[年报]康缘药业：2010年年度报告
江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 股票简称：康缘药业 股票代码：600557 江苏康缘药业股份有限公司 2010年年度报告 二〇一一 年 四 月 十三 日 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 目 录 一、 重要提示................................................................ 2 二、 公司基本情况............................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要.................................................. 3 四、 股本变动及股东情况...................................................... 5 五、 董事、监事和高级管理人员................................................ 9 六、 公司治理结构........................................................... 14 七、 股东大会情况简介....................................................... 18 八、 董事会报告............................................................. 19 九、 监事会报告............................................................. 27 十、 重要事项............................................................... 28 十一、 财务会计报告......................................................... 33 二〇一〇年度财务报表附注.................................................... 46 十二、 备查文件目录......................................................... 95 1 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 （四）公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员） 陈庆芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人姓名 肖 伟 主管会计工作负责人姓名 陈友龙 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈庆芳 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江苏康缘药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 康缘药业 公司的法定英文名称 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Kanion Pharmaceutical 公司法定代表人 肖伟 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 程 凡 解金亮 联系地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58号 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58号 电 话 0518-85521990 0518-85521990 传 真 0518-85521990 0518-85521990 电子信箱 chf@kanion.com fzb@kanion.com (三) 基本情况简介 注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路 58号 注册地址的邮政编码 222047 办公地址 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58号 2 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 办公地址的邮政编码 222001 公司国际互联网网址 www.kanion.com 电子信箱 fzb@kanion.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.see.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58号公司董秘办 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康缘药业 600557 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000年 12月 2日 公司首次注册登记地点 江苏省连云港市新浦区海昌南路 58号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002年 11月 27日 公司变更注册登记地点 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路 58号 企业法人营业执照注册号 3200001105004 税务登记号码 320705138997640 组织机构代码 13899764-0 最近一 次变更 公司变更注册登记日期 2010年 10月 11日 公司变更注册登记地点 江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路 58 号 企业法人营业执照注册号 320000000015406 税务登记号码 320705138997640 组织机构代码 13899764-0 公司聘请的会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市中山北路 26号新晨国际大厦 8-10楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 183,675,460.74 利润总额 203,522,123.68 归属于上市公司股东的净利润 180,728,871.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 164,149,566.36 经营活动产生的现金流量净额 166,399,114.97 3 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -69,669.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,034,869.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,118,536.69 所得税影响额 -3,003,516.88 少数股东权益影响额（税后） -263,841.09 合计 16,579,304.97 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据2010年2009年 本期比上年同 期增减 (%) 2008年 营业收入 1,358,307,649.94 968,532,693.32 40.24 1,132,031,391.07 利润总额 203,522,123.68 177,444,122.16 14.70 156,492,806.82 归属于上市公司股东的净利润 180,728,871.33 160,268,157.07 12.77 141,940,085.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 164,149,566.36 144,989,669.28 13.21 136,339,112.80 经营活动产生的现金流量净额 166,399,114.97 -21,867,537.05不适用 58,389,079.492010年末 2009年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008年末 总资产 1,987,481,196.13 1,445,408,236.35 37.50 1,310,569,516.03 所有者权益（或股东权益） 1,209,173,803.04 1,071,771,227.88 12.82 951,462,519.04 主要财务指标2010年2009年 本期比上年同期增 减(%) 2008年 基本每股收益（元／股） 0.43 0.39 10.26 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.39 10.26 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.39 0.35 11.43 0.33 加权平均净资产收益率（%） 15.95 15.54增加 0.41个百分点 22.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 14.48 14.05增加 0.43个百分点 22.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.40 -0.05不适用 0.14 2010年末2009年末 本期末比上年同期 末增减 (%) 2008年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.91 2.58 12.79 2.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长40.24%，主要原因一方面系公司大品种战 4 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 略取得实质性进展，桂枝茯苓胶囊单品种销售收入突破3.6亿元，热毒宁注射液单品种销售 收入突破3.2亿元；另一方面系公司于2010年6月20日受让江苏南星药业有限责任公司（简 称：南星药业）股权，使南星药业从公司参股公司变为控股子公司，公司合并报表范围发生 变化所致。 2、报告期内，公司总资产较上年同期增长37.50%，主要原因系南星药业从公司参股公 司变为控股子公司，公司合并报表范围发生变化所致。 