[董事会]海特高新：第四届董事会第八次会议决议公告
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2011-009 四川海特高新技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2011年3 月5日以书面形式告知各位董事。会议于2011年3月19日上午9：30在成都市高新区科园南路1号 本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中亲自出 席董事8名，董事王万和先生因在国外委托董事郑德华先生代为行使表决权。公司监事及部分高 管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由董事长李飚 先生主持，经审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》； 二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》， 该议案需提交公司2010年度股东大会审议； 该报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事成义如先生、徐晓聚先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独 立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》， 该议案需提交公司2010年度股东大会审议； 截止2010年末资产总额121,771万元，负债总额25,800万元，少数股东权益561.66万元,归 属于母公司所有者权益95,409.32万元，资产负债率为21.19%。本年度取得主营业务收入 20,759.74万元，利润总额6418.84万元，归属于母公司的净利润为5820.87万元，2009年末未分 配利润为19,028.84万元，净资产报酬率为6.10%（摊薄），每股收益0.20元，每股净资产3.23 元。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘 要，该议案需提交公司2010年度股东大会审议； 《公司2010年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站ttp://www.cninfo.com.cn；《公 司2010年度报告摘要》全文详见2011年3月22日《证券时报》、《上海证券报》公司2011-008公告。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2010年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》； 《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2011年3月22日《证券时报》、 《上海证券报》公司2010-011号公告。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议的表决结果通过了《2010年度利润分配与公积金转 增股本的预案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议批准； 经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010CDA1002号《审计报告》确认， 公司2010年度实 现净利润58,208,653.60元，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取法定盈余公积 金5,820,865.36元，加年初未分配利润190,288,439.01元， 2010年累计可供股东分配利润为 242,676,227.25元。 本公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施 公积金转增股本。尚未分配的利润242,676,227.25元，结转至下一年度。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度公司申请银行综 合授信的议案》； 根据公司2011年的经营目标及整体战略发展规划，结合我公司的投、融资现状，公司拟在 2010年度向合作银行申请总额不超过16亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、 银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保金 额的议案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议； 截止2010年12月31日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为2,000万元。公司2011 年度拟为控股子公司包括四川奥特附件有限责任公司、四川亚美动力技术有限公司、四川海特 国际贸易有限公司、昆明飞安航空训练有限公司、成都成电科信科技发展有限公司、天津海特 飞机工程有限公司、天津海特航空产业有限公司、武汉天河南方航空技术开发有限公司等八家 公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承 兑汇票等，累计担保金额余额不超过75,000万元人民币。董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。 该项议案内容详见2011年3月22日《证券时报》、《上海证券报》公司2010-014公告。 九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2011年度审计机 构的议案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议； 公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2011年度的财务审计机构。 独立董事意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自 我评价报告》； 该报告详细内容见公司公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 公司监事会和独立董事对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》发表了意见，信永 中和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了XYZH/2010CDA1002-4号《内部控制审核报 告》，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议； 修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议； 拟使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金六个月(自股东大会通过之日起)，到期后， 公司承诺以自有资金归还募集资金专户。 十三、、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王力先生为公 司副总经理的议案》； 王力先生，中国国籍,48岁，毕业于中国民航大学飞机发动机维修专业，工程师。接受过多 次中国民航总局、美国FAA的适航管理专业培训及空客/波音系列飞机、发动机的系统、结构维 修培训。参加过对国内、国外航空营运和维修企业的适航审查，参加过对飞行事故的调查。历 任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）飞机修理车间技术室副主任、民航西南管理局适航 检查员、成都富凯飞机工程服务有限公司市场总监。近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止2011年3月19日，王力先生未持有公司股份，未 受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。 独立董事意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2010年度 股东大会的议案》。 定于2011年4月15日召开公司2010年度股东大会现场会议。 