[年报]ST昌鱼：2011年年度报告
湖北武昌鱼股份有限公司 600275 2011年年度报告 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、会计数据和业务数据摘要 ..................................................................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 5 五、董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................. 8 六、公司治理结构 ...................................................................................................................... 10 七、股东大会情况简介 ............................................................................................................... 13 八、董事会报告 .......................................................................................................................... 14 九、监事会报告 .......................................................................................................................... 21 十、重要事项 .............................................................................................................................. 22 十一、财务会计报告 .................................................................................................................. 30 十二、备查文件目录 .................................................................................................................. 78 1 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明被委托人姓名 李成 董事 因公出差 樊国红 李董事因公出差张旭 (三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 高士庆 主管会计工作负责人姓名 张旭 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张旭 公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人（会计主管人员）张旭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖北武昌鱼股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 武昌鱼 公司的法定英文名称 Hubei Wuchangyu CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 wcy 公司法定代表人 高士庆 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 许轼 联系地址 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层 电话 0711-3200330 010-84094197 传真 0711-3200330 010-84094197 电子信箱 wuchangyu@263.net (三) 基本情况简介 2 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 注册地址 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层 注册地址的邮政编码 436000 办公地址 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层 办公地址的邮政编码 436000 公司国际互联网网址 http://www.wuchangyu.com.cn 电子信箱 wuchangyu@263.net (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST昌鱼 600275 *ST昌鱼 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年 4月 27日 公司首次注册登记地点 鄂州市鄂城区南浦南路特一号 公司变更注册登记日期 2000年 8月 29日 公司变更注册登记地点 湖北省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 4200001000754 税务登记号码 420701707095090 组织机构代码 70709509-0 公司变更注册登记日期 2011年 12月 26日 公司变更注册登记地点 湖北省工商行政管理局 最近变更 企业法人营业执照注册号 4200001000754 税务登记号码 420701707095090 组织机构代码 70709509-0 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 -34,370,855.19 利润总额 -30,248,650.60 归属于上市公司股东的净利润 -29,578,786.00 3 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -34,832,747.65 经营活动产生的现金流量净额 -12,224,555.57 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 1,196,323.20 110,290.00 1,370,860.60 债务重组损益 2,114,335.55 15,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,122,204.59 -6,263,637.05 -576,467.04 少数股东权益影响额 -64,566.14 188,344.80 -15,714.01 所得税影响额 1,009,752.88 合计 5,253,961.65 -2,840,913.82 794,479.55 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年 增减（ %） 2009年 营业总收入 13,537,591.00 202,536,978.55 -93.32 110,988,167.62 营业利润 -34,370,855.19 29,078,568.05 -218.20 -79,624,112.59 利润总额 -30,248,650.60 25,039,556.55 -220.80 -78,813,919.03 归属于上市公司股东 的净利润 -29,578,786.00 23,016,313.48 -228.51 -79,405,099.43 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -34,832,747.65 25,857,227.30 -234.71 -80,199,578.98 经营活动产生的现金 流量净额 -12,224,555.57 33,994,971.20 -135.96 71,914,205.60 2011年末 2010年末 本年末比上 年末增减（%） 2009年末 资产总额 2,817,878,418.34 2,896,195,107.92 -2.70 2,984,513,982.90 负债总额 2,587,464,221.01 2,635,853,272.23 -1.84 2,748,616,628.12 归属于上市公司股东 的所有者权益 223,385,423.43 252,964,209.43 -11.69 229,947,895.95 总股本 508,837,238.00 508,837,238.00 0.00 508,837,238.00 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减（%） 2009年 基本每股收益（元／股） -0.0581 0.0452 -228.54 -0.1561 稀释每股收益（元／股） -0.0581 0.0452 -228.54 -0.1561 用最新股本计算的每股收益（元 /股） -0.0581 0.0452 -228.54 -0.1561 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0685 0.0508 -234.84 -0.1576 加权平均净资产收益率（ %） -12.42 9.5323减少 21.95个百分点 -29.