[股东会]四川长虹：2010年度股东大会会议资料
SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -1- 四川长虹电器股份有限公司 2010年度股东大会 会议资料 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -2- 四川长虹电器股份有限公司 2010 年度股东大会文件目录 一、公司2010 年度股东大会议程 二、公司2010 年度股东大会须知 三、公司2010 年度报告（全文及摘要） 四、公司2010 年度董事会工作报告 五、公司2010 年度独立董事工作报告 六、公司2010 年度监事会工作报告 七、关于公司2010 年度计提资产减值准备的提案 八、公司2010 年度财务决算报告 九、关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案 十、关于续聘公司2011 年度会计师事务所的提案 十一、关于预计2011 年日常关联交易的提案 十二、关于确定2011 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的提案 十三、关于修订《公司章程》的提案 十四、关于公司第八届董事会换届选举的提案 十五、关于公司第七届监事会换届选举的提案 十六、关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的提案 十七、关于长虹（香港）贸易有限公司发行3 亿元境外人民币债券的提案 十八、关于为长虹（香港）贸易有限公司提供2 亿美元担保的提案 十九、关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币5 亿元担保的提案 二十、四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》 二十一、关于提请2010 年度股东大会审议各项议案的报告 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -3- 文件之一 公司2010年度股东大会议程 一、会议主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会开始，全体起立，奏《长虹之歌》。 二、副董事长兼总经理刘体斌先生介绍法律见证机构和见证律师。 三、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于审查2010 年度股东大会股东或股东 代理人资格的报告》。 四、董事长赵勇先生作《公司2010 年度报告（全文及摘要）》。 五、董事长赵勇先生作《公司2010 年度董事会工作报告》。 六、独立董事钱鹏霄先生作《公司2010 年度独立董事工作报告》（该报告无需提 交股东大会审议）。 七、监事会主席费敏英女士作《公司2010 年度监事会工作报告》。 八、财务总监叶洪林先生作《关于公司2010 年度计提资产减值准备的提案》的 报告。 九、财务总监叶洪林先生作《公司2010 年度财务决算报告》。 十、财务总监叶洪林先生作《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》的报告。 十一、财务总监叶洪林先生作《关于续聘公司2011 年度会计师事务所的提案》 的报告。 十二、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于预计2011 年日常关联交易的提案》 的报告。 十三、财务总监叶洪林先生作《关于确定2011 年度公司对部分控股子公司信用 担保额度的提案》的报告。 十四、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于修订<公司章程>的提案》的报告。 十五、董事长赵勇先生作《关于公司第八届董事会换届选举的提案》的报告。 十六、监事会主席费敏英女士作《关于公司第七届监事会换届选举的提案》的报 告。 十七、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于确定公司第八届董事会独立董事津 贴标准的提案》的报告。 十八、董事长赵勇先生作《关于长虹（香港）贸易有限公司发行3 亿元境外人民 币债券的提案》的报告。 十九、董事长赵勇先生作《关于为长虹（香港）贸易有限公司提供2 亿美元担保 的提案》的报告。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -4- 二十、董事长赵勇先生作《关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币5 亿元 担保的提案》的报告。 二十一、董事长赵勇先生作四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电 器股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》的报告。 二十二、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于提请2010 年度股东大会审议各 项议案的报告》，股东及股东代理人填写议案表决票。 二十三、工作人员收取《2010 年度股东大会议案表决票》，在两名股东代表和一 名监事的监督下，统计表决结果。 二十四、会务组工作人员宣读《2010 年度股东大会议案表决结果》。 二十五、大会主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会结束。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -5- 文件之二 2010年度股东大会须知 为保障公司全体股东的合法权益，确保2010 年度股东大会顺利召开，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定 股东大会如下须知： 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关事宜。 二、大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。 四、大会以记名投票方式表决。 五、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -6- 文件之三 公司2010年度报告（全文及摘要） 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《公司2010 年度报告（全文及摘要）》的报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号---年度报 告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2010 年度报告有关工作的 通知》，公司编制了《公司2010 年度报告（全文及摘要）》。《公司2010 年度报告（全 文及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2010 年度报告摘要》具体内容刊登在2011 年4 月8 日《上海证券报》、《中国证券报》和 《证券时报》上。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -7- 文件之四 公司2010年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！我受公司董事会委托，向大会作《公司2010 年度董事会工作报告》。 一、管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2010 年，国际金融危机影响逐步减弱，国内经济企稳回升。公司坚持以“聚焦、 突破、创新”的年度经营方针为指导，强化系统协同，大力推进“龙腾”战役竞赛活 动，进一步提高公司供应链综合竞争能力，积极把握“家电下乡”、“节能惠民工 程”、“家电以旧换新”等产业振兴政策，在研发、生产、销售、管理创新等各方面 采取了多项措施，推动各产业持续、良性发展，取得了较好的经营业绩。 报告期内，面对激烈的行业竞争，公司通过采取各种积极措施，主要产品线销售 旺盛、增长明显，其中，LCD 销量同比增长40.80%，PDP 销量同比增长71.21%，PDP 和3D 电视产品市场占有率位列市场第一位，实现核心产业的新突破；空调销量同比 增长39.93%；冰箱销量同比增长25.41%；冰箱压缩机销量位居全球第二位。 报告期内，公司实现营业总收入417.12 亿元，较上年同期增长32.60%；实现利 润总额6.71 亿元，较上年同期减少2.38%；净利润4.77 亿元，较上年同期减少11.48%； 归属于上市公司股东的净利润2.92 亿元，较上年同期增长146.21%。 2、技术创新和节能减排工作情况 （1）2010 年技术创新情况 2010 年，公司研发投入保持与销售额同步增长，有力地保障了公司技术创新活动 的顺利开展。公司从技术、产品、工程三个维度，围绕技术成果产业化开展技术创新 工作，核心能力得到进一步加强，行业话语权得到进一步提升。 在技术能力建设方面，继续推进嵌入式系统、内容服务技术、新型显示技术、智 能控制与节能环保、创新设计、工程技术六大能力平台建设。 在标准研究方面，聚焦数字电视、平板显示、3D 技术，积极参与国家、行业标准 制修订。主导和参与标准制修订共计21 项，完成《平板电视能效限定值及能效等级》、 《32 英寸LED 背光液晶电视屏结构与电气接口技术规范》等国家标准制定。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -8- 在产品开发方面，开发了具备3D 功能的3DTV938 全高清超薄网络电视，进一步 升华“乐.教”概念，成为公司PDP 电视高端旗舰形象产品；通过模组设计、整机电 路、软件等系统性、一体化集成，实现平板产品超薄设计，大幅降低整机成本；开发 具有双向、PVR、USB 多媒体功能、JAVA 虚拟机、增值业务等多种功能的DVB-C8800 系列产品，处于国际国内领先水平，得到广电运营商、终端用户的高度认可；面向全 球模拟平板彩电市场，推出具有成本优势的多功能平板电视，取得良好市场表现；应 用0.25 度节能技术，开发出行业领先的BCD-186DHA、BCD-207KHA 节能冰箱；高能效、 低噪声、外观简约的自然生态馨35 节能空调，满足了细分市场需求；开发超高效冰 箱压缩机NB(NX)-Y，以低噪音、高可靠性、低工程下线率、高性价比，进军国内外高 端市场，取得良好经济效益；配合位置服务平台的建设，推出CA4500、WND401、WND100 等具有通讯功能的车载移动终端，推动公司进入个人位置服务、汽车综合位置服务， 逐步形成新的业务增长点。 在研发管理方面，持续推进产品创新管理（PIM），PIM 流程、观念得到进一步推 广和强化。