[董事会]恒逸石化：第八届董事会第四次会议（通讯方式）决议公告
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2011-063 恒逸石化股份有限公司第八届董事会 第四次会议（通讯方式）决议公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2011年9 月5日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2011年9月15日以通讯方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司全资子公司浙江恒逸己内酰胺有限公司增资扩股的议案》 同意公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）与中国石油 化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）签订《关于设立浙江巴陵石化恒逸己内酰 胺有限责任公司的合资合同》（以下简称“合资合同”）。鉴于恒逸有限全资子公司浙江 恒逸己内酰胺有限公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）已经工商注册登记，且注册资本 为60,000万元，故浙江巴陵石化恒逸己内酰胺有限责任公司的设立以中国石化对恒 逸己内酰胺增资60,000万元，恒逸有限放弃参与增资扩股权利的方式进行。中国石 化增资到位后，即办理恒逸己内酰胺股东、名称、章程等的工商变更登记，合资公司 成立。具体内容详见2011年9月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《恒逸石化股份有限公司关于全资子公司浙江恒逸己内酰胺有限公司增资扩股的 公告》（编号：2011-064）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司 董 事 会 二O一一年九月十五日 中财网
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