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例( %) 发行 新股 送 股 公积金转股小计 数量 比例( %) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 83,491,984 26.11 25,047,595 25,047,595 108,539,579 26.11 其中： 境内非国有法 人持股 83,491,984 26.11 25,047,595 25,047,595 108,539,579 26.11 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 236,236,240 73.89 70,870,872 70,870,872 307,107,112 73.892、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 319,728,224 100.00 95,918,467 95,918,467 415,646,691 100.00 股份变动的批准情况 经公司 2010年第一次临时股东大会批准，公司于 2010年 8月实施了《2010年半年度 资本公积金转增股本方案》，以总股本 319,728,224股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增3股的比例转增股本。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由319,728,224 股增至 415,646,691股。 股份变动的过户情况 公司《2010年半年度资本公积金转增股本方案》于 2010年 8月完成，其中股权登记日 为 2010年 8月 19日，除权日为 2010年 8月 20日，无限售条件股份上市流通日为 2010年 8月23日。 5 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 江苏康缘 集团有限 责任公司 83,491,984 0 25,047,595 108,539,579 股改限售 股份、追加 限售承诺 2011-11-16 合计 83,491,984 0 25,047,595 108,539,579 / / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 股票类 A股 2008-1-3 28.38 10,465,116 2008-1-23 9,531,539 本次公开增发由江苏康缘集团有限责任公司和连云港康贝尔医疗器械有限公司优先认 购的 933,577股因遵守相关限售要求，该部分股份未能在 2008年 1月 23日上市交易。具体 情况详见公司发布的《增发招股意向书》和《增发新股上市公告书》。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 经公司 2010年第一次临时股东大会批准，公司于 2010年 8月实施了《2010年半年度 资本公积金转增股本方案》，以总股本 319,728,224股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 3股的比例转增股本。资本公积转金转增股本方案实施后，公司总股本由 319,728,224股增至 415,646,691股。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,318户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 江苏康缘集团有限责 任公司 境内非国 有法人 26.11 108,539,579 25,047,595 108,539,579无 6 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 连云港康贝尔医疗器 械有限公司 境内非国 有法人 5.32 22,132,338 5,107,463无 中国农业银行－长城 安心回报混合型证券 投资基金 未知 3.13 13,000,000 4,500,000未知 肖 伟 境内自然 人 2.84 11,808,082 2,724,942无 中国建设银行－国泰 金马稳健回报证券投 资基金 未知 2.55 10,602,991 2,656,012未知 中国工商银行－申万 巴黎新动力股票型证 券投资基金 未知 2.19 9,122,422 7,550,207未知 中国太平洋人寿保险 股份有限公司－传统 －普通保险产品 未知 1.87 7,774,697 7,774,697未知 东证资管－农行－东 方红 3号集合资产管 理计划 未知 1.68 7,000,000 7,000,000未知 中国平安人寿保险股 份有限公司－传统普 通保险产品 未知 1.68 6,978,001 6,978,001未知 中国工商银行股份有 限公司－广发行业领 先股票型证券投资基 金 未知 1.51 6,290,698 6,290,698未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 连云港康贝尔医疗器械有限公司 22,135,338人民币普通股 22,135,338 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 13,000,000人民币普通股 13,000,000 肖 伟 11,808,082人民币普通股 11,808,082 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 10,602,991人民币普通股 10,602,991 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 9,122,422人民币普通股 9,122,422 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 7,774,697人民币普通股 7,774,697 东证资管－农行－东方红 3号集合资产管理计划 7,000,000人民币普通股 7,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 6,978,001人民币普通股 6,978,001 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投 资基金 6,290,698人民币普通股 6,290,698 全国社保基金一零四组合 6,000,000人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生存在关联关系，肖伟先生为康 缘集团第一大股东。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系或一致行动人关系。 7 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 号 有限售条件股东名称 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 江苏康缘集团有限责 任公司 108,539,579 2011-11-16 108,539,579 根据股权分置改革方案 中江苏康缘集团有限责 任公司的承诺，康缘集团 持有的康缘药业股份于 2008年 11月 16日上市流 通。2008年 11月 15日， 康缘集团追加承诺：所持 限售流通股自股改限售 期满后三年内不上市流 通。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是江苏康缘集团有限责任公司，肖伟先生持有江苏康缘集团有限责任公司 50.08%的股权，同时肖伟先生直接持有公司2.84%的股权。因此公司的实际控制人是肖伟先 生。 (2)控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名 称 江苏康缘集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 肖伟 成立日期 1999年 5月 14日 注册资本 15,000 主要经营业务或管理活动 实业投资、投资管理；财务顾问及相关咨询服务；自营和代理各类商 品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营的商品和技术除外。 (3)实际控制人情况 ○ 自然人 姓 名 肖伟 国 籍 中华人民共和国 是否取得其他国家或地区居留权 无 最近 5年内的职业及职务 详见董事、监事、高级管理人员情况 8 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数年末持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元、税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 肖 伟 董事长 总经理 男 52 2010-8-9 2013-8-9 9,083,140 11,808,082 资本 公积 金转 增股 本 67.55否 杨 寅 副董事长 男 49 2010-8-9 2013-8-9 2,453,412 3,189,436 资本 公积 金转 增股 本 53.73否 9 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 夏 月 董事 男 40 2010-8-9 2013-8-9 1,717,000 2,031,900 资本 公积 金转 增股 本 -是 凌 娅 董事、常务副 总经理 女 51 2010-8-9 2013-8-9 0 0 51.86否 任德权 独立董事 男 67 2010-8-9 2013-8-9 0 0 4否 张伯礼 独立董事 男 63 2010-8-9 2013-8-9 0 0 4否 高允斌 独立董事 男 44 2010-8-9 2013-8-9 0 0 4否 江希明 监事会主席 男 58 2010-8-9 2013-8-9 0 0 19.76否 李 军 监事 男 31 2010-8-9 2013-8-9 0 0 -是 李 蕊 监事 女 32 2010-8-9 2013-8-9 0 0 -是 郭传宝 常务副总经理 男 37 2010-8-9 2013-8-9 0 0 51.91否 杨永春 副总经理 男 38 2010-8-9 2013-8-9 0 0 -是 王振中 副总经理 男 43 2010-8-9 2013-8-9 0 0 43.82否 许登科 副总经理 男 44 2010-8-9 2013-8-9 0 0 50.46否 程 凡 董事会秘书 男 43 2010-8-9 2013-8-9 0 0 39.86否 陈友龙 财务总监 男 36 2010-8-9 2013-8-9 0 0 26.66否 合 计 / / / / / 13,253,552 17,029,418 / 417.61 / 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 1、肖 伟 先生 中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、党委书记、总工程师， 第十一届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家 中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年 12月至今任公司董事长，2008 年 10月起兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。