[董事会]海印股份：第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2011-28 广东海印集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司于2011年7月28日以电子邮件、书 面传真及电话通知方式发出第六届董事会第二十八次会议通知，会议 于2011年8月8日在广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅召开。会 议应到董事七名，实际出席六名，慕丽娜独立董事因工作原因无法出 席本次会议，全权委托冯晓明独立董事出席会议并行使表决权。会议 由董事长邵建明先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席 会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过 了以下内容和决议： 一、审议通过了《公司2011年半年度总裁报告》； 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》。 投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一一年八月九日 中财网
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