈平 董事长 男 49 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 0 是 曾广胜 副 董 事 长 男 45 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 0 是 苏光祥 董 事 、 总经理 男 49 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 42 否 汤俊 董事 男 40 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 0 是 郭山清 董事 男 44 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 0 是 陈继勇 独 立 董 事 男 59 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 4.8 否 曾繁典 独 立 董 事 男 71 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 4.8 否 杨汉刚 独 立 董 事 男 57 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 4.8 否 王方明 监 事 会 主席 男 53 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 20.6 否 刘晓燕 监事 女 41 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 0 是 胡大军 监事 男 32 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 7.8 否 田正军 常 务 副 总经理 男 43 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 28 否 李加林 副 总 经 理 男 49 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 26 否 钱文洒 董 事 、 副 总 经 理 、 财 务总监 男 47 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 24 否 马健驹 副 总 经 理 男 52 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 26 否 夏军 副 总 经 理 男 47 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 24 否 王虹 副 总 经 理 女 49 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 25 否 王礼德 总 经 理 男 46 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 26 否 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 10 助理 赵和平 总 经 理 助理 男 47 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 22 否 夏有章 董 事 会 秘书 男 33 2010 年 5 月 19 日 2013 年 5 月 18 日 20.6 否 合计 / / / / / / 306.4 / 陈平：现任马应龙药业集团股份有限公司董事长，中国宝安集团股份有限公司执行董事、 营运总裁，中国非处方药物协会副会长，武汉医药行业协会会长。曾任武汉国际租赁有限公 司副总经理，安信投资有限公司董事长，中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、 常务副总裁等职务。 曾广胜：现任马应龙药业集团股份有限公司副董事长，唐人药业有限公司董事长、总经 理。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长，安 信投资有限公司总经理等职务。 苏光祥：现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有 限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药 事业部部长等职务。 汤俊：现任马应龙药业集团股份有限公司董事，武汉国有资产经营公司投资经营部经理。 曾任武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经理、经理、经济 运行部经理，武汉东创担保有限公司董事长。 郭山清：现任马应龙药业集团股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司资产管理 部总经理，深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事。曾任深圳市安信财务公司调研部副总经 理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，唐人药业有限公司常务副总经理，中国 宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。 陈继勇：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，九州通医药集团股份有限公司独 立董事，武汉大学经济与管理学院院长、博士生导师，中国美国经济学会会长，中国世界经 济学会副会长，湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员，武汉市人民政府参事。曾任湖北大 学副校长，湖北省社会科学院院长等职务。 曾繁典：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，华中科技大学同济医学院教授、 博士生导师。担任中国药理学会常务理事，国际药理学联合会（IUPHAR）发展中国家临床 药理学专业委员会委员，中国药学会药物流行病学专业委员会副主任委员，武汉市重大药品 安全突发事件应急处置专家组组长，中华医学会医疗事故技术鉴定优秀专家，《医药导报》、 《药物流行病学杂志》主编；《中国临床药理学与治疗学》、《中国临床药理学杂志》等杂志 副主编。 杨汉刚：现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事，武汉三特索道股份有限公司顾问， 湖北凯乐科技股份有限公司独立董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，武汉东湖高新 集团股份有限公司独立董事。曾任中国旅游工艺品武汉贸易中心部门经理、财务科长、副总 经理，武汉市龙威集团财务副处长，武汉市证券管理办公室副处长、处长，中国证监会武汉 证管办处长等职务。 王方明：现任马应龙药业集团股份有限公司监事会主席、党委书记、工会主席。曾任马 应龙药业集团股份有限公司办公室主任、行政事务部部长、纪委书记、党委副书记等职务。 刘晓燕：现任马应龙药业集团股份有限公司监事，武汉国有资产经营公司人力资源部副 经理。曾任武汉稀世宝药业综合管理部部长，武汉新兴医药科技有限公司综合管理办公室主 任。 胡大军：现任马应龙药业集团股份有限公司监事、办公室主任，曾任马应龙药业集团股 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 11 份有限公司党群工作部副部长、人力资源部副部长、销售中心营销总监等职务。 田正军：现任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理。曾任安徽大安生物制品药业 有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。 李加林：现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公 司董事会秘书，武汉马应龙制药有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。 钱文洒：现任马应龙药业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监。曾任中国宝安 集团股份有限公司监察审计部副部长、计划财务部副部长，厦门龙舟实业（集团）股份有限 公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理。 