[股东会]氯碱化工：2011年度第一次临时股东大会会议资料
上海氯碱化工股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会资料 2011 年9 月15 日 氯碱化工 2011 年度第一次临时股东大会 - 1 - 目 录 一、关于提议张文雷先生为公司第七届董事会董事候选人的议案………………3 二、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案………………………………………4 三、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案…………………………………5 四、投票表决说明……………………………………………………………………7 氯碱化工 2011 年度第一次临时股东大会 - 2 - 上海氯碱化工股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会会议议程 时间：2011 年9 月15 日（星期四）下午2：30 地点：上海宛平宾馆四楼多功能厅（宛平路315 号） 主持人：李军董事长 会议议程： 一、听取和审议张瑞岳先生作的《关于增补张文雷先生为公司第 七届董事会董事候的议案》； 二、听取和审议朱建国先生作的《关于聘请2011 年度会计师事 务所的议案》； 三、听取和审议许沛文先生作的《关于修订〈公司关联交易管理 办法〉的议案》； 四、表决通过由监事会主席秦健先生代表大会提名本次股东会议 的总监票人和监票人名单； 五、投票表决； 六、休会； 七、总监票人宣布表决结果； 八、通过2011 年第一次临时股东大会决议； 九、见证律师宣读法律意见书。 氯碱化工 2011 年度第一次临时股东大会 - 3 - 关于增补张文雷先生为 公司第七届董事会董事的议案 各位股东： 因工作需要，董事会提议张文雷先生为本届董事会董事候选人。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东 大会审议。 以上议案，请审议。 张文雷先生简历： 张文雷，男，1970 年10 月8 日出生，汉族，南开大学毕业，理 学士、工商管理硕士，高级工程师，共产党员。历任中国氯碱工业协 会技术经营部副主任、综合部主任、副秘书长。现任中国氯碱工业协 会副理事长兼秘书长、中国石油和化学工业联合会 常务理事兼副秘 书长、中国化工环保协会副理事长、河北金牛化工股份有限公司独立 董事、宜宾天原集团股份有限公司独立董事。 氯碱化工 2011 年度第一次临时股东大会 - 4 - 关于聘请2011 年度会计师事务所的议案 各位股东： 根据中国证监会“上市公司信息披露内容与格式准则第2 号”之 规定，经公司审计委员会对会计师事务所相关资质等方面进行综合评 价，提议聘请立信会计师事务所有限公司为2011 年度本公司财务决 算审计单位。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需 提交公司股东大会审议。 以上议案，请审议。 氯碱化工 2011 年度第一次临时股东大会 - 5 - 关于修订《关联交易管理办法》的议案 各位股东： 为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司及中小股东利益。根据上海证券交易所最新发布的《上市公司关联 交易实施指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》等规定，对原公司《关联交易管理办 法》修订如下： 一、增加第一章（第一条～第二条）总则。明确由审计委员会履 行管理交易控制和日常管理的职责。 二、原第二条第（五）款：“中国证监会、证券交易所或者公司 根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已 经造成公司对其利益倾斜的法人。” 现修改为第四条第（五）款：“中国证监会、证券交易所或者公 司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者 已经造成公司对其利益倾斜的法人，包括持有对公司具有重要影响的 控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。” 三、原第三条第（五）款：“中国证监会、证交所或者公司根据 实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造 成公司对其利益倾斜的自然人。” 现修改为第五条第（五）款：“中国证监会、证交所或者公司根 据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经 造成公司对其利益倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响 氯碱化工 2011 年度第一次临时股东大会 - 6 - 的控股子公司10%以上股份的自然人等。” 四、原第六条第（十六）款：“其他通过约定可能引致资源或者 义务转移的事项。” 现修改为第八条第（十六）款：“其他通过约定可能引致资源或 者义务转移的事项。包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权 比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公 司同比例增资或优先受让权等。” 五、增加第三章（第十条～第十三条）关联人报备。明确关联法 人和关联自然人需报备的信息。 六、增加第十八条。重大关联交易的审核程序。 修订后，本制度由原来的六章三十五条修改为八章四十二条。根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大 会审议。 以上议案，请审议。 氯碱化工 2011 年度第一次临时股东大会 - 7 - 上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会关于投票表决的说明 各位股东： 根据中国证监会2006 年3 月16 日发布的证监发[2006]21 号《上 市公司股东大会规则》和本公司章程及股东大会议事规则的有关规 定，本着公开、公正和公平的原则，大会秘书处就本次股东大会的议 案表决作如下说明： 本次股东大会有三项议案，三项表决事项。即：1、审议《关于 增补张文雷先生为公司第七届董事会董事的议案》；2、审议《关于聘 请2011 年度会计师事务所的议案》；3、审议《关于修订〈公司关联 交易管理办法〉的议案》。 1、请准确填写股东编号及持股数； 2、在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项， 不选或多选则该项表决视为弃权； 3、选择方式以在 “同意”、“反对”、“弃权” 下方的空格中打 “√”为准； 4、请在“股东(或股东代表)签名”处签名。 谢谢大家合作！ 中财网
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