目前 兼任江苏省青年企业家协会常务理事、省医学会会员、连云港市委委员、连云港市人大 常委等社会职务。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技 成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号。 2、杨 寅 先生工商管理硕士，高级经济师。2000年 12月至 2007年 4月任公司董事、总 经理，2007年 4月起任公司副董事长，现兼任江苏康缘集团有限责任公司副董事长、总 经理，曾获连云港市劳模荣誉称号。 3、夏 月 先生工商管理硕士，高级工程师。2000年至 2005年任公司副总经理，分管公司 销售工作，2005年 6月起任江苏南星药业有限责任公司董事长，2010年8月起任公司第 四届董事会董事。 4、凌 娅 女士 大学学历，研究员级高级工程师。2000年进入公司，任总经理助理、研究 所所长、副总经理，分管新药研发工作，2007年 4月起任公司常务副总经理，2009年4 月起任公司董事会董事。凌娅女士现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾 获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称 号、全国十佳巾帼劳动模范称号，现任江苏省药理学会理事、连云港市新浦区政协委员。 5、任德权 先生 曾任中医药管理局副局长、国家药品监督局副局长、国家食品药品监督管 理局副局长。现任现代中药国际协会名誉会长、中华全国工商联合会医药业商会名誉会 长、中华中医药协会副会长、中国医药保健品进出口商会高级顾问、中国保健协会高级 顾问、华东理工大学药学院名誉院长。2007年4月起任公司独立董事。 10 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 6、张伯礼先生 中国工程院 2005年院士，现任天津中医药大学校长、天津市中医药研究中 心主任、中医一附院副院长、教授、博士生导师，中国中西医结合学会副会长，中华中 医药学会内科分会副会长，主要从事中医心脑血管病和临床中医药现代化研究。曾获国 家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才、全国科技先进工作者、全国卫生 系统先进工作者、全国先进工作者等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，曾获得何梁 何利奖，在我国中医药现化工作中作出了突出贡献。2007年 4月起任公司独立董事。 7、高允斌 先生 中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。2000 年 至 2005年 10月任原江苏税务事务所副所长，2005年 11月起任江苏国瑞兴光税务师事 务所所长，江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长。现任中国注册会计师协会专业技术 咨询委员会委员、专家库成员，长期受聘于中国注册会计师协会、中国注册税务师协会、 南京大学、北京国家会计学院、上海国家会计学院等，现为江苏商业干部管理学院、江 苏财贸职业技术学院名誉教授。出版《小型企业审计实务》个人专著十余部，主编、参 编教材九部，在《会计研究》等刊物发表专业文章百余篇，并多次获得科研奖励。2007 年 4月起任公司独立董事。 8、江希明 先生 大学学历，高级工程师。历任连云港市中药厂副厂长、康缘制药研究所所 长、副总工程师，股份公司成立以来任监事会主席至今。曾多次获得江苏省科技进步奖、 连云港市科技进步奖，现兼任省中医药学会理事，市中医药学会常务理事。 9、李 军先生 大学学历。2003年 7月进入公司财务部，2006年 5月进入江苏康缘集团有 限公司任财务部经理，2007年4月起任公司监事。 10、李蕊 女士 大学学历，会计师。2001年6月进入公司财务部，历任稽核主管、总账会 计、财务部副经理，2007年 10月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部副经理。 11、郭传宝 先生 大学学历，助理工程师，1996年进入公司，历任销售地区经理、分公司 经理，总经理助理等职，2005年起任公司副总经理，2010年起任公司常务副总经理。 12、杨永春 先生 大专学历，助理会计师。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计 部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理，2007 年 4月起任公司营销总监，2008 年 7月起任公司副总经理。现兼任连云港康盛医药有限公司董事长。 13、王振中 先生 博士研究生，高级工程师。1993年进入公司，历任化药所所长、研发中 心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监等职务。2010年起任公司副总经理。 14、许登科 先生 大学本科学历，主治医师，高级营销师。曾就职于国内知名医药和保健品 企业，担任过大区经理、销售总监、事业部总经理、品牌部经理、监察部经理、总经理 特别助理、副总经理等职务。2009年 7月进入公司任副总经理。 15、程 凡先生 工商管理硕士，高级经济师。1991年到原连云港中药厂工作，历任车间 主任、技改办主任、办公室主任，2005年 6月至 2006年 4月兼任公司副总经理。2000 年 12月起任公司董事会秘书，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。 16、陈友龙 先生 大学学历，会计师。1998 年 7 月进入公司，历任公司审计部经理、连云 港康盛制药有限公司财务部经理、连云港康缘医药商业有限公司财务部经理、公司财务 部经理，2007 年 4 月起任公司财务总监。 (二) 在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 肖 伟 江苏康缘集团有限责任公司 董事长 2010-11-2 2013-11-2 否 杨 寅 江苏康缘集团有限责任公司 副董事长、总经理 2010-11-2 2013-11-2 否 11 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 夏 月 江苏康缘集团有限责任公司 董事 2010-11-2 2013-11-2 否 凌 娅 江苏康缘集团有限责任公司 董事 2010-11-2 2013-11-2 否 程 凡 江苏康缘集团有限责任公司 董事 2010-11-2 2013-11-2 否 李 军 江苏康缘集团有限责任公司 财务部经理 2010-11-2 2013-11-2 是 李 蕊 江苏康缘集团有限责任公司 财务部副经理 2010-11-2 2013-11-2 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 任德权 中华全国工商联合会医药业商会名誉会长 2006-3-18 否 张伯礼 天津中医药大学 校长 2005-11-28 是 高允斌 江苏国瑞兴光税务师事务所 所长 2005-11-7 是 夏 月 江苏南星药业有限责任公司 董事长 2008-6-13 2011-6-12 是 杨永春 连云港康盛医药有限公司 董事长 2009-8-14 2011-8-14 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 由公司董事会薪酬与考核委员会依照公司股东大会审议通过的《董事、 监事和高级管理人员年薪考核办法》考核确定，实行年薪制。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据公司年度经济指标完成情况结合各自分管工作的实际完成情况进 行绩效评估，确定个人年薪。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放薪酬符合薪酬体系和 《董事、监事和高级管理人员年薪考核办法》考核的规定，不存在违反 公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形，相关数据真实、 准确，发放金额符合经股东大会确认的标准。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务变动情形 变动原因 肖 伟 董事、董事长、总经理聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届董事会董事，在同 日召开的公司第四届董事会第一次会议上，被选 举为董事长兼总经理。 杨 寅 董事、副董事长 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届董事会董事，在同 日召开的公司第四届董事会第一次会议上，被选 举为副董事长。 夏 月 董事 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届董事会董事。 凌 娅 董事、常务副总经理 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届董事会董事，在同 日召开的公司第四届董事会第一次会议上，被聘 任为常务副总经理。 任德权 独立董事 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 12 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 时股东大会上被选举为第四届董事会独立董事。 张伯礼 独立董事 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届董事会独立董事。 高云斌 独立董事 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届董事会独立董事。 江希明 监事会主席 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届监事会监事，在同 日召开的公司第四届监事会第一次会议上，被选 举为监事会主席。 李 军 监事 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届监事会监事。 李 蕊 监事 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的 2010年第一次临 时股东大会上被选举为第四届监事会监事。 郭传宝 常务副总经理 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的第四届董事会第 一次会议上，被聘任为常务副总经理。 