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） -14.62 10.7089减少 25.33个百分点 -29.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.0240 0.0668 -135.93 0.1413 2011年末 2010年 末 本年末比上年末增 减（%） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.4390 0.4971 -11.69 0.4519 资产负债率（%） 91.82 91.01增加 0.81个百分点 92.10 4 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 508,837,238 100 0 0 0 0 0 508,837,238 100 1、人民币普通股 508,837,238 100 0 0 0 0 0 508,837,238 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 508,837,238 100 0 0 0 0 0 508,837,238 100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 35,165户本年度报告公布日前一个月 末股东总数 35921户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 北京华普产 业集团有限 公司 境内非国有 法人 20.77 105,671,418 0 0质押 105,671,418 王晶境内自然人 0.99 5,040,750 5,040,750 0未知 茅菊艳境内自然人 0.64 3,270,629 3,270,629 0未知 林梅微境内自然人 0.58 2,933,809 2,933,809 0未知 覃杰境内自然人 0.50 2,545,447 17,400 0未知 陈晓云 境内自然人 0.43 2,171,920 2,171,920 0未知 5 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 顾德逵境内自然人 0.41 2,059,032 2,059,032 0未知 鄂州市建设 投资公司 国有法人 0.39 2,000,000 0 0未知 陆叶境内自然人 0.38 1,914,031 1,914,031 0未知 叶青芳境内自然人 0.37 1,857,690 1,857,690 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 北京华普产业集团有限公司 105,671,418人民币普通股 105,671,418 王晶 5,040,750人民币普通股 5,040,750 茅菊艳 3,270,629人民币普通股 3,270,629 林梅微 2,933,809人民币普通股 2,933,809 覃杰 2,545,447人民币普通股 2,545,447 陈晓云 2,171,920人民币普通股 2,171,920 顾德逵 2,059,032人民币普通股 2,059,032 鄂州市建设投资公司 2,000,000人民币普通股 2,000,000 陆叶 1,914,031人民币普通股 1,914,031 叶青芳 1,857,690人民币普通股 1,857,690 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为北京华普产业集团有限公司,实际控制人为翦英海。 (2) 控股股东情况 ○法人 单位：元币种：人民币 名称北京华普产业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 翦英海 成立日期 1994年 4月 10日 注册资本 350,000,000 主要经营业务或管理活动 购销百货、针纺织品、通讯设备（无线电发射设备除外）、五金 交电化工、机械电器设备、家具、医疗器械、电子计算软、硬 件及外部设备、工艺美术品、建筑材料、金属材料、装饰材料、 包装食品、食用油；物业管理（含出租写字楼）；技术服务、技 术转让、技术培训；经济信息咨询；劳务服务；组织展览展示 活动；家居装饰；销售自行开发的产品（未经专项审批项除外）。 (3) 实际控制人情况 ○自然人 姓名 翦英海 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 取得香港居住权 最近 5年内的职业及职务 1994年至今，任北京华普产业集团董事长兼总裁，2005 年至 2011年 9月任湖北武昌鱼股份有限公司董事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 6 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） （税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津贴 翦英海董事长男 50 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 0.75是 刘鸿岳副董事长男 63 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 0.75是 王晓东董事、总经理男 38 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 14.19否 吴迪真董事、财务总监男 60 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 15.55否 邵运杰独立董事男 72 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 2.25否 崔生祥独立董事男 62 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 2.25否 郝法勤独立董事男 57 2008年 9月 25日 2011年 9月 25日 0 0 2.25否 汪小林董秘、副总经理男 40 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 7.6否 高士庆监事会召集人男 52 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 19.1否 樊国红副总经理男 50 2009年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 7.5否 詹健监事男 49 2008年 8月 27日 2011年 9月 25日 0 0 8.1否 高士庆董事长男 52 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 19.1否 樊国红董事、总经理男 50 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 7.5否 张旭董事、财务总监男 41 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 9.5否 詹健董事男 49 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 8.1否 李成董事男 53 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 0.33是 李 董事男 32 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 0.33是 郭景春独立董事男 76 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 1否 杨华独立董事男 44 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 1否 郝法勤独立董事男 57 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 3否 国治维监事会召集人男 64 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 0.33是 王京监事男 30 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 0.33是 贺捷职工监事女 44 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 10.24否 许轼董秘、副总经理男 36 2011年 9月 26日 2014年 9月 25日 0 0 8.52否 合计 / / / / / 0 0 / 112.62 / 翦英海：1994年至今，任北京华普产业集团董事长兼总裁 ,2005年至 2011年 9月任公司 董事长 刘鸿岳：1996年至今，先后任北京华普产业集团董事、副总裁、副董事长 王晓东：1999至 2007年 12月，任北京华普产业集团有限公司副总裁， 