[董事会]中国石化：董事会公告
1 证券代码：600028 证券简称：中国石化 编号：临2011－13 中国石油化工股份有限公司 董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国石油化工股份有限公司(「中国石化」或「公司」)董事 长苏树林先生由于工作调整，辞去中国石化董事长、董事职务。 苏树林先生确认其与董事会之间没有不同意见，也没有任何有关 其辞任董事的事宜须提呈中国石化的股东注意。 苏树林先生在任职期间，勤勉尽责，公司董事会对他的辛勤 工作及做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事一致推举副董事长王天普先生代行董事长职权，有 效期至公司董事会选举出新一任董事长时止。 公司控股股东中国石油化工集团公司于2011年4月20日向 公司提交关于中国石化2010 年股东年会的临时提案，提名傅成 玉先生作为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。公司全 2 体独立非执行董事对此提名均表示同意。 根据中国石化《公司章程》，该提案作为普通议案，提交中 国石化2010年股东年会进行审议。有关中国石化2010年股东年 会补充通告请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》上刊登的公告，亦可在上海证券交易所的网站 （ http://www.sse.com.cn ） 以及香港联合交易所网站 （http://www.hkex.hk）上阅览，同时寄送各位H股股东。 承董事会命 陈革 董事会秘书 二O一一年四月二十日 3 获提名董事候选人介绍： 傅成玉，中国石油化工集团公司董事长、党组书记，高 级经济师，硕士研究生毕业。1983年起先后在中国海洋石油 总公司与阿莫科、雪佛龙、德士古、菲利普斯、壳牌和阿吉 普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席； 1994年至1995年，任中国海洋石油南海东部公司副总经理； 1995 年12 月起任美国菲利普斯公司国际石油（亚洲）公司 副总裁兼西江开发项目总经理； 1999 年4 月起任中国海洋 石油南海东部公司总经理； 1999 年9 月起任中国海洋石油 有限公司执行董事、执行副总裁兼首席作业官；2000 年10 月起任中国海洋石油总公司副总经理； 2000年12月起兼任 中国海洋石油有限公司总裁；2002年8月起任中国海洋石油 总公司的子公司——中海油田服务有限公司董事长兼首席 执行官； 2003年10月起任中国海洋石油总公司总经理，兼 中国海洋石油有限公司董事长、首席执行官；2010 年9 月 16日，傅先生辞去中国海洋石油有限公司首席执行官一职， 仍留任董事长职务；2011年4月，傅先生出任中国石油化工 集团公司董事长、党组书记。 傅成玉先生若获得中国石化2010 年股东年会批准，将 与中国石化签订相应的服务合同，任期自2011年5月13日 起截至2011年股东年会于2012年召开日止。在前述任期内， 4 傅成玉先生作为中国石化非执行董事，不在中国石化领取薪 酬。 除上述简历披露的任职外, 傅成玉先生与中国石化、其 董事、高级管理人员、主要股东或其控股股东及实际控制人 不存在关联关系，未持有任何根据证券及期货条例第XV 部 所界定的中国石化股份的相关权益，亦未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除上述披露信息外，没有任何其他与上述人选的提名选 举有关事宜须通知中国石化股东，也没有其他任何数据须根 据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至 (x)条项下的规定予以披露。 中财网
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