[董事会]蒙发利：第二届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2012-02号 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2012年2月17日发出， 会议于2012年2月27日以现场方式进行召开、表决，并获得全体董事确认，实 到9名，出席会议董事8名，董事张年庆先生授权董事曾建宝先生出席会议并行 使表决权。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决 算报告的议案》。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2011年度公司实现营业 收入188,683.96万元，同比增长3.11%；利润总额15,921.87万元，同比下降8.58%； 净利润13,844.09万元，同比下降9.56%，归属于母公司所有者的净利润13,844.09 万元，同比下降9.56%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度董事会 工作报告的议案》。 该报告详见公司《2011年年度报告》第八节。 本议案尚需提交股东大会审议。 独立董事马永义先生、独立董事白知朋先生、独立董事谢永添先生向董事会 提交了《独立董事2011年年度述职报告》，具体内容详见公司指定的信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度总经理 工作报告的议案》。 该报告详见公司《2011年年度报告》第五节。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度报 告及报告摘要的议案》。 《公司2011年度报告及报告摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度利润分 配预案的议案》。 同意以截止2011年12月31日公司总股本12,000万股为基数,向全体股东按 每10股派发现金红利4.00元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公 司总股本12,000万股，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增 加至24,000万股。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2011年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务预 算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度内部控 制自我评价报告的议案》。 《2011年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见公司指定的信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度金融衍 生品交易计划的议案》。 为加强及规范公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》和等法律、法规和规章的要求并结合公司的具 体情况，建议公司2012年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业 务）的总金额控制在29,620.12万美元（根据公司2011年年度外汇收入24,683.43 万美元的120%比例计算）以内。 《2012年度金融衍生品交易计划的公告》的具体内容，详见公司指定的信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 《2011年度公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及《关于厦门 蒙发利科技（集团）股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度公司向 银行申请综合授信总额和授信权限的议案》。 2012年度向下述银行申请综合授信总金额8.50亿元人民币，其中向招商银 行股份有限公司厦门分行申请综合授信1.50亿元人民币、向中国工商银行股份 有限公司厦门分行东区支行申请综合授信2.00亿元人民币、向中国农业银行股 份有限公司厦门分行莲前支行行申请综合授信2.00亿元人民币、向中国银行股 份有限公司厦门分行申请综合授信1.50亿元人民币、向中国进出口银行厦门分 行申请综合授信1.50亿元人民币。并授权公司董事长邹剑寒先生签署在上述银 行申请综合授信额度范围内的相关合同文本。 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2012 年度审计中介机构的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构， 进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年； 并授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协 商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文 件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换独立 董事的议案》。 公司原独立董事马永义先生因个人原因辞职，于2012年2月7日向董事会 申请辞去公司独立董事和董事会审计委员会相关职位。 现提名黄印强先生为公司独立董事候选人，并提交股东大会选举（独立董事 候选人黄印强先生的简历附后）。 十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整审计 委员会组成人员的议案》。 鉴于独立董事马永义先生提出书面辞职申请，建议董事会审计委员会的组成 人员进行相应调整，董事会审计委员会由独立董事黄印强先生、独立董事谢永添 先生、董事曾建宝先生三人组成，其中独立董事黄印强先生为召集人。 十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司 股东大会网络投票实施细则的议案》。 《公司股东大会网络投票实施细则》的具体内容详见公司指定的信息披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募 资金暂时补充流动资金的议案》。 公司本次公开发行的股票已于2011年9月9日在深圳证券交易所上市交易， 本次上市共募集资金156,000 万元，扣除上市发行费用 8,500.80万元外，募集 资金净额为147,499.20 万元，比本次拟募集资金43,759.63 万元超出了 103,739.57万元。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资 金的需求，提高公司的盈利能力，本着有利于股东利益最大化原则，在保证募集 资金项目建设资金需求的前提下，根据《进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所小企业板信息披露业务备忘录第29号： 超募资金使用及 募集资金永久性补充流动资金》等相关规则及公司章程的规定，结合公司生产经 营需求及财务情况，为满足公司生产经营需求，加快市场拓展、进一步提升公司 盈利能力，公司拟使用超募资金9,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自 2012年2月27日第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过6个月。本次 流动资金主要用于调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，达到提高资金利用 效率，提升股东收益的目的。按照目前半年期银行的基准利率6.10%计算，本次 使用超募资金9,000万元暂时补充流动资金可为公司节省利息支出274.5万元。 通过补充流动资金，可以减少公司的资金借款、降低公司的财务费用。有利 于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。 公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资 金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。同时公司还承诺当 募集资金项目需要时，公司将及时用自有资金或银行贷款归还到募集资金专用账 户，并保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户， 不影响募集资金项目投资计划的正常进度。 《关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容，详见公司指定 的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募 资金投资项目的议案》。 公司拟用超募资金21,439.32万元投资公司全资子公司厦门康先电子科技有 限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅新建项目。项目建设地位于厦 门市同安工业集中区马安路以南（T2010Y26地块），项目建设单位为厦门康先电 子科技有限公司，项目建设期为一年。 