[公告]中国石化：2010年股东年会会议地点变更及增加临时提案的补充通告
1 证券代码：600028 证券简称：中国石化 编号：临2011-14 中国石油化工股份有限公司 2010年股东年会会议地点变更及增加临时提案的补充通告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 谨请参阅刊登日期为2011 年3 月25 日的2010 年股东年会通 知（「通知」），当中列载中国石油化工股份有限公司（「中国石化」 或「公司」）董事会议决于2010年股东年会上提呈通知中所载的决 议案(包括普通决议案及特别决议案)以供股东审批。 中国石化2010 年股东年会原计划于2011 年5 月13 日星期五 上午9 时整在北京市朝阳区亮马桥路50 号凯宾斯基饭店召开，兹 补充通告，因会务安排方面情况发生变化，会议地点变更为北京市 朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店。 兹补充通告除通知所载的决议案外，亦考虑并酌情批准由中国 石化控股股东中国石油化工集团公司（持有中国石化的股份比例为 2 75.84%）依照中国石化公司章程及相关法律法规向中国石化提交的 下列补充的普通决议案： 作为普通决议案： 10 选举傅成玉先生为中国石化第四届董事会董事 公司全体独立非执行董事对中国石油化工集团公司提名傅成 玉先生作为公司第四届董事会董事候选人均表示同意。傅成玉先生 的简历及相关信息请参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上刊登的中国石化董事会公告，亦可在上海证券交易所的 网址http://www.sse.com.cn 以及香港联合交易所网站 （http://www.hkex.hk）上阅览，相关通函将尽快寄送各位H股股 东。 承董事会命 陈革 董事会秘书 二O一一年四月二十日 附注： 1． 本通告随附上述第10 项普通决议案的委任补充代表表格。 2． 有关送呈2010 年股东年会审批的其他决议案、股东年会 出席资格、代理人、出席股东年会登记程序、股东名册过户登记及 其他事项的详情，请参阅刊登日期为2011 年3 月25 日的公司2010 年股东年会通告。 3 2010年股东年会选举董事 适用的委托代理人表格 本人（或吾等）（附注2）： _____________________________________________________________________ 地址为：_____________________________________________________________ 为中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）H 股／内资股（附注3）_____________ 股之持有人，现委托（附注4）_______________________________（身份证号码： _________________________地址为：________________________________联系 电话：___________________）／大会主席为本人（或吾等）的代理人，代表本 人（或吾等）出席2011 年5 月13 日（星期五）上午九时正假座中国北京市朝阳 区北四环中路8 号北京五洲皇冠假日酒店召开的2010 年股东年会（「股东年会」）， 藉以考虑及酌情通过股东年会补充通告所列载的决议案，并代表本人（或吾等） 依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。 本次股东年会除下列第10 项议案“选举傅成玉先生为中国石化第四届董事会董 事”之外的其他议案的代理人表格已于2011 年3 月25 日公告并寄送各位H 股股 东。 下列委托代理人表格仅为选举董事的代理人表格，特此说明。 作为普通决议案 赞成 反对 10 选举傅成玉先生为中国石化第四届董事会董 事。 与本委托代理人表格 有关的股份数目(附注1) 4 日期：2011 年__________月__________日 签署：_________________________（附注6） 附注： 1.请填上以阁下名义登记与委托代理人表格有关的股份数目。如未有填上数目， 则本委托代理人表格将被视为与中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份有 关。 2.请用正楷填上全名及地址。 3.请删去不适用者。 4.请填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名，则股东年会主席将出任阁 下的代理人。股东可委托一位或多位代理人的代表出席及投票，受委托代理人不 必为中国石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东年会。本代表委任表格的每项 变更，将须由签署人签字示可。 5.谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」 号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任 何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。 6.委托代理人表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如委托人为一法 人，则本表格必须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。 7.内资股股东应将本委托代理人表格连同签署人经公证的授权书或其他授权文 件，于股东年会指定召开时间24 小时前送达中国石化（地址为中华人民共和国 北京市朝阳区朝阳门北大街22 号100728）或H 股股东须将有关文件送达香港证 券登记有限公司（地址为：地址为香港皇后大道东183 号合和中心17 楼）。 中财网
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