[监事会]*ST 金果：第六届监事会第四次会议暨2011年度监事会决议公告
证券代码：000722 证券简称：*ST 金果 公告编号：2012-003 湖南发展集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议暨2011年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议 暨2011年度监事会由监事会召集人盛忠夏先生提议召开，并以书面方式2011 年12月30日通知相关与会人员。会议于2012年1月9日在湖南省长沙市芙蓉 中路二段106号中国石油大厦九楼公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4 人。监事会召集人盛忠夏先生因事请假，参会监事一致推举周先亮先生主持会议。 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过了 如下决议： 一、关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案： 本议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东 大会审议。 二、关于审议公司2011年度报告及报告摘要的议案： 监事会认为，公司2011年度报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经 营成果，天健会计师事务对公司2011年度财务报告出具的审计报告客观、公允。 本议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东 大会审议。 三、关于审议公司2011年度内部控制自我评价报告的议案： 监事会审阅了公司2011年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内 容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际 情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制 度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。 本议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 湖南发展集团股份有限公司监事会 二〇一二年一月九日 中财网
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