杨永春 副总经理 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的第四届董事会第 一次会议上，被聘任为副总经理。 王振中 副总经理 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的第四届董事会第 一次会议上，被聘任为副总经理。 许登科 副总经理 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的第四届董事会第 一次会议上，被聘任为副总经理。 程 凡 董事会秘书 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的第四届董事会第 一次会议上，被聘任为董事会秘书。 陈友龙 财务总监 聘任 在公司 2010年 8月 9日召开的第四届董事会第 一次会议上，被聘任为财务总监。 (五) 公司员工情况 在职员工总数（人） 3,104 公司需承担费用的离退休职工人数（人） 24 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 行管系统 205 生产系统 1,053 科研系统 199 销售系统 1,647 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士及博士以上 9 硕 士 114 大 学 872 大 专 1,161 中专及中专以下 948 13 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、公司治理概况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规 定和中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运 作。 （1）股东和股东大会 公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利， 同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证， 保证了股东大会的合法有效。 （2）控股股东与公司 公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方 面做到"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东严格规范自己的 行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动，与公司的关联交易公平合理，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。根 据证监会相关要求，公司每季度对控股股东及其他关联方资金的占用情况进行自查并上报江 苏证监局，公司目前不存在违规资金占用问题。 （3）董事及董事会 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，公司严格按 照规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会由 7名成员组成，其中3名独立董事，设董事 长 1人、副董事长 1人。董事每届任期 3年，董事任期届满连选可以连任。董事的任职资格 和选举程序符合有关法律法规的规定。各董事严格遵守所作的董事声明和承诺，认真履行公 司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责。董事会下设专业委员会如下： 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事张伯礼先生担任主任委员，其主要职责为 制定董事及高级管理人员薪酬计划或方案、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 履行职责情况并对其进行年度绩效考评、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 审计委员会由三名董事组成，独立董事高允斌先生担任主任委员，主要职责为提议聘请 或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的 沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内控制度。 提名委员会由三名董事组成，独立董事任德权先生担任主任委员，主要职责为研究董事、 经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候 选人和经理人选进行审查并提出建议。 战略委员会由五名董事组成，董事长、总经理肖伟先生担任主任委员，主要职责为对公 司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融 资方案进行研究并提出建议、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经 营项目进行研究并提出建议、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议、对以上 14 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 事项的实施进行检查、董事会授权的其他事宜。 （4）监事及监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监 事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事能够依据 《监事会议事规则》认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司财 务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。 （5）独立董事制度 公司在《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》中规定了独立董事 制度，与证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关要求基本相符。 公司聘请了三位独立董事，占公司董事会成员的二分之一。独立董事的提名、选举和更换均 依法、规范地进行，其任职资格和职权范围符合中国证监会和公司相关制度有关规定。 （6）信息披露和透明度 公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券 报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了 选择性信息披露情况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东 有平等的机会获得信息。为了使信息披露进一步规范化，公司还制定了《信息披露制度》和 《投资者关系管理制度》。 （7）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公司高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准和 激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 （8）关于投资者关系及相关利益者 公司根据《投资者关系管理制度》，进一步拓宽与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护 相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、 健康的发展。2010年公司企业发展部共接听来自全国各地的投资者电话 300多人次，接待 了多家证券公司行业研究和基金及其他专业投资公司等机构人员的来访调研。公司还在公司 网站中设置了投资者关系专栏，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产 经营、未来发展的意见和建议，维护了良好的投资者关系管理。 (二)董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 肖 伟 否 8 6 2 0 否 杨 寅 否 8 6 2 0 否 夏 月 否 8 6 2 0 否 凌 娅 否 8 6 2 0 否 任德权 是 8 5 2 1 0 否 15 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 张伯礼 是 8 4 2 2 0 否 高允斌 是 8 6 2 0否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 独立董事任德权先生、张伯礼先生、高允斌先生自受聘以来，本着对公司及全体股东勤 勉尽责的态度，忠实履行独立董事义务，对各项议案认真审议，客观公正地发表意见，为公 司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 业务方面独立完整情况是 公司拥有独立的业务经营能力，拥有独立的采购、生产、销 售系统，独立开展各项业务，不存在对股东的业务依赖。 人员方面独立完整情况是 公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立。公司的 董事、监事、高级管理人员、生产、经营、技术人员均未违 规在股东单位担任职务。 资产方面独立完整情况是 公司拥有独立、完整的资产结构，拥有独立的经营场所，拥 有完整的生产经营配套设施、固定资产、无形资产。 机构方面独立完整情况是 公司设立了独立的组织结构体系，董事会、监事会等内部机 构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 财务方面独立完整情况是 公司拥有独立的财务部门和财务管理、核算体系，具有规范、 独立的财务会计制度；具有独立的银行账号，独立进行经济 业务结算；作为独立的纳税主体，依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总 体方案 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控 制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司的内部控制 以制定和完善基本管理制度为基础，针对公司业务实际需要，对市场拓展、规 划报建、生产经营、销售等整个经营过程，形成规范的管理体系，覆盖了公司 运营的各层面和各环节，使内部控制体系完整、层次分明、执行有效。 内部控制制度建立 健全的工作计划及 1、公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度，涵盖了重大投资决策、 关联交易决策、生产管理、质量管理、营销销售管理、财务管理、绩效考评管 16 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 其实施情况理、信息披露事务管理、安全环保管理、节能降耗管理等各个方面，保证了公 司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。 