马健驹：现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理，成都绿金高新技术股份有限公司 董事长。曾任唐人药业有限公司副总经理，深圳市宝华医药有限公司董事长、总经理，安徽 大安生物制品药业有限公司总经理，深圳市生物工程有限公司总经理。 夏军：现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司 总经理助理、总工程师。 王虹：现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司 销售中心总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。 王礼德：现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限 公司市场策划部部长，武汉太和实业集团股份有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公 司销售中心总经理。 赵和平：现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、资产营运中心总经理。曾任长 江证券有限公司投资银行总部业务一部经理，长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部助理 总经理，马应龙药业集团股份有限公司资产经营部部长。 夏有章：现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、行政总监。曾任马应龙药业集 团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止日 期 是否领取报酬 津贴 陈平 中 国 宝 安 集 团 股份有限公司 执行董事、营运总裁 是 曾广胜 中 国 宝 安 集 团 股份有限公司 投资总监 是 汤俊 武 汉 国 有 资 产 经营公司 投资经营部经理 是 郭山清 中 国 宝 安 集 团 股份有限公司 资产管理部总经理 是 刘晓燕 武 汉 国 有 资 产 经营公司 人力资源部副经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 曾广胜 唐人药业有限公司 董事长、总经理 否 曾广胜 马应龙国际医药发展有限公司 董事长 否 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 12 郭山清 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 董事 是 陈继勇 九州通医药集团股份有限公司 独立董事 是 杨汉刚 武汉三特索道股份有限公司 顾问 是 杨汉刚 湖北凯乐科技股份有限公司 独立董事 是 杨汉刚 湖北广济药业股份有限公司 独立董事 是 杨汉刚 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 是 田正军 武汉马应龙大药房连锁有限公司 董事长 否 田正军 武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 董事长 否 田正军 湖北天下明药业有限公司 董事长、总经理 否 马健驹 成都绿金高新技术股份有限公司 董事长 否 李加林 武汉马应龙医院投资管理有限公司 董事长 否 李加林 湖北马应龙连锁医院管理有限公司 董事长 否 李加林 武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限 公司 董事长 否 李加林 北京长青医院管理有限公司 董事长 否 李加林 南京马应龙医院管理有限公司 董事长 否 李加林 武汉马应龙综合门诊部有限公司 董事长 否 李加林 武汉马应龙达安基因诊断技术有限公 司 董事长 否 钱文洒 武汉天一医药科技投资有限公司 董事长 否 赵和平 武汉天一医药科技投资有限公司 总经理 否 夏军 武汉天一医药开发有限公司 董事长 否 王虹 深圳大佛药业有限公司 董事长 否 王虹 武汉马应龙医药物流有限公司 董事长 否 王虹 西安太极药业有限公司 董事长 否 王虹 马应龙国际医药发展有限公司 总经理 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高 级 管 理 人 员 报 酬的决策程序 董事、监事的报酬由股东大会审定、其他高级管理人员的报酬由董事会决定。 董事、监事、高 级 管 理 人 员 报 酬确定依据 董事、监事津贴根据股东大会审议通过的董监事津贴标准下发；高级管理人员年薪 由董事会薪酬与考核委员会制定年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案，结合年度 经营指标完成情况，对高级管理人员绩效进行考评，并确定高级管理人员年度报酬。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 汤俊 董事 聘任 董事会换届 郭山清 董事 聘任 董事会换届 钱文洒 董事 聘任 董事会换届 曾繁典 独立董事 聘任 董事会换届 杨汉刚 独立董事 聘任 董事会换届 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 13 刘晓燕 监事 聘任 监事会换届 胡大军 监事 聘任 监事会换届 王宪斌 董事 离任 董事会换届 奚农葆 独立董事 离任 董事会换届 刘祥青 独立董事 离任 董事会换届 翟曹敏 监事 离任 监事会换届 徐建平 监事 离任 监事会换届 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,323 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 151 技术人员 150 生产人员 392 销售人员 519 财务人员 52 其他人员 59 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 53 本科 369 大中专 715 其他 186 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》等有关规定和要求，公司不断完善法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运 作。目前公司董事会由 9 名董事组成，其中有 3 名独立董事，占全体董事总数的三分之一以 上，符合中国证监会的相关要求。公司治理的主要方面如下： 1、关于股东与股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公 司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中 小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行审议，关联股东在表 决时实行回避制度，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。 2、关于控股股东与上市公司的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，控股股东没 有越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动，公司重大决策及日常经营均由公 司独立做出和实施，控股股东没有损害公司利益的行为发生。 3、关于董事与董事会 本报告期，公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司 9 名董事工作认真、诚信、勤勉尽责。公司各位董事能够以认真负责的态度参加公司董 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 14 事会和股东大会，对公司各项议案认真审议，积极发表意见，严格履行董事职责。公司 3 名独立董事拥有较强的职业技能和良好的道德操守，保证有充分的时间和精力参与公司董事 会事务，在公司经营决策和规范运作方面发挥了积极作用。 