2008至 2011年 7 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 9月任公司总经理 吴迪真：2001至今，任北京中地房地产开发有限公司财务总监 邵运杰：1994年先后被东北财经大学兹聘客座教授，被中国人民银行研究生部兹聘兼职 教授 崔生祥：1981年至今，任中国劳动关系学院教授 汪小林：1997年 8月至 2011年 9月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司财务部经理、董 事会秘书、副总经理 高士庆：1998年至 2007年 8月，先后任北京中地房地产开发有限公司总经理、董事长， 现任公司董事长 樊国红：1998至 2009年，任北京朝阳物业管理有限公司总经理， 2009年至今先后任公 司副总经理、总经理 詹健：1998至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理 张旭：2006.2-2007.7甘肃茂源会计师事务所部门经理 ;2007.8-2010.10立安达会计师 事务所项目经理 ;2010.10-2011.6北京华普产业集团财务总监， 2011年 9月至今任公司财 务总监 李成：1992年 2月至 2009年 9月，任北京华普产业集团有限公司干部； 2009年 9月至 今任北京朝阳物业管理有限公司总经理 李：2007年4月-2008年10月就职于北京天骄立宇投资有限公司投资银行部门； 2008 年 10月-2010年 4月就职于北京国巨创业投资有限公司投资； 2010年 4月至今就职于北京 华普产业集团限公司投资部高级经理 郭景春：1988年被聘为中国科协科技中心专家委员会成员； 2009年被聘为全国高科 技农业循环产业发展中心经济顾问 杨华：2004年 12月—2009年 11月在北京齐致律师事务所律师、高级合伙人部门主任； 2009年 11月至今在北京在线律师事务所律师、高级合伙人副主任 郝法勤：1999.2至今，北京昆仑华勤会计师事务所主任会计师 国治维：1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理；2002.6月至今，任北 京华普国际大厦总经理 王京：2006-2007年任北京圣方财智投资有限公司部门经理。 2007年 5月至今，先后任 北京华普产业集团有限公司企划部经理，投资部高级经理。 贺捷：1998年—2000年华普国际大厦有限公司先任销售部经理助理后任经理； 2000 年至今北京中地房地产开发有限公司销售部经理及客户部经理 许轼：1999年至今，先后任湖北武昌鱼股份有限公司证券事务代表、投资发展部经理 , 现任公司副总经理、董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取报 酬津贴 国治维 北京华普国际大厦 总经理 是 李成 北京朝阳物业管理有限公司 总经理 是 李 北京华普产业集团限公司 投资部高级经理 是 王京 北京华普产业集团限公司 投资部高级经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取报 酬津贴 郝法勤 北京昆仑华勤会计师事务所主任会计师 是 8 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 杨华 北京在线律师事务所 律师 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 :董事、监事由公司股 东大会决定，高管由公司董事会决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：当地上市公司的薪酬 水平、所在岗位、工作所在地以及公司的经营业绩情况。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司尚欠部分董事、监事。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务 变动情形 变动原因 高士庆 董事长 聘任 董事会换届 樊国红 董事、总经理 聘任 董事会换届 张旭董事、财务总监 聘任 董事会换届 詹健董事 聘任 董事会换届 李成董事 聘任 董事会换届 李 董事 聘任 董事会换届 郭景春 独立董事 聘任 董事会换届 杨华独立董事 聘任 董事会换届 郝法勤 独立董事 聘任 董事会换届 国治维 监事会召集人 聘任 监事会换届 王京监事 聘任 监事会换届 贺捷职工监事 聘任 监事会换届 许轼董秘、副总经理 聘任 董事会换届 翦英海 董事长 离任 董事会换届 刘鸿岳 副董事长 离任 董事会换届 王晓东 董事、总经理 离任 董事会换届 吴迪真 董事、财务总监 离任 董事会换届 邵运杰 独立董事 离任 董事会换届 崔生祥 独立董事 离任 董事会换届 汪小林 董秘、副总经理 离任 董事会换届 高士庆 监事会召集人 离任 监事会换届 樊国红 副总经理 离任 董事会换届 詹健监事 离任 监事会换届 (五) 公司员工情况 在职员工总数 313 公司需承担费用的离退休职工人数 21 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 9 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 生产人员 198 销售人员 60 财务人员 55 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 5 大学 169 大专及以下 139 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司法人治理结构完善，运作规范，主要体现在如下方面： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布《股东大会规范意见》和《公 司章程》的有关规定召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，享有平等地位，确保股 东的合法权益。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会 行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开，公司董事会、监事会和经营管理机构 均独立运作。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，均履行法定程序并及时进行信息披 露。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序 选举董事和独立董事。报告期内，公司董事会组成人员为 9 人，其中独立董事 3 人，董事 会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体董事认真出席董事会，履行诚信和勤勉职 责，所做决策符合股东利益和公司长远发展的需要。 4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序选举监事。 报告期内，公司监事会组成人员为 3 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。 全体监事认真履行监事职责，对公司重大事项、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行 职责的规范性、合法性进行监督，以此来维护公司和股东的合法权益。 5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、销售客户、供应 商等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利、共同推动公司持续稳定发 展。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《股票上市规则》和《公司章程》的规定， 真实、准确、完整、及时地披露相关信息。 7、公司由投资发展部负责投资者关系管理，建立电话热线，由专人负责投资者来电、 来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复。 内部控制制度建立健全情况 公司把推进内部控制规范试运行作为全年的重点工作来抓，加强内部控制制度执行的力 度。在实际运行工作中，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，结合部门职能、岗位职责、业务程序、工 作制度，查找内控制度存在的不适应之处、缺陷和薄弱环节，增强了公司的风险防范能力。 按照中国证监会的要求，公司还相继制定了和修订了《对外信息报送和使用管理办法》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等三项重要制度，并根 10 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 据公司实际修订了《公司章程》，经股东大会批准后公告实施。所属企业也结合内部控制规 范试运行和自身实际，进一步建立健全了相关的规章制度，企业管理更加科学化，程序化、 规范化。公司不存在因部分改制等原因造成的同业竞争和关联交易问题。 目前，公司法人治理结构比较完善，法人治理的实际状况与《上市公司治理准则》和《公 司法》的要求相符。 