[股东会]南方航空：2010年度股东大会决议公告
1 证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2011-011 中国南方航空股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次2010 年度股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次会议召开前不存在补充提案的情况。 一、会议召开和出席情况 中国南方航空股份有限公司（“本公司”）于2011 年5 月31 日上午九时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南 航明珠大酒店四楼1 号会议室召开2010 年度股东大会。本次2010 年度股东大会由董事会召集，董事长司献民先生担任大会主席并主 持会议。 出席2010 年度股东大会的股东或股东代表37 人，代表的股份 总数为7,174,994,366 股,占公司总股本的73.08%，符合《中华人民 共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 二、议案的审议情况 2010年度股东大会各项议案的表决结果如下： 2 议案内容 参加表决的 有表决权的 股份总数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成率 普通决议案 一、审议本公司2010 年度董事会报告 7,174,994,366 7,174,420,716 436,250 137,400 99.9920% 二、审议本公司2010 年度监事会报告 7,174,994,366 7,174,733,566 123,400 137,400 99.9964% 三、审议本公司2010 年度经审核合并财 务报表 7,174,994,366 7,174,773,616 83,350 137,400 99.9969% 四、审议本公司 2010 年度利润分配 方案 7,174,994,366 7,135,022,902 39,971,464 0 99.4429% 五、审议续聘毕马 威会计师事务所为 本公司2011 年国际 审计师和毕马威华 振会计师事务所为 本公司2011 年境内 审计师，授权董事 会决定其酬金 7,174,994,366 7,174,878,416 100,950 15,000 99.9984% 六、审议本公司向 空中客车公司购买 6 架全新A330 飞机 以及30 架全新 A320 系列飞机 7,174,994,366 7,174,580,666 260,550 153,150 99.9942% 以上议案均获得表决通过。 三、律师见证情况 根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为本次 股东大会的点票监察员[注]。 广东正平天成律师事务所吕晖律师和郑怡玲律师对本次股东 大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召 3 开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次的股东大会会议决 议是合法有效的。 注：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查, 毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确定 本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事 务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构 成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘 服务准则》所进行的审计验证工作,毕马威会计师事务所也不会就与法 律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意 见。 中国南方航空股份有限公司董事会 2011 年5 月31 日 中财网
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