[股东会]招商轮船：2011年第一次临时股东大会决议公告

时间：2011年10月21日 23:30:50 中财网

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证券代码: 601872 证券简称: 招商轮船 公告编号: 2011[25]
招商局能源运输股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议结合网络
投票的方式召开公司2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本次股东大会公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投
票平台。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东
大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）召开时间：
现场会议召开的时间为2011年10月21日（星期五）上午10点30分。

网络投票时间为2011年10月21日（星期五）上午9点30分至11点30分，下午1点至
3点。

（三）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C 座2 楼明荣厅。

（四）表决方式：
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易
系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长李建红先生主持。


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（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》
的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共242 人、代表股份2,238,860,192
股，占公司有表决权总股份的65.21％。

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共4 人、代表股份2,134,307,170
股，占公司有表决权总股份的62.16％。

参加本次股东大会网络投票的股东共238 人、代表股份104,553,022 股，占
公司有表决权总股份的3.05％。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：
普通决议案
（一）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
1、表决情况：
赞成2,223,237,786 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.30％；
反对9,557,811 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.43％；
弃权6,064,595 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27％。

2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分
之一以上通过。

（二）《关于提名冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
1）选举冷泰民先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起
至公司第三届董事会届满之日。

1、表决情况：

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同意2,209,208,261 股，占出席会议有表决权股东所持表决权98.68％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式选举董事的“普通决议案”，冷泰民先生已经获
得出席会议有表决权股东所持表决权总数二分之一以上的票数而当选为本公司
第三届董事会董事。

2）选举张宝林先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之
日起至公司第三届董事会届满之日。

1、表决情况：
同意2,209,208,259 股，占出席会议有表决权股东所持表决权98.68％；
2、表决结果：
该提案属于以累积投票方式选举董事的“普通决议案”，张宝林先生已经获
得出席会议有表决权股东所持表决权总数二分之一以上的票数而当选为本公司
第三届董事会独立董事。

特别决议案
（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
1、表决情况：
赞成2,226,623,486 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.45％；
反对10,013,892 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.45％；
弃权2,222,814 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.10％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之
二以上通过。

（二）逐项表决审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
公司股东中国石油化工集团公司和中国石油化工集团资产经营管理有限公
司于本次股东大会股权登记日分别持有的本公司股份总数为338,143,629 股和
29,361,760 股，回避表决。

表决情况和表决结果如下：

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1）本次发行股票的种类和数量
1、表决情况：
赞成1,855,754,997 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,285,703 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55％；
弃权5,314,103 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

2）发行方式
1、表决情况：
赞成1,855,754,997 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,285,703 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55％；
弃权5,314,103 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

3）发行对象
1、表决情况：
赞成1,855,754,997 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,285,703 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55％；
弃权5,314,103 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

4）定价基准日和发行价格

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1、表决情况：
赞成1,855,738,097 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,507,303 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.56％；
弃权5,109,403 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

5）募集资金用途
1、表决情况：
赞成1,855,759,097 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,282,603 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55％；
弃权5,313,103 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

6）本次非公开发行股票的限售期
1、表决情况：
赞成1,855,774,997 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,265,703 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55％；
弃权5,314,103 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

7）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
1、表决情况：

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赞成1,855,738,097 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,505,703 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.57％；
弃权5,041,003 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.26％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

8）本次非公开发行股票的上市地点
1、表决情况：
赞成1,855,843,097 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,197,603 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.54％；
弃权5,314,103 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.29％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

9）关于决议的有效期
1、表决情况：
赞成1,855,738,097 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,302,603 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.55％；
弃权5,314,103 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.28％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

（三）《公司2011年度非公开发行A股股票预案》
公司股东中国石油化工集团公司和中国石油化工集团资产经营管理有限公
司于本次股东大会股权登记日分别持有的本公司股份总数为338,143,629 股和
29,361,760 股，回避表决。


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1、表决情况：
赞成1,855,732,397 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对10,529,114 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.56％；
弃权5,093,292 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

（四）《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工
集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》
公司股东中国石油化工集团公司和中国石油化工集团资产经营管理有限公
司于本次股东大会股权登记日分别持有的本公司股份总数为338,143,629 股和
29,361,760 股，回避表决。

1、表决情况：
赞成1,855,629,897 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.16％；
反对9,742,711 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.52％；
弃权5,982,195 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.32％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

（五）《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》
公司股东中国石油化工集团公司和中国石油化工集团资产经营管理有限公
司于本次股东大会股权登记日分别持有的本公司股份总数为338,143,629 股和
29,361,760 股，回避表决。

1、表决情况：
赞成1,855,732,397 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.17％；
反对9,632,211 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.51％；
弃权5,990,195 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.32％。


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2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

（六）《关于2011年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
1、表决情况：
赞成2,223,254,686 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.30％；
反对9,615,311 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.43％；
弃权5,990,195 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

（七）《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
1、表决情况：
赞成2,223,237,786 股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.30％；
反对9,665,911 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.43％；
弃权5,956,495 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.27％。

2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分
之二以上通过。

四、律师见证意见
本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一一
年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事
宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成
的《招商局能源运输股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议》合法、
有效。


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五、备查文件
1、招商局能源运输股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议
2、君合（深圳）律师事务所法律意见书
特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2011 年10 月21 日

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附：
1、董事候选人冷泰民先生简历
冷泰民，59 岁。高级工程师，大专学历，曾任中石化集团公司炼化企业经营管
理部副主任，中国石化集团资产经营管理有限公司董事、副总经理，中石化集团
公司炼化企业经营管理部主任，中石化集团资产经营管理有限公司董事、总经理、
党委副书记；2010 年7 月起担任中国石化集团公司资本运营部主任、中国石化
集团资产经营管理有限公司执行董事、总经理。冷泰民先生目前还兼任岳阳兴长
石化股份有限公司董事。

2、独立董事候选人张宝林先生简历
张宝林先生，61 岁，教授级高级工程师，大学文化。曾任中国石化总公司计划
部生产计划处副处长、生产管理部计划处副处长、炼油化工生产管理部生产计划
处处长、中国石化股份有限公司炼油事业部副主任。张先生已经于2011 年7 月
参加上海证券交易所组织的独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格。