技术创新网络建设取得进展，建立PDP 技术创新战略联盟，促进了PDP 的 产业链建设；建立四川省工业设计联盟，整合四川省内的创新设计资源，实现共赢； 与清华大学签订战略合作协议，从科技、人才等方面开展系统合作，在数字电视、显 示技术、变频控制、循环经济等方面启动了项目合作。研发异地分部建设取得进展， 技术中心成都分部、合肥分部、深圳分部已经或即将投入运行。 （2）节能减排工作 公司积极推行清洁生产机制，在研发、设计、制造、运输、销售、服务、回收等 环节建立绿色经营体系，积极寻求和利用可再生资源，努力建设资源节约型、环境友 好型企业。 2010 年，公司积极关注国家在节能环保、绿色发展方面的政策和市场技术动态， 强化企业转型过程中对于绿色发展的引导和实施，开展消费类电子产品低碳足迹研 究。在促进绿色环保和节能增效方面，从核心技术能力的积累入手，努力贯彻绿色设 计与绿色制造的理念，提升产品的环保性能，以技术创新促进节能减排和清洁生产。 同时重点开展节能降耗、减排和清洁生产工作，提高环境绩效，多角度落实社会责任， 进一步加强和细化了对环境管理过程的监控，在全公司的共同努力下，公司总体环境 方针得到有效贯彻，关键环境绩效指标全部达成，实现了全年无重大环境事故，无相 关方恶性投诉的良好绩效，充分发挥整机企业的龙头带动作用，提升了公司的社会责 任信誉度，带动绿色产业链的发展。 3、公司主营业务及其经营状况 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -9- （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入营业成本 营业 利润 率(%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 电视14,831,955,707.72 12,162,813,638.05 18.00 18.36 17.95 增加0.29 个百分点 空调冰 箱 7,691,257,575.47 5,680,505,189.31 26.14 28.62 37.20 减少4.62 个百分点 IT 产品6,947,654,223.35 6,575,981,450.47 5.35 51.88 53.59 减少1.05 个百分点 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 国内36,006,014,143.37 27.80 国外4,433,311,475.02 45.45 （3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计626,940.99万元，占年度采购总额比重14.03%； 前五名销售客户销售金额合计554,104.63 万元，占年度销售总额比重13.28%。 4、报告期内的主要经营工作 （1）技术创新能力持续强化。产品开发方面，公司成功推出全高清超薄网络3D 电视、0.25 度节能冰箱、自然生态馨35 节能空调等产品，取得良好的市场表现；技 术能力培育和创新创效方面，围绕嵌入式系统、内容服务技术、新型显示技术、智能 控制与节能降耗、创新设计和工程技术打造核心能力，通过成果转化实现对互联网电 视、3D 电视、节能减排和循环经济等产业的技术支撑。 （2）“龙腾”战役初见成效，“最佳工厂”建设有序开展。报告期公司持续推进 以强化系统协同、提高彩电市场占有率为主题的“龙腾”战役，加强彩电新品开发和 生产、市场建设与品牌宣传，彩电销量始终保持了高于行业平均水平的增速，2010 年年度国内彩电市场销量占比13.2%（奥维资讯统计数据），PDP 和3D 电视产品市场 占有率位列市场第一位，实现核心产业的新突破，龙腾战役取得阶段性胜利。在专业 咨询顾问指导下，2010 年公司建立并完善了长虹自身的工厂管理标准，并以此标准为 指引组织开展了在绵22 个工厂的评比和持续改善工作，工厂管理者竞争意识进一步 加强，整体管理水平得到了较大提升。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -10- （3）打通产业链上游，提升产品综合竞争力。大力发展PDP、LCD、OLED 等 核心显示器件产业，构建平板电视核心部件产业链集群，加快推进液晶模组自制，通 过实施一体化设计产品毛利率大幅提升；通过与屏厂家的战略合作，确保关键资源获 得有效保障，保持产品的市场竞争优势；抓住PDP 电视在3D 产品的独特优势，实现 盈利水平与销售量的同步提升。 （4）推动管理变革，激发经营活力。围绕“做精总部、做实SBU”的思路，启 动实施公司管理变革，形成了“公司总部为财务管控中心、SBU（产业集团）为战略 管控中心、BU（业务单元）为经营管控中心”的三级管控体系，成立产业集团和直 属事业部，构建适合公司未来发展目标的组织架构。通过管理变革，公司进一步下放 权力，简化管理层级，强化战略牵引，打造“责、权、利、资源”四位一体的经营主 体，充分激活SBU 的发展潜能。 （5）信息化全面推进，提高决策支持效率。通过近几年来的持续发展，公司目 前已建立了完备的信息化管理系统和专业的信息化建设团队，2010 年，公司明确了未 来三年企业信息化发展战略，泛虹系约80%的子公司已经实现了统一架构下的信息化 管理。 5、同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司制定了《套期保值核算管理办法（暂行）》和《投资业务核算管理办法（暂 行）》等内部制度。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 项目 (1) 期初金额 (2) 本期公允 价值变动 损益 (3) 计入权益的累 计公允价值变 动 (4) 本期计提的 减值 (5) 期末金额 (6) 金融资产 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 6,525.70 -2,208.20 4,983.52 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产13,454.21 -2,456.74 46.27 金融资产小计19,979.91 -2,208.20 -2,456.74 - 5,029.79 金融负债 2,259.12 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计19,979.91 -2,208.20 -2,456.74 2,770.67 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -11- 6、持有外币金融资产、金融负债情况 单位：万元 7、对公司未来发展的展望 未来三年，中国经济将依然保持快速稳定增长；中国城镇化水平的持续提高，将 成为未来中国经济发展的重要内生动力；中国经济社会的全面、协调可持续发展将为 包括家电业在内的诸多产业提供良好的发展环境。未来三年，公司将按照“转型升级、 融合创新、提速发展、再上台阶”的总体指导思想，充分把握公司发展的战略机遇期， 不断深化体制、机制变革，着力构建和完善以财务、战略、经营三级管控中心为主体 的管理架构，持续优化授权体系，有序实施决策前移、权力下放；深入推进服务业转 型和制造业升级，打造以消费电子、家用电器、IT 通讯等为主的几大产业平台。 2011 年，作为“十二五”规划的开局之年，国家将进一步深化结构转型、收入分 配、刺激内需等方面的政策力度。根据公司制定的未来三年总体发展战略及目标，公 司2011 年将充分把握公司发展的战略机遇期，继续提升市场份额，巩固经营成果， 使公司各产业发展更加趋于良性。为此，公司确定的2011 年经营目标、经营方针、 思路如下： （1）经营目标：2011 年公司计划实现营业收入超过502 亿，同比增长不低于20%； 计划实现净利润同比增长不低于20%。 产品线方面，彩电国内综合排名力争第一；冰箱进一步巩固国内单品牌市场占有 率前三地位，力争成为行业第二；冰箱压缩机强化产业优势，力争全球第一。 （2）经营方针：激活力、强战略、促协同、保增长。 项目 (1) 期初金额 (2) 本期公允 价值变动 损益 (3) 计入权益的累 计公允价值变 动 (4) 本期计提的 减值 (5) 期末金额 (6) 金融资产 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款57,477.53 76,816.58 3.可供出售金融资 产 4.持有至到期投资 5.外币货币资金75,645.01 72,817.49 金融资产小计133,122.54 149,634.07 金融负债797,982.13 849,871.09 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -12- （3）经营思路：以规模增长为主题，以价值创造为支撑，大力强化战略驱动， 有效促进内部协同，突破创新激励模式，全面激活经营潜能，保持公司良性发展。 为贯彻落实2011 年经营方针和经营思路，顺利实现经营目标，2011 年公司拟采 取以下主要措施： （1）深入推进公司管理变革落地。依据“做精总部、做实SBU”的指导思想， 清晰定义总部、SBU、BU 各层级职责界面，重新发布公司管理原则框架和核心管理 制度，实现对各管控层级的责、权、利、资源一体化运行；构建能够充分行使出资人 权力，精简、高效的总部机构，以适应公司新一轮跨越式发展要求。 （2）创新激励机制。按照“长短结合，正负结合，激励与约束相结合”的指导 思想，建立适应公司发展战略的新型激励模式，强调事业进取心和战略执行力，树立 “无功就是过”的责任意识，在公司内部形成“你追我赶、力争上游”的经营氛围， 有效激活产业单元发展潜能。 （3）坚持战略驱动，强化协同机制。大力推进制造业向高端转型、由传统产业 向服务产业转型，聚焦优势资源，强化核心产业；以总部战略为牵引，指导产业单元 建立起战略驱动型发展模式。积极探索并建立财务管控模式下的协同机制，实现管理、 技术、财务、市场、资源等多方面、多层次的有效协同，实现总部投资效益最大化。 （4）持续提升核心产业市场地位。紧紧把握3D 电视快速增长的市场机遇，通过 深入推进龙腾战役，有效整合产业链上下游资源，充分发挥公司在PDP 产业方面所具 有的独特竞争优势，以规模扩张为核心，实现市场份额的持续提升，增强公司彩电产 业的市场地位。 （5）持续培养核心技术能力。在创新设计方面，倡导设计引领创新，从洞察用 户需求入手，开展产品定义，通过创意及创新设计开发明星产品或探索新的业务模式， 创造价值；在产品技术方面，持续提升嵌入式系统（IC 设计；嵌入式软件；变频控制）、 系统集成与服务的开发能力；在工程技术方面，重点围绕新工艺/新材料、可靠性技术、 质量/成本/供应链整合与优化、个性化定制等方面深入研究。围绕循环经济、个人移 动服务、新媒体信息安全和内容保护、智慧家庭等方面开拓新的经济增长点。 （6）推进产业转型。紧紧把握中国经济、社会和产业转型升级的战略机遇，加 快渠道建设，整合内部优势资源，推动公司传统产业向服务产业转型；不断向产业链 的高附加值环节延伸，持续推进PDP、LCD、OLED 等核心显示器件项目的建设、运 营，提升产业链关键资源的话语权，推动公司向高端制造的转型。