年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1 对公司现有的内部控制制度进行修订、补充和完善。根据中国证监会《关于上市公司建 立内幕信息知情人登记管理制度的规定》证监会公告〔 2011〕30 号和中国证监会湖北 监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》 ,公司对现执行的《内幕 信息知情人管理制度》进行了修订和完善。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董 事 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自参加会议 翦英海 否 3 2 1 0 0 否 刘鸿岳 否 3 2 1 0 0 否 王晓东 否 3 2 1 0 0 否 吴迪真 否 3 2 1 0 0 否 邵运杰 是 3 1 2 0 0 否 崔生祥 是 3 0 2 1 0 否 郝法勤 是 6 4 2 0 0 否 高士庆 否 3 3 0 0 0 否 樊国红 否 3 3 0 0 0 否 张旭 否 3 3 0 0 0 否 詹健 否 3 3 0 0 0 否 李成 否 3 1 0 2 0 是 李 否 3 2 0 0 1 否 郭景春 是 3 2 0 1 0 否 杨华 是 3 3 0 0 0 否 董事李成因公出差两次未能亲自出席董事会会议,但都委托其他董事代为出席。 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》的要求，建立健全了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《独 11 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 立董事年报工作制度》，分别就独立董事的任职条件、独立董事职责和权利以及独立董事年 报编制及披露工作中了解公司经营及与年审会计师沟通等方面做了详细规定。 公司设有 3 名独立董事，符合治理结构的要求。报告期，独立董事能够遵守董事会的各 项规定，积极主动地关心公司的发展和各方面变化，准时参加董事会和股东大会，在重大决 策中充分发挥自己的专长，客观、公正的向董事会提出自己的建议，有效的避免了董事会决 策失误。独立董事能够恪尽职守，确保董事会决策的公平、公开、公正、有效，对公司的关 联交易和重大决策发表了独立意见，提出了有益建议。在年报编制和披露过程中，能够严格 按照《独立董事年报工作制度》要求，切实履行相关职责，亲临公司经营现场，认真了解公 司生产经营及管理情况，积极与审计机构沟通，并对年度报告及前期会计差错发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护全体股东、特别是中小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进 措施 业务方面独 立完整情况 是 公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的业务及自 主经营能力。 人员方面独 立完整情况 是 设立了独立的人事部，公司总经理、董事会秘书等高管 在公司领薪酬，没有在股东单位担任任何行政职务。 资产方面独 立完整情况 是 公司拥有独立的产、供、销系统，资产完全独立于控股 股东。 机构方面独 立完整情况 是 公司设立了独立的组织机构，没有和控股股东合并办 公。 财务方面独 立完整情况 是 公司设立独立的财务部门，独立的财务核算体系和财务 管理制度，独立在银行开户，依法纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总 体方案 报告期内 ,公司按照中国证监会发布的有关上市公司治理等规范性文件进一步 完善公司治理结构 ,严格执行已有的一系列议事规则和内控制度。公司设立的战 略、提名、审计、资本营运四个委员会及相关工作细则经过一段时间的实施和 运作，已取得一定成效，为公司科学决策和管理提供了许多有建设性的建议和 意见，进一步规范了公司运作，促进了公司健康、持续向前发展，更好的保护 了广大中小股东的权益。报告期内，公司根据中国证监会及上海证券交易所有 关文件要求，对《公司章程》及章程必务之文件进行了全面修改和完善，进一 步规范了程序，明确了职责。 内部控制制度建立 健全的工作计划及 其实施情况 报告期内，公司对内部现行的所有规章制度进行了全面梳理和归类，公司将在 今后一段时间内结合自身特点进一步制定、修改、优化相关的内控制度。 内部控制检查监督 部门的设置情况 公司已经建立健全的内部控制制度涵盖了公司各个环节，并将结合公司发展具 体情况继续完善各项控制制度。 内部监督和内部控 制自我评价工作开 展情况 公司设有专门监管部门，负责检查考核各项制度的执行情况。 董事会对内部控制 有关工作的安排 公司负责内控制度监管部门根据制度规范，定期进行考核评价。 与财务报告相关的 内部控制制度的建 立和运行情况 公司董事会审计委员会通过内控制度监管部门对公司内控制度的执行情况和 制度的建设提出建议。 内部控制存在的缺 陷及整改情况 公司建立健全了一套较为完善的符合公司实际情况的财务内控制度，并推行全 面预算管理，细化分解各项经济指标，严格控制管理。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 12 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 公司建立了高级管理人员的目标责任考评体系，由董事会薪酬委员会负责进行考评。今后公 司将根据实际情况建立高级管理人员激励机制，并不断完善考评体系。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，如果信息披露义务人或者知情人违反 有关制度造成公司信息披露出现失误或者给公司带来损失的，将依情节轻重追究当事人责 任。 1、报告期内发生重大会计差错更正情况 报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况 报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内业绩预告修正情况 报告期内无业绩预告修正情况 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010年年度股 东大会 2011年 6月 8日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、 2011年 6月 9日 本次股东大会以现场方式投票表决形成了如下决议： 一、审议通过了公司 2010年度董事会工作报告 二、审议通过了公司 2010年度财务决算报告 三、审议通过了公司 2010年度利润分配预案 四、审议通过了公司 2010年度报告及摘要 五、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬 的议案 六、审议通过了公司 2010年度监事会工作报告 本次股东大会已由北京市德赛律师事务所李法宝律师出具了法律意见书（仁德京股会字 [2011]第 0608号）。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011年第一次 临时股东大会 2011年 1月 13日 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》 2011年 1月 14日 2011年第二次 2011年 9月 26日《中国证券报》、《上海证券 2011年 9月 27日 13 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 临时股东大会 报》、《证券时报》 公司 2011年第一次临时股东大会于 2011年 1月 13日上午 10:00时在北京现场召开，以 投票表决方式形成了如下决议： 审议通过了关于终止租赁华普国际大厦房屋的议案。 本次股东大会已由北京市德赛律师事务所李法宝、朱莉莉律师出具了法律意见书（仁德京 股会字[2011]第 0113号）。 公司 2011年第二次临时股东大会于 2011年 9月 26日上午 10:00时在北京现场召开，以 投票表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意公司第五届董事会由 9名董事组成， 其中非独立董事 6名：高士庆、樊国红、李成、詹健、张旭、李 ；独立董事 3名：郝法勤、 郭景春、杨华。 二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意公司第五届监事会由 3名监事组成， 其中非职工代表监事 2名：国治维、王京；职工代表监事：贺捷。 本次股东大会已由北京市德赛律师事务所律师李法宝、张轶出具了法律意见书（德赛京股 会字[2011]第 0926号）。 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司管理层在董事会的领导下 ,积极寻找新的发展出路,但尚未取得明显效果， 报告期末，为了摆脱公司控股子公司中地公司诉讼对公司的不利影响，保证公司的生产经营 稳定，公司出让了持有的中地公司 48%的股权给关联公司华普投资，将收回约 1.06亿元的 资金用于增加生产经营。该笔资金的回笼，对于公司 2012年的发展将有积极的促进作用。 