[董事会]ST皇台：第四届董事会2011年第三次临时会议决议公告
证券代码：000995 证券简称：ST皇台 公告编号：2011-17 甘肃皇台酒业股份有限公司 第四届董事会2011年第3次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事 会2011年第3次临时会议于2011年6月6日以电话方式和电子邮件方式发出通 知。本次会议于2011年6月8日上午9：00在甘肃省武威市凉州区新建路55号 本公司三楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。会议应到董事 11名，实到董事11名。会议以记名投票方式表决。董事刘静，独立董事李德奎、 吴晓萍、亢滢浩、贾福宁以传真方式表决。公司监事会成员及部分高层人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议 案： 一、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》； 同意：11票；反对：0票；弃权：0票。会议在审议该项议案时采取逐项表 决的方式。 根据本公司《章程》规定，公司董事每届任期三年，可以连选连任。第四届 董事会产生于2008年6月28日，将于2011年6月27日届满。经公司股东推荐， 公司第四届董事会审核，第五届董事会董事候选人名单为： 卢鸿毅、刘静、刘峰、吴生元、王国义、李沪英、李学继 第五届独立董事候选人名单为：李德奎、吴晓萍、赵近元、贾福宁 独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2010年度股东 大会选举。 董事、独立董事候选人简介，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见 附件。 根据有关规定，公司第四届董事会将继续履行职责至第五届董事会选举产 生，方自动卸任。 独立董事对提名董事、独立董事事项发表了意见，同意将上述候选人提交公 司2010年度股东大会审议。 该议案尚需提交本公司2010年年度股东大会以累积投票的表决方式审议。 二、审议通过了《关于修改本公司<章程>的议案》 同意：11票；反对：0票；弃权：0票。 原章程第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。公司经甘肃省人民政府1998年9月15日以甘政函 [1998]63号文件批准，由甘肃皇台实业（集团）有限责任公司、北京丽泽隆科 贸公司、上海人民印刷八厂、安阳市长虹彩印企业集团和苍南县迪科技术发展公 司共同作为发起人，以发起方式设立；公司于1998年9月29日在甘肃省工商行 政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为6200001050182。 现第二条修正为： 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。公司经甘肃省人民政府1998年9月15日以甘政函[1998]63号文件批准， 由甘肃皇台实业（集团）有限责任公司、北京丽泽隆科贸公司、上海人民印刷八 厂、安阳市长虹彩印企业集团和苍南县迪科技术发展公司共同作为发起人，以发 起方式设立；公司于1998年9月29日在甘肃省工商行政管理局登记注册，取得 营业执照，营业执照号为6200001050182。2008年2月28日，经甘肃省工商行 政管理局核准，本公司新注册号620000000002650启用，原注册号6200001050182 作废。 原章程第十四条 经依法登记，公司的经营范围：白酒、葡萄酒、酒精的生 产、批发零售，自产副产品的批发零售；食品(糖)生产、销售，自产副产品的批 发零售；甜菜种植。 现第十四条修改为: 经依法登记，公司的经营范围：白酒、葡萄酒、酒精的 生产、批发零售，自产副产品的批发零售。 原章程第二十一条 公司股份总数为普通股15400万股。 修改原因：2006年公司股改后，股本已由15400万股变更为17740.8万股， 章程中股份总数与实际不符且章程中有两处表述不一致。 现第二十一条修正为： 公司股份总数为普通股17740.8万股。 《章程修正案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 该议案尚需提交本公司2010年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开本公司2010年年度股东大会的议案》 同意：11票；反对：0票；弃权：0票。 