[关联交易]中航动控：关于2011年日常关联交易预计情况的公告
股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011－016 中航动力控制股份有限公司 关于2011年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 公司的日常关联交易主要是公司的各个子公司——西安航空动力控制科技有限 公司（以下简称：西控科技）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称： 北京航科）、贵州红林机械有限公司（以下简称：贵州红林）和长春航空液压控制有 限公司（以下简称：长航液控）与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简 称：中航工业下属单位）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、借入 资金等关联交易。 公司2011年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为220,090万元。 详见下表： 单位：万元 序号 关联交易项目 2011年预计发生额 1 销售商品 134,650 2 采购物资 27,050 3 提供劳务 410 4 接受劳务 2,650 5 借入资金 50,850 6 租赁资产 4,350 7 出租资产 130 8 日常关联交易合计金额 220,090 二、关联方介绍和关联关系 企业名称：中国航空工业集团公司 企业性质：全民所有制 法定代表人：林左鸣 注册资本：6,400,000万元 成立日期：2008年11月06日 注册地址：北京市朝阳区建国路128号 经营范围： 许可经营项目：航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系 统及产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。 一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、 工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设 备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、 环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备 租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技 术转让、技术服务；进出口业务。 关联关系： 截至目前，中国航空工业集团公司通过下属成员单位间接持有公司股份 759,238,487股，占公司总股本的80.53%，为公司实际控制人。与公司进行日常关联 交易的中航工业下属单位均系受中航工业直接或间接控制的法人。 三、定价政策和定价依据 根据目前航空产品采购模式，本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定 价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；这种交易定价制度保证 了关联交易定价的公允性，不会损害上市公司中小股东的利益。 四、交易目的和交易对公司的影响 公司的主营业务航空发动机控制系统的研发、生产、销售和服务，以及航空零 部件转包业务。公司产品主要根据中航工业航空发动机整机厂商的需求进行研发生 产，长期的配套研发生产机制使公司与中航工业下属单位存在持续性的日常关联交 易，公司的关联交易对公司的经营影响大，决定了公司能否持续稳定发展。因此中 航工业承诺将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联 交易损害公司及公司其他股东的合法权益。 因本议案涉及关联事项，关联董事须回避对本议案的表决，由非关联董事即公 司五名独立董事进行表决。 五、审议程序 1、公司第五届董事会第十二次会议对本公司2011年度日常关联交易的议案进 行了审议。关联董事回避了议案表决，由非关联董事即5名独立董事进行了表决， 公司独立董事均同意该关联交易事项。 2、公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士 对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见 认为：该项议案比较真实、准确地反映了公司2011年日常关联交易的情况，在审议 该议案的公司第五届董事会第十二次会议上，关联董事回避了表决，审议程序符合 有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东 西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空 机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将放弃在股东大会上对本议案 的投票权。 六、关联交易协议签署情况 关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。 七、备查文件目录 1、董事会决议以及经董事签字的会议记录。 2、独立董事意见。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 二○一一年四月二十日 中财网
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