《公司2010年度股东大会通知》详见2011年3月22日《证券时报》、《上海证券报》和公 司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公司公告（公告编号：2011-012）。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2011年3月22日 附件：《关于修改公司章程的议案》 由于公司股改相关承诺已经履行完毕等原因，现拟对公司章程做出修改，具体修改内容如 下： 一、第二条内容后增加以下内容: 2010年7月19日，经四川省工商行政管理局变更登记，公司营业执照注册号现为 510000000059360。 二、第十九条 修改前： 第十九条 公司设立时的股本结构为：股份总数为54,391,484 股，均为面值壹元的人民 币普通股。公司发起人的姓名、认购的股份数分别为： 李再春 37,105,870 股占68.22% 王万和5,857,963 股占10.77% 刘生会3,415,785 股占6.28% 李 飚2,882,749 股占5.30% 郑 超 2,882,749 股占5.30% 李 刚2,246,368 股占4.13%。 公司发起人出资时间为2000年11月24日。 修改为： 第十九条 公司设立时的股本结构为：股份总数为54,391,484 股，均为面值壹元的人民 币普通股。公司发起人的姓名、认购的股份数分别为： 李再春 37,105,870 股占68.22% 王万和5,857,963 股占10.77% 刘生会3,415,785 股占6.28% 李 飚2,882,749 股占5.30% 郑 超 2,882,749 股占5.30% 李 刚2,246,368 股占4.13%。 出资时间为：2000年11月24日， 出资方式为：各发起人以其拥有的经审计的原四川海特高新技术有限公司出资所对应的权 益（净资产）作为出资。 三、第二十条 修改前： 第二十条 公司首次公开发行股票后股本结构为：股份总数为78,391,484股，均为面值壹 元的人民币普通股。其中，发起人持有5439.1484 万股，其他内资股股东持有2,400万股： 李再春 37,105,870 股占47.33% 王万和 5,857,963 股占7.47% 刘生会 3,415,785 股占4.36% 李 飚 2,882,749 股占3.68% 郑 超 2,882,749 股占3.68% 李 刚 2,246,368 股占2.87% 社会公众股 24,000,000 股占30.62%。 2005年6月公司用资本公积金转增股本后股本结构为：股份总数为117,587,226 股，均为 面值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有81,587,226股，其他内资股股东持有36,000,000 股: 李再春55,658,805股占47.33% 王万和 8,786,944股占7.47% 刘生会 5,123,678股占4.36% 李 飚 4,324,123股占3.68% 郑 超 4,324,124股占3.68% 李 刚 3,369,552股占2.87% 社会公众股36,000,000 股占30.62%。 公司于2005年完成股权分置改革后，公司的股本结构为：股份总数为117,587,226股，均 为面值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有67,907,226股，其他内资股股东持有49,680,000 股: 李再春46,326,310股占39.40% 王万和 7,313,608股占6.22% 刘生会 4,264,574股占3.63% 李 飚 3,599,083股占3.06% 郑 超 3,599,083股占3.06% 李 刚 2,804,568股占2.38% 社会公众股49,680,000 股占42.25%。 由于发起人股份减持，至2007年12月31日，公司的股本结构为：股份总数为117,587,226 股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有61,407,586股，其他内资股股东持有 56,179,640股： 李再春45,247,310股占38.48% 王万和5,522,932股占4.70% 刘生会3,647,844股占3.10% 李 飚 3,599,083股占3.06% 郑 超 2,716,512股占2.31% 李 刚 673,905 股占0.57% 社会公众股56,179,640股占47.78%。 2008年4月公司用资本公积金转增股本后股本结构为：股份总数为188,139,561股，均为 面值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有98,252,138股，其他内资股股东持有89,887,424 股： 李再春72,395,695股占38.48% 王万和8,836,691股占4.70% 刘生会5,836,550股占3.10% 李 飚 5,758,532股占3.06% 郑 超 4,346,420股占2.31% 李 刚1,078,248 股占0.57% 社会公众股89,887,425股占47.78%。 由于发起人股份减持，至2009年12月31日，公司的股本结构为：股份总数为188,139,561 股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有84,613,930股，其他内资股股东持有 103,525,631股： 李再春65,603,580股占34.87% 王万和6,627,691股占3.52% 李 飚5,758,532股占3.06% 刘生会3,372,669股占1.79% 郑 超2,173,210股占1.16% 李 刚1,078,248股占0.57% 社会公众股105,698,841股占55.03%。 2010年3月,因非公开发行股票,公司的股本结构为：股份总数为210,839,561股，均为面 值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有84,613,930股，其他内资股股东持有126,225,631 股： 李再春65,603,580股占31.12% 王万和6,627,691股占3.14% 李 飚5,758,532股占2.73% 刘生会3,372,669股占1.60% 郑 超2,173,210股占1.03% 李 刚1,078,248股占0.51% 社会公众股126,225,631股占59.87%。 由于发起人股份减持及公司实施2009年度权益分派方案，至2010年6月30日，公司股份 总数为295,175,385股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，发起人持有114,337,268股， 其他内资股股东持有180,838,117股。发起人持股如下： 李再春91,845,012股占31.12% 王万和9,278,767股占3.14% 李 飚8,061,945股占2.73% 刘生会4,721,737股占1.60% 郑 超238,328股占0.08% 李 刚191,479股占0.07% 社会公众股180,838,117股占61.26%。 由于发起人股份减持，至2011年3月19日，公司股份总数为295,175,385股，均为面值 壹元的人民币普通股。其中，发起人持有101,259,318股，其他股东持有193,916,067股。发 起人持股如下： 李再春81,945,012股占27.76% 李 飚8,061,945股占2.73% 王万和6,959,145股占2.36% 刘生会4,101,737股占1.39% 李 刚191,479股占0.07% 社会公众股193,916,067股占65.69%。 修改为： 第二十条 公司股份总数为295,175,385股，均为面值壹元的人民币普通股。 四、第一百七十六条 修改前: 公司指定《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 修改为: 公司指定《证券时报》、《上海证券报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的报刊，指 定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为登载公司公告和和其他需要披露信息的网站。 以上修改妥否？现提请股东大会审议。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2011年3月22日 中财网
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