2、报告期内，为了规范公司财务行为，发挥审计委员会的监督作用，公司董 事会制定了《审计委员会工作规程》。 3、报告期内，为了发挥独立董事在公司信息披露特别是年报披露工作的监督 指导职能，公司董事会制定了《独立董事年报工作制度》。 4、报告期内，为了规范公司的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，公司董事会制定了《防范控股股东及关联 方资金占用专项制度》。 5、报告期内，为规范公司信息披露活动，提高信息披露的公平性、及时性， 确保股东的知情权，公司董事会制定了《敏感信息排查管理制度》。 内部控制检查监督 部门的设置情况 董事会下设审计委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立审计部， 对公司内部控制制度的执行进行监督，与审计委员会共同负责内控制度执行情 况的检查和抽查。 内部监督和内部控 制自我评价工作开 展情况 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。 公司建立了内部控制制度。公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。 董事会对内部控制 有关工作的安排 继续加强和完善相关内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，明确分 工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强公司各级管理人员及新员工对 公司制度的学习掌握和落实。加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的 性质和产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷整改情况。对内部监 督中发现的重大缺陷，追究相关责任单位或者责任人的责任。 与财务报告相关的 内部控制制度的建 立和运行情况 公司参照国家相关会计政策和制度制定了货币资金、固定资产、在建工程、存 货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形 资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司《财 务管理制度》和会计政策合理计提资产减值准备。为进一步完善财务管理制度、 提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照 会计准则的要求，做好公司会计核算工作。 内部控制存在的缺 陷及整改情况 截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将 继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部 控制。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪制度。根据公司《董事、监事、高级管理 人员年薪考核办法》，以公司年初制定的销售收入、利润、净资产收益率等经营目标为基础， 结合各自分管工作实际完成情况，进行绩效考核，确定年薪。 公司与高级管理人员、核心技术人员分别签定了《劳动合同》、《保密合同》、《竞业限制 合同》，通过合同管理，规范和约束高级管理人员的行为，保障公司稳定持续发展。 17 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 公司披露了《2010年度社会责任报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》。 披露网址：www.sse.com.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址：www.sse.com.cn (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况：为了提高公司的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据有关法律、法规章规定，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追 究制度》，对年报披露出现的差错的责任追究做出具体规定，明确责任追进的形式及种类。 该制度已经公司 2010年 3月 25日第三届董事会第二十次会议审议通过。内容详见上交所网 站（www.sse.com.cn） 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的 信息披露日期 2009年度股东大会 2010-4-17 《中国证券报》、《上海证券报》 2010-4-18 公司于 2010年 4月 17日召开 2009年度股东大会，审议通过了以下议案：《公司 2009 年度报告及摘要》、《公司董事会 2009年度工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公 司 2009年度利润分配预案》、《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司 2010年度审计机 构的议案》、《关于公司监事会 2009年度工作报告》。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的 信息披露日期 2010年第一次临时股东大会 2010-8-9《中国证券报》、《上海证券报》 2010-8-10 公司于 2010年 8月 9日再公司会议室召开了 2010年第一次临时股东大会，审议通过了 以下议案：《关于公司受让参股公司股权的议案》、《公司 2010年半年度资本公积金转增股本 预案》、《关于换届选举第四届董事会的议案》、《关于换届选举第四届监事会的议案》。 18 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2010年是我国“十一五”计划的收官之年，也是新医改承上启下的关键一年。报告期 内，国家多项新医改配套文件陆续出台，基本药物制度全面铺开，药品招标采购深入进行， 药品标准进一步提高，医药行业的产业结构调整正在向纵深推进。面对错综复杂的宏观环境 和日趋激烈的市场竞争，公司全体员工在董事会的领导下，各项工作有序展开，在市场拓展、 新药研发、重大项目申报、知识产权保护、对外兼并重组等方面取得了积极成果，公司的综 合实力获得稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入 135830.76万元，比上年同期增长40.24%，公司利润总 额 20352.21万元，比上年同期增长 14.70%，实现净利润（归属于上市公司股东）18072.89 万元，比上年同期增长12.77% ，实现经营性现金净流量 16639.91万元。其中母公司实现 营业收入 112378.18万元，比上年同期增长 30.20%，实现利润总额 19544.03万元，比上年 同期增长8.98% ，实现净利润 17716.27万元，比上年同期增长8.82% ，实现经营性现金净 流量 19733.83万元。营业收入增长较快，主要原因一方面系公司大品种战略取得实质性进 展，桂枝茯苓胶囊单品种销售收入突破 3.6亿元，热毒宁注射液单品种销售收入突破 3.2 亿元；另一方面系公司于 2010年6月 20日受让江苏南星药业有限责任公司（简称：南星药 业）股权，使南星药业从公司参股公司变为控股子公司，公司合并报表范围发生变化所致。 2010年，南星药业实现营业收入 171,727,648.37元，净利润 17,392,865.12元。 2、报告期内其他工作情况 报告期内，公司扎实推进重点品种的研究进度，完成了南京中医药大学“康缘中医药科 技创新基金”项目遴选评审及启动；与上海医药工业研究院合作共建“心脑血管创新药物研 究联合实验室”，与大连工业大学合作共建“中药有效组分制备与中药质量控制研究联合实 验室”，与苏州市中医院合作共建“吴门医派名医名方开发联合研究所”。 报告期内，公司获得中药品种参乌益肾片的新药证书及生产批件，以及赖诺普利片、辛 伐他汀片 2个化药品种的生产批件；获得热毒宁注射液增加流感高热适应症等 3个临床研究 批件。 报告期内，公司的重大项目申报以及知识产权保护工作取得积极成果。先后获科技部 “十一五”第三批重大新药创制项目 1项、“十二五”第一批重大新药创制项目 4项，973 计划项目 1项，国家发改委高技术产业化项目 1项，江苏省科技成果转化项目 1项，国家工 商联科技进步奖1项。2010年 1月，公司“中药制药新技术国家重点实验室”建设申请获 得科技部批准，2010年9月，公司获科技部批准成为国家创新型试点企业。 报告期内，公司获得国内发明专利授权 5件，国外发明专利授权 3件，香港专利授权 3 件。截至 2010年末公司累计获得国内发明专利授权 92件，国外发明专利授权 12件，香港 专利授权 3件。 报告期内，公司为了建立股东与主要经营管理团队之间的利益共享与约束机制，吸引和 稳定优秀管理人才和业务骨干，增强公司的核心竞争力，实现企业可持续发展，经第四届董 事会第三次会议审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》 19 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 （简称“股权激励计划”），该股权激励计划已上报中国证监会，目前处于审批阶段。 3、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 2011年是新医改 3年重点实施方案的最后一年，也是“十二五”计划的开局之年。我 国人口城镇化、老龄化进程的加快，决定了医药市场刚性需求的增长，此外市场因素和政策 因素也将维持医药市场的增量。2010年10月 9日，工信部、卫生部、食品药品监管局共同 制定的《关于加快医药行业结构调整的指导意见》出台，明确指出我国医药行业的发展方向 将以结构调整为主线，加强自主创新，促进新品种、新技术研发，推动兼并重组，培育大企 业集团，加快技术改造，增强企业素质和国际竞争力，使行业结构趋于合理，发展方式明显 转变，逐步实现医药行业从大到强的转变。 （2）公司未来发展战略和 2011年经营计划 2011年，公司将继续坚持创新发展的主线，实施“巩固提升临床功底、创新拓展分销 功能、扎实锤炼营销功力”的营销策略，充分整合优势资源，撬动重点大品种和重点区域市 场规模化发展两大增长极，实现新形势下公司的快速发展。 在营销方面，整合内部资源，对重点区域市场进行战略规划，以江苏市场为龙头，带动 上海、北京、浙江、广东等区域市场的规模化发展。同时，继续实施大品种战略，推动大品 牌战略跃上新台阶。研究探索一种更富有活力的营销管理机制，建立有利于激励业绩快速增 长的内部管理体系。 在研发方面，围绕公司 2011-2015年《技术创新中期战略规划》，整合国家重点实验室 平台优势，完善科研体系建设，提升企业的自主创新能力。