房地产方面因中地地公司的诉讼没有明显进展，房地产没产生效益；农业方面公司正在 做农业水产品加工、销售，目前公司产品已进入母公司所属超市中进行销售，经济效益尚不 明显。 截到报告期末，公司实现营业收入 13,537,591.00元，比上年同期的 202,536,978.55元下 降了 93.32%；实现利润总额 -30,248,650.60元，较比上年同期 25,039,556.55元下降了 220.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 -29,578,786.00元，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-34,832,747.65元。 出现亏损的主要原因是： 报告期内公司控股子公司北京中地房产开发有限公司目前仍处于诉讼中 ,该公司开发 的房产未能实现销售，公司的营业收入小于营业成本及各项费用。 (二)报告期内公司所处行业及市场环境情况 房地产方面：2011年房地产市场，国家继续加强房地产调控，出台了“限购”、“限价”、 “限贷”、“调结构、稳物价”等政策措施，公司房地产开发项目因诉讼处于停滞状态，房地 产业务没有收入。 农业方面:公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖，拥有自有及租赁水面 63,000多 亩，由于流动资金短缺 , 公司水面均租赁给承包户经营，来自国家产业政策的支持及外部同 行业对手的竞争促使公司要尽快采取必要的措施对已出租水面及其他农业相关资产的经营 权进行整合。在报告期内公司在水产品生产、加工及销售上依托母公司旗下华普超市的销售 网络进行积极尝试，目前尚未起得明显效益。 (三)公司主营业务及其经营状况 14 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 公司的主营业务范围：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖、蔬菜种植及以上产品 的销售；饲料、渔需品的生产、销售；经营本企业自产水产品、蔬菜、牲猪（对港、澳地区 除外）的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进口业务；科技服务及对相关产业投资。 对公司未来发展的展望 2012年的房地产市场，公司认为仍将从紧从严，限购限贷政策仍将继续，这将对房地产 市场产生较大影响。公司 2012年将着重做好以下工作： （1）继续妥善处理好诉讼对公司带来的不利影响，找出解决诉讼的合理途径与方法， 降低诉讼给公司带来的不利影响，逐步淡出房地产业，拓展新业务,寻求新的利润增长点。 （2）盘活北京中地房地产公司库存商品房的销售，力争取得效益的情况下降低公司的 负债率水平。 （3）加强内部管理，严格控制公司运营费用，压缩支出，降低管理成本。 （4）在大股东的配合和支持下，摆脱经营困境，公司寻求新的发展。 （四）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生 重大变化的原因说明 项目 本期金额 上期金额 增减百 分比 （%） 变动原因 资产负债表项目 货币资金 3,970,565.29 6,225,853.86 -36.22主要是控股子公司的存款减少 其他应收款 20,975,994.75 95,970,412.83 -78.14中地公司收回法院拍卖款和子公司之间债 权债务抵销 应付利息 98,294,109.60 121,978,715.86 -19.42子公司中地房产归还工行贷款 一年内到期的非 流动负债 30,076,489.79 78,941,797.62 -61.90子公司中地房产归还工行贷款 损益表项目 营业收入 13,537,591.00 202,536,978.55 -93.32本期无房屋销售收入，中地经纪公司因与华 普集团租赁合同终止无转租赁收入 营业成本 6,299,525.94 87,280,381.94 -92.78本期无房屋销售收入 营业税金及附加 756,891.92 14,904,025.18 -94.92本期无房屋销售收入 财务费用 16,172,506.17 23,008,793.56 -29.71子公司中地房产归还工行贷款 资产减值损失 1,542,947.40 15,125,894.77 -89.80前期已补提相关减值，本期无重大变化 投资收益 1,196,323.20 100.00处置子公司天元商贸 1.公司本期无房地产销售收入，上年同期公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司销售 收入中 11,300万元为华普中心Ⅲ段房屋被拍卖所实现的收入。 2.由于在 2010年中地经纪公司中止了与华普集团关于华普国际大厦的租赁合同，本期中地 经纪公司无主营业务收入。上年同期实现租赁收入 2,184万元。 3.公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司销售收入 61.9万元为面积差额收入。 4.其他业务收入中农业资产出租收入 397万元，房产和车库出租收入 894.7万元。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 15 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 营业利润率比上年增 减（%） 房地产业 619,944.00 100.00 -97.16 -100.00增加 68.67个百分点 租赁收入 -100.00 -100.00减少 61.35个百分点 合 计 619,944.00 100.00 -99.68 -100.00增加 42.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 营业利润率比上年增 减（%） 房屋销售 619,944.00 100.00 -97.16 -100.00增加 68.67个百分点 租赁房屋 -100.00 -100.00减少 61.35个百分点 合 计 619,944.00 100.00 -99.68 -100.00增加 42.08个百分点 公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司销售收入 61.9万元为面积差额收入。 (2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 1、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任 公司的仲裁事项，公司董事会已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》进行了披露，且多次提示此事项对公司的影响。 公司董事会认为对于此强调事项的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公 允性、真实性及完整性。 (四 ) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 (五) 董事会日常工作情况 16 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次召开日期决议内容 决议刊登的 信息披露报 纸 决议刊登 的信息披 露日期 第四届第十二次董 事会 2011年 4 月 26日 公司第四届第十二次董事会会议于 2011年4月26日上 午在北京召开。形成如下决议： 1与会董事一致通过了《2010 年度董事会工作报告》，并决定将此项议案提请 2010年年度 股东大会审议。 2、与会董事一致通过了《 2010年度财务决 算报告》，并决定将此项议案提请 2010年年度股东大会审 议。3、与会董事一致通过了《2010年度利润分配预案》。 并决定将此项议案提请 2010年年度股东大会审议。 4、会董 事一致通过了《公司 2010年度报告及其摘要》，并决定将此 项议案提请 2010年年度股东大会审议。 5、与会董事一致通 过了公司《关于独立董事年度述职报告的议案》。6、与会董 事一致通过了公司《关于公司 2010 年年度审计报告强调事 项段所涉及事项的专项说明》。7、与会董事一致通过了《关 于续聘会计师事务并确定其报酬的议案》，并决定将此项议 案提请 2010年年度股东大会审议。 8、与会董事一致通过了 公司 2011年第一季度报告正文及全文。 9与会董事一致通 过了公司《董事会秘书工作制度》。10、与会董事一致通过 了《关于召开 2010年度股东大会的议案》。 《中国证券 报》、《上海 证券报》、 《证券时 报》 2011年 4 月 28日 第四届第十三次董 事会决议公告 2011年 8 月 24日 公司第四届第十三次董事会于 2011年8 月24日上午在 北京以现场和通讯相结合的方式召开。形成如下决议：1、 审议通过了公司 2011年半年度报告全文及摘要。 2、审议通 过了公司《关于第四届董事会延期换届的议案》。 《中国证券 报》、《上海 证券报》、 《证券时 报》 2011年 8 月 26日 第四届第十四次董 事会决议公告 2011年 9 月 9日 公司第四届第十四次董事会会议于 2011年 9月 9日上午 以通讯方式召开。形成如下决议：1、审议通过了关于公司 董事会换届选举的议案。 2、审议通过了关于召开 2011年第 二次临时股东大会的议案。 