[股东会]长江投资：2011年第二次临时股东大会决议公告
1 证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2011-024 长江投资实业股份有限公司2011 年 第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议无否决或修改提案的情况 ● 本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况： 长江投资实业股份有限公司2011 年第二次临时股东大会于2011 年10 月18 日（星期二）上午9:30 在上海闵行区光华路888 号长江 投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。 本次参加会议表决的股东及股东代表共41 人，代表股份 173,950,883 股，占公司总股本的56.5878％。符合《公司法》及《公 司章程》规定的有效召开的比例。 二、议案审议情况： 本次股东大会审议并通过了： 1、审议通过了《长江投资公司关于为上海长发国际货运有限公 司提供信用担保的议案》。同意本公司控股子公司上海长发国际货运 有限公司与中国南方航空股份有限公司签订开办整板销售运输业务， 主要销售中国南方航空股份有限公司经营的上海至阿姆斯特丹的货 运航班集装板运输国际货物，由交通银行上海分行为长发国际货运公 2 司开立260 万元预付款保函为该项业务提供担保，由本公司为长发国 际货运公司提供信用担保，担保期限为1 年。 参加表决的股数为：173,950,883 股，意见如下： 同意：173,888 ,758 股 占99.9643％ 反对： 0 股 占0% 弃权：62,125 股 占0.0357% 2、审议通过了《长江投资公司关于对上海长发物流有限公司给 予补偿的议案》。本公司根据上海市国资委关于层级收缩的要求，于 2010 年初对上海长发物流有限公司实施了层级收缩，同时将其主要 业务资源整合至陆交中心。现因陆交中心股权交易时体现了该整合资 源价值，按照谁得益谁承担的原则，同意根据股东方约定按股比对长 发物流进行补偿，补偿价格以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东 洲资咨报字第DZ110525121 号关于《上海陆上货运交易中心有限公司 城市公共物流配送中心相关资源价值咨询报告》的评估价值7,537 万 为依据，按照其评估价值的90%即6,783 万元为补偿金额，按本公司 所持陆交中心98.71%股权的比例，承担6,695.60 万元，陆交中心另 一股东上海西北物流园区集团有限公司同时按股比承担相应的补偿 金额。本项补偿款将在公司转让陆交中心20%股权的溢价中列支。 参加表决的股数为：173,950,883 股，意见如下： 同意：173,863,458 股 占99.9497％ 反对： 0 股 占0% 弃权：87,425 股 占0.0503% 三、律师见证情况： 3 本次股东大会的议案表决由方达律师事务所楼乂来律师作公证 并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规 范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格 合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。 四、备查文件： 律师见证意见书。 特此公告。 长江投资实业股份有限公司董事会 2011 年10 月19 日 中财网
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