[董事会]苏宁环球：第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2011-040 苏宁环球股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 次会议于2011年12月6日在公司会议室召开。会议通知于2011年 12月1日以电话、电邮通知形式发出。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作 决议有效。 一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 增加经营范围的议案》； 为进一步提高公司持续发展潜力，更好的回报全体投资者，根据 公司发展战略的需要，经公司研究决定，在目前主营业务为房地产开 发的情况下，公司拟增加经营范围，进行矿产资源、电力、煤炭及煤 化工产品的投资、开发、生产和销售等业务。增加的经营范围包括： 黄金等贵金属矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属 （含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售； 煤炭开采与销售；电力开发、生产与销售；煤炭和石油化工产品的生 产与销售。 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修改公司章程的议案》。 第十三条修改为： 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发（凭资质经营）；投 资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目； 建材生产（凭环保许可生产）；进出口贸易（需专项审批除外）；酒店 管理；经济信息咨询服务；黄金等贵金属矿勘查、开发（采、选、冶） 及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、 选、冶）及其产品销售；煤炭开采与销售；电力开发、生产与销售； 煤炭和石油化工产品的生产与销售。 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 增补第七届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由十一名董事组成， 其中独立董事五名。目前，公司已有三名现任独立董事，尚缺二名独 立董事。为完善公司治理结构，配合公司发展战略和增添新的经营范 围需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的规定，董事会拟提 名增补两名矿产和化工专业的独立董事。董事会提名独立董事候选人 为胡凯先生、肖文德先生（简历详见附件）。 公司现任独立董事郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生认为公 司独立董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公 司章程》等有关法津、法规的有关规定。 本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决。独立董事候选 人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股 东大会审议。 四、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 <内幕信息知情人登记管理制度>（修订稿）的议案》。 根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 规定》（证监会公告【2011】30号）和吉林证监局《关于吉林辖区贯 彻落实<关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定>的 通知》（吉证监发【2011】246号）的要求，本公司对《内幕信息知情 人登记管理制度》进行了修订。修订后的公司《内幕信息知情人登记 管理制度》登载于巨潮资讯网。 五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 提议召开临时股东大会的议案》。 鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公 司法》和公司章程的规定，公司董事会提议于2011年12月22日召 开2011年度第二次临时股东大会，表决方式为现场投票。 特此公告 苏宁环球股份有限公司董事会 2011年12月6日 附：候选人简历 胡凯先生，出生于1961年10月，中共党员，博士学位，教授， 博士生导师。2001年至2006年任南京大学地球科学系系主任，2006 年至2007年在美国Indiana大学地质学系做高级研究学者，2007年至 2010年任南京大学实验室管理与装备处处长；2011年至今任南京大 学国有资产管理处处长、地球科学与工程学院教授、博士生导师；兼 任中国高等教育学会全国高校实验室研究会副理事长、中国石油学会 石油地质专业委员会委员、《石油勘探与开发》编委。主持及参加了 多项国家金属矿产与油气资源重点科研项目，其研究成果获得过多次 省部级科技进步奖及科技奖励。其不存在持有公司股份的情形，最近 三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证 券交易所公开谴责的情形。 肖文德先生，出生于1965年11月，中共党员，博士学位，教 授，博士生导师。1991年至2009年在华东理工大学国家化学工程 重点实验室和联合化学反应工程研究所从事煤化工和石油化工科 研和教学工作。1999年获教育部“长江学者”奖励计划特聘教授， 2000年授予国务院政府津贴，2001年评为上海市优秀科技“启明 星”。现任上海交通大学化工系主任，特聘教授；兼任《石油化工》 和《化学工程》编委；主持多项国家重点科技攻关和863项目。其 不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。 中财网
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