[关联交易]中航动控：关于公司2010年度关联交易执行情况的公告
股票简称：中航动控 股票代码：000738 公告编号：临2011－015 中航动力控制股份有限公司 关于公司2010年度关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2010年度与日常经营相关的关联交易事项在报告期内的执行情况 公司的日常关联交易主要是公司的各个子公司——西安航空动力控制科技有限 公司（以下简称：西控科技）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称： 北京航科）、贵州红林机械有限公司（以下简称：贵州红林）和长春航空液压控制有 限公司（以下简称：长航液控）与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简 称：中航工业下属单位）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、借入 资金等关联交易。 公司2010年与中航工业下属单位日常实际发生的关联交易总金额为131,071万 元。详见下表： 单位：万元 序号 关联交易项目 2010年预计发生额 2010年实际发生额 1 销售商品 94,212.37 111,157.00 2 采购物资 10,913.14 15,848.46 3 提供劳务 638.70 394.70 4 接受劳务 4,548.00 3,671.21 5 日常关联交易合计金额 110,312.21 131,071.37 二、实际发生金额与预计金额差异情况 （一）销售产品：公司2010年度向关联方销售产品111,157万元，较预计发生 额增加16,944.63万元，主要原因是贵州红林航空产品订货增加，属正常范围内的关 联交易。 （二）采购物资：公司2010年度从关联方采购物资15,848.46万元，较预计发 生额增加4,935.32万元，主要原因是贵州红林由于航空产品订货增加，引起采购金 额增加，也属正常范围内的关联交易。 （三）提供劳务与接受劳务：公司2010年度向关联方提供劳务394.70万元， 接受关联方劳务3,671.21万元，均在预计关联交易范围以内。 三、其他事项 2010年，公司全资子公司西控科技和北京航科承继了重大资产重组时，公司与 西控公司及北京长空签订的关联交易协议，涉及资产租赁等关联交易的实际发生金 额为2,728.74万元。 因本议案涉及关联事项，关联董事须回避对本议案的表决，由非关联董事即公 司五名独立董事进行表决。 四、审议程序 1、公司第五届董事会第十二次会议对本公司2010年度日常关联交易执行情况 的议案进行了审议。关联董事回避了表决，由非关联董事即5名独立董事进行了表 决，独立董事均同意该关联交易事项。 2、公司独立董事徐枞巍先生、王玉杰女士、罗建钢先生、景旭先生、战颖女士 对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见 认为：该项议案比较真实、准确地反映了公司2010年日常关联交易的情况，在公司 第五届董事会第十二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合 有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东 西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空 机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司将放弃在股东大会上对本议案 的投票权。 五、关联交易协议签署情况 关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。 六、备查文件目录 1、董事会决议以及经董事签字的会议记录。 2、独立董事意见。 特此公告。 二○一一年四月二十日 中财网
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