[董事会]三维丝：第一届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2011-033 厦门三维丝环保股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四 次会议于2011年12月28日上午以现场会议和电话会议相结合的形式召开，会 议应到董事 9人，实际出席会议董事9人，出席人数符合公司章程规定的法定 人数。会议由董事长罗祥波先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议通 知于2011年12月23日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 同意解聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构， 并新聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构。 本议案经独立董事事先认可，并发表独立意见。 本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议通过。 表决结果：赞成7票；反对2票；弃权0票。 2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 一、向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请银行综合授信额度人 民币12000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函等融 资业务。 二、向厦门银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币3200万元，用 于短期借款、开立银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。 三、向兴业银行股份有限公司厦门杏林支行申请银行综合授信额度人民币 5000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函等融资业务。 四、向中国平安银行股份有限公司厦门分行申请银行综合授信额度人民币 3000万元，用于短期借款、开立银行承兑汇票、信用证、银行保函等融资业务。 董事会授权董事长与上述银行签署相关合同及文件。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告！ 厦门三维丝环保股份有限公司董事会 二零一一年十二月二十八日 中财网
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