[股东会]中国化学：2012年第一次临时股东大会会议资料
中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 1 中国化学工程股份有限公司 2012年第一次临时股东大会 会议资料 二○一二年三月 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 2 会议资料目录 一、中国化学工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议议程………………3 二、中国化学工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议须知………………4 三、中国化学工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议议案………………6 议案一：关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案………7 附 件：第二届董事会董事侯选人简历………………………………………………9 议案二：关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案………11 附 件:第二届监事会股东代表监事侯选人简历………………………………….12 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 3 中国化学工程股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2012年3月29日（星期四）上午9:00 会议地点：北京市东城区东直门内大街2号 中国化学大厦 召集人：本公司董事会 主持人：董事长金克宁先生 会议方式：现场记名投票 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师。 会议议程： 一、报告会议出席情况 二、选举现场投票监票人 三、审议并讨论下列议案 1. 关于选举中国化学工程股份有限公司第二届董事会董事的议案 2．关于选举中国化学工程股份有限公司第二届监事会监事的议案 四、股东投票表决 五、休会10 分钟，计票人计票，监票人监票 六、宣读表决结果 七、请见证律师对会议情况发表法律意见 八、宣布会议结束 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 4 中国化学工程股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定， 特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股 东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利； 同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意， 方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份 类别及股份数量。每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超 过五分钟。 四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。 公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问 题。 五、股东大会的议案采用书面记名投票方式表决。股东(包括股东 代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 5 享有一票表决权。 六、本公司严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的 利益。 七、公司董事会聘请北京市天银律师事务所执业律师出席本次股东 大会，并出具法律意见。 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 6 中国化学工程股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议议案 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 7 议案一：关于选举中国化学工程 股份有限公司第二届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第一届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司 章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规 定，公司董事会拟进行换届选举，组成公司第二届董事会。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由7 名董事 组成，其中1 名职工董事和4 名独立董事。 经公司股东中国化学工程集团公司提名，第一届董事会第二十 三次会议通过，金克宁先生、陆红星先生为公司第二届董事会非独 立董事候选人：郑鸿女士、刘根元先生、余波先生、王璞先生为公 司第二届董事会独立董事候选人。一名职工代表董事由公司职工代 表大会民主选举产生，直接进入公司第二届董事会。 以上董事候选人未被中国证监会宣布为市场禁入者，未被上海 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三年亦未被中 国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。 根据《公司章程》规定，上述人选具备董事候选人资格。上海 证券交易所对公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核，未对独立非执行董事候选人提出异议。公司第二届董事会 董事自股东大会选举通过之日起任期三年。 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 8 现提请股东大会予以审议。 附件：第二届董事会董事候选人简历 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 9 附件： 第二届董事会董事候选人简历 金克宁先生，1951 年5 月出生，中国国籍，无境外居留权，现 任本公司董事长兼党委书记、党委常委。