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -13- （7）加大品牌建设，提升行业地位。进一步明晰品牌战略，加大品牌建设的投 入和效率，强化品牌经营，提高品牌溢价能力，紧紧抓住新兴消费群体的和新的消费 趋势，有效提升长虹品牌张力和拉力。 （8）积极推进IT 建设，助推公司信息化管理水平。以公司IT 战略规划为牵引， 积极推进公司信息化建设，建立和完善决策支撑系统，为公司战略的有效实施提供强 有力支撑。 2011 年公司层面在实施上述重大措施的同时，还将关注标杆建设、外部资源获取、 内部资源合理分配、业务组合优化等，以及PDP 、OLED 等公司级重大项目的稳步 推进。 二、公司投资情况 报告期内，公司的投资额为58,938.70 万元，比去年投资减少82,884.39 万元，比 去年投资减少58.44%。 被投资的公司情况 被投资的公司名 称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例 (%) 备注 广元长虹电子科 技有限公司 消费类电子产品的研究开发，生产，销售及售后服务99.95 四川长虹格润再 生资源有限责任 公司 金属废料和碎屑、非金属废料和碎屑、废弃电器电子产品、 废旧电路板的回收、加工、处理及销售；新材料和环保设备 的研发及销售；黑色金属、有色属冶炼、压延加工及销售； 二次资源循环利用技术的研发及所得产品的加工、销售；经 营进出口业务；环境污染治理设施的建设、经营；环保信息 咨询服务（以上经营范围国家法律、法规、国务院决定禁止 和限制经营的除外，需要资质的凭资质证经营） 99.95 长虹中东电器有 限责任公司 彩电、空调、手机等家用电器的进出口贸易、本地销售、售 后等业务 100.00 长虹俄罗斯电器 有限责任公司 彩电、空调、手机等家用电器的进口、销售等业务 100.00 合肥美菱股份有 限公司 家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电 子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系 列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制 品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、 厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装 产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务； 软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目 投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；废弃电 24.62 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -14- 器电子产品回收及处理 四川虹视显示技 术有限公司 有机电致发光显示器件及其模组、头戴式显示器及移动式显 示器、电子产品的研发、制造、销售及技术服务。 60.00 四川旭虹光电科 技有限公司 从事等离子平板显示及光付产业关键材料、设备、产品的设 计、制造与销售（需行政许可事项的，须取得相应许可证后 方可经营）；提供平板显示材料相关技术开发、技术咨询及技 术服务，货物与技术的进出口（国家禁止和限制的除外） 15.00 深圳市中彩联科 技有限公司 11.50 上海数字电视国 家工程研究中心 有限公司 5.32 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 三、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏 信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责 措施及处理结果 请参见会计报表附注五“会计政策、会计估计变更和前期差错更正”的内容。 四、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次召开日期决议内容 决议刊登的信 息披露报纸 决议刊登的信 息披露日期 第七届董事会第 三十六次会议 2010 年1 月 27 日 上海证券报 2010 年1 月29 日 第七届董事会第 三十七次会议 2010 年4 月 2 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年4 月7 日 第七届董事会第 三十八次会议 2010 年4 月 13 日 审议通过《关于确定公司2010 年度对控股 子公司授信额度的议案》、《关于合资组建四 川旭虹光电科技有限公司建设PDP 玻璃基 板生产线项目的议案》、《关于受让印尼长虹 部分股权的的议案》 第七届董事会第2010 年4 月上海证券报、2010 年4 月20 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -15- 三十九次会议 19 日中国证券报、 证券时报 日 第七届董事会第 四十次会议 2010 年4 月 26 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年4 月28 日 第七届董事会第 四十一次会议 2010 年5 月 11 日 审议通过《关于变更对四川虹视显示技术有 限公司出资方式的提案》 第七届董事会第 四十二次会议 2010 年6 月 9 日 审议通过《关于公司投资组建电子商务公司 的议案》 第七届董事会第 四十三次会议 2010 年6 月 29 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年7 月1 日 第七届董事会第 四十四次会议 2010 年8 月 19 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年8 月21 日 第七届董事会第 四十五次会议 2010 年8 月 26 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年8 月28 日 第七届董事会第 四十六次会议 2010 年9 月 17 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年9 月21 日 第七届董事会第 四十七次会议 2010 年10 月26 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年10 月 28 日 第七届董事会第 四十八次会议 2010 年11 月4 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年11 月5 日 第七届董事会第 四十九次会议 2010 年11 月10 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年11 月 11 日 第七届董事会第 五十次会议 2010 年12 月6 日 上海证券报、 中国证券报、 证券时报 2010 年12 月8 日 第七届董事会第 五十一次会议 2010 年12 月29 日 审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议 案》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规 的要求，严格按照股东大会决议和授权范围，认真执行公司股东大会通过的各项决议 内容。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -16- 情况汇总报告 （1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司在董事会之下设立了审计 委员会以来，已制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等规章 制度。 （2）审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审 计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工 作作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和披 露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。 （3）审计委员会履职情况：审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建 设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委 员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公 司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作 用。 根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司审计委员会为公司2010年度 审计开展了一系列工作，具体情况如下： 2011 年2 月21 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十五次会议，审 议通过如下决议：①审阅了《公司2010 年度未经审计财务会计报表》，认为该未经审 计财务会计报表基本客观的反映了公司2010 年度的财务状况和经营成果；②审议通 过《公司2010 年度财务会计报表审计时间安排》。 在信永中和会计师事务所进驻公司审计后，为做好公司2010 年度财务会计报表 审计工作、督促信永中和会计师事务所在商定的时间内出具相关审计报告，公司审计 委员会分别于2011 年3 月2 日和2011 年3 月11 日向信永中和会计师事务所发出了2 次审计督促函，信永中和会计师事务所年审注册会计师均进行了回复。 信永中和会计师事务所对公司2010 年度财务会计报表出具初步审计意见后，2011 年3 月29 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十六次会议，再次审阅了 公司2010 年度财务会计报表，认为该报表内容和格式符合中国证监会、上海证券交 易所以及《企业会计准则》的有关规定，公允地反映了公司2010 年度的财务状况和 经营成果，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计意见。 