[股东会]中国铁建：关于2010年年度股东大会增加临时提案的补充通知
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 1 中国铁建股份有限公司 关于2010年年度股东大会增加临时提案 的补充通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 特别提示： 对于本次临时提案实行累积投票制，即股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用。敬请投资者注意。 一、本次增加临时提案的相关内容 公司董事会定于2011年5月31日召开公司2010年年度股东大会， 有关会议通知已于2011年4月15日公告。 2011年5月11日，公司董事会收到公司股东中国铁道建筑总公司 （以下简称“中铁建总公司”）向2010年年度股东大会书面提交的一 项临时提案: 《关于选举第二届董事会董事和第二届监事会股东代表 监事的议案》。鉴于中国铁建股份有限公司第一届董事会、第一届监 事会任期已届满，根据公司章程，中铁建总公司提请股东大会选举公 司第二届董事会董事和由股东选举的第二届监事会监事，提议孟凤 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 2 朝、彭树贵、赵广发、扈振衣为执行董事人选，朱明暹为非执行董事 人选，李克成、赵广杰、吴太石、魏伟峰为独立非执行董事人选，齐 晓飞、黄少军为股东代表监事人选。候选董事简历见附件1；候选股 东代表监事简历见附件2，独立非执行董事提名人声明、独立非执行 董事候选人声明见附件3。 第二届董事会全体董事的任期自其经股东大会选举产生日起至 2013年11月4日为止。第二届监事会股东代表监事的任期自其经股东 大会选举产生日起至2013年11月4日为止。 第一届董事会非执行董事霍金贵先生因已到退休年龄，将于 2010年年度股东大会选出第二届董事会董事后退任，不再担任非执 行董事职务。霍金贵先生在担任公司非执行董事期间勤勉工作、尽 职尽责，在公司重大决策制定、规范运作以及公司治理等方面做出 重大贡献。董事会对霍金贵先生在任期间对公司做出的贡献表示衷 心的感谢。 第一届监事会主席彭树贵先生因已被提名担任第二届董事会执 行董事，将于2010年年度股东大会选出第二届监事会股东代表监事 后退任，不再担任股东代表监事和监事会主席职务。 根据公司章程，职工代表监事由本公司职工民主选举产生，而 无需股东批准。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定：单独 或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前 提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2011年5月11日，中 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 3 铁建总公司持有本公司股份7,566,245,500股，占公司总股本 61.33%，超过公司股份总数的3%，且临时提案内容未超出相关法律 法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，因此公司董事会将 该临时提案提交公司2010年年度股东大会审议。 二、2010年年度股东大会补充通知 根据上述增加临时提案的情况，公司对2011年4月15日发布的 《中国铁建股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》（以 下简称“原通知”）补充通知如下： 原通知“二、会议审议事项”普通决议案中增加第9项《关于选 举第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事的议案》。 除上述修订外，原通知中的其他所有事项内容不变，议案序号 相应后延，敬请广大投资者留意。2010年年度股东大会股东授权委 托书见附件4。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 二○一一年五月十四日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 4 附件1：候选董事简历 孟凤朝先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届董 事会董事长、党委书记，同时兼任中铁建总公司董事长、总经理、党 委副书记。孟先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的 知识和丰富的经营管理经验。孟先生于1982年1月至1998年5月期间， 曾在铁道部及其下属工程公司出任多个职位。于1998年5月至2000年1 月，担任中铁建设开发中心总经理助理。2001年1月至2004年12月， 孟先生担任中国最大铁路基建承包商之一的中国铁路工程总公司副 总经理及党委常委，并于2001年4月至2002年8月兼任中铁大桥局集团 有限公司董事长。2004年12月至2005年9月，担任中国港湾建设（集 团）总公司（中国交通建设股份有限公司前身公司之一）总经理及党 委副书记；2005年9月至2010年5月，先后担任中国交通建设集团有限 公司董事、总经理、副董事长及党委书记，并于2006年8月至2010年5 月任中国交通建设股份有限公司副董事长、总经理及党委书记。孟先 生自2010年5月起任中铁建总公司董事长、总经理、党委副书记，自 2010年12月起任本公司第一届董事会执行董事、董事长、党委书记。 孟先生毕业于西南交通大学隧道及地下铁道专业，获工学学士学位， 是教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。 彭树贵先生，56岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届 监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，同时兼任中铁建 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 5 总公司副董事长、党委副书记、工会主席。彭先生对中国建筑行业 有深刻的认识和理解，拥有丰富的经营管理经验，具有较高的理论 政策水平和丰富的法律知识。彭先生1972年加入中国铁建系统，1995 年12月至1999年12月任铁道部第十四工程局（中铁十四局集团有限 公司前身）党委副书记、党委书记，1999年12月至2001年4月任中铁 第十四工程局党委书记，2001年4月至2006年2月任中铁建总公司党 委副书记、纪委书记，2006年2月任中铁建总公司党委副书记、纪委 书记、工会主席，2006年7月至2007年11月任中铁建总公司职工董事、 党委副书记、纪委书记、工会主席，自2007年11月起任本公司第一 届监事会主席。彭先生毕业于澳大利亚拉筹伯大学工商管理专业， 硕士学位，是高级工程师，国家一级项目经理、国家一级建造师。 赵广发先生，58岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届 董事会执行董事、总裁、党委副书记，同时兼任中铁建总公司董事、 党委书记。赵广发先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有 丰富的大型建筑企业集团的经营管理经验。赵广发先生1970年加入 中国铁建系统，1994年5月至1999年12月任铁道部第十八工程局（中 铁十八局集团有限公司前身）副局长、局长、党委副书记，1999年 12月至2001年8月任中铁第十八工程局局长、党委副书记，2001年8 月至2004年12月任中铁十八局集团有限公司董事长、党委副书记， 2004年12月至2007年11月任中铁建总公司副总经理，2007年11月至 2009年4月任本公司副总裁，2009年4月起任本公司总裁、党委副书 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 6 记，2009年6月起任本公司第一届董事会执行董事。