金先生1984 年6 月至1990 年9 月先后任黑龙江鹤岗矿务局南山矿副矿长、党委副书记、党委 书记，1990 年9 月任黑龙江鹤岗矿务局安全监察局副局长，1991 年12 月至1998 年11 月任黑龙江鹤岗矿务局副局长、局长，1998 年11 月至2000 年1 月任黑龙江鹤岗矿务局局长兼中共鹤岗市委副 书记，2001 年11 月至2003 年1 月任国家安全生产监督管理局煤炭 工业运行中心主任，2003 年1 月至2004 年1 月任国家安全生产监 督管理局办公室（外事司、财务司）主任，2003 年1 月至2004 年 1 月任国家安全生产监督管理局矿山救援指挥中心主任，2004 年1 月至2005 年2 月任中国化学工程总公司总经理、党委书记，2005 年2 月至2008 年10 月任中国化学工程集团公司总经理、党委书记， 2008 年10 月至今任中国化学工程集团公司总经理、党委常委、党 委书记，任中国化学工程股份有限公司董事长，党委书记。金先生 毕业于阜新矿业学院管理工程专业，研究生学历，教授级高级工程 师。 陆红星先生，1960 年11 月出生，中国国籍，无境外居留权， 现任本公司董事、总经理、党委常委、党委副书记。陆先生1992 年9 月至1998 年3 月先后任中国天辰化学工程公司土建室副主任、 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 10 总经理助理、建筑设计院院长兼书记，1998 年3 月至2000 年11 月担任中国天辰化学工程公司副总经理，2000 年11 月至2005 年2 月任中国化学工程总公司副总经理，2005 年2 月至2008 年1 月任 中国化学工程集团公司副总经理，2008 年1 月至2008 年10 月任中 国化学工程集团公司副总经理、党委常委。2008 年10 月至今任中 国化学工程股份有限公司董事、总经理、党委常委、党委副书记。 陆先生大学毕业于南京工学院工民建专业，获工学学士学位，研究 生毕业于天津师范大学社会经济管理专业，在职研究生学历，教授 级高级工程师。 郑鸿女士，1945 年8 月出生，中国国籍，无境外居留权，现任 本公司独立董事，同时兼任中国农业发展集团公司外部董事。郑女 士1986 年4 月至1990 年12 月担任陕西省医药局副局长兼党组成 员，1990 年12 月到2000 年10 月任西安杨森制药有限公司董事长， 并于1998 年至2000 年10 月兼任陕西省医药总公司总经理、临时 党委书记，2000 年10 月至2002 年担任中国医药集团有限公司董事 长兼党委副书记，2002 年至2007 年8 月担任中国医药集团有限公 司董事长兼党委书记。郑女士毕业于北京理工大学（原北京工学 院），研究生学历，高级经济师。 刘根元先生，1945 年7 月出生，中国国籍，无境外居留权，现 任本公司独立董事，同时兼任上海华谊集团公司外部董事。刘先生 1995 年5 月至2001 年7 月担任中国石油化工总公司上海高桥石油 化工公司经理，2001 年7 月至2005 年11 月任中国石油化工集团公 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 11 司副总经理、党组委员，2003 年6 月至2006 年5 月任中国石油化 工集团公司第二届董事会董事，2005 年9 月至2008 年8 月任中国 石化集团资产经营管理有限公司董事长、总经理，2006 年9 月至 2008 年8 月任中国石化集团资产经营管理有限公司党委书记。刘先 生毕业于上海科技大学放射化学专业，教授级高级经济师。 余波先生，1946 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，现任 本公司独立董事。1969 年9 月至1987 年12 月起历任芜湖港务局办 公室主任、副局长、党委副书记、局长，1989 年6 月至2005 年12 月在中国港湾建设（集团）总公司历任企管部主任、财务部主任、 总会计师、副总裁，2005 年12 月至2006 年8 月担任中国交通建设 集团有限公司董事，目前担任中国保利集团有限公司的外部董事。 余先生毕业于上海海运学院财务会计专业，高级会计师。 王璞先生，1968 年4 月出生，中国国籍，无境外居留权，现任 本公司独立董事，北大纵横管理咨询集团创始人、首席合伙人；兼 任中国软件、广东高速、积成电子（均属上市公司）的独立董事。 王璞先生还担任着全国青联委员、团中央中国青年企业家协会副会 长、北京咨询业协会理事长、北京企业联合会副会长、北京高新技 术企业协会副理事长、首都企业家俱乐部副主任、内蒙古青联名誉 主席、重庆海外联席会副会长等多家机构领导职务。王先生作为中 国人力资源专家库评委暨首批专家，在中央财经大学、对外经济贸 易大学等多家名校管理学院担任兼职教授。王先生是北京大学首届 工商管理硕士，曾荣获全国劳动模范称号。 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 12 议案二：关于选举中国化学工程 股份有限公司第二届监事会监事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第一届监事会的任期已届满，根据《公司法》、《公司 章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司监事会拟进行换届 选举，组成公司第二届监事会。公司第二届监事会由3 名监事组成， 其中一名职工代表监事。 经公司监事会第十二次会议审议通过，选举韩志华先生、王洁 民先生为股份公司第二届监事会股东代表监事候选人。一名职工监 事由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第二届监事 会。 根据《公司章程》规定，上述人选具备股东代表监事候选人资 格。公司第二届监事会监事自股东大会选举通过之日起任期三年。 现提请股东大会予以审议。 附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历 中国化学工程股份有限公司2012 年第一次临时股东大会 13 附件： 第二届监事会股东代表监事候选人简历 韩志华先生，1954年7月出生，中国国籍，无境外居留权，现任本 公司监事会主席、党委常委。韩先生1990年5月至2001年1月先后任中国 化学工程总公司纪检监察室干部、副主任、监察室主任，2001年1月至 2005年2月任中国化学工程总公司纪委书记，2005年2月至2008年1月任 中国化学工程集团公司纪委书记，2008年1月至2008年10月任中国化学 工程集团公司党委常委、党委副书记、纪委书记。韩先生毕业于北京军 区测绘大队印制专业训练班，中专学历，高级经济师。 王洁民先生， 1967 年8 月出生，中国国籍，无境外居留权。现任 中国化学工程股份有限公司财务资产部主任；王先生1998 年3 月至2002 年5 月任中国化学工程第十一建设公司财务部副主任，2002 年6 月至 2004 年2 月任中国化学工程第十一建设公司财务部主任，2004 年10 月 至2005 年1 月中国化学工程集团公司财务资产部工作，2005 年1 月至 2007 年5 月任中国化学工程集团公司财务资产部财务资产处处长，2007 年5 月至2011 年1 月任中国化学工程集团公司财务资产部副主任。成 都科技大学管理科学及工程系工业管理工程专业，大学本科学历，高级 会计师职称。 中国化学工程股份有限公司董事会 二○一二年三月二十一日 中财网
 |