[董事会]南方航空：董事会公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2011-030 中国南方航空股份有限公司董事会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于2011年9月29日审议通过《中国南方航空股 份有限公司H股股票增值权计划》（以下简称“H股股票增值权计 划”），《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权首次授予计划》 （“首次授予计划”）以及《关于提请股东大会授权董事会办理H股 股票增值权计划相关事项的议案》。详情请参见本公司于2011年9 月30日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的 公告（公告编号临2011-020）。 本公司11月30日召开的本公司2011年第一次临时股东大会 审议通过H股股票增值权计划、首次授予计划以及《关于授权董 事会办理H股股票增值权计划相关事项的议案》等议案。本公司 董事会根据股东大会决议以及股东大会的授权，于12月22日通过 决议，确定H股股票增值权首次授予的授予日为2011年12月22 日，并同意H股股票增值权首次授予的授予价格为：取2011年12 月22日公司H股股票收市价3.92港元、2011年12月22日前五个 交易日公司H股股票平均收市价3.91港元、公司H股股票的面值 人民币1元的较高者，即3.92港元。详情请参见本公司于12月23 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上发布的公告 （公告编号：临2011-027）。 根据董事会决议，本公司已正式实施本公司H股股票增值权的首 次授予，现将首次授予的授予对象以及分配额度具体情况说明如下： 本公司H股股票增值权首次授予共向118名符合条件的授予对 象合计授出H股股票增值权24,660,000股，占2010年末公司H股 股本的0.88%，占2010年末公司发行总股本的0.25%，具体情况如 下： （一） 高级管理层，包括：董事长、董事（不含独立非执行董事）、 总经理、副总经理、总飞行师、总信息师、总经济师、总法律顾问、 董事会秘书、以及与上述岗位同级别的高级管理岗位，共计19人， 共计授予6,490,000股H股股票增值权，占首次授予总股数的 26.32%，详细分配情况如下表所示： 姓名 职位 授予股 数 （万股） 授予股 数占公 司发行H 股股本 比例 授予股 数占公 司发行 总股本 比例 授予股 数占本 次授予 总股数 比例 司献民 董事长 38 0.0136% 0.0039% 1.541% 谭万庚 董事、总经理 38 0.0136% 0.0039% 1.541% 王全华 董事 36 0.0129% 0.0037% 1.460% 袁新安 董事 36 0.0129% 0.0037% 1.460% 张子芳 董事 36 0.0129% 0.0037% 1.460% 徐杰波 董事、副总经理、财务总监 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 陈振友 董事 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 任积东 副总经理 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 何宗凯 副总经理 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 刘纤 副总经理 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 董苏光 副总经理 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 陈港 副总经理 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 车尚轮 厦门航空公司总经理 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 程勇 北京分公司总经理 34 0.0122% 0.0035% 1.379% 章正荣 总飞行师 32 0.0114% 0.0033% 1.298% 胡臣杰 总信息师 32 0.0114% 0.0033% 1.298% 苏亮 总经济师 32 0.0114% 0.0033% 1.298% 陈威华 总法律顾问 32 0.0114% 0.0033% 1.298% 谢兵 董事会秘书 31 0.0111% 0.0032% 1.257% 合计 共19人 649 0.2322% 0.0661% 26.32% （二）对公司发展起重要作用的管理人员及关键员工，包括： 总经理助理、副总飞行师、一类分公司正职、二类分公司正职、子 公司正职、上海基地正职、驻白云机场单位正职、机关部门正职、 营销委正职、营销委副职、营销委主要部门正职、主要营业部正职、 主要办事处正职，共计99人，共计授予18,170,000股H股股票增 值权，占首次授予总股数的73.68%。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2011年12月30日 中财网
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