[董事会]天津普林：第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2011-022 天津普林电路股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年11月28 日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会 第二十三次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2011 年12月09日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事9人， 实际参加表决的董事9人。会议由董事长由华东先生主持，出席本次会议的还有 监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。经表决，会议作出如下决议： 一、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 公司第二届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公 司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易 所独立董事备案办法》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，拟提名由华 东先生、王宝先生、侯维民先生、靳宝新先生、唐艳玲女士、赖杰先生为第三届 董事会非独立董事候选人，提名张玉利先生、王振忠先生、陈敏女士为第三届董 事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将 同公司非独立董事候选人一并提交公司2011年第三次临时股东大会审议。此议案 须提请股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决方式。独立董事与非独立 董事将分开表决。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 独立董事已对公司董事会换届等事项发表了一致同意的独立意见，具体内 容详见2011年12月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《天津普林电路股份有限公司独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意 见》。 第三届董事会董事候选人简历见附件。 二、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 公司结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，审议 确定第三届董事会独立董事津贴为税后每年42000元。 三、审议通过《重大信息内部报告制度》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 《重大信息内部报告制度》具体内容详见2011年12月10日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。同时公司已督促子公司建立《重大信息内部报告制度》， 现已在子公司正式实施。 四、审议通过《控股子公司管理制度》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 《控股子公司管理制度》具体内容详见2011年12月10日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 五、审议通过《对外担保管理制度》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 《对外担保管理制度》具体内容详见2011年12月10日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 六、审议通过《风险投资管理制度》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 《风险投资管理制度》具体内容详见2011年12月10日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 七、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2011年12月10日巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。 八、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2011年12月10日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 九、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》 本议案9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟于2011年12月26日在公司会议室召开2011年第三次临时股东大会，详 情请查阅《天津普林电路股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知》。 以上第一项至第二项议案须提交公司2011年第三次临时股东大会审议，另 第二届监事会第十四次会议全部议案（共计三项）须一并提交本次临时股东大会 审议。相关文件请查阅《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十二月九日 附件： 公司第三届董事会非独立董事候选人简历 由华东先生，中国国籍，57岁，研究生学历，高级经济师。历任天津市电子仪表工 业管理局副局长，天津市电子仪表工业总公司副总经理，天津市中环电子信息集团有限 公司董事、副总经理、党委副书记，2008年荣获天津市政府颁发的“天津市优秀企业家” 称号。 由华东先生，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事 长，兼任中环天仪股份有限公司董事长。由华东先生未持有本公司股份，也未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王宝先生，中国国籍，47岁，硕士，正高级工程师。历任天津通信广播公司通信部 副部长、部长、副总工程师，天津通信广播公司副总经理。现任天津中环电子信息集团 有限公司副总经理，天津通信广播集团有限公司董事长、总经理，兼任天津市中环三峰 电子有限公司董事长。 王宝先生，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司高级管理人员职 务。王宝先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 侯维民先生，中国国籍，52岁，大学本科学历，高级经济师。历任天津国际信托投 资公司国际金融部经理助理、信贷部副经理，天津国际投资有限公司资产管理二部经理、 资产管理部经理、总经理助理。 侯维民先生，现任公司第二大股东天津国际投资有限公司副总经理。侯维民先生未 持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 靳宝新先生，中国国籍，46岁，大学本科学历，高级经济师。历任天津国际信托投 资公司国际金融部经理助理、资金部经理，天津国际投资有限公司资产管理三部、投资 管理二部副经理。 靳宝新先生现任公司第二大股东天津国际投资有限公司总经理助理，兼任规划发展 部经理、投资管理二部经理。靳宝新先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 唐艳玲女士，中国国籍，47岁，研究生学历，高级工程师。历任天津普林电路股份 有限公司工程师、实验室主管、技术经理、制造部经理、副总经理、总工程师。现任本 公司总经理，优拓通信科技（上海）有限公司董事长、南京宏睿普林微波技术股份有限 公司董事长，兼任中国印制电路行业协会副理事长及科学技术委员会副会长。 唐艳玲女士与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。唐艳玲女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 赖杰先生，中国国籍，56岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津市中环电子计 算机公司副总经理、党委副书记、天津日电电子通信有限公司经管机构成员、总经理助 理、天津三星电子显示器有限公司副总经理。现任天津普林电路股份有限公司党委书记， 兼任天津电子工业协会副会长。 赖杰先生与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。赖杰先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。 公司第三届董事会独立董事候选人简历 张玉利先生，中国国籍，46岁，经济学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府 特殊津贴专家。曾担任天津中环半导体股份有限公司及天津百利特精电气股份有限公司 独立董事。现任南开大学商学院创业管理研究中心主任，天津市青年联合会委员，天津 市人民政府学位委员会评议组成员，担任天津天联公用事业股份有限公司独立董事。 张玉利先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人不存在关联关系。张玉利未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 王振忠先生，中国国籍，45岁，金融学博士。历任天津市经济体制改革委员会干部， 国泰君安证券天津分公司总经理，渤海证券副总裁，中国节能投资公司总经理助理兼资 本运营部主任，圣金达投资有限公司董事长。现任天津滨海海胜股权投资基金管理有限 公司总经理。 王振忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人不存在关联关系。王振忠先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 陈敏女士，中国国籍，57岁，管理学博士，教授、博士生导师。历任中国人民银行 天津分行河北区办事处信贷员，天津财经学院会计系硕士生导师、博士生导师，天津水 泥股份有限公司独立董事，天津天财会计师事务所项目经理，天津吉威会计师事务所顾 问。现任北京国家会计学院教研中心会计准则与税法研究所所长，财政部财科所财务会 计方向博士生导师。兼任国家自然科学基金项目评审专家，首都经贸大学、中国石油大 学、河北工业大学、天津财经大学特聘教授，天津泰达股份有限公司及航天工程股份有 限公司独立董事。 陈敏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 不存在关联关系。陈敏女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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