[董事会]南方航空：董事会决议公告
1 证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2011-027 中国南方航空股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十 六条规定，本公司董事会于2011 年12 月22 日召开临时会议，以董 事签字同意方式，一致通过以下议案： 一、根据本公司2011 年第一次临时股东大会对董事会的授权， 同意本公司H 股股票增值权首次授予的授予日为2011 年12 月22 日。 二、根据《中国南方航空股份有限公司H 股股票增值权首次授 予计划》（以下简称“首次授予计划”）及相关规定，同意本公司H 股 股票增值权首次授予的授予价格为：取2011 年12 月22 日公司H 股 股票收市价、2011 年12 月22 日前五个交易日公司H 股股票平均收 市价3.91 港元、公司H 股股票的面值1 元的较高者。 应参与表决董事4人，实际参与表决董事4人。由于董事司献民、 谭万庚、王全华、袁新安、张子芳、徐杰波、陈振友等7名董事属于 H股股票增值权首次授予计划受益人，回避对于该议案的表决。 本公司董事会于2011 年9 月29 日审议通过《中国南方航空股 2 份有限公司H 股股票增值权计划》（以下简称“H 股股票增值权计 划”）、首次授予计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理H 股 股票增值权计划相关事项的议案》。详情请参见本公司于2011 年9 月30 日发布的公告（公告编号临2011-020） 。 本公司11 月30 日召开的本公司2011 年第一次临时股东大会 审议通过H 股股票增值权计划、首次授予计划以及《关于授权董 事会办理H 股股票增值权计划相关事项的议案》等议案。根据本 公司H 股股票增值权计划以及首次授予计划，本公司已经具备实 施首次授予的各项条件。根据本公司股东大会决议以及股东大会的 授权，本公司董事会同意H股股票增值权首次授予的授予日为2011 年12 月22 日。 此外，根据相关监管法规、本公司H 股股票增值权计划以及 首次授予计划，本公司董事会同意H 股股票增值权首次授予的授 予价格为：取2011 年12 月22 日公司H 股股票收市价3.92 港元、 2011 年12 月22 日前五个交易日公司H 股股票平均收市价3.91 港 元、公司H 股股票的面值人民币1 元的较高者，即3.92 港元。 本公司将根据法律法规和上市地上市规则的要求，对本公司H 股股票增值权首次授予计划的实施情况进行及时公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2011 年12 月22 日 中财网
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