2011 年4 月1 日审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十七次会议，对信 永中和会计师事务所年审注册会计师出具正式审计报告的2010 年度财务会计报表予 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -17- 以审议，并一致决议如下： ① 经审计委员会审议，认为经审计的2010 年度财务会计报表真实、准确、客观、 完整地反映了公司的经营状况，认可信永中和会计师事务所对公司财务会计报表出具 的审计意见，同意将信永中和会计师事务所审定的公司2010 年度财务会计报表及审 计报告提交公司董事会审议； ② 经 2009 年度股东大会批准，公司聘用信永中和会计师事务所为2010 年年报 审计机构。在2010 年度为公司提供的审计服务工作中，信永中和会计师事务所严格 按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺 利完成了公司的审计工作，同意将对年审会计师从事本年度审计工作的总结报告提交 公司董事会审阅； ③ 鉴于信永中和会计师事务所在2010 年度年报审计工作中严格按照中国注册会 计师独立审计准则实施审计，顺利完成了公司的审计工作，建议续聘信永中和会计师 事务所为公司财务会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2011 年4 月1 日薪酬与考核委员会召开了第七届董事会薪酬与考核委员会第三次 会议，审查了2010 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬支付情况，并发表了 如下审查意见：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬 考核制度兑现，公司所披露的报酬信息真实、准确、完整，符合中国证监会《年度报 告的内容与格式》的要求。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《四川长虹电器股份有限公司外部 信息使用人管理制度》，对公司定期报告及重大事项等内幕信息的报送和使用作出了 明确规定。该制度的实施进一步完善了公司内控制度和信息披露管理制度，提高了公 司信息披露质量。 6、董事会对于内部控制责任的声明 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -18- 董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负责。公司董事会以《企业内部控 制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导，结合公司实际情况，建立了较为 完善的各项内部控制制度。 董事会按照《企业内部控制基本规范》要求，对相关内部控制进行了评估，并出 具了《关于公司内部控制的自我评估报告》，公司在内部控制自我评估过程中，未发 现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计。 7、内幕信息知情人管理制度的执行情况 公司自查，无内幕信息知情人影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息 买卖公司股份的情况。 五、利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所审计，公司2010 年度合并报表实现归属母公司所有者 净利润为292,253,972.55 元，其中母公司个别报表2010 年实现净利润484,651,969.68 元，截至2010 年度末母公司累计未分配利润484,651,969.68 元。公司以2010 年12 月31 日的总股本2,847,317,127 股为基数，向全体股东每10 股送1 股，共计分配 284,731,712.7 元，同时实施资本公积金每10 股转增1 股。即每10 股送1 股转增1 股。 六、公司前三年分红情况 单位：元币种：人民币 分红年度现金分红的数额（含 税） 分红年度合并报表中归 属于母公司所有者的净 利润 占合并报表中归属于母 公司所有者的净利润的 比率(%) 2007 151,856,913.44 336,979,387.28 45.06 2008 94,910,570.90 31,116,517.48 305.02 2009 0 118,702,592.18 0 七、 其他披露事项 报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》和《证券 时报》。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -19- 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -20- 文件之五 公司2010年度独立董事工作报告 各位股东： 大家好！我代表公司6 名独立董事向大会作《公司2010 年度独立董事工作报告》。 作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事，2010 年度我们严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事 职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2010 年 度的履职情况报告如下： 一、参加会议及表决情况 2010 年度公司召开了16 次董事会，2 次股东大会。作为独立董事，我们认真参 加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2010 年度出席董事会 会议的情况如下： 独立董事 姓 名 本年应参加董 事会次数 亲 自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 备注 黄朝晖16 16 0 0 李 彤16 16 0 0 高 朗16 16 0 0 钱鹏霄16 16 0 0 高筱苏16 16 0 0 黄 友16 16 0 0 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项 提出异议。 二、日常工作情况 在 2010 年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认 真审核。作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况， 详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董 事会上发表意见，行使职权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对公司 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -21- 信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中 小股东的合法权益。 在 2010 年度报告披露过程中，根据中国证监会公告（2008）48 号文件要求，我 们认真听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告 并进行了必要的实地考察，在审计过程中与年审注册会计师直接见面沟通审计相关情 况，切实履行独立董事勤勉职责。 三、发表意见情况 2010 年度，我们对公司关联交易等事项进行了独立审议，未对公司本年度的董事 会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 1、2010 年4 月2 日，公司第七届董事会第三十七次会议审议《关于预计2010 年日常关联交易的议案》，我们就该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见； 我们对公司2009 年度对外担保情况进行了核查，并发表了独立意见。 2、2010 年8 月19 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议《关于处置部分外 地房产及闲置设备的议案》，我们就该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。 3、我们分别对公司2009 年度报告、2010 年第一季度报告、2010 年半年度报告、 2010 年第三季度报告发表了书面确认意见。 四、其他工作 2010 年度我们作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部 审计机构和咨询机构；我们同时各自担任了公司董事会下属审计、薪酬与考核、战略、 提名专门委员会委员，依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了对董事会科 学决策和支持监督作用。 以上是我们在2010 年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我们将按 照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用 自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独 立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合 法权益。 谢谢各位！ 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -22- 文件之六 公司2010年度监事会工作报告 各位股东： 大家好！我受公司监事会委托，向大会作《公司2010 年度监事会工作报告》。 2010年，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《四川长虹电器股份有限公司 章程》、《四川长虹电器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，遵守诚信原则， 认真履行监督职责。通过开展财务专项检查，列席董事会会议，独立召开监事会会议， 参加股东大会等形式，对公司高级管理人员履职情况、公司生产经营管理及重大投融 资等情况进行了监督，促进公司规范运作，维护了公司的利益和股东的合法权益。 一、监事会会议召开的情况： 本报告期内，监事会共召开四次会议。 1、2010年4月2日在本公司召开了第六届监事会第十次会议，会议审议通过了如 下议案：《公司2009年年度报告（全文及摘要）》、《公司2009年度计提资产减值准备的 议案》、《公司2009年度计提职工辞退福利的议案》、《公司2009年度财务决算报告》、 《关于盈余公积弥补亏损的议案》、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》、《公司2009年度社会责任报告》、《关于预计2010年日常关联交易的议 案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于确定2010年度公司对 部分控股子公司信用担保额度的议案》、《二〇〇九年度监事会工作报告》。 