4、关于监事与监事会 报告期内，公司监事会人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公 司 3 名监事工作认真、诚信、勤勉尽责，能够本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、 财务状况以及公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司依据《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》对高级管理人员进行考核，由董事会下 设薪酬与考核委员会负责实施，并向董事会报告。随着公司发展，公司不断完善高管绩效考 核模式，进一步调动高级管理人员的积极性和责任感，逐步健全高级管理人员激励和约束机 制。 6、关于相关利益者 报告期内，公司秉承"为顾客创造健康、为股东创造财富、为员工创造机会、为社会创 造效益"的经营宗旨，充分尊重和维护消费者、股东及债权人、员工、合作伙伴等的合法权 益，通过马应龙的经营，使各种利益主体获得可持续的、公平的、最大化的利益，构成稳固 的利益关系平台，共同推动公司持续健康发展。 7、关于信息披露与透明度 公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，及时、 准确的披露信息。本报告期，公司董事会秘书处通过接待股东来访、电话热线、在线论坛等 方式加强公司信息披露的透明度，确保所有股东能及时获取公司披露信息。 8、2010 年公司治理专项活动的开展情况 2010 年，公司根据中国证券监督管理委员的要求，结合自身情况，进一步巩固了前期 公司治理专项活动取得的成果，并持续深入推进公司治理专项工作，截止到目前，所有整改 事项已经全部完成。 2010 年，公司继续着力完善战略体系。公司不断完善人力资源经营系统，优化人力资 源结构，提高整体运作效率，提高岗位流动性，将合适的人才放置到合适的岗位上；公司一 直不断完善激励机制，强化绩效压力，严格督导董事会及其他相关决议的执行情况，强调目 标层层分解落实，优化制定各级《年度绩效考评办法》，不断完善优化绩效跟踪机制，实时 推动各项决议的执行；坚持实施《公司问责制度》，深化问责制度的约束作用，完善和健全 多维度的约束机制。丰富和创新公司激励品种，逐步实现激励品种整合、品种结构优化和激 励品种的多样化，持续完善三种激励和七种体系建设，相继制定并实施了加分红包制、项目 合作制、重大项目悬赏等制度，极大调动了员工的积极性，起到良好的激励作用。 为了强化公司战略管理能力，提高公司战略决策的前瞻性，适应迅速变化的外部宏观环 境，公司一直致力于提高战略研究水平，强化战略研究深度，为董事会战略决策提供有效支 持。主要体现在以下三个方面：一是完善战略研究体制建设，在现有战略研究岗的基础上， 充分借助外脑，构建了一支高水平的专家顾问团队，保证了战略制定的前瞻性和操作性。二 是不断完善战略情报机制，充实信息情报收集的深度和广度，以信息管理部为统筹，制定《信 息管理制度》，建立了信息情报系统，设置信息管理专岗，分领域设置信息情报专员，提高 信息情报上报的及时性，进一步完善月度信息简报、专题报告、短信快报制度，为战略决策 提供必要的参考。三是健全战略督导机制，制订《督办管理制度》，强化战略督导流程，引 导战略纵深实施，提升战略执行力。 截至本报告期末，公司专项治理工作已全部完成。本公司将严格按照中国证监会和湖北 监管局的相关要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平，不断加强有关 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 15 法律、法规的学习，提高公司董事、监事、高管的风险意识和规范运作意识，切实做好公司 治理的相关工作，确保公司在规范运作下获得长期健康的发展，以优秀的业绩回报各方利益 相关者。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 陈平 否 6 6 2 0 0 否 曾广胜 否 6 6 2 0 0 否 苏光祥 否 6 5 2 1 0 否 王宪斌 否 3 3 1 0 0 否 汤俊 否 3 3 1 0 0 否 郭山清 否 3 3 1 0 0 否 钱文洒 否 3 3 1 0 0 否 陈继勇 是 6 6 2 0 0 否 曾繁典 是 3 2 1 1 0 否 杨汉刚 是 3 3 1 0 0 否 奚农葆 是 3 3 1 0 0 否 刘祥青 是 3 2 1 1 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等相关制 度，对独立董事的任职条件、任职程序、职权职责以及在年报编制和披露过程中的责任和义 务作出了规定。按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事严格认真行使各项权利，及时 了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，出席公司 2010 年召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表独立客观的建议和意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 16 业务方面独立完整情况 是 公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。 人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，除公司董事外 其他高级管理人员均未在控股股东任职。 资产方面独立完整情况 是 公司的资产独立完整、权属清晰。 机构方面独立完整情况 是 公司拥有独立健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机 构独立运作，与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系。 财务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按相关规定建立了独 立的会计核算体系和财务管理制度，独立开立银行帐户，独立 纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制 建设的总 体方案 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等 有关法律法规要求，建立健全以公司章程、“三会”议事规则为基础的基本管理制度， 下设各业务制度、工作制度、部门职责、岗位职责、工作流程等涵盖公司生产经营各 层面和各环节，内部控制体系基本完整、层次较为分明，并使之得到有效运行。 内部控制 制度建立 健全的工 作计划及 其实施情 况 公司成立以董事长为主任的内控体系建设工作领导小组，统筹内部控制体系建立和实 施工作；跟踪内控体系建设相关法律法规的变化，并实施应对性措施；评估企业内控 体系状况，及时完善和优化内控体系建设；建立企业内控体系手册，形成内控体系实 施的指导性文本，并结合内外部环境的变化及时修订和更新；审计和督导经营管理各 环节的内控实施，防范内控风险。董事会每年审议公司内部控制自我评估报告，提出 健全和完善的意见；通过下设董事会审计委员会定期听取公司各项制度的执行情况， 并定期组织审计相关部门对公司内部控制的执行情况进行检查，针对检查结果提出具 体指导意见。 内部控制 检查监督 部门的设 置情况 公司确定审计监察部为内部控制检查监督的具体职能部门，在董事会及审计委员会的 领导下开展相关工作。 内部监督 和内部控 制自我评 价工作开 展情况 本报告期，公司董事会对内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起 至本报告期末，未发现对公司内部控制目标存在严重负面影响或潜在严重负面影响的 重大缺陷。截至 2010 年末未发现本公司存在内部控制设计或执行方面尚未整改的重 大缺陷。日常检查发现的内部控制存在的不足和缺陷可能导致的风险均在可控范围内， 并认真整改落实，对本公司财务报告目标的实现不构成实质性影响。公司董事会认为， 截至 2010 年末，本公司已建立了较为有效的内部控制制度，并在经营活动中得到了较 好的执行，总体上符合监管的相关要求。本公司将根据经济环境的变化和监管要求， 不断评估和完善内部控制。 董事会对 内部控制 有关工作 的安排 依据最新公布的《企业内控基本规范》及《配套指引》，公司内控体系建设将分为四个 阶段实施：1、学习与培训阶段，组织对项目工作组和各部门协调人进行内部控制规范 和指引的培训和宣讲；内控建设工作小组会同各相关部门制定专项工作方案，明确职 责分工，落实工作责任；2、自我评估阶段，对照内控要求，梳理各系统相关制度，形 成总结评估报告，并提出改进意见和方案，进一步完善制度和流程；3、编制内部控制 手册阶段，完成内部控制手册编制及推广工作，促进全员深入了解内部机构设置、岗 位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权；4、实施阶段，内控建设小 组定期审计各系统内控体系实施情况，并督导完善，同时根据反馈情况以及内外部环 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 17 境的变化，不定期修订和更新内控体系。 