《中国证券 报》、《上海 证券报》、 《证券时 报》 2011年 9 月 10日 第五届第一次董事 会决议公告 2011年 9 月 26日 公司第五届第一次董事会于 2011年9月26日上午在北京 现场召开了会议。形成如下决议：1、经公司董事会提议选 举高士庆先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第五届董事会 董事长，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满。 2、 审议通过了关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书的议案。3、审议通过了《关于选举董事会下设战 略、薪酬与考核、提名、审计四个委员会成员及负责人的议 案》。 《中国证券 报》、《上海 证券报》、 《证券时 报》 2011年 9 月 27日 第五届第二次董事 会决议公告 2011年 10月 25 日 公司第五届第二次董事会会议于 2011年 10月 25日上午 在北京召开，经与会董事表决，形成如下决议：1、与会董 事一致通过了公司 2011年第三季度报告正文及全文。 2、与 会董事一致通过了修改《公司章程》的议案。 《中国证券 报》、《上海 证券报》、 《证券时 报》 2011年 10月 26 日 第五届第三次董事 会决议公告 2011年 12月 29 日 公司第五届第三次董事会会议于 2011年 12月 29日上午 10点在北京召开，经与会董事表决，形成如下决议： 1、审 议通过了关于转让公司持有的北京中地房地产开发有限公 司 48%股权的议案。 2、审议通过了关于修订公司《内幕信 息知情人管理制度》的议案。 3、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。 《中国证券 报》、《上海 证券报》、 《证券时 报》 2012年 1 月 19日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内经股东大会决议审议通过,需董事会执行的事项均已执行完毕 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 A、审计委员会设立情况 2011年公司第四届董事会审计委员会任期届满，通过换届选举，公司第五届董事会审 计委员会由独立董事郝法勤、杨华，董事张旭等三人组成。 B、审计委员会工作情况 根据中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司2011 年年度报告及相关工作的要 17 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 求，按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》，公司审计委员会对本次年度审计和年报 编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。 (一)审计委员会就公司2011年审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定 了公司2011 年审计工作安排，并由财务总监向公司独立董事提交。 (二)审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司 财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全 面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量，并形成了书面意见。 (三)审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报 表，认为:公司2011 年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司 生产经营实际情况;会计师事务所所获取的审计证据是充分、适当的;对公司按照企业会计准 则和《企业会计制度》的规定编制的财务年度报表，2011 年12 月31 日的财务状况以及2011 年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的，并形成了书面意见。 (四)审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并多次督促年审会计师 在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有 序开展与及时完成。 C、对会计事务所从事本年度审计工作的总结情况 按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司2011 年度报告及相关工作的有关要 求，现对中勤万信会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”）对本公司2011年度 审计工作总结如下： 会计师事务所对公司2011 年度经营情况以及内部控制进行了审计评价，年报和内部控 制审计期间，审计委员会、公司审计部进行了跟踪配合；在会计师事务所出具了公司初步审 计意见后，公司安排了审计委员会成员、独立董事与年审注册会计师见面会，沟通了解审计 过程中的情况。 1、会计师事务所与公司董事会、高管层、审计委员会、独立董事进行了必要的沟通。 在年报审计过程中，审计委员会与会计师事务所进行了持续的沟通，并多次督促年审会计师 在保证审计质量的同时，按计划时限提交审计报告；会计师事务所审计工作安排井然有序， 制订了周密的审计计划，人员组织合理，对公司编制的财务报表进行分析复核，评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，会计师事务所执行了充分的审计程序且获 得了充分、适当的审计证据；对公司内控审计，采取了必要测试手段，并向公司提交了带强 调事项的无保留意见的审计报告。 2、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价 会计师事务所所有职员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金 及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情 况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作 中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人 员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同 时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作， 审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2011 年 12月 31日的财务状况以及 2011年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司 的实际情况。在此基础上，审计委员会及独立董事决议通过《关于中勤万信会计师事务所有 限公司从事本年度审计工作的总结报告》 鉴于中勤万信会计师事务所有限公司 1999年至 2011年一直为公司审计单位，且该事 务所在公司 2011 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘 18 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 请中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2012年度法定审计单位，并提交董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2012年 3月 20日，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会工作细则》 和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司董事和高级管理人员进行年度绩效 考核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务，对公司董事、高级管理人员 的薪酬进行了审核，认为薪酬确定依据准确、薪酬的发放履行了决策程序，薪酬的发放金额 公平合理。 公司目前尚未建立股权激励机制，薪酬与考核委员会将推动管理层不断完善内部激励与约束 机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的 "利益共享、风险共担 "的激励体系。公司股 权激励计划将依据相关法律法规，并按照政府有关部门的要求尽快推出。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司第四届八次董事会已审议通过了《公司定外部信息使用人管理制度》。为进一步加强 对外部单位报送信息的管理、披露，公司制定了《对外信息报送和使用管理办法》，明确了 公司的董事、监事和高级管理人员及相关涉密人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。