2、2010年4月26日在本公司召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《公司2010年第一季度报告》和《关于成立废旧电器电子产品处理公司的议案》。 3、2010年8月26日在本公司召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《公司2010年半年度报告全文及摘要》和《关于公司2010年上半年度计提资产减值准 备的议案》。 4、2010年10月26日在本公司召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过 了如下议案：《公司2010年第三季度报告》、《关于向建设银行绵阳分行申请等值人民 币15.5亿元综合授信额度的议案》、《关于向交通银行四川省分行申请等值人民币6亿 元综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供授信额度的议案》。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -23- 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合 法有效。公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规、 本公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，审核了公司的定期财务报告。监 事会认为信永中和会计师事务所对公司2010年度财务报告出具的标准无保留意见的 审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 四、监事会对审核公司内部控制的独立意见 监事会审阅了公司2010年内部控制的自我评估报告，对董事会的自我评估报告无 异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司 内部控制自我评估报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。 五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未募集资金。公司最近一次募集资金的存放与使用情况符合《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，未发现有违规使 用募集资金的情形。 六、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有重大资产收购事项，公司出售的资产交易价格合理、合法， 未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 七、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易按照国家有关规定执行，做到公平合理，没有发现损害公司和投资 者利益的情况。 以上报告经公司监事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司监事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -24- 文件之七 关于公司2010年度计提资产减值准备的提案 各位股东： 大家好，我受公司董事会委托，向大会作《关于公司2010 年度计提资产减值准 备的提案》的报告。 根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值 准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2010 年 末各项资产进行了清查，清查范围包含了2010 年度新设子公司，根据公司各项资产 状况，计提的资产减值准备情况如下： 1、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法共增加计提了52,648,000.37 元， 转回58,537.25 元，转销52,352,587.26 元。 新增计提的52,648,000.37 元坏账准备中，应收账款计提48,781,010.09 元，其他 应收款计提3,866,990.28 元； 转回的58,537.25 元坏账准备中，应收账款坏账转回57,434.75 元，其他应收款坏 账转回1,102.50 元； 转销的52,352,587.26 元坏账准备中，应收账款转销48,832,099.52 元，其他应收 款转销3,520,487.74 元。 截止2010 年12 月31 日应收款项的坏账准备余额为2,557,533,600.53 元。 2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了617,044,495.87 元跌价准备： 其中原材料计提52,211,496.83 元，库存商品计提389,193,082.67 元，发出商品计提 168,362,105.23 元，在产品计提756,506.17 元，委托加工物资计提797,169.41 元，开 发成本计提5,724,135.56 元； 转回存货跌价准备15,257,259.54 元：其中原材料转回5,638,571.39 元,库存商品转 回3,581,058.16 元，在产品转回3,384,059.95 元，发出商品转回2,653,570.04 元； 同时公司在2010 年度转销存货跌价准备447,967,223.69 元，其中库存商品转销 跌价准备280,153,615.93 元，原材料转销跌价准备56,824,310.01 元，发出商品转销跌 价准备110,989,297.75 元。 截止2010 年12 月31 日存货跌价准备余额为458,950,873.14 元。 3、长期股权投资本年度转销减值准备1,660,000.00 元，因美菱西格玛电器有限公 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -25- 司营业执照已吊销，经合肥美菱股份有限公司2010 年4 月21 日第六届董事会第三十 三次会议审议通过，准予核销。 截止2010 年12 月31 日长期股权投资的减值准备余额为22,255,805.52 元。 4、固定资产本年计提减值准备2,312,640.90 元，因拆迁、处置、损毁报废等原因 转销减值准备9,131,081.11 元，截止2010 年12 月31 日固定资产减值准备余额为 57,594,051.56 元。 5、在建工程本年核销减值准备124,500.00 元，均为合肥美菱股份有限公司待安 装设备技术相对落后核销的减值准备。截止2010 年12 月31 日在建工程减值准备余 额为0 元。 6、公司及所合并公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物资、 生产性生物资产、无形资产、油气资产、投资性房地产、商誉不存在新的减值情况， 故未新增计提资产减值准备。 7、截止2010 年12 月31 日公司的资产减值准备余额为3,097,640,195.37 元。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -26- 文件之八 公司2010年度财务决算报告 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《公司2010年度财务决算报告》。 2010年，随着国家家电下乡政策的深度和广度继续加大，家电产品以旧换新的试 点继续扩大以及国务院继续加大改善农村居民的生活、增加农村居民收入等政策的影 响，公司也直接或间接受益，同时公司继续在研发、生产、销售、运营效率提升、管 理创新等各方面采取措施，取得了良好效果，加之我公司产业单元的多元化，公司经 营继续保持着健康、良性的发展态势。 报告期内公司实现营业收入417.12亿元，比去年同期增长32.60%；营业利润2.88 亿元，比去年同期下降58.03%；利润总额6.71亿元，比去年同期下降2.38%；净利润 4.77亿元，比去年同期下降11.48%，其中归属于母公司所有者的净利润2.92亿元，比 去年同期增长146.21%。 公司2010年度会计报告已经过信永中和会计师事务所中国注册会计师罗建平先 生、陈丹女士审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将有关综合情况报告如 下： 一、财务收支情况 1、2010年度公司营业收入实际完成4,171,180.89万元，比2009年度同期增长 32.60%，主要是本期彩电、空调冰箱（美菱、华意）、IT分销（佳华）、房地产（母公 司）销售收入增加。 2、2010年度公司营业成本实际发生3,490,610.65万元，比2009年度同期增长 36.12%。 3、2010年度公司营业税费支出19,677.61 万元，比2009年度同期增加40.15%。主 要是公司房地产销售增加以及其子公司本期缴纳增值税附加税增加并入影响。 4、2010年度公司销售费用支出432,426.96万元，比2009年度同期增加19.54%。 5、2010年度公司管理费用支出161,895.35万元，比2009年度同期增长25.01%。 6、2010年度公司财务费用净支出13,161.80万元，比2009年度增加44.22%。主要 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -27- 是贷款规模增加、贷款利率升高及汇兑损失变动影响引起。 7、2010年度公司资产减值损失发生65,668.93万元，比2009年度同期增加162.67%， 主要是存货跌价损失增加所致。 8、2010年度公司投资收益43,272.67万元，比2009年度同期增长82.36%，主要本 期处置本公司持有的长城证券有限责任公司股权产生收益2.5亿。 9、2010年度公司营业外收入发生48,812.15万元，比2009年度同期增加215.58%， 主要为政府补助增加。 10、2010年度公司营业外支出10,486.68万元，比2009年度同期减少31.59%，主要 为非经常性损益减少。 11、2010年度公司所得税费用19,398.33万元，比2009年度同期增加30.66%，主要 是税前利润增加。 12、2010年度公司税后净利润实现47,731.20万元，比2009年下降11.48%，其中归 属于母公司所有者的净利润29,225.40万元，比2009年增长146.21%。 二、资产负债情况 1、2010年末资产总额为4,455,594.38万元，比年初数增加21.95%。