《关于使用超募资金投资项目的公告》的具体内容，详见公司指定的信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请魏罡 先生为公司副总经理的议案》。 根据公司总经理提名，经过公司第二届董事会提名委员会的审议，同意提交 聘请魏罡先生为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司副总经理，任期3年的议 案（副总经理魏罡先生的简历附后）。 十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011 年年度股东大会的通知的议案》。 公司董事会决定于2012年3月20日上午10：00时，在厦门市前埔路168 号公司会议室以现场会议方式召开2011 年年度股东大会，审议以下事项有：1、 《2011年度财务决算报告的议案》；2、《2011年度董事会工作报告的议案》；3、 《2011年度监事会工作报告的议案》；4、《公司2011年度报告及报告摘要的议 案》；5、《2011年度利润分配预案的议案》；6、《2012年度财务预算方案的议案》； 7、《关于续聘2012年度审计中介机构的议案》；8、《关于更换独立董事的议案》； 9、《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》。 《关于召开2011年年度股东大会的通知》具体内容，详见公司指定的信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司分别对本次董事会 会议审议的相关事项发表了独立意见和核查意见，详见公司指定的信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 备查文件： 1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议； 2、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议； 3、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大 会的通知的公告； 4、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司2011年度募集资金年度存 放与使用情况的专项报告； 5、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于更换独立董事的公告； 6、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的预披露公 告； 7、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金暂时补充流动资 金的公告； 8、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于使用超募资金投资项目的公告； 9、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告； 10、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2011年年度报告全文及摘要； 11、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则； 12、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我 评价报告的监事会意见； 13、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于更换独立董事的独立 意见； 14、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司提名委员会关于更换独立董事的意 见； 15、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于使用超募资金暂时补 充流动资金的独立意见； 16、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事候选人声明； 17、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事提名人声明； 18、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于2012年度金融衍生品交易计 划的独立意见； 19、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我 评价报告的独立意见； 20、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事2011年年度述职报告(白 知朋)； 21、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事2011年年度述职报告(马 永义)； 22、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事2011年年度述职报告(谢 永添)； 23、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于使用超募资金投资项 目的公告的独立意见； 24、关于聘请魏罡先生为公司副总经理的公告 25、广发证券股份有限公司关于公司于使用超募资金投资相关项目之核查意 见； 26、广发证券股份有限公司关于公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金 之核查意见； 27、广发证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况之核 查意见； 28、广发证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告之核查 意见； 29、广发证券股份有限公司关于公司2012年度金融衍生品交易计划之核查意 见。 特此公告。 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会 2012年2月27日 附件： 独立董事候选人黄印强先生的简历 黄印强，男，1967年11月出生，汉族，现任天健正信会计师事务所合伙人、 高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。 一、学历： 1987年至1991年在上海财经大学会计学系学习，获经济学学士学位； 1994年全科通过注册会计师资格考试； 1995年通过注册资产评估师资格和会计师考试； 1998年通过证券期货相关业务的注册会计师资格考试； 2004年和2008年通过全国高级会计师资格考试； 2009年被考评为高级会计师； 2010年至2011年在厦门大学管理学院EMBA学习（厦门大学管理学院 EMBA在读）。 二、经历： 1991年至1998年在集美大学财经学院任教，主要讲授会计专业方面的课程。 1998年从集美大学调到厦门大学会计师事务所（后改制为天健正信会计师 事务所）。 1999年经财政部和中国证监会批准，获特许证券期货相关业务注册会计师 资格，主要从事审计、评估、教学及咨询等工作。 2005年开始，被聘担任厦门大学会计系短学期系列讲座的讲师，担任北京 国家会计学院、厦门国家会计学院的讲师、是事务所内部培训高级讲师。 2008年9月1日，取得上海证券交易所在上海国家会计学院举办2008年度 第八期上市公司独立董事任职资格培训班，取得培训结业证书（编号：01582）。 2010年，被福建省财政厅聘任为企业会计制度咨询专家委员会咨询专家。 现主要从事会计师事务所工作。曾负责过金龙汽车股份有限公司（股票代码 600686）、福建发展高速公路股份有限公司（股票代码600033）、河南中原高速 公路股份有限公司（股票代码600020）、世纪光华科技股份有限公司（股票代码 000703）、济南柴油机股份有限公司（股票代码000617）、中国石油天然气集团 公司的下属公司等大型上市公司、国有企业的年度财务报告审计以及福建发展高 速公路股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、福建紫金矿业股份有限公司、 河南中原高速公路股份有限公司等公司IPO的前期财务策划和审计，熟悉财务、 税法及证监会关于上市公司及拟上市公司的相关规定，熟悉企业股份制改造。在 资产评估方面也积累了一定经验，负责了厦门员当开发建设公司、厦门电器控制 设备厂、厦门路桥建材有限公司（用于上市公司的收购）、厦门水务集团（用于 供水资产的收购）的整体资产评估。 经公司核查：黄印强先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在 关联关系，与公司及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。 附件 副总经理魏罡先生的简历 魏罡，男，1975年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。现任厦门 蒙发利科技（集团）股份有限公司董事、海外市场部总经理。董事任期自2010 年11月22日至2013年11月21日。 一、学历 1992年至1996年就读江苏南京工程学院工业自动化专业。 二、经历 1996年至1998年曾任厦门博龙企业有限公司销售部人员。 1998年至今曾任公司开发部经理、海外市场部经理，现任海外市场部总经 理、公司董事。 中财网
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