[股东会]南方航空：董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知
1 证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2011-007 中国南方航空股份有限公司董事会决议公告 暨召开2010 年度股东大会的通知 特别提示： ● 现场会议召开时间：2011年5月31日（星期二）上午9：30 ● 现场会议召开地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作 区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室 ● 股东大会投票方式：现场记名投票 ● 会议召集人：公司董事会 ● 股权登记日：2011 年4 月29 日（星期五） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）章程规 定，本公司董事会以董事签字同意方式，通过以下议案： 一、同意于2011 年5 月31 日（星期二）在中国广东省广州市新 白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召 开本公司2010 年度股东大会； 二、按照本公司章程及上市地上市规则等的有关规定，同意将以 2 下议题提交2010 年度股东大会审议： 1、审议本公司2010 年度董事会报告； 2、审议本公司2010 年度监事会报告； 3、审议本公司2010 年度经审核合并财务报表； 4、审议本公司2010 年度利润分配方案； 经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，本公司截止 2010 年12 月31 日的累计未弥补亏损为人民币8.77 亿元。根据《公司 法》等的规定，本公司2010 年不提取公积金，不分配利润。 5、审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2011 年国际审计师和 毕马威华振会计师事务所为本公司2011 年境内审计师，授权董事会决 定其酬金； 6、审议本公司向空中客车公司购买6 架全新A330 飞机以及30 架全新A320 系列飞机。 应参与审议董事11人,实际参加审议董事11人。有关议案的审议方 式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司2010 年度股东大会有关事项通知如下： 一、 会议时间：2011年5月31日（星期二）上午九时三十分 二、 会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路 南航明珠大酒店四楼1 号会议室 三、 会议议题： 普通决议案： 3 1、审议本公司2010 年度董事会报告； 2、审议本公司2010 年度监事会报告； 3、审议本公司2010 年度经审核合并财务报表； 4、审议本公司2010 年度利润分配方案； 经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，本公司截 止2010 年12 月31 日的累计未弥补亏损为人民币8.77 亿元。根据《公 司法》等的规定，本公司2010 年不提取公积金，不分配利润。 5、审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2011 年国际审计师和 毕马威华振会计师事务所为本公司2011 年境内审计师，授权董事会决 定其酬金； 6、审议本公司向空中客车公司购买6 架全新A330 飞机以及30 架全新A320 系列飞机。 四、 股权登记日：2011 年4月29日（星期五） 五、 股东大会投票方式：现场记名投票。 六、参加会议人员： 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2011 年4 月29 日（星期五）下午交易结束时，名列本公司A 股股东名册的本公司A 股股份持有人或其委托代理人，应 填妥本公司之出席确认回执并于2011 年5 月11 日前（含 当日）送回本公司，详情请参阅回执。H 股股东另行通知。 2、 本公司董事、监事和高级管理人员。 4 3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 七、会议登记办法： a) 符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票账户原件， 法人股代表携带单位介绍信，股票帐户原件于登记时间在 广州机场路278 号本公司总部一楼办理出席会议登记或以 来函、传真方式登记（传真:020-86659040）。 b) 登记时间：2011 年4 月30 日－2011 年5 月11 日 c) 登记地址：广州市机场路278 号中国南方航空股份有限公 司总部一楼。 中国南方航空股份有限公司董事会 2011 年4 月12 日 5 附注： （a）.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任股东代理人（不 论其是否股东）代其出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票 的表决权。填妥及交回委任表格后，股东（或其代理人）仍可出席股东 大会并于会上投票（授权委托书附后）。 （b）.股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。 如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过 公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回 本次大会秘书处，方为有效。 （c）.2010 年度股东大会将历时半天，股东往返及食宿费自理。 （d）.秘书处：广州市机场路278 号 中国南方航空股份有限公司 董事会秘书办公室 邮政编码：510405 电话：（8620）86124462 传真：（8620）86659040 联系人：毛力行 6 回执： 中国南方航空股份有限公司 2010年度股东大会出席通知 敬启者： 本人： 联系电话： 地址： 为中国南方航空股份有限公司（“本公司”）股本中 股A 股的 登记持有人。兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司于 2011 年5 月31 日上午9：30 时在中国广东省广州市新白云国际机场南 工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1 号会议室召开的2010 年度股东 大会。 此致 签署： 日期： 7 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方 航空股份有限公司2010 年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决 权。 股东大会决议案的表决事项赞成反对弃权 普通决议案 1 审议本公司2010 年度董事会报告 2 审议本公司2010 年度监事会报告 3 审议本公司2010 年度经审核合并财务报表 4 审议本公司2010 年度利润分配方案 5 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2011 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为 本公司2011 年境内审计师，授权董事会决定 其酬金 6 审议本公司向空中客车公司购买6 架全新 A330 飞机以及30 架全新A320 系列飞机 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 8 （本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效） 注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人 股东须加盖公章。 中财网
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