与财务报 告相关的 内部控制 制度的建 立和运行 情况 公司根据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《内部控制基本规范》的要求，建立了 相对完善的财务管理制度体系，包括《财务管理制度》、财务管理办法（《存货管理办 法》、《费用管理办法》、《固定资产管理办法》、《会计档案管理办法》、《会计机构和会 计人员管理办法》、《生产成本管理办法》、《在建工程管理办法》、《资金管理办法》、《往 来款项管理办法》等）、财务细则和规范（《派驻财务人员考核细则》、《医疗费用核算 细则》、《营业费用管理规定》、《办事处现金管理办法》、《关于采购与仓储财务管理暂 行办法》、《营销系统财务危机处理预案》、《财务分析工作规范》等）、会计工作手册（《销 售服务小组工作手册》等）四个层次。公司贯彻执行全面预算管理和审计监察工作， 分别出台了《预算管理制度》、《内部审计与监控制度》，根据执行情况正在逐步加强相 关制度体系建设。 内部控制 存在的缺 陷及整改 情况 自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司董事会未发现对公司内部控制目标存在严重 负面影响或潜在严重负面影响的重大缺陷。日常检查发现的内部控制存在的不足和缺 陷可能导致的风险均在可控范围内，并认真整改落实，对本公司财务报告目标的实现 不构成实质性影响。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 根据公司年初制定的高级管理人员考核方案及年度经营纲要的完成情况，董事会薪酬与考核 委员会对高级管理人员的绩效进行考评，依据考评的结果发放高级管理人员的年薪。 (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、马应龙药业集团股份有 限公司 2010 年度社会责任报告 披露网址：www.sse.com.cn， www.mayinglong.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司第六届董事会第 16 次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报 信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年 2010 年 5 月 21 日 中国证券报、上海证券报 2010 年 5 月 22 日 八、 董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、2010 年年度主要经营情况 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 18 （1）主营业务收入稳步增长。本报告期公司共实现营业收入 11.78 亿元，同比增长 15.31%,其中母公司实现营业收入 4.44 亿元，同比增长 12.13%。公司共实现归属于母公司所 有者的净利润为 1.23 亿元。旗下各子公司经营情况正常，其中大药房实现主营业务收入 6.53 亿元，同比增长 15.57％。 （2）品牌经营稳步推进，品牌价值持续提升。在世界品牌实验室最新发布的 2010 年中 国 500 最具价值品牌排行榜中马应龙以 43.21 亿元的品牌价值连续七年入选，位次和价值逐 年提升。 （3）扎实推进终端开发，网络营销初见成效。顺应行业发展形势，强化与主流渠道大 连锁的战略合作关系，着力推进销售队伍建设，加强学术营销推广，推动联合用药应用；创 新营销模式，积极尝试网络营销，加强病患者相关知识普及教育，实现网络营销与慈善活动 相结合，网络宣传辐射能力得到较大提高。 （4）加快创新体系建设，技术创新步入良性发展轨道。制定《关于加快构建技术创新 体系的指导意见》并督导实施，与中国中医科学院、中国军事医学科学院等科研机构达成项 目合作，继与北京大学开展博士后联合培养工作后，公司又与中国军事医学科学院共建博士 后工作站，项目研发实力进一步增强。 （5）药妆经营模式和营销策略基本成型。重点城市重点通路试点建设取得成效，营销 策划能力不断提高。研究和挖掘四百年马应龙八宝眼药制作技艺，不断丰富眼部护理产品系 列，继去黑眼圈眼霜上市后，眼部系列新品也陆续推出，融瑕透皙、释袋焕颜、舒纹臻养三 款眼贴膜开始销售，清眸代用茶也同步上市。 （6）肛肠诊疗产业发展步伐加快，品牌优势、专家资源优势得到进一步发挥，高端品 牌专科医院的定位逐步获得认同。肛肠医院连锁经营模式成型，连锁医院布局逐步展开，南 京肛肠医院正在筹建中，肛肠诊断试剂研发进度加快，大便隐血试纸上市销售。 （7）医药商业经营业态升级取得积极进展。马应龙大药房网上药店资质获批，成为湖 北省首家网上药店；零售经营业态横向拓展，在马应龙大药房的基础上开办康尔美时尚个人 用品连锁店，品牌营销建设全面展开。 （8）全面质量管理能力不断提高。品质管理理念和能力不断提升，环安体系认证获得 通过，在 QC 小组成果交流活动中，取得国家医药行业 QC 小组成果二等奖及最佳发表奖， 获得两项武汉市 QC 小组成果二等奖。导入卓越绩效模式，对照《卓越绩效评价准则》进行 全方位自我诊断和持续改进，获得全国质量奖鼓励奖以及全国实施卓越绩效模式先进企业。 （9）推动企业经营管理能力的升级。全面总结马应龙多年改革发展实践，构建以方针 管理为主轴，以客户、股东、员工为经营对象，以预算管理系统与绩效管理系统为支撑的马 应龙三维三力系统，并以此为指导，推动公司持续健康快速发展。 2、2011 年外部环境展望 随着经济发展、技术进步以及国家相关产业政策的大力扶持，2011 年生物医药行业的 整体发展势头势必呈现良好态势。但是，随着医改配套机制的逐步推出，医改形势的逐步明 朗，由此带来的矛盾也将逐渐浮出水面，医药市场的结构性变化和系统性风险将使医药企业 面临前所未有的挑战。 （1）宏观经济通胀形势加剧，货币政策渐转稳健，流通性收紧，逐步进入加息通道， 原辅材料成本仍将呈上升趋势，人力资源成本压力加大。 （2）医疗消费水平将进一步升级，城镇化进程的加速发展和城镇人口绝对数量的增加 将极大地刺激城镇医药市场需求的强劲增长。国家基本药物制度建设等配套改革工作将陆续 进入加快实施阶段，新型农村合作医疗参合率、城镇居民基本医疗保险覆盖范围的不断扩大 和基本医疗保障标准的不断提高，以及基本医疗服务体系的建设和完善，将加速国内医药市 场规模的不断扩大，为我国医药工业继续保持快速发展提供非常有利的环境。 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 19 （3）医药市场的扩容以及医改产生的结构性影响将为企业发展带来新的机遇，医改矛 盾的逐渐突出也将对医药企业提出新的考验，政策成本压力增大，行业监管愈趋严格，医药 企业的经营成本将显著增加，非独家产品的成本竞争将愈发激烈。 （4）兼并重组加剧，行业集中度将逐步提高，市场准入门槛趋高，中小型医药企业将 面临重大危机，行业规范和整合将是必然趋势；行业发展方向的逐渐明朗，医药企业的前瞻 能力、适应能力和应变能力将愈发重要。 3、2011 年工作思路 （1）2011 年经营方针 2011 年要切实贯彻执行“转机制、调结构、促升级”的经营方针。“转机制”是基础， 遵循市场导向和结果导向，转变经营观念，革新管理思路，优化调整机制建设；“调结构” 是方法，坚持平衡管理理念，追求企业持续发展的平衡与协调；“促升级”是结果，提升技 术创新能力，找短板、寻差距，强化基础管理创新水平，实现经营管理的标准化、精细化和 前沿化。 （2）2011 年经营策略 ①强化战略支撑，转换发展机制。以强化经营能力为核心，切实提高产品力、营销力和 品牌力；完善市场导向机制，建立和完善市场调研评价体系，深化和细化以增量为主线的绩 效管理和预算管理，促进绩效和预算管理向业务单元的延伸；建立以“压力、活力、动力” 为主题的三力评估系统，突出绩效管理的针对性，推进各项资源向三力工作的倾斜。 ②推进战略实施，调整发展结构。应用“加减法”基本策略，优化调整产业产品结构， 把握行业机遇，加快工业发展和商业整合，切实贯彻“目标客户一元化、功能服务多元化” 的战略思路，挖掘利用各方资源，加快诊疗领域发展和下消化道系列产品的延伸推广，进一 步提高公司在核心定位领域的主导地位；积极寻求多种合作模式，盘活不具备发展优势或战 略优势的存量资源，逐步退出面临重大发展障碍或已经衰退的项目；优化人力资源结构，优 化薪酬结构，实现员工收入和企业发展的协调。 ③巩固战略保障，促进创新升级。促进产品产业的升级，不断提升产品产业技术附加值； 促进管理水平的升级，切实发挥三维三力系统对公司经营管理的指导作用；深入贯彻人力资 源经营理念，促进人力资源整体素质的升级。 （3）2011 年工作重点 ①市场营销工作方面。完善市场导向机制，高度重视马痔膏的营销工作；强化终端促销 能力，提升渠道掌控水平，建立健全价格、流向、在途库存管控体系；切实提高营销策划能 力，积极探索新的营销模式；推行品类管理模式，不断完善品牌经理制；加快药妆产品发展 速度。 ②产品研发工作方面。进一步健全国家级企业技术中心，完善技术创新体系建设，提升 自主创新能力；突出产品定位优势，加快产品研发进程；持续推进半商业化运作机制的建设， 拓宽营运思路，推动职能化管理与商业化经营的有效结合，完善项目风险评估机制，合理规 避风险。 ③生产质量工作方面。推动工艺技术革新，强化新形势下的工程技术管理；巩固延伸标 准化流程化管理，开展三标（GMP、ISO14000 及 OHSAS18000）一体化建设，促进品质管 理水平不断提高。 ④资产营运及子公司工作方面。加快企业并购步伐；优化控股子公司的产权管理，完善 子公司内控机制，促进各子公司在新的市场形势下，进一步转换经营机制，提高经营效率； 着力推动肛肠诊疗产业的快速发展，巩固妇科用药经营平台。 ⑤综合管理工作方面。强化公司知识产权管理，健全法律风险防控体系；规范内部审计 流程，加大审计监督力度。深化实施以“引进一批、培养一批、稳定一批、淘汰一批”为主 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 20 题的四批工程；持续推进人力资源三力系统建设，完善人才综合评价体系；不断提升品牌价 值，争取高附加值的品牌资质，持续完善马应龙慈善基金运作机制；优化投资者关系管理， 进一步提高战略研究水平，加快公司信息化建设。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比上年 增减（%） 分行业 药品生产 469,803,210.14 124,325,660.07 73.54 16.86 7.96 增加 2.18 个百分点 药品零售批发 677,959,435.92 599,673,864.99 11.55 11.55 16.12 下降 3.48 个百分点 医院诊疗 17,616,778.39 9,670,871.75 45.10 612.50 290.32 增加 45.31 个百分点 分产品 治痔类产品 334,529,952.37 60,196,132.69 82.01 2.59 -18.20 增加 4.57 个百分点 其他产品 135,273,257.77 64,129,527.38 52.59 78.13 54.27 增加 7.33 个百分点 药品零售批发 677,959,435.92 599,673,864.99 11.55 11.55 16.12 下降 3.48 个百分点 医院诊疗 17,616,778.39 9,670,871.75 45.10 612.50 290.32 增加 45.31 个百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 324,952,189.22 144.35 华东地区 96,944,719.12 -14.34 华南地区 107,244,518.03 -0.43 华中地区 505,991,436.09 -8.35 其它地区 130,246,561.99 22.49 合计 1,165,379,424.45 15.12 2、 对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 6,015 投资额增减变动数 4,515 上年同期投资额 1,500 投资额增减幅度(%) 301 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 21 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注 湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司 医院投资 100.00 北京长青医院管理有限公司 医院管理 70.03 南京马应龙医院管理有限公司 医院管理 77.80 武汉马应龙综合门诊部有限公司 医疗服务 100.00 1、 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2004 首次发 行 277,168,670.00 12,751,400.00 269,818,500.00 7,350,170.00 存放于募集资 金专户 合计 / 277,168,670.00 12,751,400.00 269,818,500.00 7,350,170.00 / 公司上市发行取得资金总额 289,980,000.00 元，扣除发行费用 12,811,330.00 元，实际募集资 金 277,168,670.00 元。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟 投入金额 募集资金实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 软 膏 车 间 GMP 技 术 改 造 否 35,400,000 35,400,000 是 25,370,000 是 固体制剂车间 GMP 技 术 改 造 否 38,000,000 38,000,000 是 9,200,000 是 增资深圳大佛 药业有限公司 是 40,000,000 否 否 变更 投向 经 2006 年 6 月 29 日股东 大会批准 建设武汉马应 龙大药房连锁 有限公司连锁 药店 否 41,600,000 41,600,000 是 11,370,000 是 建设马应龙新 药中试基地 否 38,000,000 30,774,500 否 否 在建 扩建公司销售 网络 否 33,490,000 33,490,000 是 40,000,000 是 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 22 开发“马应龙” 系列产品 否 33,780,000 33,780,000 是 2,670,000 是 建设武汉马应 龙大药房连锁 有限公司物流 中心 是 16,774,000 否 否 变更 投向 经 2006 年 6 月 29 日股东 大会批准 合计 / 277,044,000 213,044,500 / / / / / / 3、 募集资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 变更后的项 目名称 对应的原承 诺项目 变更项目 拟投入金 额 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 设立“武汉马 应 龙 医 药 物 流有限公司” 建设武汉马 应龙大药房 连锁有限公 司物流中心 16,774,000 16,774,000 是 130,000 设 立 武 汉 马 应 龙 医 院 投 资 管 理 有 限 公司 增资深圳大 佛药业有限 公司 40,000,000 40,000,000 是 -1,500,000 合计 / 56,774,000 56,774,000 / / / / / 4、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司 20,000,000.00 100% -14,900.00 北京长青医院管理有限公司 23,200,000.00 100% -380,800.00 南京马应龙医院管理有限公司 15,950,000.00 100% -351,600.00 武汉马应龙综合门诊部有限公司 1,000,000.00 100% -32,500.00 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充 以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 公司于 2010 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改应收 款项坏账准备计提政策的议案》，会议同意鉴于新医改推进和国家宏观调控政策影响，公司 结合自身医药商业板块和下游商业实际情况，判断需调整帐龄长的应收款项坏帐计提比例， 坏账准备的计提比例变化前后情况如下： 账龄 原计提比例(%) 现计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5% 5% 1-2 年（含 2 年） 10% 10% 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 23 2-3 年（含 3 年） 20% 20% 3 年以上 50% 3-4 年（含 4 年） 50% 4-5 年（含 5 年） 80% 5 年以上 100% 该项会计估计自 2010 年 1 月 1 日起变更 ，根据规定本次应收账款坏账准备计提比例的 变更属于会计估计变更，应采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会 对公司已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更减少公司 2010 年度合并净 利润 194.64 万元，母公司净利润 40.03 万元。