[关联交易]江钻股份：关联交易公告（二）
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2011-034 江汉石油钻头股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司拟与中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉局”） 签订《资产租赁合同》，租赁江汉局位于武汉市东西湖区吴家山田园 路999号的9栋房屋及其他建筑物、431台（套）生产设备从事生产经 营活动，租赁期限为两个月，自2011年11月1日至2011年12月31日止。 2、江汉局为公司的控股股东，持有公司27,027万股份，占总股 本的67.5%。此次公司租赁江汉局资产构成关联交易。 3、董事会审议关联交易议案的表决情况 2011年11月18日，公司以传真通讯方式召开第五届七次董事会， 应参加董事9名，实参加董事9名，公司4名关联董事张召平董事长、 谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事回避了表决，其余5名非 关联董事参与表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于公司租赁中国石化集团江汉石油管理局资产的议案》。 该关联交易在提交公司董事会会议审议前已经公司独立董事事 前认可，独立董事发表以下独立意见： （1）公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上， 关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。 （2）该关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是协议定 价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小 股东的利益。 4、本次关联交易不须获得股东大会的批准。本次关联交易没有 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、企业名称：中国石化集团江汉石油管理局 2、住 所：湖北省潜江市广华区 3、经济性质：国有企业 4、法定代表人：张召平 5、注册资金：人民币23.6417亿元 6、成立时间：1993年4月24日 7、税务登记证号：鄂潜税登字429005177564194号 8、主营业务：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油 气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、 压力容器、建材的设计、制造、销售；化工产品开采与销售；农副产 品的生产、销售；与油气共生或伴生的矿产品的勘察、设计、施工； 供水、供电；车船运输、本企业自产产品及相关技术的出口业务；本 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进出口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；承包境 外石油天然气工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包境外化工石 油、石油天然气工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理； 房屋租赁；商品及技术的进出口业务。 9、实际控制人：中国石油化工集团公司 11、江汉局主营业务最近三年发展状况正常，2010年度经审计 后的营业收入1,160,725万元、净利润-34,559万元、净资产335,421 万元。 12、江汉局为公司控股股东，持有公司27,027万股份，占总股 本的67.5%。 三、关联交易标的基本情况及定价依据 1．标的资产概况。 公司租赁的江汉局资产包括9栋房屋及其他建筑物以及431台 （套）生产设备设施。上述租赁资产不存在抵押、质押或者其他第三 人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在 查封、冻结等司法措施。 2、定价政策：参照当前市价双方协商确定。 四、交易协议的主要内容 1、租赁期限两个月。自2011年11月1日至2011年12月31日 止。租赁期间如遇不可抗力，可以终止本合同。租赁期满，在同等条 件下，承租人有优先租赁权。 2、租金和租金的支付方式、时间 （1）两个月租金合计79.16万元，金额大写：人民币柒拾玖万 壹仟陆佰元。 （2）支付方式和时间：租金分月交纳，每月交纳39.58万元， 余额在2011年12月20日前全部结清。 五、交易目的和对上市公司的影响 鉴于未来几年我国天然气开发与应用的发展前景，公司拟扩大天 然气业务，并以此为契机进入与天然气压缩机相关的领域，经董事会 审议，公司租赁江汉局资产开展天然气压缩机业务。 公司与江汉局此项关联交易公允，没有损害上市公司利益，上述 关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 六、独立董事事前认可和独立意见 该关联交易在提交公司第五届七次董事会会议审议前已经公司 独立董事事前认可，独立董事发表以下独立意见： （1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程 序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议 上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。 （2）该关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格是协议定 价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小 股东的利益。 七、备查文件 1．公司第五届七次董事会决议。 2．独立董事《关于公司租赁中国石化集团江汉石油管理局资产 的独立意见》。 3．资产租赁合同。 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2011年11月21日 中财网
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