[董事会]华峰超纤：第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2012-002 上海华峰超纤材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月26日以书面 送达、电子邮件及传真方式向公司第二届董事全体候选人发出了召开公司第二届董 事会第一次会议的通知。会议于2012年1月5日在公司会议室以现场方式召开,会 议应到董事11名, 实到董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事一致推选 尤小平先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长议案》 第二届董事会成员经2012年第一次临时股东大会选举，产生了11名董事。经全 体董事审议，选举尤小平先生为第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 （简历详见附件） 表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票 二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会，各委员会组成如下： 1、战略委员会7人，成员包括尤小平、黄群慧、田景岩、叶芬弟、陈学通、王 克亮、赵鸿凯，尤小平担任战略委员会主任，任期自本次董事会会议审议通过之日 起三年。 （简历详见附件） 表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票 2、审计委员会5人，成员包括何元福、张光杰、田景岩、黄群慧、陈学通，何 元福担任审计委员会主任，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见 附件） 表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票 3、薪酬与考核委员会5人，成员包括尤小平、田景岩、叶芬弟、何元福、张光 杰，田景岩担任薪酬与考核委员会主任，任期自本次董事会会议审议通过之日起三 年。 （简历详见附件） 表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票 4、提名委员会5人，成员包括尤小平、黄群慧、张光杰、叶芬弟、田景岩，黄 群慧担任提名委员会主任，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见 附件） 表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票 三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、经董事长尤小平先生提名，同意聘任叶芬弟先生为公司总经理，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票 2、经董事长尤小平先生提名，同意聘任程鸣先生为公司董事会秘书，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票 3、经总经理叶芬弟先生提名，同意聘任王克亮先生、王道冲先生、赵鸿凯先生 为公司副总经理，聘任叶芬弟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过 之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票 公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关 公告。 特此公告。 上海华峰超纤材料股份有限公司 董 事 会 2012年1月5日 附件： 尤小平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958年1月出生，大专学历。第 十一届全国人民代表大会代表，中国石油和化学工业协会副会长，浙江省工商联第 八、九届常务委员，曾荣获“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业 建设者”等荣誉称号。曾任瑞安市塑料七厂副厂长，瑞安市塑料十一厂厂长等职。现 任华峰集团有限公司董事长、浙江华峰氨纶股份有限公司董事长、承德房地产开发 有限公司董事长、浙江华峰实业发展有限公司董事长及本公司董事长。 尤小平先生持有华峰集团有限公司79.63%的股份，华峰集团有限公司持有本公 司23,500,000股，尤小平与股东尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真、股东及监事尤 小玲存在关联关系，同为本公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交 易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入 期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入 足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。 叶芬弟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1953年10月出生，高中毕业。 曾任浙江瑞安市塑料包装机械厂副厂长，浙江瑞安市华峰聚氨酯实业有限公司副总 经理，瑞安市塑料十一厂厂长，华峰集团有限公司副总经理等职。现任第五届中国 塑料加工工业协会理事会副会长，中国塑料加工工业协会专家组成员，本公司董事、 总经理、财务总监。 叶芬弟先生持有本公司5,800,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受 到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被 中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 董事应履行的各项职责。 王克亮先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年2月出生，本科学历、工 程师。为中国塑料加工工业协会专家组成员，荣获上海市科技进步三等奖。曾任烟 台万华合成革集团有限公司车间主任、超纤厂副厂长、研究所所长。现任本公司董 事、副总经理、技术中心主任。 王克亮先生持有本公司1,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受 到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被 中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 董事应履行的各项职责。 赵鸿凯先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年12月出生，硕士、工程师。 曾任秦皇岛福胜化学制革有限公司技术员、车间主任、工程师，浙江省温州人造革 有限公司工程师、生产部经理。现任本公司董事、副总经理。 赵鸿凯先生持有本公司1,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受 到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被 中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 董事应履行的各项职责。 王道冲先生：中国国籍，无境外永久居留权。1948年10月出生，大专学历、工 程师。曾任温州梅屿发电厂温州电业局班长、科员、工程师、110KV 变电工区副主 任、主任，苍南供电局局长，瑞安市供电局局长。现任本公司副总经理。 王道冲先生持有本公司1,000,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到 中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中 国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切 实履行各项职责。 陈学通先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967年8月出生，本科学历，曾 任瑞安新一税务师事务所所长。现任华峰集团有限公司财务总监，华峰铝业股份有 限公司董事，福建兰峰房地产开发有限公司董事，浙江华峰实业发展有限公司董事， 浙江华峰物流有限公司监事。 陈学通先生持有本公司500,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到 中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中 国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董 事应履行的各项职责。 孙向浩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月出生，本科学历、 工程师。荣获上海市科技进步三等奖。曾供职于烟台万华合成革集团有限公司从事 研发工作。现任本公司董事、技术中心副主任。 孙向浩先生持有本公司500,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国 证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证 监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应 履行的各项职责。 程鸣先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981年4月出生，硕士。曾供职于 华峰集团有限公司投资发展部、华峰铝业股份有限公司。已取得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书，现任本公司董事、董事会秘书。 程鸣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未 受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者 且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任 职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。 黄群慧先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年8月出生，博士、研究员。 曾任中国社科院经济学部工作室主任，中国社科院科研局副局长，曾担任过创元科 技股份有限公司、重庆华邦制药股份有限公司独立董事。现任中国社科院工业经济 研究所党委书记、副所长，现任本公司独立董事。 黄群慧先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的 时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 张光杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年9月出生，硕士，律师、 法学教授。现任复旦大学法学院副院长、金融法研究中心研究员，中国法学会法理 学研究会常务理事，上海复旦远达科技公司董事，浙江英特集团股份有限公司、杭 州诺邦无纺股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。 张光杰先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的 时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 何元福先生：中国国籍，无境外永久居留权。1955年3月出生，本科学历，教 授级高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任浙江省财政厅会管处副主任科 员、主任科员，浙江省注册会计师协会秘书长，浙江菲达环保科技股份有限公司独 立董事，浙江新安化工股份有限公司独立董事，浙江网盛生意宝股份有限公司独立 董事，浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事。现任浙江省财政干部教育中心主任， 浙江省中华会计函授学校副校长，浙江省总会计师协会理事、常务理事，浙江省审 计学会理事，海南海德实业股份有限公司独立董事，浙江向日葵光能科技股份有限 公司独立董事，杭州中瑞思创科技股份有限公司独立董事，杭州初灵信息技术股份 有限公司独立董事及本公司独立董事。 何元福先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的 时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 田景岩先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年5月出生，中专学历、助 理工程师。曾任北京市塑料三厂技术员、技术开发科长，深圳彩贺科技有限公司副 总工程师。现任中国塑料加工工业协会人造革合成革专委会副秘书长、联合科技控 股股份有限公司独立董事及本公司独立董事。 田景岩先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的 时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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