[股东会]中国平安：2010年年度股东大会决议公告
证券简称：中国平安证券代码：601318 编号：临 2011-022 中国平安保险（集团）股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体 董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ..本次会议不存在否决或修改提案的情况； ..本次会议召开前不存在补充提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本公司 2010年年度股东大会（以下简称 “本次会议”）于 2011年 6月 16日上午 10时在 中国深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。本次会议采取现场投票的表决方式。 本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持，本公司 部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员、香港中央证券登 记有限公司的监票人员及见证律师列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共 71家，代表股份 4,255,153,032股，约占公司总股 本 7,644,142,092股的 55.6655%。其中，内资股股东及股东代理人共 62家，代表股份 2,219,284,868股，约占公司总股本 7,644,142,092股的 29.0325%；外资股股东及代理人共 9 家，代表股份 2,035,868,164股，约占公司总股本 7,644,142,092股的 26.6330%。 出席会议的股东和代理人人数（家） 71家 其中：内资股股东人数 62家 外资股股东人数 9家 所持有表决权的股份总数（股） 4,255,153,032股 其中：内资股股东持有股份总数 2,219,284,868股 外资股股东持有股份总数 2,035,868,164股 占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.6655% 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 29.0325% 外资股股东持股占股份总数的比例 26.6330% 二、本次会议议案内容 本次会议议案的详情请参见本公司于 2011年 4月 7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的本次会议的有关公告。 三、议案审议情况及表决结果 会议审议并逐项表决通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2010年度董事会报告》（普通决议） 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,254,729,332 99.9900% 207,500 0.0049% 216,200 0.0051% 通过 2、审议通过了《公司 2010年度监事会报告》（普通决议） 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,254,729,832 99.9901% 207,000 0.0049% 216,200 0.0051%通过 3、审议通过了《公司 2010年年度报告及摘要》（普通决议） 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,254,729,832 99.9901% 207,000 0.0049% 216,200 0.0051%通过 4、审议通过了《公司 2010年度财务决算报告》（普通决议） 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,254,729,332 99.9900% 207,500 0.0049% 216,200 0.0051% 通过 5、审议通过了《公司 2010年度利润分配预案》（普通决议） 2 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,250,456,908 99.8896% 4,514,724 0.1061% 181,400 0.0043% 通过 6、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司 2011年 度审计机构的议案》（普通决议） 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,253,767,832 99.9674% 1,285,000 0.0302% 100,200 0.0024% 通过 7、审议通过了《关于张子欣先生转任公司非执行董事的议案》（普通决议） 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,249,667,792 99.8711% 5,382,840 0.1265% 102,400 0.0024% 通过 8、审议通过了《关于选举胡家骠先生出任公司独立非执行董事的议案》（普通决议） 根据相关法律法规规定，胡家骠先生的董事任职资格还需要取得中国保险监督管理委员 会的核准后始生效。 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,250,025,532 99.8795% 4,825,300 0.1134% 302,200 0.0071% 通过 9、审议通过了《关于修改 <公司章程 >的议案》（特别决议） 本议案有 效表决票 股份总数 赞成票 股份数 赞成 比例 反对票 股份数 反对 比例 弃权票 股份数 弃权 比例 是否 通过 4,255,153,032 4,249,378,653 99.8643% 4,392,300 0.1032% 1,382,079 0.0325% 通过 四、律师见证情况及监票人 本次会议经北京市金杜律师事务所的宋萍萍律师和刘方誉律师见证，并为本次会议出具 法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及会议召集人的主 体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《中国平安保 险（集团）股份有限公司章程》以及《中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会议事规 则》有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 作为本公司 H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会 议的监票人之一，全程参与了本次会议的监票工作。 3 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字的本公司 2010年年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2011年 6月 16日 4 中财网
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