兹定于2011年6月30日上午9：30分在甘肃省兰州市宁卧庄宾馆一号楼三 楼（西）会议室召开本公司2010年年度股东大会，审议以下议案，其中议案 7 及议案8需以累积投票的方式审议： 1、审议2010 年度董事会工作报告 2、审议2010 年度监事会工作报告 3、审议2010 年度财务决算报告 4、审议2010 年度利润分配预案 5、审议公司 2010 年度报告及年度报告摘要 6、审议董事会关于续聘希格玛会计师事务所为本公司审计机构的议案 7、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》 7.1、选举卢鸿毅先生担任公司第五届董事会董事； 7.2、选举吴生元先生担任公司第五届董事会董事； 7.3、选举王国义先生担任公司第五届董事会董事； 7.4、选举刘峰先生担任公司第五届董事会董事； 7.5、选举李沪英先生担任公司第五届董事会董事； 7.6、选举刘静女士担任公司第五届董事会董事； 7.7、选举李学继先生担任公司第五届董事会董事； 7.8、选举李德奎先生担任公司第五届董事会独立董事； 7.9、选举吴晓萍女士担任公司第五届董事会独立董事； 7.10、选举赵近元先生担任公司第五届董事会独立董事； 7.11、选举贾福宁先生担任公司第五届董事会独立董事； 8、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》。 8.1、选举魏汉儒先生担任公司第五届监事会监事； 8.2、选举张文波先生担任公司第五届监事会监事； 9、审议修改《公司章程》的议案 本次股东大会，还将听取独立董事2010年度述职报告。 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司 董 事 会 2011年6月8日 附件： 卢鸿毅先生简历 卢鸿毅，男，汉族，40岁，大学学历。历任甘肃通汇医疗器械有限责任公司 任公司总经理、上海通汇医疗科技发展有限公司总经理、上海鑫脉投资管理有限 公司董事等职。2010年5月19日，经公司第四届董事会2010年第二次临时会议选 举为公司董事长。系本公司第一大股东上海厚丰投资有限公司股东，也是本公司 实际控制人，不直接持有本公司股份。因2010年2月25日在《详式权益报告书》 中存在信息披露与事实不符的情形，于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的 通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 罚。拟任本公司第五届董事会董事。 刘静女士简历 刘静，女，汉族，28岁。历任江西省新余市海润工贸有限公司董事长、法定 代表人，上海厚丰投资有限公司执行董事。自2010年5月19日至今，任本公司第 四届董事会董事。系本公司第一大股东上海厚丰投资有限公司股东，也是本公司 实际控制人，不直接持有本公司股份。因2010年2月25日在《详式权益报告书》 中存在信息披露与事实不符的情形，于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的 通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 罚。拟任本公司第五届董事会董事。 刘峰先生简历 刘 峰，男，汉族,44岁，研究生学历，1991年参加工作，曾任北京法意网 科技有限公司副总裁。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。不持有本公司 股份。因公司2008年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于2009年9月 16日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。 吴生元先生简历 吴生元，男，汉族，43岁，大学学历，会计师。2000年在皇台集团包装分公 司任主管财务副经理，2001年在皇台集团公司清欠办任副主任，2002年至今在本 公司财务部工作。曾任本公司财务部部长、副总经理职务。2008年6月28日，经 公司第四届董事会第一次会议选举为公司副董事长。不持有本公司股份。因公司 2008年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于2009年9月16日受到了深圳证 券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。 王国义先生简历 王国义，男，汉族，43岁，大学学历。1991 年参加工作，曾任皇台集团公 司物业处处长、副总经理、党委副书记及本公司副总经理等职。现任甘肃皇台集 团公司党委书记，北京皇台商贸有限责任公司董事长，本公司董事、总经理。2008 年6月28日，经公司四届董事会第一次董事会议聘任为本公司总经理。不持有 本公司股份。因公司2008年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于2009 年9月16日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。 