[董事会]中国国航：第三届董事会第十八次会议决议公告

时间：2011年12月29日 06:02:48 中财网

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2011-030
中国国际航空股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）于2011 年12 月28 日以书面议案方式召开。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通
过涉及如下重大事项的决议：
一、因孔栋先生辞去公司董事及董事长职务，同意提名王昌顺先生为公司第
三届董事会董事候选人。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。王昌顺先生
的简历详见本公告附件。

二、鉴于公司首期股票增值权授予日后，向股东累计派发了0.27 港元/股的
现金红利，董事会同意将公司首期股票增值权行权价格调减0.27 港元(由原来的
5.97 港元调整为5.70 港元)。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一一年十二月二十八日

附件：
王昌顺先生简历
王昌顺先生，54 岁，毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业，博士
研究生。曾任新疆管理局党委书记、副局长，新疆航空公司副总经理、党委常委，
党委书记。2000 年10 月至2002 年9 月，任中国南方航空股份有限公司总经理、
副董事长、党委副书记。2002 年9 月至2004 年8 月，任中国南方航空集团公司
副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长、党委副书
记。2004 年8 月至2008 年3 月，任中国民用航空总局副局长 、党委委员。2008
年3 月至2011 年10 月，任中国民用航空局党组成员、副局长，兼任中国民用航
空局直属机关党委书记、全国民航工会主席。2011 年10 月起任中国航空集团公
司总经理、党组副书记。