[董事会]中海发展：2011年第十五次董事会会议决议公告

时间：2011年10月28日 01:02:31 中财网

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股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-048
转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临2011-048
中海发展股份有限公司
2011 年第十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一一年
第十五次董事会会议于二〇一一年十月二十七日以通讯方式召开。应参与表决董
事九名，所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公
司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于中海发展2011 年第三季度报告的议案》
本公司2011 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登，2011 年第三季度报告正文已在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登。

二、《关于与冠德投资组建新合资公司的议案》
本公司与中石化冠德控股有限公司（以下简称“冠德控股”，香港联合交易
所有限公司上市公司，股份代号00934）之全资附属公司冠德国际投资有限公司
（以下简称“冠德投资”）在香港已有一家合资公司——中国东方液化天然气运
输投资有限公司（以下简称“东方LNG”），本公司持有东方LNG70%股权。

为进一步推进双方在LNG 运输领域的合作，为中国石油化工股份有限公司
（“中国石化”）进口LNG 项目提供运输保障，董事会批准本公司与冠德投资

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在香港再成立一家合资公司，具体方案如下：
1、企业名称：中国能源运输投资有限公司（以注册结果为准）。

2、注册资金：500 万美元。中海发展出资255 万美元，占51％股份；冠德
投资出资245 万美元，占49％股份。双方均以现金方式出资。

3、注册地址：中国香港特别行政区。

4、经营范围：液化天然气船舶和其他船舶的投资、租赁、经营、管理以及
相关货物代理业务。

5、合资期限：35 年。

6、董事会和经营班子：合资公司董事会和经营班子成员由双方共同委派。

7、经营模式：主要为中国石化进口LNG 项目提供运输服务。

中海发展股份有限公司
二〇一一年十月二十七日