李沪英先生简历 李沪英，男，汉族，40岁，大学学历。先后在甘肃省兰州市经济委员会、兰 州通汇工贸实业有限公司任职，现任甘肃陇盛皇台酒业销售有限公司总经理、法 定代表人。自2010年5月19日至今，任本公司第四届董事会董事。不持有本公司 股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本 公司第五届董事会董事。 李学继先生简历 李学继，男，1968年2月生，汉族，中共党员，大专学历，甘肃武威市人。 曾任甘肃凉州皇台酒厂酿造一车间副主任、生产技术处处长、甘肃皇台酒业股份 有限公司企管部部长、分管企业管理副总经理、甘肃武威皇台酒业销售有限责任 公司办公室主任、副总经理等职，现任甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司总经 理。不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。 李德奎先生简历 李德奎，男，1946年6月生，藏族，中共党员，大学学历。1961年4月至 1984年6月 肃南县委办公室干事、副主任、县委副书记、书记；1984年6月至 1984年11月 张掖地区行署副专员；1984年11月至1990年9月 甘南藏族自治 州州委副书记、州长、书记；1991年8月至1993年1月 甘肃省纪委副书记； 1993年1月至2003年1月 甘肃省人民检察院检察长、党组书记；2003年1月 至2007年 甘肃省第十届人大常委会副主任、省总工会主席；2008年离职。现 兼任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事。不持有本公司股份，也从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董 事会独立董事。 吴晓萍女士简历 吴晓萍，女，1953年5月生，汉族，中共党员，大专学历，国家级白酒评 委，四川省白酒工业协会专家组成员，第七届四川省人大代表，第九届全国人大 代表。2006年12月前在泸州老窖股份有限公司工作，曾任勾储车间主任、酒体 设计中心主任、副总工程师，主持国窖1573的开发研制工作。2006年12月至 2009年1月在湖南酒鬼酒股份有限公司工作，曾任副总经理、总工程师。2009 年1月至今在四川文君酒厂有限责任公司工作，担任产品策略及发展董事。不持 有本公司股份，系本公司第一大股东上海厚丰投资有限公司股东，也是本公司实 际控制人，不直接持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会独立董事。 赵近元先生简历 赵近元,男，汉族，1952年12月30日出生，中共党员，兰州大学经济法专 业研究生班毕业，1986年全国首次律师资格统考时取得律师资格，现为甘肃昶 泰律师事务所执业律师、合伙人、主任。 自1980年起在省总工会从事组织工作和法律维权咨询、服务工作。1983年 -1986年任省总工会企业民主管理部副部长、组织部副部长；1986年至1989年 任中共甘肃省委政治体制改革办公室综合处处长，参与起草了甘肃政治体制改革 总体方案的调研、起草工作，参与了市领导县及企业党政分开等试点工作；1989 年至1992年任中共省委统战部研究室主任。1992年响应小平同志南巡讲话号召， 下海创办经济实体，期间应聘担任兼职律师。1998年创办省司法厅直属的甘肃 昶泰律师事务所。 作为律师，赵近元现任中华全国律师协会经济专业委员会委员，曾为中国银 行、中国人民保险、中国人寿保险、中国平安保险、中国太平洋保险公司等多家 金融保险机构、中国银河投资管理有限公司、甘肃广播电影电视集团、甘肃省残 疾人联合会、甘肃省盐务局、兰州市商业银行、靖远第二发电有限公司、甘肃省 电力建设投资开发公司、敦煌研究院、读者出版集团有限公司、甘肃西北矿业集 团有限公司、兰州瑞达旅游服务股份有限公司等多家机构、公司提供诉讼和非诉 讼法律服务工作。 长期应邀为甘肃电视卫视频道《与法同行》栏目担任嘉宾主持。 不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩罚。拟任本公司第五届董事会独立董事。 贾福宁先生简历 贾福宁，男，汉族，37岁，大专学历，中国注册会计师。先后工作于陕西 渭通农科股份有限公司财务处，西安希格玛有限责任会计师事务所，信永中和会 计师事务所。现任西安西玛电机（集团）股份有限公司财务管理中心主任。不持 有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 罚。拟任本公司第五届董事会独立董事。 中财网
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