着重抓在研项目的达成及新药筛 选立项，积极发展生物制药，加大已上市品种的深度开发，形成企业未来 5-10年战略发展 的核心竞争力。根据研发平台的发展现状以及医药科技的最新发展趋势，调整和拓展外部共 建实验室的合作领域、研究方向，强化康缘现代中药研究院“开放、领先、国际”的发展宗 旨。 在生产管理方面，科学规划生产功能区，引进先进制造设备和高技术专业人才，升级改 造公司现代化制药装备水平，满足各类剂型产能发展要求。扎实做好新版 GMP的贯彻落实工 作，分步组织公司级的 GMP软件、硬件自检，并对自查、自检发现的问题跟踪整改，提高公 司 GMP管理水平，细化生产操作员工培训，落实 SOP操作行为，确保通过 TGA复认证和日本 国外原料制造认证和粉针 GMP认证。同时按照年初预算分解指标和各控制点，层层考核，严 控生产成本，继续开展技术改进，降低能耗、提高产出，保持 2011年生产成本收入比水平 相对稳定。 在财务管理方面，继续加强预算管理制度，严格按权责发生制要求管理各部门的费用， 加强各系统各部门成本控制意识，保障财务预算管理的全面执行。加强资金管理，确保公司 重大项目建设的顺利实施。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 4、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况 20 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率( %) 营业收入比 上年增减( %) 营业成本比 上年增减( %) 营业利润率比上年 增减（%） 分行业 医药工业 1,279,446,852.77 299,843,028.78 76.56 38.54 45.55 减少 1.13个百分点 出口贸易 76,092,359.72 67,211,473.04 11.67 88.13 90.18 减少 0.95个百分点 合 计 1,355,539,212.49 367,054,501.82 72.92 40.62 52.08 减少 2.04个百分点 分产品（母公司） 胶囊 721,119,993.60 167,892,883.64 76.72 22.95 35.93 减少 2.22个百分点 口服液 31,020,352.97 7,621,990.14 75.43 -12.23 -13.09 增加 0.24个百分点 颗粒剂、冲剂 6,894,009.20 4,764,376.63 30.89 5.44 -3.47 增加 6.38个百分点 片丸剂 27,781,526.71 22,479,330.98 19.09 28.40 25.50 增加 1.88个百分点 注射液 334,364,574.23 90,968,314.72 72.79 59.71 59.33 增加 0.06个百分点 合 计 1,121,180,456.71 293,726,896.11 73.80 30.46 38.40 减少 1.50个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 1）报告期内，公司医药工业营业收入同比增长38.54%，主要原因一方面系公司大品种 战略取得实质性进展，桂枝茯苓胶囊单品种销售收入突破 3.6亿元，热毒宁注射液单品种销 售收入突破 3.2亿元；另一方面系公司于 2010年6月 20日受让江苏南星药业有限责任公司 （简称：南星药业）股权，使南星药业从公司参股公司变为控股子公司，公司合并报表范围 发生变化所致。营业成本同比增长45.55%，一方面系随营业收入增长同步增加；另一方面 系原辅材料价格上涨、劳动力成本上升导致； 2）报告期内，公司出口贸易营业收入和营业成本增长幅度较大，主要系公司加大海外 市场推广力度所致。 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 营业收入（母公司） 营业收入比上年增减（％） 江苏、北京、天津、上海 455,050,265.28 113.41 安徽、福建、浙江、广东 276,240,885.04 9.92 四川、广西、云南、重庆 84,533,396.76 7.30 东北、华北 107,318,342.35 45.68 山东、河南、西北 124,546,865.60 -4.85 湖南、湖北 68,175,532.15 26.92 其他地区 5,315,169.53 -90.80 合 计 1,121,180,456.71 30.46 主营业务分地区情况的说明： 报告期内，母公司在江苏、北京、天津、上海、东北、华北地区的营业收入同比增长较 快，主要原因系公司整合内部资源，实施大品种战略，加大重点区域市场推广力度所致。 5、对公司未来发展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 21 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 (二 ) 公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 8,137.38 投资额增减变动数 5,437.38 上年同期投资额 2,700.00 投资额增减幅度(%) 201.38 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例 (%) 江苏南星药业有限责任公司 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、橡 胶膏剂、中药前处理及提取；农副产品销售 63.21 公司投资情况说明 2010年 6月 20日，公司通过协议受让江苏南星药业有限责任公司（简称"南星药业"） 33.13%股权，受让完成后，公司合计持有南星药业63.21%的股权，南星药业从公司的参股 公司变为控股子公司。 此次受让股权事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，2010年第一次临 时股东大会审议批准。 1、募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 2008增发 282,456,989.24 58,829,419.71 220,544,819.63 61,912,169.61 合计 / 282,456,989.24 58,829,419.71 220,544,819.63 61,912,169.61 募集资金总体使用情况说明 截止 2010年 12月 31日止，已募集尚未使用的募集资金余额为：61,912,169.61元。 该项资金占全部前次募集资金总额的21.92%，分别存放于中国银行连云港分行银行（账号： 07321718094001）和华夏银行水西门分行（账号：4148200001819400000135）两个募集资金 项目专用账户内。该项资金尚未使用的原因为：募集资金部分项目尚在建设期，募集资金尚 未使用完毕。 2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 产生收益情况 现代中药注射剂生产线技 术改造项目 否 15,188.00 16,056.65否 已竣工 该项目已于 2010年末竣工 并结转固定资 产，本报告期内 尚未产生收益 22 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 散结镇痛胶囊产业化项目 否 6,268.00 2,708.69否 43.21% 未完工 创新中药研究与（GLP）安 全评价中心项目 否 8,260.00 3,289.14否 39.82% 未完工 合计 / 29,716.00 22,054.48 / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 1）现代中药注射剂生产线技术改造项目，拟投入金额为 15,188.00万元，累计募集资 金投入金额为 16,056.65万元，该项目已于 2010年末竣工并结转固定资产。项目投资额超 预算主要系在项目建设过程中，国家《药品生产质量管理规范（GMP）》发生重大改变，公司 为适应新版 GMP标准对药品生产软、硬件条件要求的提高而追加投入，从而使建设周期和施 工费用相应增加。 2）散结镇痛胶囊产业化项目，拟投入金额为 6,268.00万元，累计投入金额为 2,708.69 万元，目前“利用一期提取车间改造成中药精制车间工程”、“新建质检中心工程”已完工； “利用一期综合制剂车间改造成胶囊生产车间工程”尚未开工，主要系为适应新版 GMP标准 对药品生产软、硬件条件要求的提高，正在对原有车间设计方案进行调整，预计 2011年动 工，2012年完工。 3）创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目，拟投入金额为 8,260.00万元，累计投 入金额为 3,289.14万元，已支付土地款，但由于当地政府对该项目地块周边范围规划调整， 目前尚未获得土地权证和相关施工许可证。目前公司正在积极努力协调，预计该项目 2011 年动工。 3、非募集资金项目情况 单位：万元币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度（%） 行政办公楼 219 1 培训中心 270 1 中试研发平台 1,574 32 质检综合楼 1,234 44 北京研发总部装修 189 17 上市品种再评价研发中心 11 1 康缘弘道软胶囊生产线 3,674 80 合 计 7,171 (三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息 补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处 理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以 及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、 董事会会议情况及决议内容 23 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信 息披露报纸 决议刊登的信 息披露日期 第三届董事会 第十九次会议 2010-1-29 1、审议通过关于公司购置经营性房产的 议案； 2、审议通过关于公司在南京设立募集资 金专用账户的议案 《中国证券报》 《上海证券报》 2010-1-30 第三届董事会 第二十次会议 2010-3-25 1、审议通过了《公司 2009年度报告》 及其摘要； 2、审议通过了《董事会 2009年度工作 报告》； 3、审议通过了《公司 2009年度财务决 算报告》； 4、审议通过了《公司 2009年度利润分 配预案》； 5、审议通过了《关于续聘南京永华会计 师事务所为公司 2009年度审计机构的 议案》； 6、审议通过了《关于审议许登科、王振 中为公司副总经理的议案》；7、审议通 过了《董事会关于公司内部控制自我评 估报告的议案》；8、审议通过了《公司 履行社会责任报告的议案》； 9、审议通过了《内幕信息及知情人管理 制度的议案》； 10、审议通过了《年报信息披露重大差 错责任追究制度的议案》；11、审议通过 