[董事会]华峰氨纶：第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-003 浙江华峰氨纶股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议 通知于2012年2月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2012年2月28日上 午在本公司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，独立董事郑植艺、张建平 因事未能参加本次会议，委托独立董事刘学代为行使表决权，公司监事和高级管 理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。会议由董事长尤小平主持，经过充分讨论，形成如下决议： 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工 作报告》，本报告需提交股东大会审议。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工 作报告》。 三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算 报告》，本报告需提交股东大会审议。 四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告》 及其摘要，本报告需提交股东大会审议。 五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配 的预案》： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司（母公司）实现 净利润51,401,013.71元，按10%提取法定盈余公积5,140,101.37元，加年初未分配 利润746,702,242.65，减去已分配2010年红利73,840,000，本年度可供股东分配的 利润为719,123,154.99元。2011年度，由于氨纶市场低迷，销售收入下降、原材 料上升等因素，导致净利润大幅下降，公司董事会结合公司经营现状和资金状况， 决定公司 2011年度利润分配预案：不分配、不转增。 该利润分配预案须经2011年年度股东大会审议批准后实施。该利润分配预案 须经2011年年度股东大会审议批准后实施。 六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度经营管理 绩效考核结果及2012年绩效目标方案》。 1、根据公司《经营管理绩效考核暂行办法》及董事会与管理层签订的《2011 年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2011年度主要经 济指标完成情况进行了考核。 2、根据指标完成情况计算，2011年度实际共向高管团队发放绩效奖金的具 体分配方案由公司总经理办公会议讨论决定，报董事会备案。 3、提出2012年经营管理绩效目标。2012年度公司经营管理团队绩效考核细 则及高管绩效薪金计提方案另行制定报下次董事会审议确定。 七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制 自我评价报告》。 八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《对外担保制度》。 九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《投资者关系管理制 度》。 十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修改《信息披露 管理制度》的议案。 十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》，聘任尤飞煌先生为公司副总经理（简历附后）。 公司独立董事就此发表独立意见认为，该高级管理人员未发现有《公司法》 第147 条及《公司章程》第95 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，提名和聘任程序符合《公司法》、 《公司章程》等的有关规定。 十二、会议以8票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换 届选举的议案》： 董事会提名：尤小平、林建一、杨从登、陈林真、陈章良、潘基础、刘学、 张建平、端小平为公司第五届董事会董事候选人，其中端小平、刘学、张建平为 独立董事候选人（候选人简历附后）。 本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异 议后方可提交股东大会表决。 十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财 务审计机构。 本议案需提交股东大会审议。 十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年 年度股东大会的议案》。 公司2011年年度股东大会的有关具体事项，详见2012年2 月29日《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2011 年年度股东大会的通知》。 特此公告 浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2012年2月28日 附： 候选人简历 尤小平 男，1958年1月出生，大专文化，十一届全国人大代表。曾任华 峰集团有限公司董事长、总裁、本公司董事长。现任华峰集团董事局主席，本公 司董事长，同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长，中国石油与化学工业协会 副会长。曾荣获浙江省劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。 为本公司实际控制人，直接持有本公司股份7343.6 万股，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 林建一 男，1961 年7 月出生，硕士。曾任温州市永嘉县国税局、瓯海区国 税局局长。温州市第十二届人大代表，现任华峰集团总裁。未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨从登 男，1964 年8 月出生，硕士，温州市第十届人大代表。1999 年进 入本公司，2001 年7 月前任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。持有 本公司股份683万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 陈林真 男，1965 年10 月出生，大学文化。曾任华峰集团有限公司董事、 副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。为本公司实际控制人尤小平先生的 妹夫，持有本公司股份1329.5 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 潘基础 男，1965 年1 月出生，大学文化，瑞安市第十五届人大代表、人大 常委会委员。2003 年5 月进入本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘 书。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 陈章良 男，1982年7月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经 理，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，温州华峰申银融资担保有限公司董事， 温州华港石化码头有限公司监事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 端小平 男，1969年8月出生，硕士。曾任中国纺织总会副处长、中国化纤工 业协会秘书长、中国化纤总公司总经理、浙江恒逸集团副总经理、中国服装股份 有限公司总经理。现任中国化纤工业协会会长，纺织化纤产品开发中心主任，桐 昆集团股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，唐山三友化工 股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证。未持有本公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘 学 男，1962 年8 月出生，教授，博士后。曾任北京大学光华管理学院 副教授。现任北京大学光华管理学院教授、副院长，北京大学战略研究所所长， 韩国成均馆大学兼职教授，秦港股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证。 未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 张建平 男，1966 年3 月出生，博士，教授，博士生导师。曾任对外经济 贸易大学国际商学院副教授、教授、副院长，现为对外经济贸易大学教授、资本 市场研究中心主任。并担任浙江大学管理学院、上海交大安泰管理学院、东北财 经大学、武汉大学、中南财大等学校的EMBA 客座教授，江苏宏达新材料股份 有限公司董事和新兴铸管股份有限公司、国投鲁能股份有限公司的独立董事。已 取得独立董事资格证。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 尤飞煌 男，1985年3月出生，硕士。2009年进入浙江华峰氨纶股份有限公司 至今，担任营销部副部长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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