[董事会]宝通带业：第一届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2011-014 无锡宝通带业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2011年5月20日，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十五次会议在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9 名。本次会议的会议通知于2011年5月13日以电话、电子邮件以及书面方式通知全 部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董 事长包志方先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议： 一. 审议通过《关于2011年度开展商品期货套期保值业务的议案》。 公司专业从事橡胶输送带的生产和销售，天然橡胶是公司生产所需的主要原材 料，其价格波动对公司生产经营有较大影响。为规避原材料价格波动风险，公 司拟通过商品期货套期保值的避险机制来降低原材料价格波动的风险。2011 年度，公司拟以自有资金实施不超过2000万元的套期保值交易，以规避原材 料价格波动的风险。 公司独立董事对开展商品期货套期保值业务发表了独立意见；公司监事会对开 展商品期货套期保值业务发表了核查意见；保荐机构齐鲁证券有限责任公司出 具了专项核查意见。详情请见证监会指定的网站。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二. 审议通过《无锡宝通带业股份有限公司套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会同意提名包志 方先生、陈勇先生、陶小明先生、唐宇女士、华督宇先生、陆建平先生为第二 届董事会非独立董事候选人，周竹叶先生、洪冬平先生、蓝发钦先生为公司第 二届董事会独立董事候选人。相关董事候选人简历详见附件。 公司独立董事蓝发钦、洪冬平、周竹叶发表了独立意见，认为公司第二届董事 会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 该议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式 投票选举。其中独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 四. 审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。 公司拟于2011年6月8日召开2011年第一次临时股东大会，具体事宜详见 《无锡宝通带业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告! 无锡宝通带业股份有限公司 董 事 会 2011年5月23日 附： 第二届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 董事长包志方先生：中国国籍，无境外永久居留权，51岁，大专学历。1976年起任 职于无锡市橡胶厂，1980 年至1988 年在上海全国胶带测试中心进修、工作，1988 年 至1991 年在无锡市橡胶厂任供销科科员，1992 年至2000 年历任无锡市橡胶厂供销 科副科长、供销公司副经理、经理、厂长助理、副厂长，2000年起至今任公司董事长 兼总经理。包志方先生为中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，曾荣获“石油和 化工优秀民营企业家”、“无锡市优秀青年企业家”、“无锡市新长征突击手”、“依 靠职工办企业优秀经营者”、“无锡市杰出民营企业家”等多项荣誉称号。 包志方先生为公司实际控制人，持有公司31,025,250股，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事陈勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，50岁，大专学历。1978年起任职于 无锡市橡胶厂，曾任无锡市橡胶厂输送带车间主任。2000年起至今任公司副总经理。 陈勇先生持有公司4,321,250股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事陶小明先生：中国国籍，无境外永久居留权，44岁，橡胶专业中专学历。1986 年起任职于无锡市橡胶厂，曾任无锡市橡胶厂技术质量处处长。2000年起至今任公司 副总经理。陶小明先生在无锡市橡胶厂工作期间，主持了荣获国家唯一优质产品银质 奖的“聚酯线绳汽车V 带项目”以及“耐高温窄V 带开发项目”。在全面负责公司技 术质量工作期间，主持了“钢芯管型输送带”、“MT668阻燃钢丝绳输送带”等新产 品的研究开发项目，其主持的“织物芯耐高热输送带”、“超耐磨、防撕裂钢丝绳芯 输送带”研发项目荣获“无锡市科技进步奖”，被评定为江苏省高新技术产品，并列 入国家科技部火炬划项目或获得火炬计划项目立项。陶小明先生曾被中国橡胶工业协 会评为橡胶行业“优秀科技创新带头人”，为中国胶带行业技术专家组成员。 陶小明先生持有公司4,721,250股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事唐宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，44岁，大专学历。1986年7月至2000 年11月任职于无锡市橡胶厂销售科，2000年起至今任公司副总经理。 唐宇女士持有公司4,721,250股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 董事华督宇先生：美国国籍，49岁，博士研究生学历。曾任职于上海交通大学、日本 三菱商社、新加坡IBM、美国新桥网络、思科、阿尔卡特朗讯等公司，现任Juniper Networks高级副总裁，世纪导航投资有限公司唯一董事。 华督宇先生通过FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED间接持有公司 20,233,500股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 董事陆建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，48岁，硕士研究生学历。曾任职无 锡市委宣传部，江阴市委宣传部科长，江苏省江阴长山镇党政办主任、要塞镇副镇长， 江苏申龙高科集团股份有限公司董事长兼总经理，江苏创源新材料有限公司董事长， 江苏太白集团董事长，现任江阴市金纬投资有限公司董事长。 陆建平先生持有江阴市金纬投资有限公司60%股权，江阴市金纬投资有限公司持 有公司5,213,000股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 二、独立董事候选人简历 独立董事周竹叶先生：中国国籍，无境外永久居留权，51 岁，大学本科学历，高级 工程师，中国石油和化学工业协会副会长。曾任中国化学工业部生产综合司主任科员， 中国化工部技术监督司副处长，国家石油和化学工业局政策法规司处长。现任中国石 油和化学工业联合会副会长。 周竹叶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事洪冬平先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，42岁，大学本 科学历，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾任中国水产科学研 究院淡水渔业研究中心财务处主办会计，无锡市市政设施管理处财务科会计，中美合 资江阴桥光特种涂料有限公司总经理助理兼财务部经理，江苏无锡宝光会计师事务所 资产评估部主任。现任江苏无锡宝光会计师事务所主任会计师。 洪冬平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 独立董事蓝发钦先生：中国国籍，无境外永久居留权，43 岁，博士研究生学历，教 授、博士生导师。曾任职于华东师范大学经济系、华东师范大学商学院，历任教师、 副院长，现任华东师范大学金融与统计学院副院长、浙江爱仕达电器股份有限公司独 立董事。 蓝发钦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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