[公告]兴民钢圈：非公开发行股票募集资金运用可行性报告
山东兴民钢圈股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用可行性报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过105,000万元，扣除发 行费用后的募集资金全部投入如下项目： 序 号 募集资金项目 总投资额 （万元） 使用本次募集 资金额（万元） 1 唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 70,000.00 30,000.00 2 咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 70,076.00 70,076.00 合计 140,076.00 100,076.00 注：根据公司2010年第二次临时股东大会决议，唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制 车轮项目总投资额中拟使用前次募集资金14,866.38万元。 募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金 金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。 为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公 司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期 投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目基本情况与发展前景 （一）唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 1、项目建设规模及实施主体 本项目拟定建设规模为达产年实现700万件/年高强度轻型钢制车轮。主要产 品品种和规格如下： 产品名称 年产量（万件） 高强度轻型钢制乘用车车轮 300 高强度轻型钢制商用车车轮 400 合计 700 本项目实施主体为公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司。 2、项目投资概算 本项目总投资70,000万元，其中建设投资63,084.82万元，铺底流动资金 6,915.18万元。本项目拟使用本次非公开募集资金额30,000万元。 3、项目发展前景 本项目通过引进国内外先进生产设备实现年产700万件高强度轻型钢制车 轮产品，将有效缓解公司现有产能不足的瓶颈，满足国内外市场的需求，为公司 进一步做大做强钢制车轮产品和品牌起到重要作用，推动公司产品向专业化、规 模化迈进。 本项目产品技术水平处于国际先进水平，该项目的建设将进一步提升公司产 品技术含量、品牌声誉和附加值，有利于进一步提高公司整体竞争力。 本项目实施地点为河北省唐山市。河北省为我国北方重要的汽车产业基地， 能够辐射北京、天津、华东、华北等地区，同时该地区汽车整机厂和零部件生产 企业众多，产业集群优势明显，未来将逐渐形成河北唐山、廊坊2个汽车零部件 生产基地。本项目建成后，将使得公司能够充分发挥河北省汽车产业基地的产业 集群优势，包括：①在原材料供应方面，公司主要原材料钢材可以通过唐钢集团 等钢材生产基地采购，实现就近取材，既可以节约运输成本，又能保障稳定供应； ②在下游客户方面，该基地的建成将能够有效辐射河北长安、北汽福田、北奔重 汽等众多整车制造商，未来公司将充分发挥自身竞争优势，就近开拓更多战略合 作客户。项目建成后，将能够保障公司在该地区的客户需求，实现就近供应，既 可以节约运输成本，又能有效降低产品运输时间，提升公司综合服务效率。 该项目的实施，是公司未来实现集团化、规模化、专业化发展的战略举措， 项目建成后，不仅能够有效降低公司整体成本，提高产品附加值，提升经营业绩， 扩大整体竞争优势，更是公司未来进一步拓展市场，与下游客户开展战略合作的 重要平台，项目前景广阔。 （二）咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 1、项目建设规模及实施主体 本项目拟定建设规模为达产年实现1,000万件/年高强度轻型钢制车轮产品。 主要产品品种和规格如下： 产品名称 年产量（万件） 高强度轻型钢制乘用车车轮 400 高强度轻型钢制商用车车轮 600 合计 1,000 本项目实施主体为公司全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司。 2、项目投资概算 本项目总投资70,076.00万元，其中建设投资63,255.31万元，铺底流动资 金6,820.69万元。本项目拟使用募集资金额70,076.00万元。 3、项目发展前景 本项目通过引进国内外先进生产设备实现年产1,000万件高强度轻型钢制 车轮产品，其中，无内胎车轮600万件/年，包括乘用车小无内胎车轮400万件/ 年和大无内胎200万件/年，有内胎车轮400万件，将有效缓解公司现有产能不 足的瓶颈，满足国内外市场的需求，为公司进一步做大做强钢制车轮产品和品牌 起到重要作用，推动公司产品向专业化、规模化迈进。 本项目产品技术水平处于国际先进水平，该项目的建设将进一步提升公司产 品技术含量、品牌声誉和附加值，有利于进一步提高公司整体竞争力。 本项目实施地点为湖北省咸宁市，湖北省是我国重要的汽车及汽车零部件生 产基地，辐射范围包括华东、华南、西南以及中部等地区，汽车零部件工业产业 优势突出，目前湖北规模以上零部件企业已近2,000家。本项目建成后，将使得 公司可以就近供应北汽福田长沙汽车厂、重庆长安、厦门金龙等大型整车制造商， 同时利用自身竞争优势不断开拓新客户资源，实现低成本、高效率的客户服务。 同时，公司可以通过就近向武钢等钢材供应商采购，降低原材料成本，提高产品 综合竞争力。 该项目的实施，将使得公司具备在我国华东、华南、西南以及中部等地区直 接面向下游客户的能力，能够有效降低物流成本和生产成本，提高下游客户服务 效率和质量，提升公司经营业绩和股东回报，符合我国汽车产业战略方针和公司 未来发展规划，有利于公司向集团化、规模化、专业化发展，项目前景广阔。 三、募集资金投资项目对公司经营管理、财务状况等的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次非公开发行股票，有利于公司抓住我国汽车及零部件行业集约化、规模 化发展的有利时机，在重要产业基地实现战略布局，扩大现有产品规模，提高产 品市场占有率，实现公司产业布局的优化以及产品质量和工艺技术水平的进一步 提高，促进产业配套服务体系进一步完善，提升综合研发能力和自主创新能力， 从而进一步提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的 长远利益。 （二）本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，资产结构更加稳健、 合理，营业收入与利润水平均将得以提升，整体盈利能力将进一步增强，公司整 体财务结构更趋合理，财务状况进一步优化。 四、募集资金投资项目涉及的报批事项 咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目已按相关规定在湖北省发 展和改革委员会完成了项目的备案手续。唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制 车轮项目相关备案手续正在办理过程中。 咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目相关环境影响评价工作已 完成。唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目相关环境影响评价工作正 在进行中。 本次募集资金投资项目分别在唐山市玉田县和咸宁市崇阳县建设，相关土地 手续正在办理过程中。 本次募集资金投资项目的实施尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会 的核准。 山东兴民钢圈股份有限公司 董事会 2011年4月19日 中财网
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