其中：流动资 产3,127,998.59万元，比年初数增加28.88%，占总资产的70.20%；长期股权投资 58,175.20 万元，比年初数增加1.03%，占总资产的1.31%；固定资产 839,652.25万 元，比年初数增加13.44%，占总资产的18.84%；无形资产312,342.50万元，比年初数 增加2.67%，占总资产的7.01%。 2、2010年末总负债为2,994,722.81万元，比年初数增加29.63%。其中：流动负债 2,366,015.73 万元， 比年初数增长31.63%，占负债总额的79.01%；非流动负债 628,707.08万元，比年初数增长22.61%，占负债总额的20.99%。 根据以上数据，对公司有关财务指标分析如下： （1）资产结构分析 2010年末资产负债率为67.21%，较上年末增加3.98个百分点，主要是长短期借款 规模扩大、保证金增加。 （2）短期偿债能力分析 2010年末流动比率为1.32，速动比率为0.95， 2009年末流动比例为1.35，速动比 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -28- 例为0.89。 （3）盈利能力分析 2010年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为2.9598%，与2009年比 同比上升136.78个百分点（2009年为1.25%）；基本每股收益0.1026元（2009年基本每 股收益0.0417元）。 三、现金流量状况 2010年度公司经营活动产生的现金流量净额为-73,853.7万元，与2009年比较增加 了69.37%，主要是销售规模增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。 四、资产减值准备情况 详见关于公司2010年度计提资产减值准备的提案。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -29- 文件之九 关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案》的报告。 经信永中和会计师事务所审计，公司2010 年度合并报表实现归属母公司所有者 净利润为292,253,972.55 元， 其中母公司个别报表2010 年实现净利润 484,651,969.68 元，截至2010 年度末母公司累计未分配利润484,651,969.68 元。根 据公司章程的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以 不再提取，因此2010 年度可不提取法定公积金。 鉴于公司分离交易可转债发行权证行权后股本会大幅增加，在综合考虑公司未来 的发展的基础上，结合公司的经营状况，建议2010 年度的利润分配及资本公积金转 增股本预案如下： 以2010 年12 月31 日的总股本2,847,317,127 股为基数，向全体股东每10 股 送1 股，共计分配284,731,712.7 元，同时实施资本公积金每10 股转增1 股。即每 10 股送1 股转增1 股。 以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -30- 文件之十 关于续聘公司2011年度会计师事务所的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于续聘公司2011 年度会计师事务所的提案》 的报告。 根据公司原聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所开展财务审计的实际工 作情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连续性，不断提高审计工作 效率与质量，经公司审计委员会决议通过及公司董事会审议决定：继续聘任信永中和 会计师事务所为公司2011 年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东 大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位! 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -31- 文件之十一 关于预计2011年日常关联交易的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于预计2011 年日常关联交易的提案》的报 告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司根据实际 情况对2011 年日常关联交易进行了预计。 一、预计2011年日常关联交易的基本情况 关联交易类型 标的 关联人 2011年预计金额（万元） 提供能源、通讯产品及服务 等 不超过1000 销售产品或提供 劳务 销售产品（包装件、塑压件 等）或提供劳务 不超过58800 接受服务 工程维修、绿化、保洁费 不超过3200 PDP 产品委托开发费等 不超过 8000 接受、提供服务 公司向关联方相互租赁资产 不超过 1600 购买商品 平板电视屏电路板组件等 四川长虹电子集团 有限公司及其子公 司 不超过90700 合计 不超过163300 公司预计2010 年全年日常关联交易金额为162700 万元，2010 年实际发生金额为 112160.82 万元，2010 年实际发生金额未超过预计金额。 二、关联方介绍及关联关系 1、四川长虹电子集团有限公司 公司名称：四川长虹电子集团有限公司 注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：89,804 万元人民币 法定代表人：赵勇 工商注册登记证号：510700000004075 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -32- 税务登记证号码：川国税绵字510700720818660 号 川地税绵字510700591411249 号 设立日期：1995 年6 月16 日 长虹集团于1995 年6 月由长虹厂改制设立，2000 年长虹集团进行了规范注册。 主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络 产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材 料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售， 仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、 销售，房地产开发。 2、四川长虹电子集团有限公司主要子公司 （1）四川长虹欣锐科技有限公司 该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：10000 万元，法定代表 人：郑光清，主要经营范围：电源的生产销售，四川长虹电子集团有限公司间接持有 该公司60%股权。 （2）四川世纪双虹显示器件有限公司 该公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号，注册资本：180000 万元， 法定代表人：赵勇，主要经营范围：彩色显示器件等研发、制造及销售，四川长虹电 子集团有限公司持有该公司80%股权。 （3）四川佳虹实业有限公司 该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路10 号，注册资本：200 万元，法定代表 人：何明芬，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长虹电子集团 有限公司持有该公司99%股权。 （4）四川长虹国际酒店有限责任公司 该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3000 万元，法定代表人：杨 学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公 司70%股权。 关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易 所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关 联法人。 履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财 务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。 2011 年公司预计与长虹集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过163300 万元。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -33- 三、定价政策和定价依据 本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合 同的方式明确各方的权利和义务。 四、关联交易目的及对公司的影响 上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平 等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况 和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。 五、关联交易协议的签署情况 目前，公司与上述关联方就2011 年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东 大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。 因此次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所 股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易需获得公司股东大会的批准， 与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 以上提案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -34- 文件之十二 关于确定2011年度公司对部分控股子公司信用担保额度的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于确定2011 年度公司对部分控股子公司信 用担保额度的提案》的报告。 