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信 息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 第六届董事会 第 15 次会议 2010 年 1 月 8 日 中国证券报、 上海证券报 2010 年 1 月 9 日 第六届董事会 第 16 次会议 2010 年 3 月 25 日 中国证券报、 上海证券报 2010 年 3 月 27 日 第六届董事会 第 17 次会议 2010 年 4 月 23 日 中国证券报、 上海证券报 2010 年 4 月 24 日 第七届董事会 第 1 次会议 2010 年 5 月 21 日 中国证券报、 上海证券报 2010 年 5 月 22 日 第七届董事会 第 2 次会议 2010 年 8 月 12 日 中国证券报、 上海证券报 2010 年 8 月 14 日 第七届董事会 第 3 次会议 2010 年 10 月 21 日 会议审议 通 过了公司 《2010 年第三季度报 告》 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。完成 2009 年 度利润分配，具体分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日的股本 165,789,958 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次分配方案股权登记日为 2010 年 7 月 1 日，除 息日为 2010 年 7 月 2 日。完成公司董事会换届工作，并于 2010 年 5 月 21 日召开第七届董 事会第一次会议，会议推选新一届董事会董事长和副董事长。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 审计委员会由杨汉刚、陈继勇、钱文洒 3 名成员组成，并由独立董事杨汉刚担任主任委 员。公司建立了《审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》，对审计委员会 职权职责以及年报编制和披露过程的职权作了详细规定。报告期内，审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司审计委员会年报工作规程》以及董 事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 24 为充分发挥审计委员会的监督作用，审计委员会在公司 2010 年度审计工作中对财务报 告编制及审计工作进行了的监控。具体履职情况如下： ①确定审计工作安排。与年审会计师一起就公司 2010 年度审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等审计工作的关键环 节和核心部分进行充分讨论和沟通并达成一致，确定了《公司 2010 年年报审计工作安排》。 ②督促事务所按时完成审计工作。在审计过程中，审计委员会就审计工作及有关重要问 题与年审注册会计师保持及时沟通，并二次以书面方式督促会计师事务所如期完成审计工 作；会计师事务所也以书面函件方式反馈给审计委员会。 ③审阅财务报告。对《公司 2010 年财务报告》（未经审计）、《公司 2010 年财务报告》 （经初步审计）、及《公司 2010 年财务报告》（经审计）均进行了仔细审阅。并审议通过《公 司 2010 年财务报告》（经审计），同意将其提交董事会进行审议。 ④提出续聘事务所的建议。审计委员会在总结中就年审会计师完成本年度审计工作的情 况、执业质量等方面做出全面客观的评价并达成肯定意见后，向董事会提交了《关于续聘众 环会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》。 4、 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设薪酬与考核委员会，由曾繁典、陈平、陈继勇 3 名成员组成，其中独立 董事曾繁典为主任委员。 截止 2010 年 12 月 31 日，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，统筹组织公司高级管 理人员年终考核，参与高级管理人员的考核过程，与高级管理人员进行绩效面谈与沟通，确 定 2010 年度薪酬方案，并根据公司年度经营纲要的要求，结合公司发展战略规划，制定 2011 年度高级管理人员绩效责任书并下发督导执行。 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 规定，制订了《外部信息报送和使用管理制度》。公司严格按照制度要求，规范外部信息报 送和使用流程，防止内部信息泄露，保证信息披露的公平。 6、 董事会对于内部控制责任的声明 本公司董事会对本年度内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度 1 月 1 日起至本 报告期末，未发现对公司内部控制目标存在严重负面影响或潜在严重负面影响的重大缺陷。 截至 2010 年末未发现本公司存在内部控制设计或执行方面尚未整改的重大缺陷。本公司董 事会认为，截至 2010 年末，本公司已建立了较为有效的内部控制制度，并在经营活动中得 到了较好的执行，总体上符合监管的相关要求。 公司内部控制自我评估报告已于 2011 年 3 月 17 日经公司董事会审议通过，本公司董事 会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买 卖公司股份的情况？否 公司已制定了《内幕信息知情人登记制度》，从内幕信息及内幕信息知情人的界定、登 记、保密管理、责任追究等方面进行了严格的规定，以维护公司信息披露的公平、公正，努 力保护广大投资者的合法权益。经公司自查，内幕信息知情人不存在重大敏感信息披露前利 用内幕信息买卖公司股份的情况。 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 25 (五)利润分配或资本公积金转增股本预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现净利润 122,761,123.56 元（为母公司数，下皆为母公司数），加上 2010 年初公司未分配利润 363,870,067.54 元，减 去发放的 2009 年度现金股利 49,736,987.40 元，2010 年末本公司可供股东分配的利润为 436,894,203.70 元。 现提议公司 2010 年度利润分配方案如下： 1、按照 2010 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 12,276,112.36 元。 2、拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每 10 股派发现 金股利 0.5 元（含税），派发现金红利总额为 8,289,497.90 元；每 10 股送红股 4 股（含税）， 派发股票红利总额为 66,315,983.20 元。 3、公司 2010 年末资本公积金余额为 220,369,961.04 元，本次拟利用资本公积金转增股 本，以 2010 年末公司的总股本 165,789,958 股为基数，每 10 股转增 6 股，共计转增 99,473,975 股。 (六)公司前三年分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%) 2007 年 18,421,106.40 133,403,761.26 13.81 2008 年 9,210,553.20 80,429,493.75 11.45 2009 年 49,736,987.40 180,081,085.42 27.62 九、 监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 5 监事会会议情况 监事会会议议题 第六届第十二次 审议通过了《2009 年年度报告及摘要》、《2009 年度监事会工作报告》、 《公司内部控制的自我评估报告》 第六届第十三次 审议通过了《2010 年第一季度报告》、《第六届监事会工作报告》、《关 于公司监事会换届选举的议案》 第七届第一次 审议通过了《关于推选第七届监事会主席的议案》 第七届第二次 审议通过了《关于修改应收款项坏账准备计提政策的议案》、《公司 2010 年半年度报告及摘要》 第七届第三次 审议通过了《2010 年第三季度报告》 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2010 年，公司监事会成员出席了年内召开的股东大会并列席了历次董事会，会议通知、 会议召集、股东和董事出席会议情况、会议表决程序均符合法律规定的程序，各次会议所作 的决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。报 告期内，公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司按照国家法律、法规和公 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 26 司章程的规定，坚持规范运作。公司董事及高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大 会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以 及损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会根据相关法律法规的规定，对公司的财务进行了认真、细致的核查，对公司季报、 半年报和年报的编制工作，对财务管理存在的问题提出了看法和建议。通过对财务工作的检 查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营 的健康运行。公司财务状况良好，经营规模稳步增长，给股东创造了良好的经济效益。公司 通过会计事务所审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，出具的标准无保 留意见审计报告是真实、客观、公正的。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会依据相关规定，对公司募集资金的投入情况、变更募集资金进行了认真细致的审 核，监事会认为公司在募集资金管理上采取了有效的控制措施，严格按照招股说明书及内部 控制制度使用募集资金，未出现违规使用募集资金情况发生。公司变更募集项目程序合规、 符合法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司对外投资及出售资产行为审批程序合规、价格合理、决策有 效，没有发现内幕交易和损害部分股东权益及导致公司资产流失的行为，并有利于公司资源 整合，和长远发展。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司发生的关联交易体现了公开、公平、公正的原则，符合公司 和全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，有利于公司的长远发展。 (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，认为公司内控自我评 价报告全面、真实的反映了公司内控体系建设情况，截至 2010 本报告期末，公司已建立了 较为有效的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合监管的相关要求。 十、 重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 27 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 000538 云南白药 13,931,935.78 217,067 13,110,846.78 21.81 -821,089.00 2 股票 600380 健康元 13,595,229.15 1,080,000 11,955,600.00 19.89 -1,639,629.15 3 股票 000522 白云山Ａ 8,931,365.29 490,000 8,388,800.00 13.95 -542,565.30 4 股票 600866 星湖科技 7,224,087.32 530,000 7,494,200.00 12.47 270,112.68 5 股票 600297 美罗药业 6,692,077.36 650,000 7,026,500.00 11.69 334,422.64 6 股票 000766 通化金马 6,967,680.97 800,000 6,104,000.00 10.15 -863,680.97 7 股票 002393 力生制药 5,515,108.78 110,000 5,500,000.00 9.15 -15,108.78 8 股票 300156 天立环保 145,000.00 2,500 145,000.00 0.24 9 股票 300157 恒泰艾普 85,500.00 1,500 85,500.00 0.14 10 股票 300159 新研股份 69,980.00 1,000 69,980.00 0.12 期末持有的其他证券投资 241,490.00 / 241,490.00 0.40 报告期已出售证券投资损益 / / / / 19,247,424.68 合计 63,399,454.65 / 60,121,916.78 100% 15,969,886.80 2、 买卖其他上市公司股份的情况 买卖方向 股份名称 期初股份 数量（股） 报告期买 入/卖出股 份数量 （股） 期末股份 数量（股） 使用的资金 数量（元） 产生的投资 收益（元） 三九药业 1,915,000 34,137,876.71 中国北车 11,000 61,160.00 中国化学 117,000 635,310.00 上海凯宝 2,000 76,000.00 朗科科技 1,000 39,000.00 罗普斯金 1,500 33,000.00 得利斯 2,000 26,360.00 回天胶业 500 18,200.00 新宙邦 500 14,495.00 皖通科技 500 13,500.00 仙琚制药 1,000 8,200.00 买入 白云山Ａ 941,023 17,141,552.02 买入 广济药业 1,117,300 16,278,718.00 买入 华北制药 6,947,692 77,707,126.84 买入 华海药业 296,887 7,800,844.38 买入 华润三九 466,686 11,422,420.01 买入 华泰股份 136,000 2,720,000.00 买入 健康元 1,246,362 15,738,207.76 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 28 买入 九芝堂 1,475,811 20,848,025.56 买入 力生制药 117,000 5,855,795.54 买入 美罗药业 1,326,491 13,108,567.38 买入 千金药业 1,043,840 14,156,430.40 买入 三九药业 400,000 8,269,463.89 买入 山东药玻 90,000 1,649,614.35 买入 通化金马 2,687,325 23,634,257.78 买入 中国西电 84,000 663,600.00 买入 星湖科技 1,496,371 19,375,227.60 买入 云南白药 362,000 22,254,647.69 买入 恒泰艾普 500 500 28,500.00 买入 胜景山河 1,000 1,000 34,200.00 买入 天立环保 500 500 29,000.00 买入 新研股份 500 500 34,990.00 买入 振东制药 500 500 19,400.00 卖出 