赵广发先生毕业 于亚洲（澳门）国际公开大学，获工商管理硕士学位，是高级工程 师。 扈振衣先生，57岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副总裁、 总经济师，同时兼任咸阳中铁路桥有限公司董事长、重庆铁发遂渝 高速公路有限公司董事长、北京通达京承高速公路有限公司董事长、 西安天创房地产有限公司董事长、中国铁建美国有限公司董事长。 扈先生1972年加入中国铁建系统，1990年12月至1996年5月任中铁建 总公司经营部副部长、部长，1996年5月至1997年12月任中铁建总公 司副总经济师，1997年12月至2001年4月任中铁建总公司总经济师， 2001年4月至2007年11月任中铁建总公司副总经理、总经济师，自 2007年11月起任本公司副总裁、总经济师。扈先生对中国建筑行业 有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经验。扈 振衣先生是中国国际工程咨询公司、北京城建设计研究总院有限责 任公司专家，北京市轨道交通建设指挥部专家委员会经济组副组长， 石家庄铁道大学等高等院校兼职教授。扈先生先后毕业于石家庄铁 道大学铁路工程专业和厦门大学工商管理专业，获得硕士学位，是 教授级高级工程师，中国书法家协会会员，享受国务院特殊津贴。 朱明暹先生，67岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届 董事会非执行董事。朱先生历任湖北省建材局光华水泥厂技术员、 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 7 车间副主任、总工程师、党委副书记、党委书记，国家建材局人事 司副司长、代司长、生产管理司司长、机关党委常委、常务副书记， 国家建材局党组成员、机关党委书记，国家技术监督局副局长、党 组成员，国家质量监督检验检疫总局党组成员，2001年5月至2006年 9月任国家重点大型企业监事会主席，2006年9月至2007年3月为国有 企业监事会副部级干部。自2009年6月起任本公司第一届董事会非执 行董事。朱先生毕业于南京化工学院硅酸盐专业，是高级工程师。 李克成先生，67岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届 董事会独立非执行董事。李先生历任石油部管道局机械厂党委书记， 石油管道局党委常委、纪委书记，东北输油管理局党委书记，中国 石油天然气总公司办公厅主任、政策研究室主任、党组机要秘书、 政治思想工作部主任、直属机关党委常务副书记、中国石油天然气 集团公司党组成员、党组纪检组组长。1999年1月至2005年11月任中 国石油天然气股份有限公司监事会主席。2006年5月任中国电子信息 产业集团有限公司外部董事。2006年11月至2007年11月任中铁建总 公司外部董事。2007年12月任二重集团（德阳）重型装备股份有限 公司独立非执行董事。自2007年11月起任本公司第一届董事会独立 非执行董事。李先生毕业于北京钢铁学院金属材料专业，是高级工 程师。 赵广杰先生，65岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 8 董事会独立非执行董事。赵先生历任鞍山钢铁集团公司经理办调研 员、调研组副组长、经理办副主任，辽宁省委办公厅秘书，鞍山钢 铁集团公司建设公司总经理兼党委书记，鞍山钢铁集团公司秘书长、 副总经理、党委副书记，鞍山钢铁集团公司副总经理、党委常委， 2005年5月至2006年1月任鞍山钢铁集团公司副总经理。2006年11月 任新兴铸管集团有限公司外部董事。2006年11月至2007年11月任中 铁建总公司外部董事。自2007年11月起任本公司第一届董事会独立 非执行董事。赵先生毕业于西北工业大学航空发动机设计专业，是 高级工师。 吴太石先生，63岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届 董事会独立非执行董事，同时为上海信息协会副会长，北京正信嘉 华管理顾问有限公司副董事长，航天证券经纪有限责任公司独立非 执行董事。曾任上海运载火箭总装厂副总经济师、总会计师，1993 年起任中国航天工业总公司财务经济调节部副经理、财务局局长， 1999年任中国航天科工集团副总会计师，后调任交通银行总行办公 室副主任、引进外资办公室主任（首席谈判代表）、深化股份制改 革办公室副主任、发展研究部总经理、交行综合经营办公室首席顾 问、博士后工作站站长。自2007年11月起任本公司第一届董事会独 立非执行董事。吴先生毕业于复旦大学管理系工业经济专业，是研 究员级高级会计师、中国注册会计师。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 9 魏伟峰先生，49岁，中国香港，现任本公司第一届董事会独立非执 行董事。魏先生拥有超过18年高阶管理工作经验，魏先生是香港特 许秘书公会副会长、信东集团主席、万年高顾问有限公司董事总经 理，以及中国中煤能源股份有限公司、霸王国际（集团）控股有限 公司、海丰国际控股有限公司、合生元国际控股有限公司、宝龙地 产控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、方兴地产（中国） 有限公司及波司登国际控股有限公司的独立非执行董事。魏先生曾 担任多家香港上市企业的执行董事、首席财务官等职务，其中包括 中远集团、中国联通、中国工商银行（亚洲）等公司，多次参与或 主导公司上市、收购合并、发债等重大融资工作，多次主持公司上 市、收购合并、发债等重大融资工作，曾为多家国有企业及红筹公 司提供专业服务。自2007年11月起任本公司第一届董事会独立非执 行董事。魏先生先后毕业于香港理工大学、美国密兹根州安德鲁大 学、英国华瑞汉普顿大学，并取得了金融学硕士、工商管理硕士、 荣誉法律学士学位。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 10 附件2：侯选股东代表监事简历 齐晓飞先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任中国铁道建筑 总公司党委副书记、纪委书记。齐先生长期从事经济研究及管理工作， 具有较高的理论政策水平和丰富的管理经验。1977年3月至1978年10 月在中国人民解放军5708工厂工作；1982年8月至1989年5月在共青团 贵州省委工作，历任宣传部干事、《贵州团训》责任编辑、办公室副 主任、宣传部副部长（主持工作）、研究室副主任（主持工作）兼《现 代青年报》主编、八届团省委常委；1989年5月至1991年11月任贵州 省经济体制改革委员会体改所副所长；1991年11月至1993年6月任中 共海南省委办公厅秘书处副处长、省委常委秘书；1993年6月至1994 年9月任中共海南省委办公厅省委常委秘书（正处级）；1994年9月至 1997年7月任中共海南省委书记秘书、兼海南省省长秘书；1997年7 月至1998年4月任中共海南省委书记秘书、兼海南省省长秘书、兼省 委办公厅助理巡视员（副厅级）；1998年4月至6月任海南省经济合作 厅副厅长、党组成员；1998年6月至1999年12月任海南省商贸经济合 作厅副厅长、党组成员；1999年12月至2001年4月任国家宗教事务局 办公室主任，2001年4月至2011年5月任国家宗教事务局副局长、党组 成员兼机关党委书记，期间还兼任局办公室主任、培训中心主任，兼 任中华宗教文化交流协会副会长、秘书长；2011年5月起任中国铁道 建筑总公司党委副书记、纪委书记。