为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综 合分析的基础上，同意公司2011 年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度， 对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限均为两年，具体明 细如下： 单位：万元 公司名称 2011 年 担保额度 币种 2010 年末资产 负债率 华意压缩机股份有限公司 16000 RMB 75.24% 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 55000 RMB 73.54% 广东长虹电子有限公司 40000 RMB 70.43% 四川长虹网络科技有限责任公司 17000 RMB 48.17% 四川长虹器件科技有限公司 5000 RMB 54.48% 四川长虹新能源科技有限公司 2000 RMB 24.86% 四川长虹包装印务有限公司 500 RMB 35.12% 长虹（香港）贸易有限公司 1000 USD 78.36% 138000 RMB 四川虹欧显示器件有限公司 15000 USD 57.61% 四川长虹格润再生资源有限公司 3750 RMB 0.69% 四川长虹民生物流有限责任公司 9000 RMB 35.50% 286250 RMB 合计 16000 USD 上述控股子公司中，对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，同意公 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -35- 司将在上述核定的额度内为该部分控股子公司提供续保。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -36- 文件之十三 关于修订《公司章程》的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于修订<公司章程>的提案》的报告。 根据本公司实际情况，现对公司章程部分条款做出修改。具体修改内容如下： 1、原文第五章“董事会”第一百一十三条： 原为： 第一百一十三条董事会由15 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。 现修改为： 第一百一十三条董事会由11 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。 以上提案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -37- 文件之十四 关于公司第八届董事会换届选举的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于公司第八届董事会换届选举的提案》的报 告。 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》相关规定，并参照公司董事会下属 提名委员会对新一届董事会提名的董事候选人资格的审查结果和公司董事会审议情 况，现将公司第八届董事会换届选举有关情况报告如下，提请股东大会审议： 一、公司第八届董事会构成建议 根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规 定，同时考虑公司董事会法人治理结构的需要，进一步强化独立董事对董事会的科学 决策和支持监督作用，建议公司第八届董事会仍由11 名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事6 名。 二、公司董事会提名的第八届董事会董事候选人基本情况 根据公司经营发展的需要，公司董事会提名赵勇先生、刘体斌先生、林茂祥先生、 巫英坚先生、邬江先生为第八届董事会非独立董事候选人，拟提名高朗先生、钱鹏霄 先生、高筱苏女士、黄友先生、贾小梁先生、宁向东先生为第八届董事会独立董事候 选人。 考虑到董事会工作的连续性，上述提名的董事会候选人中，除贾小梁先生、宁向 东先生外，其他董事候选人均为第七届董事会董事，公司独立董事黄朝晖先生、李彤 女士因已连续六年担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》的相关规定，黄朝晖先生、李彤女士不再担任第八届董事会独 立董事。根据提名委员会的建议，公司董事会提名增补贾小梁先生、宁向东先生作为 第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事候选人简历如下： 赵勇：男，1963 年6 月生，中共党员，清华大学机械工程系压力加工专业研究生 毕业，工学博士，清华大学热能及动力工程博士后，高级工程师。历任本公司副总经 理、副董事长、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团有限公司副董事长、总经理、 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -38- 党委副书记，绵阳市人民政府副市长、党组成员等职，现任本公司董事长、党委书记， 四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记，合肥美菱股份有限公司董事长，未持 有本公司股票。本次提名为公司第八届董事会董事候选人。 刘体斌：男，1963 年1 月生，中共党员，杭州电子科技大学工业经济系财务会计 专业毕业，大学学历，高级会计师，博士研究生在读。历任本公司副总经理、财务总 监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党 委书记等职，现任本公司副董事长、总经理、党委常委，四川长虹电子集团有限公司 副董事长、党委常委，华意压缩机股份有限公司董事长，未持有本公司股票。本次提 名为公司第八届董事会董事候选人。 林茂祥：男，1962 年5 月生，中共党员，高级会计师，四川大学工商管理研究 生毕业。历任本公司董事、副总经理、总会计师、执行副总裁，深圳市莱英达集团有 限责任公司总经济师、营运总监，深圳市新世纪饮水科技有限公司董事长兼总裁，深 圳市坚达机械有限公司董事长，深圳市莱英达集团有限责任公司及深圳市瑞福德投资 有限公司董事、副总裁，深圳市华新股份有限公司独立董事等职，现任本公司董事、 党委常委、常务副总经理，未持有本公司股票。本次提名为公司第八届董事会董事候 选人。 巫英坚：男，1958 年6 月生，中共党员，中国科学院物理学博士，副研究员，历 任国家科技部高新司信息处处长、自动化处处长，绵阳市人民政府副市长、国家科技 部火炬中心副主任（主持工作）等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理兼任技 术中心主任，未持有本公司股票。本次提名为公司第八届董事会董事候选人。 邬江：男，1965 年10 月生，中共党员，电子科技大学通讯与系统专业工程硕士 研究生毕业，工学硕士，高级工程师，历任本公司规划发展部部长、执行副总裁，四 川长虹电子集团有限公司副总经理等职，现任本公司董事、党委常委、副总经理，未 持有本公司股票。本次提名为公司第八届董事会董事候选人。 高朗：男，1952 年7 月生，中共党员，北京理工学院机电工程专业本科毕业，香 港科技大学商学院EMBA 毕业。历任国家经贸委技术司综合处处长、国家经贸委技 术司副司长，现任本公司独立董事，湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，未持 有本公司股票。本次提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 钱鹏霄：男，1944 年2 月生，中共党员，南京林业学院机械专业毕业，大学学历。 历任四川省绵阳地区林业局副局长、四川省平武县人民政府县长、绵阳市计划经济委 员会主任、绵阳市人民政府副市长等职，现任本公司独立董事，未持有本公司股票。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -39- 本次提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 高筱苏：女，1947 年3 月生，中共党员，上海交通大学压力加工及设备专业本科 毕业，冶金部钢铁研究总院反应动力学硕士、博士，副研究员，全国注册咨询工程师 （投资类）。历任贵州省黄平农机厂技术员，国家科委中国科技促进发展研究中心战 略室副主任、主任，中信公司国研所处长、副所长，中国国际经济咨询公司副总经理、 总经理。现任本公司独立董事，未持有本公司股票。本次提名为公司第八届董事会独 立董事候选人。 黄友：男，1962 年8 月生，中共党员，中南财经政法大学本科毕业，西南财经大 学会计学专业博士研究生毕业，博士学历，高级会计师、注册会计师、律师，具有司 法鉴证（会计审计）资格，国务院特殊津贴专家，四川省后备学科技术带头人。历任 武汉市财政局干部，四川省财政厅财政法规会计制度处副处长，四川省注册会计师协 会秘书长，法人代表。现任四川财经职业学院党委书记，四川省注册会计师协会副会 长，本公司独立董事，四川新希望农业股份有限公司独立董事，泸州天然气化工股份 有限公司独立董事，甘肃独一味生物制药股份有限公司独立董事，未持有本公司股票。 本次拟提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 贾小梁：男，1957 年6 月出生，中共党员，中国人民大学工业经济管理本科毕业， 北京科技大学经济管理学院MBA 研究生毕业。曾在北京市体改委，国家体改委企业 司，国务院生产委，国务院生产办、经贸办，国家经贸委工作，曾任国务院国有资产 监督管理委员会企业改革局副局长。曾任中国证监会股票发行与审核委员会第六、七、 八届委员。现任中国国际金融有限公司投资银行委员会顾问，未持有本公司股票。本 次提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 宁向东：男，1965 年5 月出生，中共党员，清华大学经济管理学院经济学专业研 究生毕业，经济学博士，教授。曾任哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉 尼大学、香港中文大学访问学者。2000 年受聘任世界银行项目咨询专家、2004 年担 任美国麦肯锡公司研究顾问。先后入选北京市跨世纪“百人工程”和社会科学“百人工 程”计划。现任清华大学公司治理研究中心执行主任，清华大学经济管理学院企业与 政策系教授，博士生导师；航天科技控股集团股份有限公司独立董事，中国南方航空 股份有限公司独立董事，宏源证券股份有限公司独立董事，歌尔声学股份有限公司独 立董事，未持有本公司股票。