了《关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》； 12、审议通过了《关于召开 2009年度股 东大会的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》 2010-3-26 第三届董事会 第二十一次会 议 2010-4-17 1、审议通过了《公司 2010年第一季度 报告》； 2、审议通过了《关于换届选举第四届董 事会的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》 2010-4-18 第三届董事会 第二十二次会 议 2010-6-20 审议通过了《关于公司受让参股公司股 权的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》 2010-6-21 第三届董事会 第二十三次会 议 2010-7-22 1、审议通过了《公司 2010年半年度报 告》； 2、审议通过了《公司 2010年半年度资 本公积金转增股本预案》；3、审议通过 了《关于召开 2010年第一次临时股东大 会的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》 2010-7-23 第四届董事会 2010-8-91、审议通过了《关于选举董事长和副董《中国证券报》 2010-8-10 24 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 第一次会议 事长的议案》； 2、审议通过了《关于选举董事会专业委 员会的议案》； 3、审议通过了《关于聘任总经理、董事 会秘书和证券事务代表的议案》； 4、审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》 《上海证券报》 第四届董事会 第二次会议 2010-10-21 审议通过公司 2010年第三季度报告 《中国证券报》 《上海证券报》 2010-10-22 第四届董事会 第三次会议 2010-11-2 1、审议通过了《江苏康缘药业股份有限 公司 A股限制性股票激励计划（草案）》； 2、审议通过了《关于制订<江苏康缘药 业股份有限公司限制性股票激励计划实 施考核办法>的议案》； 3、审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理公司限制性股票激励计划相 关事宜的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》 2010-11-3 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会对股东大会审议通过的各项议案均已认真落实完成。 根据公司 2009年度股东大会审议通过的《公司 2009年度利润分配预案》，以公司总股 本 319,728,224 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.35 元（含税）。公司于 2010 年6月9日发布实施公告，股权登记日为 2010年6月17日，除息日为2010年6月18日， 现金红利发放日为 2010年 6月23日。上述分派于 2010年 6月 23日实施完成。 根据公司 2010年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2010年半年度资本公积金转增 股本预案》，以公司总股本319,728,224 股为基数，向全体股东每 10股转增 3股的比例转 增股本，合计转增股本 95,918,467股。转增后公司总股本由 319,728,224 股增加为 415,646,691股。公司于 2010年8月16日发布实施公告，股权登记日为 2010年 8月 19日， 除权日为 2010年8月20日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2010年 8月23日。上 述分派于 2010年8月23日实施完成。 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况 汇总报告 按照《中国证监会公告【2008】48 号》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年 年度报告工作的通知》及《审计委员会年报工作规程》的有关要求，公司董事会审计委员会 积极开展工作，听取公司财务部情况汇报，同年审会计师多次电话和见面沟通，使 2010 年 度的财务报表审计工作得以顺利开展和圆满结束。现将审计委员会在2010 年度审计工作中 履职情况总结如下： 一、合理安排，确定总体审计计划 公司在会计师事务所进场前，审计委员会听取了公司财务部门负责人关于 2010年度财 务报告审计工作的时间安排，并与南京立信永华会计师事务有限公司所协商确定了审计工作 计划安排。 二、在审计小组进场前，初步审阅公司编制的财务会计报表 25 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 按照《审计委员会年报工作规程》要求，审计委员会于 2011年 1月 26日对公司财务部 门编制的2010年度财务会计报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表， 2010年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量 表和合并现金流量表以及财务报表附注，进行了认真的审阅，并听取了公司管理层对经营情 况的汇报。经审阅，审计委员会认为公司财务会计报表完全遵循了新会计准则的要求；报表 较全面地反映了企业经营活动内容，会计信息真实、完整，同意以此财务报表为基础，开展 2010 年度的财务审计工作。 三、在年审会计师出具初审意见后，再次审阅初审意见 2011年 2月 23日，会计师事务所审计工作组正式进场开始审计工作。审计期间，审计 委员会认真履行了监督和核查职能，分别于 2011年 3月 10日、3月 25日发出两次审计工 作督促函，要求年审会计师将审计工作的最新进展情况通报审计委员会，并按照审计计划继 续推进，及时完成审计工作。 2011年 4月 6日，年审注册会计师出具了初步审计意见。4月 6日，审计委员会就初审 意见与年审注册会计师进行了沟通，认为公司2010年度财务会计报表，如实反映了公司2010 年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础制作公司 2010年度报告及年度报告摘 要，并提交董事会审核。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保 证公司如期披露 2010年度报告。 四、在 2010年度审计报告定稿后，总结汇报 2010年度审计工作 2011年 4月 13日，会计师事务所按照总体审计计划完成了审计报告定稿。同日，审计 委员会召开了 2011年第一次会议，审议通过了《关于同意将公司 2010 年度财务报告提交 董事会审议的议案》、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2011年度审计 机构的议案》，建议公司董事会继续聘任南京立信永华会计师事务所为公司 2011年度会计 审计机构，并根据其工作量，协商确定具体报酬。 在公司年度财务报告的编制和审议期间，公司审计委员会依法履行了其职责，认真做好 其本职工作，确保公司年度报告真实、准确和完整，真正起到了监控作用，为公司法人治理 结构的完善和管理水平的提升奠定了坚实的基础。 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2010年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员实 施细则》所赋予的职责与权限,本着为股东和董事会负责的精神，勤勉尽责，积极开展各项 工作。 根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，本专业委员会分别于 2010 年 10月 15日和 2010年 10月 22日召开了公司 A股限制性股票激励计划（草案）会议，审 议了相关事项。公司 2010年度结束后，薪酬与考核委员会依据公司 2010年度的生产经营情 况，结合各位高管人员的职责分工和年度指标分解情况，对照公司 2010年度各项工作指标 的实际完成情况，对各位高管进行了年度的绩效评分；根据公司《董监事、高管年薪方案》， 结合各位高管的年度绩效得分情况，确定了公司各位高管的年度绩效工资和年终奖金发放数 额；同时，根据公司 2011年度制定的经营指标，对各位高管自行制定的 2011年度绩效指标 也相应地做了调整和审定。 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理办法》、《敏感信息排查 制度》、《投资者关系管理制度》等。公司按照上述规定，严格执行外部信息使用人管理的相 关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。 26 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 6、 董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会认为，公司按照相关法律法规的要求规范运作，已经根据实际情况和管理需 要建立了较为健全的内部控制制度，并得到及时、有效的执行，保证了公司的资产安全，财 务报告及所披露的信息真实、准确、完整，并出具了董事会 2010年度《内部控制的自我评 估报告》，认为公司 2010年度相关内部控制制度健全、执行有效。 公司聘请了南京立信永华会计师事务所有限公司对公司财务报告相关内部控制有效性 进行了核实评价，并出具了《内部控制鉴证报告》，发表了相关意见。 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买 卖公司股份的情况？否 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2010年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 180,728,871.33元，其中母公司净利润为 177,162,671.11元。按照《公司法》 和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 17,716,267.11元，加上年初未分配利润 335,804,993.66元，减去报告期内发放的 2009年度现金红利 43,163,310.31元，本次可供 股东分配的利润为 455,654,287.57元。 公司的 2010年度利润分配预案为：以公司总股本 415,646,691股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.60元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润 430,715,486.11 元，结转以后年度分配。 