[股东会]锦州港：2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B 股 编号：临2011-016 锦州港股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： 本次会议共审议8项提案，无否决或修改提案的情况 本次会议无新提案提交表决 本次会议以现场表决方式召开 一、会议召开情况： 1、召开时间：2011 年5 月13 日(星期五）上午9:30 时。 2、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅。 3、会议方式：采取现场投票方式。 4、召集人：公司第七届董事会 5、主持人：公司第七届董事会副董事长甄理先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况： 本次参加表决的股东、股东代理人共7 人，代表股份936,065,690 股，占公 司总股本的59.94%。其中：流通股A 股股东5 人，代表股份910,210,140 股， 占总股本的58.28%；B 股股东代理人2 人，代表股份25,855,550 股，占总股本 的1.66%。 公司董事、监事及部分高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会 的现场会议。 三、议案审议及表决情况（以下议案内容，详见于2011 年4 月11 日《中国 证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的公告） 会议以记名投票逐项表决方式审议通过了如下提案： 1、公司2010 年年度报告正文、摘要和境外报告摘要； 同意股数936,065,690 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的 97.24%，B 股25,855,550 股，占到会 有表决权股数的2.76%；反对0 股；弃权0 股。 2、2010 年度董事会工作报告； 同意股数936,065,690 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的 97.24%，B 股25,855,550 股，占到会 有表决权股数的2.76%；反对0 股；弃权0 股。 3、2010 年度监事会工作报告； 同意股数936,065,690 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的 97.24%，B 股25,855,550 股，占到会 有表决权股数的2.76%；反对0 股；弃权0 股。 4、2010 年度财务决算报告； 同意股数936,065,690 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的 97.24%，B 股25,855,550 股，占到会 有表决权股数的2.76%；反对0 股；弃权0 股。 5、2010 年度利润分配预案； 同意股数817,895,690 股，占到会有表决权股数的87.38%，其中：A 股 792,040,140 股，占到会有表决权股数的 84.61%，B 股25,855,550 股，占到会 有表决权股数的2.77%；反对0 股；弃权118,170,000 股，占到会有表决权股数 的12.62%,其中：A 股118,170,000 股，占到会有表决权股数的12.62%,B 股0 股。 6、关于续聘会计师事务所的议案； 同意股数936,065,690 股，占到会有表决权股数的100%，其中：A 股 910,210,140 股，占到会有表决权股数的 97.24%，B 股25,855,550 股，占到会 有表决权股数的2.76%；反对0 股；弃权0 股。 7、关于日常关联交易的议案； （1）提供劳务： 港口费：关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为25,000 万元， 占同类交易金额的比例26%； 关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。该项交易有效表决权股数为 817,895,690 股，同意股数817,895,690 股，占到会有表决权股数的100%，其中： A 股792,040,140 股，占到会有表决权股数的96.84%，B 股25,855,550 股，占 到会有表决权股数的3.16%；反对0 股；弃权0 股。 （2）销售： ①水电费：关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为110 万元，占 同类交易金额的比例11%； 关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。该项交易有效表决权股数为 817,895,690 股，同意股数817,895,690，占到会有表决权股数的100%，其中： A 股792,040,140 股，占到会有表决权股数的96.84%，B 股25,855,550 股，占 到会有表决权股数的3.16%；反对0 股；弃权0 股。 ②水电费：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州中理 外轮理货公司分别为30 万元、40 万元，占同类交易金额的比例分别为3%、4%； 关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。该项交易有效表决权 股数为756,065,690 股，同意股数756,065,690 股，占到会有表决权股数的100%， 其中：A 股730,210,140 股，占到会有表决权股数的96.58%，B 股25,855,550 股，占到会有表决权股数的3.42%；反对0 股；弃权0 股。 ③水电费：锦州新时代集装箱码头有限公司金额540 万元，占同类交易金额 的比例为53%。 关联股东大连港集团有限公司回避表决。该项交易有效表决权股数为 632,513,049 股，同意股数632,513,049 股，占到会有表决权股数的100%，其中： A 股606,657,499 股，占到会有表决权股数的95.91%，B 股25,855,550 股，占 到会有表决权股数的4.09%；反对0 股；弃权0 股。 （3）接受劳务： 后勤服务、引航等费用：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公 司为330 万元，占同类交易金额的比例分别为100%。 关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。该项交易有效表决权 股数为756,065,690 股，同意股数756,065,690 股，占到会有表决权股数的100%， 其中：A 股730,210,140 股，占到会有表决权股数的96.58%，B 股25,855,550 股，占到会有表决权股数的3.42%；反对0 股；弃权0 股。 8、关于调整董监事津贴标准的议案。 同意股数934,198,956 股，占到会有表决权股数的99.80%，其中：A 股 909,900,642 股，占到会有表决权股数的97.20%，B 股24,298,314 股，占到会 有表决权股数的2.60%；反对1,731,434 股，占到会有表决权股数的0.19%，其 中：A 股309,498 股，占到会有表决权股数的0.03%，B 股1,421,936 股，占到 会有表决权股数的0.16%；弃权135,300 股，占到会有表决权股数的0.01%，其 中：A 股0 股，B 股135,300 股，占到会有表决权股数的0.01%。 四、律师见证情况 公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师出席、见证了本次股东大会， 并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及 表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过的决议合法 有效。 五、备查文件 1、由董事签署的本次股东大会决议； 2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料； 3、律师出具的《法律意见书》。 特此公告 锦州港股份有限公司 二〇一一年五月十三日 中财网
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