[董事会]中国平安：关于董事会秘书变更的公告
证券简称：中国平安证券代码：601318编号：临 2012-011 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司 ”）董事会及全体 董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任金绍樑先生出任公司董事会秘 书的议案》，同意金绍樑先生在获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）任 职资格核准后接替姚军先生出任本公司董事会秘书。 本公司于近日收到中国保监会《关于金绍樑任职资格的批复》（保监发改〔 2012〕153 号），中国保监会已经核准金绍樑先生董事会秘书的任职资格。金绍樑先生自 2012年 2月 27日起正式出任本公司董事会秘书，姚军先生不再兼任本公司董事会秘书。 姚军先生在担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”规范运作、信息披露以 及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，本公司董事会对姚军先生所作的重要贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2012年 2月 27日 中财网
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