[董事会]外运发展：第四届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2011-023 号 中外运空运发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011 年7 月25 日采用 通讯方式召开，董事会于2011 年7 月18 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应 参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。截至2011 年7 月25 日，收到有效表决票9 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 1、通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员调整的议案》。同意选举宁亚平女 士为公司第四届董事会审计委员会成员，并担任董事会审计委员会主任委员；此次调整后， 公司董事会审计委员会成员由独立董事宁亚平女士、徐扬先生及董事虞健民先生组成；同意 选举宁亚平女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，此次调整后，公司董事会薪 酬与考核委员会成员由独立董事徐扬先生、宁亚平女士及董事张建卫先生组成，徐扬先生任 主任委员。 表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。同意公司 与中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司将按 照《金融服务协议》的约定为本公司提供金融服务。对该议案进行表决时关联董事进行了回 避。独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。此《金融服务协议》需在取得本公司 及本公司的控股股东中国外运股份有限公司的股东大会批准后生效，至第三个财政年度结束 之日止。具体内容参见公司关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交 易公告（临2011-024 号）。 表决票6 票，赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、通过了《关于审议向公司合营企业沈阳空港物流有限公司增资的议案》。同意使用 自有资金与其他股东共同向沈阳空港物流有限公司增资人民币9,330 万元，其中本公司增资 人民币1,833 万元，并保持原10%的持股比例不变。增资完成后沈阳空港物流有限公司的注 册资本为15,330 万元。公司授权公司总经理负责处理后续具体相关事宜。 沈阳空港物流有限公司是中外运空运发展股份有限公司、沈阳桃仙国际机场股份有限 公司及中国南方航空股份有限公司各按10%、45%、45%的出资比例共同投资建立，注册资 本7,000 万元，主要经营业务为在沈阳桃仙国际机场营运的国内外各航空公司提供航空货物 的地面代理业务，物流配送业务，物业租赁业务，快递业务 ；同时兼营报关业务，货物封 包业务，与航空运输和陆路运输有关的地面服务和延伸服务，物流信息咨询业务，产品包装 服务, 仓储设施的建设经营和管理。截至2011 年3 月31 日，沈阳空港资产总额为8,221.01 万元，负债总额为896.73 万元，净资产为7,324.27 万元，营业利润为-238.98 万元，净利润 为-242.17 万元。 表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 中外运空运发展股份有限公司 董事会 二○一一年七月二十七日 中财网
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