[董事会]中海发展：2011年第八次董事会会议决议公告
1 股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-019 中海发展股份有限公司 2011年第八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一一年 第八次董事会会议于2011 年4 月26 日以通讯方式召开。本公司11 名董事中10 名董事参加会议，执行董事林建清先生因在国外出差未能参加会议，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并 一致通过了以下议案： 一、关于本公司二〇一一年第一季度报告的议案 本 公司2011 年第一季度报告全文已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登，2011 年第一季度报告正文已在《中国证券报》和《上 海证券报》刊登。 二、关于东方LNG、北方LNG与MOL组建合资公司的议案 本公司参与LNG（液化天然气）运输业务已取得阶段性进展，董事会听取 了公司有关部门及子公司的汇报后，批准东方LNG、北方LNG 分别与MOL 合 资成立两家单船公司（共四家），有关情况如下： 1、东方LNG 与MOL 合资成立两家单船公司 （1）投资方： A：中国东方液化天然气运输投资有限公司（EAST CHINA LNG SHIPPING INVESTMENT CO., LTD，简称“东方LNG”），为本公司与中石化冠德控股有限 2 公司（“冠德控股”，于香港联合交易所有限公司上市股份代号00934）之全资附 属公司冠德国际投资有限公司（“冠德投资”）在香港合资组建的LNG 运输投资 有限公司，本公司持有其70%股权； B：日本商船三井株式会社（Mitsui O.S.K. Lines, Ltd，简称“商船三井”或 “MOL”）； （2）单船公司注册地：香港； （3）单船公司注册资金：每家单船公司各1,000 美元； （4）股比：MOL 持有70%，东方LNG 持有30%； （5）董事会构成：4+2（MOL 4 位董事，东方LNG 2 位董事）； （6）单船公司经营范围及经营模式：建造LNG 船舶并以长期期租（20 年） 方式期租给埃克森美孚关联公司，用于巴布亚新几内亚至中国的LNG 进口运输， LNG 船将委托MOL 欧洲公司管理。 2、北方LNG 与MOL 合资成立两家单船公司 （1）投资方： A：中国北方液化天然气运输投资有限公司（简称“北方LNG”），为本公司 与中国石油国际事业有限公司（简称“中石油国际”， 中石油的全资子公司）在 香港合资组建的LNG 运输投资有限公司，本公司持有其90%股权。 B： MOL； 北方LNG 与MOL 达成的合资协议，其主要内容，除单船公司名称及船舶 用于澳大利亚高庚至中国的LNG进口运输不同外，其他内容与东方LNG和MOL 达成的合资协议相同。 三、关于增补严志冲先生为公司董事会战略委员会成员的议案 董事会批准增补严志冲先生为公司董事会战略委员会委员，目前本公司董事 会战略委员会构成如下： 主任委员： 董事长李绍德 委员： 执行董事马泽华、林建清、王大雄、 张国发、严志冲、邱国宣 独立非执行董事张军、朱永光。 3 四、关于制定中海发展董事会秘书工作制度的议案 为了进一步提高本公司的公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，明确 董事会秘书的职责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律法规、《境外上市公司董事会秘书工作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《上海证券交易所上市公司董事 会秘书管理办法（2011 年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 和《中海发展股份有限公司章程》等的规定，董事会批准制定《中海发展董事会 秘书工作制度》。 《中海发展董事会秘书工作制度》全文将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站 （www.cnshippingdev.com）刊登。 特此公告 中海发展股份有限公司 二〇一一年四月二十六日 中财网
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