[监事会]时代科技：第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2011-07 内蒙古时代科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 内蒙古时代科技股份有限公司于2011年3月31日（星期四）下午14：45 时在公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口1 号）召开了第六届监事会第五次会议。本次会议的通知于2011年3月21日以书 面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，实到3人。会议由监事长 肖如根先生主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规 定。会议审议通过议案情况： 一、审议通过了《2010年年度监事会工作报告》。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2010年年度财务决算报告》。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2010年年度利润分配预案》。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《2010年年度报告和年度报告摘要》。 监事会确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预测报告》。 监事会对公司2010年度拟发生的关联交易行为进行了检查，认为：该关联 交易为公司的正常交易行为，符合公司的长远发展，不存在损害上市公司和非关 联方股东利益的情形。 六、审议通过了《关于公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的预 案》。 监事会认为：浙江四海氨纶纤维有限公司是本公司的参股公司，本公司为浙 江四海氨纶纤维有限公司提供担保是在公平、互利的基础上进行的，没有侵占其 他股东的利益，其符合浙江四海氨纶纤维有限公司正常生产经营的需要。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于增补沈检萍女士为公司第六届监事会监事》 沈检萍女士，1965年出生，大专学历，2006年至今在浙江四海氨纶纤维有 限公司担任会计职务。其未持有公司股份，未曾受到证监会和其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 以上第一、二、三、四、五、六、七项议案需提交2010年年度股东大会审 议。 八、审议通过了《公司2010年内部控制自我评价报告》 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告 发表如下意见： （1）、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了健全了相 应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资 产的安全完整。 （2）公司已建立较为完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完 善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 （3）在本报告期内，公司新增三个内控制度，其为年报信息披露重大差错 责任追究制度、内部审计制度、内幕信息知情人管理制度，完善了公司内部控制 体系。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反 映了公司内控控制的实际情况。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 内蒙古时代科技股份有限公司 监 事 会 二〇一一年三月三十一日 中财网
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