齐先生先后毕业于贵州大学哲学 系（1978年10月至1982年8月）和长江商学院工商管理专业（2007年9 月至2010年7月在职攻读），并分别取得哲学学士和工商管理硕士学 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 11 位。 黄少军先生，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第一届 监事会监事，同时兼任本公司审计监事局局长、海南金牌科技股份 有限公司监事会监事长、北京通达京承高速公路有限公司监事。黄 先生是中国内部审计协会和中国风险者管理联谊会常务理事。黄先 生在本公司所属行业拥有多年的工作经历，并具有丰富的现代企业 管理知识和经营管理经验。黄先生1976年加入中国铁建系统，1993 年2月至1994年4月任中铁建总公司京九铁路赣州指挥部计划财务处 副处长，1994年4月至1998年11月任中铁建总公司财务部副部长兼京 九铁路赣州指挥部计划财务处副处长，1998年11月至2002年8月任中 铁建总公司审计处处长，2002年8月至2007年11月任中铁建总公司审 计局局长，自2007年11月起任本公司第一届监事会监事。黄先生先 后毕业于中共中央党校经济管理专业和首都经贸大学企业管理专业 研究生班，是高级会计师、注册高级企业风险管理师。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 12 附件3： 独立非执行董事提名人声明 提名人中国铁道建筑总公司，现提名李克成、赵广杰、吴太石、 魏伟峰为中国铁建股份有限公司第二届董事会独立非执行董事候选 人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任中国铁建股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与中国铁建股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 13 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 14 （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括中国铁建股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国铁建股份有限公司连 续任职未超过六年。 六、被提名人吴太石、魏伟峰具备较丰富的会计专业知识和经验， 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 15 吴太石具备中国注册会计师、高级会计师资格，魏伟峰是香港会计师 公会会员。 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独 立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并 确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 特此声明。 提名人：中国铁道建筑总公司 二〇一一年五月十一日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 16 中国铁建股份有限公司独立非执行董事候选人声明 本人李克成，已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑总公司提 名为中国铁建股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中 国铁建股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 17 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 18 （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括中国铁建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内 上市公司数量未超过五家；本人在中国铁建股份有限公司连续任职未 超过六年。 六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独 立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行 核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 19 性。 本人承诺：在担任中国铁建股份有限公司独立董事期间，将遵守 法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所 业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和 精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的， 本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人： 李 克 成 二〇一一年五月十一日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 20 中国铁建股份有限公司独立非执行董事候选人声明 本人赵广杰，已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑总公司提 名为中国铁建股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中 国铁建股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 21 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 22 （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括中国铁建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内 上市公司数量未超过五家；本人在中国铁建股份有限公司连续任职未 超过六年。 六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独 立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行 核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 23 性。 本人承诺：在担任中国铁建股份有限公司独立董事期间，将遵守 法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所 业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和 精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的， 本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人： 赵 广 杰 二〇一一年五月十一日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 24 中国铁建股份有限公司独立非执行董事候选人声明 本人吴太石，已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑总公司提 名为中国铁建股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中 国铁建股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 25 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 26 （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括中国铁建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内 上市公司数量未超过五家；本人在中国铁建股份有限公司连续任职未 超过六年。 