[担保]海特高新：兴业证券股份有限公司关于公司为控股子公司担保的核查意见
兴业证券股份有限公司 关于四川海特高新技术股份有限公司 为控股子公司担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等法规要求，兴业证券股份有限公 司（以下简称“本保荐机构”）对四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海 特高新”或“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过的《关于为控股子公司 提供担保金额的议案》进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 公司2011年拟为全资子公司包括四川奥特附件有限责任公司(以下简称“奥 特附件”)、四川亚美动力技术有限公司（以下简称“亚美动力”）、四川海特国 际贸易有限公司（以下简称“海特贸易”）、昆明飞安航空训练有限公司（以下简 称“昆明飞安”）、天津海特飞机工程有限公司（以下简称“天津海特”）、天津海 特航空产业有限公司（以下简称“天津海特航空”）、武汉天河南方航空技术开发 有限公司（以下简称“武汉天河”）和控股子公司包括成都成电科信科技发展有 限公司（以下简称“成电科信科技”）等八家公司提供担保，担保业务包括短期 流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保 金额不超过75,000万元人民币（各子公司担保发生额分配见下表），占公司2010 年年末资产总额的61.59%，占公司2010年年末净资产的78.61%。 序号 子公司名称 担保发生额（万元） 1 四川奥特附件维修有限公司 16,000 2 四川亚美动力技术有限公司 12,000 3 四川海特国际贸易有限公司 4,000 4 昆明飞安航空训练有限公司 5,000 5 成都成电科信科技发展有限公司 1,000 6 天津海特飞机工程有限公司 15,000 7 天津海特航空产业有限公司 20,000 8 武汉天河南方航空技术开发有限公司 2,000 合 计 75,000 二、被担保人基本情况 1、四川奥特附件维修有限责任公司 该公司法定代表人为李飚先生，注册资本13,772万元。主营业务为航空机械 设备的检测、维修及研制开发。公司持有100％的股权，该公司为公司全资子公 司，最新信用等级为AA，无或有事项。截止2010年12月31日，总资产为24,950 万元、净资产为16,094元，负债总额8,857万元，资产负债率35.50％；2010年实 现主营业务收入4,512.33万元,净利润915.36万元。 2、四川亚美动力技术有限公司 该公司法定代表人为张培平先生，注册资本为4,000万元。主营业务为航空 动力设备的测试、检验、开发、修理，航空技术服务，航空器材销售。公司持有 100％的股权，该公司为公司全资子公司，最新信用等级为AA+，无或有事项。 截止2010年12月31日，总资产为14,383万元、净资产为7,898万元，负债总额6,485 万元，资产负债率45.09％；2010年实现营业收入4,306.46万元，净利润2,409.09 万元。 3、四川海特国际贸易有限公司 该公司成立于2006年2月14日，法定代表人李飚先生，注册资本1200万元， 主要从事航空器材、机电产品、技术等进出口业务。公司持有100％的股权，该 公司为公司全资子公司，无或有事项。截止2010年12月31日，总资产为2,362万 元、净资产为1,233万元，负债总额1,128万元，资产负债率47.76％；2010度实现 未主营业务收入，净利润-254.66万元。 4、昆明飞安航空训练有限公司 昆明飞安法定代表人李飚，注册资本12,500万元，主营业务为利用飞机模拟 机为飞行员提供安全训练和相关服务，为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员 提供培训及相关服务。公司持有100％的股权，该公司为公司全资子公司，最新 信用等级为AA+，无或有事项。截止2010年12月31日，总资产为20,529万元，净 资产为15,286万元, 负债总额5,244万元，资产负债率25.54％；2010年度实现主营 业务收入3,737.08万元,净利润1,430.54万元。 5、成都成电科信科技发展有限公司 该公司法定代表人为曾川先生, 注册资本为1000万元,主营业务为软件的开 发、转让；检测设备的研发、生产；航空航天飞机机载及地面设备及部件的研制、 生产、销售等。公司持有55％的股权，为公司控股子公司，无或有事项。截止2010 年12月31日，总资产为628万元、净资产为630万元,负债总额-2.17万元，资产负 债率 0％；2010年实现主营业务收入12.44万元,净利润-336.51万元。 6、天津海特飞机工程有限公司 天津海特由本公司和全资子公司亚美动力出资成立，法定代表人李飚，于 2009年12月10日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本 20,000万元，分次缴纳出资，第一期出资金额为4000万元，本公司出资3200万元， 持股比例80.00%，亚美动力出资800万元，持股比例20.00%。该公司为公司全资 子公司，最新信用等级为AA-，无或有事项。截止2010年12月31日，总资产为6,742 万元、净资产为3,886万元, 负债总额2,856 万元，资产负债率42.36％；2010年度 无收入,净利润-110.23万元。 7、天津海特航空产业有限公司 天津海特航空由本公司和全资子公司亚美动力、昆明飞安出资成立，于2010 年7月2日经天津市工商行政管理局东丽分局批准进行工商注册登记，注册资本 10,000万元，本公司出资4,000万元，持股比例40.00%，亚美动力出资2,000万元， 持股比例20.00%,昆明飞安出资4,000万元，持股比例40.00%。该公司为公司全资 子公司，最新信用等级为AA-，无或有事项。截止2010年12月31日，总资产为 9,962.83万元、净资产为9,962.93万元, 负债总额-0.098万元，资产负债率0％；2010 年度无收入,净利润-37.07万元。 8、武汉天河南方航空技术开发有限公司 该公司法定代表人为李飚先生，注册资本510万元。主营业务为航空机载电 子设备技术开发及咨询服务。公司持有100％的股权，该公司为公司全资子公司， 无或有事项。截止2010年12月31日，总资产为1,407万元,净资产为499万元,负债 总额908万元，资产负债率64.53％；2010年度实现主营业务收入153.68万元，净 利润21.52万元。 四、保荐机构发表意见的依据 上述担保事项已经海特高新第四届董事会第八次会议审议通过。 海特高新独立董事对上述担保事项发表了同意意见。 五、保荐机构结论性意见 基于上述核查事项，本保荐机构的核查意见如下： 1、上述担保已经海特高新第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事已 经发表独立意见予以认可。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及海特高新 《公司章程》的规定。 2、海特高新为上述全资子公司及控股子公司提供担保是为了满足其正常生 产经营的需要，有利于子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。 3、海特高新为上述全资子公司及控股子公司提供担保的行为未违反《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。 本保荐机构对海特高新拟进行的上述担保无异议。 保荐代表人：袁盛奇 曾令羽 兴业证券股份有限公司 2011年3月19日 中财网
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