[股东会]中国平安：关于召开2010年年度股东大会的通知
证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2011-011 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全 体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2011年3月29日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦419会议室召开了 第八届董事会第十四次会议，会议决议召集本公司2010年年度股东大会，现将相关事宜公 告如下： 一、会议召开基本情况 1．会议召开时间：2011年6月16日（星期四）上午10:00开始 2．会议召集人：本公司董事会 3．会议召开地点：中国广东省深圳市观澜镇平安金融培训学院 4．会议召开方式：会议采取现场投票表决方式 二、会议审议事项 （一）普通决议案 1．审议及批准《公司2010年度董事会报告》； 2．审议及批准《公司2010年度监事会报告》； 3．审议及批准《公司2010年年度报告及摘要》； 4．审议及批准《公司2010年度财务决算报告》； 5．审议及批准《公司2010年度利润分配预案》； 6．审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2011年度 审计机构的议案》； 7．审议及批准《关于张子欣先生转任公司非执行董事的议案》； 8．审议及批准《关于选举胡家骠先生出任公司独立非执行董事的议案》； （二）特别决议案 9．审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》； （三）报告文件 10．听取及审阅《公司2010年度董事履职工作报告》； 11．听取及审阅《公司2010年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。 三、出席会议对象 1．本公司股东； 截止2011年5月17日（星期二）下午15:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（本公司H股股东另行 通知）； 2．不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席； 3．本公司董事、监事及高级管理人员； 4．公司聘请的监票人、见证律师及其他相关人员。 四、会议登记办法： 1．登记方式： 出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法 人股授权委托书及出席人身份证到本公司董事会办公室办理登记手续。因故不能出席会议的 股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身 份证登记（附件：回执和授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。 2．登记时间： 欲出席会议的股东请于2011年5月27日（星期五）或以前将拟出席会议的回执送达本 公司董事会办公室进行登记。 3．登记联系方式： 联 系 人：沈潇潇小姐、杨旭先生、刘程先生 联系电话：（0755）2262 4243 / 2262 3215 / 2262 2101 传 真：（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029 地 址： 广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦16楼 邮政编码： 518048 五、其他事项： 1．会议时间不超过半个工作日。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2．本公司A股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址为：上海 市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼。 3．本公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司地址为：香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2011年4月7日 中国平安保险（集团）股份有限公司 2010年年度股东大会回执 致：中国平安保险（集团）股份有限公司（「贵公司」） 本人/吾等 （注一） ， 地址为 ， 联系电话： 为 贵公司股本中每股面值人民 币1.00元之A股/H股 股 （注二） 之登记持有人，兹通告 贵公司，本 人/吾等拟（或由代理人代为）出席 贵公司于2011年6月16日（星期四）上午十时正假 座中国深圳市观澜镇平安金融培训学院举行之2010年年度股东大会。 日期：2011年 月 日 签署： 附注： 一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。 二、请将以 阁下名义登记之股份数目填上，并删去不适用之股份类别（A股或H股）。 三、请将此回执在填妥及签署后于2011年5月27日（星期五）或以前以专人递送、邮 递或传真方式送达本公司董事会办公室（地址为广东省深圳市福田区福华路星河发 展中心大厦16楼518048 或传真号码（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029）。 中国平安保险（集团）股份有限公司 2010年年度股东大会授权委托书 本人/吾等（附注1） ， 地址为 ， 为中国平安保险（集团）股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民币1.00元之 A股 / H 股 股（附注2）之登记持有人，茲委任大会主席（附注3）或 ， 身份证号码： 地址： 联系电话： ， 为本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司将于2011年6月16日（星期四）上午十时正假座中国深 圳市观澜镇平安金融培训学院举行之2010年年度股东大会（「大会」）及其任何续会，以审议并酌情通过 股东大会通知所载之决议案，并于大会及其任何续会上代表本人/吾等及以本人/吾等之名义依照下列指示（附 注4）就该等决议案投票。 普通决议案 赞成（附注4） 反对（附注4） 弃权（附注4） 1 审议及批准《公司2010年度董事会报告》 2 审议及批准《公司2010年度监事会报告》 3 审议及批准《公司2010年年度报告及摘要》 4 审议及批准《公司2010年度财务决算报告》 5 审议及批准《公司2010年度利润分配预案》 6 审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司 2011年度审计机构的议案》 7 审议及批准张子欣先生转任本公司非执行董事 8 审议及批准胡家骠先生新任本公司独立非执行董事 特别决议案 赞成（附注4） 反对（附注4） 弃权（附注4） 9 审议及批准《关于修改<公司章程>的议案》 日期：2011年 月 日 股东签署（附注5） 附注： 1．请用正楷填上全名及地址。 2．请填上以 阁下名义登记与本授权委托书表格有关之股份数目，倘未有填上数目，则本授权委托书表格将被视为与 所有登记于 阁下名下之股份有关。请删去不适用之股份类别（A股或H股）。 3．阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表，请将「大会主席或」之字样删去，并在空栏内填上委派代表之姓 名及地址。凡有权出席上述股东大会并于会上投票之本公司股东均有权委任一位或以上人士代其出席及投票。受 委任代表毋须为本公司之股东，惟须亲身出席以代表 阁下 。本表格上之每项更改，均须由签署人简签示可。 4．注意： 阁下如欲投票赞成上述决议案，请在「赞成」栏内填上「√」号。 阁下如欲投票反对决案，请在「反对」 栏内填上「√」号。 阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。 如未有任何指示，则 阁下之代表 有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行 酌情投票。 5．代表委任文件须由 阁下或其正式书面授权之代表亲自签署，或倘委任人为法人单位，则须盖上公司印鉴或经由公 司董事或其他获正式授权之人士签署。倘代表委任表格由股东之代表签署，授权代表签署之授权文件或其他授权 书必须经公证人证明。 6．倘属任何股份之联名持有人，任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票，犹如彼为唯 一有权投票者。然而，倘有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，本公司将按股 东名册内排名首位之联名股东之投票（不论亲自或委派代表），而其他联名股东再无投票权。 7．代表委任表格及已签署之授权书或其他文件（如有），最迟须于大会或任何续会（视情况而定）指定举行时间24 小时前交回本公司董事会办公室（就A股持有人而言）及本公司之H股份过户登记处（就H股持有人而言），方 为有效。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可出席大会并于会上投票。 8．股东或其代表出席大会时须出示其身份证明文件。 中财网
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