对于无法律法规依据的外部单位 年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将 报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。外部单位或个人如违反本办法及相 关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任； 如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 6、董事会对于内部控制责任的声明 董事会对公司内部控制体系的建立健全和有效执行负有责任。董事会认为公司严格按照相关 法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告 及所披露信息真实、准确、完整。 7、应于 2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作 计划和实施方案 公司内控体系建设将借助外部咨询机构的力量分阶段、分步骤实施： A、内控建设工作计划 (1)2012年4月30日前聘请咨询机构，开展前期工作； （2）2012年4月30日前，对本公司各管理层及业务骨干进行企业内控培训学习，动员全 体员工积极参与内控规范建设工作，提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识， 形成全员全过程内控风险意识；确定内控规范实施的范围，按照本公司自身各项业务流程的 特点，编制风险清单。 （3）2012年8月31日前与咨询机构一起梳理并将现有的政策、制度与风险清单进行比对， 动员全体员工共同参与查找内控缺陷，同时制定内控缺陷整改方案。 （4） 2012年9月30日前落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程 (如适用)、修订政 策及制度、人员和岗位的调整等。 （5）2012年9月30日前各部门对相关业务的内控规范情况进行自查自纠。 （6）2012年12月31日前公司内控规范小组检查内控缺陷整改情况和效果。内控规范小组 对未落实或落实不到位的部门及子公司进行通报 ,并督促其整改；对内控规范的部门及子公 19 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 司的经验在全公司范围内推广。 （7）2012年10月31日前确定负责内控审计的会计师事务所。 B、内控自我评价工作计划 （1）2013年1月31日前，审计部应完成内部控制自我评价报告的编写 ,评价报告的基准日 为2012年12月31日。 （2）2013年1月31日前编制自我评价方案，根据本公司业务特点、经营环境变化、业务 发展状况、实际风险水平等情况，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等因素 ,确定纳入自我评价范围的业务流程，确定内控缺陷的评价标准及评价工作 的具体时间表和人员分工； （3）组织实施自我评价工作，通过访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样 和比较分析等方法 ,充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据 ,编制内部控制评价工作底 稿； （4）就发现的缺陷对其成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，编制缺陷 评价汇总表，提出认定意见和整改建议，编制整改任务单。 C、内部控制审计工作计划 （1）聘请内控审计的会计师事务所； （2）由审计管理部负责配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作； （3）在2012年年报披露的同时披露内控自我评价报告和内控审计报告。 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 《内幕信息知情人管理制度》已于 2011年 12月 29日进行了修订。公司在日常工作中严格 按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息， 保证信息披露的公平。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 (六)现金分红政策的制定及执行情况 《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策为现金或者股票。利润分配政策应保持连 续性和稳定性。可以进行中期分红，中期现金分红无须审计。 公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足：公司最近三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 对于当年盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中说明未分红的原 因、未用于分红的资金留存公司的用途。 公司 2010年度利润分配方案严格执行了以上分红政策。 2010年公司虽然盈利但因弥补以前 年度亏损，所以没有分红。 (七)利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2011年度亏损 ,不进行利润分配. (八)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：元币种：人民币 20 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 分红 年度 每 10股送 红股数（股） 每 10股派 息数(元) （含税） 每 10股转 增数（股） 现金分红 的数额（含 税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 (%) 2008 958,513.63 2009 -79,405,099.43 2010 23,016,313.48 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 6 监事会会议情况 监事会会议议题 第四届第十一次监事会决议公告 1、审议公司 2010年监事会工作报告； 2、审议公司 2010年财 务决策报告；3、审议公司关于公司 2010年年度审计报告强调 事项段所涉及事项的专项说明；4、审议公司 2010年度报告全 文及摘要；5、审计公司 2011年第一季度报告全文及正文 第四届第十二次监事会决议公告 1、关于审议公司 2011年半年度报告全文及摘要的议案；2、 关于第四届监事会延期换届的议案 第四届第十三次监事会决议公告 关于公司监事会换届选举的议案 第五届第一次监事会决议公告 关于选举国治维先生为公司第五届监事会主席的议案 第五届第二次监事会决议公告 审议公司 2011年第三季度报告全文及正文 第五届第三次监事会决议公告 审议关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分 股权的议案 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会，并根据有关法律、法规，对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、 高级管理人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和 授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反 国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。中勤万信会计师事务所有 限公司出具的 2011年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司前次募集资金在以前的报告期内已使用完毕。在本报告期内，不存在使用公司最近一次 募集资金实际投入的情况。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东权益 21 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 (六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 关于公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公 司的仲裁事项，公司董事会已多次在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》进行了披露，且多次提示此事项对公司的影响。