白云山Ａ 451,023 490,000 737,664.31 卖出 广济药业 1,117,300 578,317.71 卖出 华北制药 6,947,692 3,260,903.41 卖出 华海药业 296,887 316,336.66 卖出 华润三九 466,686 379,552.65 卖出 华泰股份 136,000 155,472.69 卖出 健康元 166,362 1,080,000 125,485.99 卖出 九芝堂 1,475,811 -865,325.11 卖出 力生制药 7,000 110,000 43,674.24 卖出 美罗药业 676,491 650,000 1,281,525.51 卖出 千金药业 1,043,840 2,717,897.34 卖出 三九药业 2,315,000 10,844,036.94 卖出 山东药玻 90,000 35,537.94 卖出 通化金马 1,887,325 800,000 -2,666,981.58 卖出 中国西电 84,000 9,460.22 卖出 星湖科技 966,371 530,000 1,551,900.33 卖出 云南白药 144,933 217,067 331,243.66 卖出 中国化学 117,000 42,859.58 卖出 中国北车 11,000 5,455.44 卖出 上海凯宝 2,000 30,727.97 卖出 朗科科技 1,000 13,008.44 卖出 罗普斯金 1,500 12,411.25 卖出 得利斯 2,000 15,552.05 卖出 回天胶业 500 3,930.09 卖出 新宙邦 500 5,479.93 卖出 皖通科技 500 7,447.50 卖出 仙琚制药 1,000 10,919.94 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 29 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,354,722.84 元。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 武汉马应龙爱欣 大药房连锁有限 公司 控股子公司的 控股子公司 销售 商品 销 售 公 司 产品 市 场 价格 211,290.60 0.05 现 款 结算 无差异 武汉马应龙汉深 大药房连锁有限 公司 控股子公司的 控股子公司 销售 商品 销 售 公 司 产品 市 场 价格 487,756.41 0.11 现 款 结算 无差异 武汉马应龙大药 房连锁有限公司 控股子公司 销售 商品 销 售 公 司 产品 市 场 价格 2,712,820.51 0.61 现 款 结算 无差异 湖北天下明药业 有限公司 控股子公司的 控股子公司 销售 商品 销 售 公 司 产品 市 场 价格 2,497,941.37 0.56 现 款 结算 无差异 武汉马应龙医药 物流有限公司 控股子公司 销售 商品 销 售 公 司 产品 市 场 价格 3,014,664.69 0.68 现 款 结算 无差异 合计 / / 8,924,473.58 2.01 / / / 2、 关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供 关联方 关联关系 资金 发生额 余额 发生额 余额 武汉马应龙医院投资管理有限公司 全资子公司 2,064.08 2,142.16 武汉马应龙大药房连锁有限公司 全资子公司 964.16 1,189.41 武汉天一医药科技投资有限公司 全资子公司 203.26 武汉天一医药开发有限公司 控股子公司 4.82 15.68 武汉马应龙中西医结合肛肠医院有 限公司 全资子公司 15.46 15.46 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 30 武汉马应龙医药有限公司 控股子公司 0.09 11.06 武汉马应龙综合门诊部有限公司 全资子公司 5.10 6.10 深圳大佛药业有限公司 控股子公司 0.19 2.64 武汉马应龙达安基因诊断技术有限 公司 控股子公司 1.18 1.18 湖北天下明药业有限公司 控股子公司 0.98 0.98 深圳市大佛医药贸易有限公司 控股子公司 0.95 0.95 武汉马应龙医药物流有限公司 全资子公司 0.88 西安太极药业有限公司 控股子公司 0.17 0.17 北京长青医院管理有限公司 控股子公司 1,500.00 1,500.00 南京马应龙医院管理有限公司 控股子公司 499.00 499.00 合计 3,057.18 3,589.93 1,999.00 1,999.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发 生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 主要为暂借子公司资金形成 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 25,956,510.00 报告期末对子公司担保余额合计 25,956,510.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 25,956,510.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.54 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 31 2010 年 4 月 23 日第六届董事会第十七次会议，同意公司为 5 家控股子公司提供不超过合计 1.1 亿元人民币贷款(含银行承兑汇票)担保，担保期限为一年(2010 年 4 月 23 日起至 2011 年 4 月 22 日止)。 其中： （1）公司为子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 3,500 万元的贷款担保额度，截止 2010 年 12 月 31 日，武汉马应龙大药房连锁有限公司对外出具的银行承兑汇票中由公司提 供担保的金额为 2,000 万元。 （2）公司为子公司深圳大佛药业有限公司提供 800 万元的贷款担保额度，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司担保额度尚未使用。 （3）公司为子公司马应龙国际医药发展有限公司提供 2,000 万元的贷款担保额度，截止 2010 年 12 月 31 日，马应龙国际医药发展有限公司向香港永隆银行借款 595.65 万元(原币为 700.00 万元港币)。 （4）公司为子公司武汉马应龙医药物流有限公司提供 1,500 万元的贷款担保额度，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司担保额度尚未使用。 （5）公司为子公司武汉马应龙医院投资管理有限公司提供 3,200 万元的贷款担保额度，截 止 2010 年 12 月 31 日，该公司担保额度尚未使用。 3、 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 4、 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 5年 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 (十一) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 马应龙药业集团股份有限公司 2010 年年度报告 32 (十二) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版 面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 关于 2009 年度业绩预增的公告 上海证券报 28 版、 中国证券报 C007 版 2010 年 1 月 9 日 www.sse.com.cn 第六届董事会第十五次会议决议公告 上海证券报 28 版、 中国证券报 C007 版 2010 年 1 月 9 日 www.sse.com.cn 马应龙第六届监事会第十二次会议决议公告 上海证券报 167 版、 中国证券报 C055 版 2010 年 3 月 27 日 www.sse.com.cn 马应龙关于股东股权解除质押暨继续质押的公告 上海证券报 167 版、 中国证券报 C055 版 2010 年 3 月 27 日 www.sse.com.cn 马应龙 2010 年年度报告 （未完）  |