本预案须经 2010年度股东大会批准后实施。 (六) 公司前三年分红情况 单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%) 2007年度 16,652,511.60 96,357,706.48 17.282008年度 39,966,027.90 141,940,085.12 28.162009年度 43,163,310.31 160,268,157.07 26.93 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 6 监事会会议情况 监事会会议议题 2010年 3月 25日召开第三届监事会十三次会议 1、审议通过了《公司 2009年度报告》全文及摘要； 2、审议通过了《监事会 2009年度工作报告》； 3、审议通过了《公司 2009年度财务决算报告》； 4、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 27 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 2010年 4月 17日召开第三届监事会第十四次会 议 1、审议通过了《公司 2010年第一季度报告》； 2、审议通过了《关于换届选举第四届监事会的议案》。 2010年 7月 22日召开第三届监事会第十五次会 议 审议通过了《公司 2010年半年度报告》 2010年 8月 9日召开第四届监事会第一次会议 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 2010年 10月 21日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《公司 2010年第三季度报告》 2010年 11月 2日召开第四届监事会第三次会议 审议通过了《江苏康缘药业股份有限公司 A股限制性股票激 励计划（草案）》所确定的获授限制性股票的激励对象名单 主体资格进行核查 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定规范运作，企业各项内控 制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、 法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司聘请南京立信永华会计师事务所有限公司对公司 2010年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。 (五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，也没有发现损害股东权益或 造成公司资产流失的行为。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，也没有发现损害股东权益或 造成公司资产流失的行为。 (七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 公司监事会对公司 2010年度内部控制自我评估报告进行了审阅，认为：公司建立健全 了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，公司 2010年度 财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。 十、 重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 28 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 单位:万元币种 :人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购 资产 购买日 资产收 购价格 自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资产收购 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产 贡献的 净利润 占上市 公司净 利润的 比例(%) 关联 关系 连云港 金典科 技开发 有限公 司 江苏南 星药业 有限责 任公司 29.17% 的股权 2010-8-27 7164.73 255.21 否 以市场价 为基础， 协议定价 是 是 1.41 参股 子公 司 江苏经 略实业 发展有 限公司 江苏南 星药业 有限责 任公司 3.96%的 股权 2010-8-27 972.65 34.65否 以市场价 为基础， 协议定价 是 是 0.19 参股 子公 司 收购资产的情况说明 2010年6月20日，公司与连云港金典科技开发有限公司（简称"金典科技"）签署了《股 权转让协议》，以人民币 7164.73万元受让金典科技持有的江苏南星药业有限责任公司（简 称"南星药业"）29.17%的股权即人民币1400万元出资额。 2010年6月20日，公司与江苏经略实业发展有限公司（简称"经略实业"）签署了《股 权转让协议》，以人民币972.65万元受让经略实业持有的南星药业3.96%的股权即人民币190 万元出资额。 此次受让股权事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，2010年第一次临 时股东大会审议批准。该股权受让完成后，公司合计持有南星药业63.21%的股权，南星药 业从公司的参股公司变为控股子公司。 2010年南星药业全年实现净利润 17,392,865.12元，其中自收购之日（2010年 8月 27 29 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 日）起至报告期末合计为公司贡献的净利润为 553.02万元。 (五)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (六) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租 赁事项 (1)托管情况 本年度公司无托管事项。 (2)承包情况 本年度公司无承包事项。 (3)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (4)担保情况 本年度公司无担保事项。 (5)委托理财情况 报告期内，公司子公司连云港康嘉国际贸易有限公司购买银行理财产品 4,000,000.00元，截止报告期末已全部赎回。情况如下： 单位:元 币种:人民币 受托人名称 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 实际收回本金 金额 实际获得收 益 是否经过 法定程序 是否关 联交易 中行鼓楼支行 4,000,000.00 2010-5-12 2010-11-22现金分红 4,000,000.00 58,813.70 是 否 (6) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 其他对公司中小股 东所作承诺 公司第一大股东江苏康缘集团有限 责任公司在股改承诺期满之后追加 承诺：所持康缘药业股份自 2008年 11月 16日起三年内不上市流通。 报告期内，该股东恪守承诺，未发生转 让我公司股份的行为。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 30 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所否 现聘任 境内会计师事务所名称南京立信永华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 11 报告期内，公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。 报告期内，公司支付该会计师事务所审计费用为 35万元。截至报告期末，该会计师事务所 已为公司提供 11年审计服务。 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情 况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 (十一) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 (十二) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及 检索路径 康缘药业：第三届董事会第十九次会议决议公告 中国证券报 C026 上海证券报 17 2010-1-30 上海证券交易所网站 ww.sse.com.cn 康缘药业：2009年年度报告摘要 中国证券报 C080 上海证券报 179 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 康缘药业：2009年年度报告 中国证券报 C080 上海证券报 179 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 康缘药业：第三届董事会第二十次会议决议暨召 开 2009年度股东大会通知公告 中国证券报 C080 上海证券报 179 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 康缘药业：第三届监事会第十三次会议决议公告 中国证券报 C080 上海证券报 179 2010-3-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 康缘药业：2010年第一季度报告 中国证券报 D146 上海证券报 B161 2010-4-20 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 康缘药业：第三届董事会第二十一次会议决议公 告 中国证券报 D146 上海证券报 B161 2010-4-20 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 康缘药业：2009年度股东大会决议公告 中国证券报 D146 上海证券报 B161 2010-4-20 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 康缘药业：第三届监事会第十四次会议决议公告 中国证券报 D146 上海证券报 B161 2010-4-20 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 31 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码： 600557） 2010年年度报告 康缘药业：关于热毒宁注射液被列为卫生部《手 足口病诊疗指南（2010年版）》治疗用药的公告 中国证券报 D123 上海证券报 B2 2010-4-22 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 康缘药业：关于热毒宁注射液被列为卫生部《甲（未完）  |