[股东会]祁连山：关于召开2011年第二次临时股东大会的第二次通知
1 证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2011-027 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于召开2011 年第二次临时股东大会的第二次通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011 年9 月2 日 召开的第五届董事会第三十一次会议审议，决定召开2011 年第二次临时股东大会。2011 年9 月3 日在《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上刊登了关于召开2011 年第 二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证 券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票 平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、股权登记日：2011 年9 月13 日 3、会议时间： 现场会议时间：2011 年9 月19 日下午14：00-15：00 网络投票时间：2011 年9 月19 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15:00 4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3 2 号祁连山大厦四楼会议室 5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票 两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的 一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过 现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为 准。 7、出席会议对象 （1）截止2011 年9 月13 日下午15:00 在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其委托代理人； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理 人代为出席。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》 2、审议《关于公司2011 年度配股方案的议案》 3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议 3 案》 4、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老 股东共享的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股 相关事宜的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》 7、审议《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公 司100%股权的议案》 三、会议登记办法 １、登记方式： （1）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账 户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件 和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和 持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见 附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需 携带原件。 （2）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司 股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上 海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东 账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票， 不需要提前进行参会登记。 ２、登记时间：2011 年9 月14 日-18 日 4 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。 ３、登记地点：兰州市城关区力行新村3 号祁连山大厦 402 室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室） 联 系 人：杨宗峰 李小胜 联系电话：0931-4900608 传 真：0931-4900697 四、股东参与网络投票的操作流程 1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2011 年9 月19 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务 操作。 2、投票代码：738720 投票简称：祁连投票 3、股东投票的具体程序为： （1）买卖方向为买入股票； （2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案 事项顺序号，以1.00 元代表需要表决的议案一。对于本次 会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下 表： 表决意见 序号 议案名称 申报 价格 同意 反对 弃权 1 关于公司符合配股条件的议案 1.00 1 股 2 股 3 股 2 关于公司2011 年度配股方案 的议案 2.00 1 股 2 股 3 股 （1） 事项1、配售股票种类 2.01 1 股 2 股 3 股 （2） 事项2、每股面值 2.02 1 股 2 股 3 股 5 （3） 事项3、配股基数、比例、数 量 2.03 1 股 2 股 3 股 （4） 事项4、配股价格 2.04 1 股 2 股 3 股 （5） 事项5、配售对象 2.05 1 股 2 股 3 股 （6） 事项6、本次募集资金用途 2.06 1 股 2 股 3 股 3 关于本次配股募集资金使用可 行性报告的议案 3.00 1 股 2 股 3 股 4 关于本次配股完成前公司未分 配利润由新老股东共享的议案 4.00 1 股 2 股 3 股 5 关于提请股东大会授权董事会 办理本次配股相关事宜的议案 5.00 1 股 2 股 3 股 6 关于前次募集资金使用情况的 议案 6.00 1 股 2 股 3 股 7 关于本公司收购甘肃古浪峡水 泥有限责任公司100%股权的议 案 7.00 1 股 2 股 3 股 （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 4、投票注意事项 （1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其 意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的 （含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。 （3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某 6 几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表 决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股 东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。 （4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的 影响，则本次会议的进程遵照当日通知。 （5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳 入表决统计。 五、其他事项 参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。 特此公告。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O 一一年九月十五日 7 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年第二次临时股东大 会，并授权其全权行使表决权。 委托人： 身份证号码： 委托人持股数： 股东账号： 受委托人签名： 身份证号码： 受委托日期： 有效期： 委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同 意、反对或弃权票）： 注：授权委托书剪报或复印均有效。 中财网
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