[董事会]中国石化：第四届董事会第十四次会议决议公告
1 证券代码：600028 证券简称：中国石化 编号：临2011-18 中国石油化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 中国石油化工股份有限公司（以下简称「公司」）第四 届董事会第十四次会议（以下简称「会议」）于2011年5月3 日以书面形式发出通知，于2011年5月13日上午以现场会议 方式在北京召开。 会议应到会董事15人，实际到会13人。独立非执行董事 李德水先生和马蔚华先生因公务不能出席会议，均授权委托 独立非执行董事陈小津先生代为出席并表决。部分监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关 法律和《公司章程》的规定。 会议由王天普副董事长召集、主持。经审议，出席会议 的董事以逐项表决方式一致通过下列议案： 2 一、选举傅成玉先生为公司第四届董事会董事长。 二、《中国石油化工股份有限公司董事会秘书工作制 度》。 承董事会命 陈革 董事会秘书 二O一一年五月十三日 中财网
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