本次提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审查，上述提名的公司第八届董事会董事候选人任职资 格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，独立董事独立性符合相关要 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -40- 求，上述董事候选人具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，组成公司新一 届董事会将有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司经营发展。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交公司股东大会对第八届董事会董事候选 人进行表决，表决方式根据有关规定采取累积投票制。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -41- 文件之十五 关于公司第七届监事会换届选举的提案 各位股东： 我受公司监事会委托，向大会作《关于公司第七届监事会换届选举的提案》的报 告。 公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结 合公司经营需要和监事会工作实际情况，经与大股东协商，第七届监事会成员总人数 为5 人，公司监事会向股东大会提名费敏英女士、阳丹先生，袁兵先生为第七届监事 会股东代表监事候选人，职工监事由公司工会按照有关规定组织职工代表大会推荐选 举。 第七届监事会股东代表监事候选人简历如下： 费敏英女士，汉族，1958 年11 月出生，安徽宿县人，大学学历，研究生结业， 高级经济师。1975 年10 月参加工作，1978 年10 月进入公司，曾任公司十五车间党 支部书记、公司纪委副书记、销售处副处长、监察处处长、审计室主任，审计法务部 部长、第四、五届监事会监事，现任公司第六届监事会主席、连任纪委副书记、兼任 审计部部长。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，持有 本公司股份1005 股。本次拟提名为公司第七届监事会股东监事候选人。 阳 丹先生，汉族，1966 年11 月出生，四川合川人，大学学历，工程师。1987 年8 月进入公司，曾任公司电视机二厂厂长、第一彩电制造事业部部长、质量部副部 长、部长、技术质量部部长、第四、五届监事会监事，现任公司副总工程师、第六届 监事会监事。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，持有 本公司股份2211 股。本次拟提名为公司第七届监事会股东监事候选人。 袁 兵先生，汉族，1959 年10 月出生，河南濮阳人，大学学历，高级政工师。 1982 年12 月进入公司，曾任公司综合厂党支部副书记、表面处理厂党支部副书记、 第五届监事会监事，现任公司纪委副书记、纪检监察部部长、监事会办公室主任、第 六届监事会监事。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 未持有本公司股份。本次拟提名为公司第七届监事会股东监事候选人。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -42- 以上提案经公司监事会审议通过，现提交股东大会对公司第七届监事会监事候选 人进行表决，表决方式根据有关规定采取累积投票制。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -43- 文件之十六 关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准 的提案》的报告。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的相关规定和要求，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，结合公司实际情 况，并参照同行业上市公司独立董事津贴标准，建议公司第八届董事会独立董事津贴 标准为每人每年10 万元人民币（税后）。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -44- 文件之十七 关于长虹（香港）贸易有限公司发行3亿元境外人民币债券的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于长虹（香港）贸易有限公司发行3 亿元境 外人民币债券的提案》的报告。 根据公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司长虹（香港）贸易有限公司 （以下简称“香港长虹”）持续发展，探索并拓展境外融资渠道，提升公司整体融资 能力，降低公司融资成本，建议同意香港长虹发行3 亿元境外人民币债券，募集资金 主要用于补充香港长虹日常经营流动资金，债券期限为3 年，并同意公司为本次发行 的债券提供全额连带责任担保。 本次境外人民币债券发行具体方案将在发行前根据市场情况与主承销商协商确 定。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -45- 文件之十八 关于为长虹（香港）贸易有限公司提供2亿美元担保的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于为长虹（香港）贸易有限公司提供2 亿美 元担保的提案》的报告。 根据公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司长虹（香港）贸易有限公司 （以下简称“香港长虹”）的持续发展，配合公司国际化战略，建议同意本公司为香 港长虹提供2 亿美元信用担保，其中等值30,000 万元人民币的美元为发行境外30,000 万元人民币债券提供连带责任保证，剩余额度用于对战略性进口原材料供应商向香港 长虹所提供的商业信用额度的担保，担保期限为三年。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -46- 文件之十九 关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币5亿元担保的提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作《关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币 5 亿元担保的提案》的报告。 根据公司经营发展需要，为支持本公司全资子公司四川长虹电源有限责任公司 （以下简称“电源公司”）持续发展，提高公司资金使用效率，建议同意公司为电源 公司向国家开发银行四川省分行申请的5 亿元人民币贷款提供本息全额连带责任担 保，担保期限为十年，在贷款存续期内本次担保有效。 以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -47- 文件之二十 关于四川长虹电器股份有限公司 2010年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案 各位股东： 我受公司董事会委托，向大会作四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长 虹电器股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》的报告。 一、四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》具体内容如下： 经信永中和会计师事务所审计，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长 虹”）2010 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为292,253,972.55 元，其中母 公司个别报表2010 年实现净利润484,651,969.68 元，截至2010 年度末母公司累计未 分配利润484,651,969.68 元，资本公积为2,727,744,118.93 元。根据公司章程的有关规 定，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取，因此四川长虹 2010 年度可不提取法定公积金。 在综合考虑四川长虹未来发展的基础上，并结合四川长虹的经营状况和具体情 况，建议四川长虹2010 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 本年度四川长虹不发放现金红利、不送股；以2010 年12 月31 日的总股本 2,847,317,127 股为基数，实施资本公积金向全体股东每10 股转增2.5 股，共转增 711,829,282 股，转增后公司总股本为3,559,146,409 股。四川长虹电子集团有限公司 将对本提案投赞成票，对四川长虹第七届董事会第五十六次会议审议通过的《关于公 司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》投反对票。 二、四川长虹董事会意见 根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或 者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书 面提交召集人。经核查，截至目前，四川长虹电子集团有限公司持有本公司股票 849,376,421 股，占公司总股本的29.83%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，四川长虹电子集团有限公司提出增加临时提案 的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定。 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -48- 因此公司董事会同意将该临时提案提交公司2010 年度股东大会审议。 现将四川长虹电子集团有限公司提交的《关于四川长虹电器股份有限公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的临时提案》提交股东大会，请予以审议。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd. Annual General Meeting -49- 文件之二十一 关于提请2010年度股东大会审议各项议案的报告 各位股东： 按照四川长虹电器股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的通知公告所列明 的议题，公司董事会、监事会已就有关提案向本次股东大会作了报告。 现在请各位股东及股东代理人对各项议案进行审议，并按所持有表决权股份的数 量对各项议案进行逐项表决。 谢谢各位！ 四川长虹电器股份有限公司董事会 二〇一一年六月八日 中财网
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