六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、 高级会计师资格。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董 事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实 并确认符合要求。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 27 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。 本人承诺：在担任中国铁建股份有限公司独立董事期间，将遵守 法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所 业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和 精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的， 本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人： 吴 太 石 二〇一一年五月十一日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 28 中国铁建股份有限公司独立非执行董事候选人声明 本人魏伟峰，已充分了解并同意由提名人中国铁道建筑总公司提 名为中国铁建股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中 国铁建股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 29 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财 务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务 往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 30 （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录： （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的 期间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者 未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括中国铁建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内 上市公司数量未超过五家；本人在中国铁建股份有限公司连续任职未 超过六年。 六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，是香港会计师公会 会员。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董 事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实 并确认符合要求。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 31 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立 性。 本人承诺：在担任中国铁建股份有限公司独立董事期间，将遵守 法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所 业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和 精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的， 本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人： 魏 伟 峰 二〇一一年五月十一日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 32 附件4： 中国铁建股份有限公司 2010年年度股东大会股东授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出 席中国铁建股份有限公司2010年年度股东大会,并按照下列指示行使 对会议议案的表决权。 表决意见 序号 表决议案 同意 反对 弃权 议案1 关于董事会2010年度报告的议案 议案2 关于监事会2010年度工作报告的议案 议案3 关于公司2010年度财务决算报告的议 案 议案4 关于公司2010年度利润分配方案的议 案 议案5 关于公司2010年年报及其摘要的议案 议案6 关于聘请2011年度外部审计机构及支 付2010年度审计费用的议案 议案7 关于2010年度董事薪酬标准的议案 议案8 关于核定公司2011年内部担保额度的 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 33 议案 议案9 关于选举第二届董事会董事和第二届 监事会股东代表监事的议案 该议案采取累积投 票方式表决 （1） 选举孟凤朝为第二届董事会执行董事 （2） 选举彭树贵为第二届董事会执行董事 （3） 选举赵广发为第二届董事会执行董事 （4） 选举扈振衣为第二届董事会执行董事 （5） 选举朱明暹为第二届董事会非执行董 事 （6） 选举李克成为第二届董事会独立非执 行董事 （7） 选举赵广杰为第二届董事会独立非执 行董事 （8） 选举吴太石为第二届董事会独立非执 行董事 （9） 选举魏伟峰为第二届董事会独立非执 行董事 （10） 选举齐晓飞为第二届监事会监事 （11） 选举黄少军为第二届监事会监事 议案10 关于公司发行中期票据的议案 议案11 关于公司发行短期融资券的议案 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2011-014 34 议案12 关于修订《中国铁建股份有限公司章 程》的议案 议案13 关于授予董事会发行公司H股股份一 般性授权的议案 如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决： 是 否 委托人签章： （如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章） 委托人身份证号\营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： （注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效） 中财网
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