[监事会]智云股份：第一届监事会第八次会议决议公告
大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2011-010 大连智云自动化装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八 次会议于 2011年 04月 06日 10:30在公司第一会议室召开。会议通知于 2011 年 03月 25日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。出席会议 的监事 3人，会议由公司监事会主席张绍辉先生主持，会议符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定。公司全体监事认真审议以下议案： 1、关于审议《2010年度监事会工作报告》的议案； 《2010年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议批准。 2、关于审议《2010年度财务决算报告》的议案； 2010年度实现主营业务收入：151,604,149.22 元；营业外收入： 5,509,415.00元；投资收益：-320,691.55 元。 财务支出情况：主营业务成本支出：91,242,586.58元；主营业务税金及附 加：935,527.98元；销售费用支出：7,253,755.56元；管理费用支出： 21,309,512.73元；财务费用支出：963,161.16元；营业外支出：84,144.00元； 资产减值损失：2,168,544.33元。 2010年度公司盈利 27,044,782.01 元。 2010年度母公司累计可供股东分配利润 48,066,133.39元。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议批准。 3、关于审议《2010年年度报告全文及其摘要》的议案； - 1 大连智云自动化装备股份有限公司 2010年年度报告全文及其摘要，详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。2010年年报摘要部分刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议批准。 4、关于审议《2010年度财务审计报告》的议案； 由华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的[2011] 号 6086《审计报 告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议批准。 5、关于审议《2010年度利润分配》的议案； 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并由中国注册会计师李晓刚、 黄骁签署审核意见，2010年度母公司实现净利润 22,360,150.85元；加期初未 分配利润 31,991,997.63元，2010年已发放 2009年度现金股利 4,050,000.00 元，根据公司章程规定：当年计提10%的法定盈余公积金 2,236,015.09元,累计 可供股东分配的利润为 48,066,133.39元。 监事会提出以2010年末总股本6000万股为基数,每10股派送0.50元(含税) 现金股利,共派送现金 3,000,000.00元(含税)。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议批准。 6、关于审议《2010年度内部控制自我评价报告》的议案； 公司监事会发表了核查意见，保荐机构中国平安有限公司出具了《中国平安 有限公司关于大连智云自动化装备股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报 告的核查意见》，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具《大连智云自动 化装备股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容刊登中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 7、关于审议《2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案； 监事会认为：公司独立董事对公司 2010年度募集资金存放和使用情况发表 了独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关 - 2 大连智云自动化装备股份有限公司 于大连智云自动化装备股份有限公司 2010年募集资金使用情况的专项核查意 见》，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《关于大连智云自动化装 备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 8、关于审议《续聘 2011年会计师事务所》的议案； 经公司全体监事认可，一致通过，同意续聘华普天健会计师事务所（北京） 有限公司为 2011年公司的审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议批准。 9、关于审议《监事会换届选举》的议案。 鉴于第一届监事会任期届满，根据有关规定需进行换届选举。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，现提名王树本先生和冯莉莉女士为第二届监事会候 选人。公司第二届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工监事，已由公司职 工代表大会选举产生；与公司 2010年年度股东大会选举产生的 2名监事共同组 成公司第二届监事会。上述监事候选人的简历详见附件。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议批准。 特此公告 大连智云自动化装备股份有限公司 监事会 2011 年 04月 06 日 - 3 大连智云自动化装备股份有限公司 附件：监事候选人简历 王树本：男，中国国籍，1963年出生，无境外居留权，大专学历。现任本 公司质量部部长、监事。曾任大连亿达日平机床有限公司品质处处长。王树本先 生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形 冯莉莉，女，29岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在 大连实德财务部、大元股份证券部、大连北部资产财务行政部工作；冯莉莉女士 与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。 - 4 中财网
 |