公司监事会认为对于此事项 的信息披露程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，对该项事项的 会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 单位:元币种 :人民币 起诉(申请)方 应诉(被申请) 方 承担连带责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基 本情况 诉讼(仲裁)涉及 金额 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁) 判决执行 情况 北京中天宏业房 地产咨询有限责 任公司 北京中地房 地产开发有 限公司 合同 纠纷 融资纠纷 1,109,929,000 已裁决，目前 正在申请不予 执行 目前尚未有 结果 尚未执行 北京舜日建材装 饰工程有限公司 北京中地房 地产开发有 限公司 北京中天宏业 房地产咨询有 限责任公司 合同 纠纷 中地公司尚 拖欠工程款 12,000,000目前正在进行支付欠款及 利息 尚未执行 北京城建五建设 工程有限公司 北京中地房 地产开发有 限公司 合同 纠纷 中地公司欠 北京城建五 工程款 70,670,000目前正在进行支付欠款及 利息 尚未执行 北京城建五建设 工程有限公司 北京中地房 地产开发有 限公司 合同 纠纷 中地公司欠 北京城建五 工程款 18,470,000目前正在进行支付欠款及 利息 尚未执行 北京城建五建设 工程有限公司 北京中地房 地产开发有 限公司 合同 纠纷 中地公司欠 北京城建五 工程款 279,338,729目前正在进行支付欠款及 利息 尚未执行 （一）2006年 6月，中地公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司（以下称 "中天宏业 "）签订了关于出售和购买华普中心的《北京市商品房预售合同》及《补充预售合同》。合同 约定，中天宏业以预购公司在建房产－华普中心大厦的形式，向本公司华普中心大厦项目定 向投资 1,109,929,000.00元。该合同已于 2006年 6月生效并开始履行。截止 2008年 12月 31日，中天宏业已向公司提供融资资金 110,992.90万元，本公司已计提融资费用 25,007.10 万元。 2008年 5月 13日，由于华普中心目前还没有实现销售，中天宏业以中地公司未履行完毕《北 京市商品房预售合同》及《补充预售合同》有关条款向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲 裁申请。 中国国际经济贸易仲裁委员会于 2009年 8月 7日作出裁决如下： 北京中天宏业房地产咨询有限责任公司（以下简称 "申请人" ） 北京中地房地产开发有限公司（以下简称"被申请人"） （1）被申请人履行编号分别为 Y274104、Y274116、Y274118、Y274119的《北京市商品房 预售合同》,为合同项下的华普中心Ⅰ段 A座、B座、C座 1-5层的商品房 (以下简称"物业") 办理竣工验收备案手续；被申请人向申请人交付该物业； （2）被申请人为物业办理权属证明的初始登记，取得大产权证； （3）被申请人为物业办理房屋权属转移登记，取得小产权证； （4）被申请人履行《补充预售合同》，为超建面积办理商品房预售许可证，与申请人签订商 品房屋预售合同，在相关政府部门进行登记，并将超建面积权属登记在申请人名下； （5）被申请人终止《预售合同》和《补充预售合同》的行为无效； （6）被申请人补偿申请人因本案支出的律师费用人民币 4,000,000元； （7）本案仲裁请求的仲裁费为人民币 2,442,350元，全部由被申请人承担。该笔费用已与申 22 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 请人预缴的等额仲裁费用相冲抵，为此，被申请人应向申请人支付人民币 2,442,350元； （8）本案仲裁反请求的仲裁费人民币 2,847,018元，全部由被申请人承担。该笔费用已与被 申请人预缴的等额仲裁费用相冲抵； （9）驳回申请人的其他仲裁请求； （10）驳回被申请人的全部仲裁反请求。 公司已在北京市第一中级人民法院申请撤销本次裁决结果。详见公司 2009年 8月 8日和 2010 年 2月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。该申请在 2011年 4 月被北京市第一中级人民法院驳回。 2011年 4月中地公司已向北京市第二中级人民法院提交了不予执行【 2009】中国贸仲京裁 字第 0373号仲裁裁决的申请书，截止报告日，该仲裁尚未执行。 （二）A、北京城建五建设工程有限公司（以简称 "申请人"）就与中地公司（以下简称 "被申 请人"）2001年 8月 9日签订的华普中心Ⅱ段工程《北京市建设工程施工合同》所引起的争 议向北京仲裁委员会递交仲裁申请书，北京仲裁委员会已于 2008年 12月 1日予以受理。事 由：中地公司欠北京城建五（截止 2007年 12月 31日）工程款本金 18,475,019.60元。被申 请人要求归还本金，并支付利息 14,759,613.00元。2009年 4月裁决如下[《裁决书》（2009） 京仲裁字第 0297号]： （1）被申请人向申请人支付拖欠工程款 18,475,019.60元； （2）被申请人向申请人支付欠款利息 14,759,613元； B、北京城建五建设工程有限公司与中地公司 2001年 4月 23日签订的华普中心Ⅰ段工程《北 京市建设工程施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交仲裁申请书，北京仲裁委员会 已于 2008年 12月 4日予以受理。事由：中地公司欠北京城建五工程款本金 279,338,729.00 元。被申请人要求归还本金，并支付利息 7,195,000.00元（截止 2008年 11月 28日）2009 年 4月裁决如下 [《裁决书》（2009）京仲裁字第 0298号]： （1）被申请人向申请人支付拖欠工程款 279,338,729元； （2）被申请人向申请人支付欠款利息 7,019,782.26元。 C、公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京城建五建设工程有限公司就 1999 年月 23日签订的《北京市建设工程施工合同》、2000年 7月 5日签订的《北京市建设工程 施工合同》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，北京仲裁委员会已于 2008 年 11月 28日予以受理。 中地公司欠北京城建五（截止 2007年 12月 31日）工程款本金 70,673,551.24元人民币，2009 年 4月裁决如下 [《裁决书》（2009）京仲裁字第 0243号]： （1）被申请人向申请人支付拖欠工程款 6476.86万元； （2）被申请人向申请人支付欠款利息 2950.31万元； 以上三项仲裁，详见公司 2009年 5月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上的公告，但目前以上仲裁均尚未执行。 （三）北京舜日建材装饰工程有限公司向北京市东城区人民法院提起诉讼，状告北京中地房 地产有限公司和北京中天宏业房地产咨询有限公司。事由：2001年 8月 20日、2002年 4 月 27日、2003年 10月 28日北京舜日建材装饰工程有限公司与北京中地房地产有限公司签 订《北京市建设工程施工合同》，合同履行过程及以后，中地公司尚拖欠工程款 1200多万元 至今未付。请求判决中天宏业和中地公司签订的四份《北京市商品房预售合同》、《补充预售 合同》无效。请求法院判决中天宏业公司和中地公司赔偿经济损失 90万元。 现该案已于 2009年 12月被北京市东城区人民判决如下： （1）确认被告中地公司与被告北京中天宏业房地产咨询有限责任公司签订的四份编号为 "Y 二七四一一六"、 "Y二七四一一八 "、 "Y二七四一一九 "、 "Y二七四一 0四"《北京市商 23 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 品房预售合同》及《补充预售合同》无效。 （2）驳回原告舜日公司的其他诉讼请求。 北京中天宏业房地产咨询有限责任公司提起上诉,2011年 12月底中地公司收到北京市第二 中级人民法院[（2010）二中民终字第 04047号]民事判决书，判决如下： 1、撤销北京市东城区人民法院（ 2008）东民初字第 09587号民事判决。 2、驳回舜日装饰全部诉讼请求。 一审案件受理费 12800元，由舜日装饰负担；二审案件受理费 70元，由舜日装饰负担。本 判决为终审判决。 详见公司 2009年 12月 23日、2010年 1月 14日、2011年 12月 27日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上的公告。 （四）北京城建五将中地公司和北京中天宏业房地产咨询有限责任公司诉至北京市东城区人 民法院。详细内容见公司 2009年 4月 30日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公告。 现该案已被北京市东城区人民法院审理终结，并下达（ 2009）东民初字第 06203号《民事判 断书》，现将判决结果公告如下： （1）、确认被告中地公司与被告北京中天宏业房地产咨询有限责任公司签订的四份编号为 "Y二七四一一六 "、 "Y二七四一一八"、 "Y二七四一一九"、 "Y二七四一 0四"《北京市 商品房预售合同》及《补充预售合同》无效。 （2）驳回原告北京城建五的其他诉讼请求。 北京中天宏业房地产咨询有限责任公司提起上诉, 2011年 12月底，中地公司收到北京市第 二中级人民法院[（2010）二中民终字第 08394号]民事判决书，判决如下： 1、撤销北京市东城区人民法院（ 2009）东民初字第 06203号民事判决。 2、驳回北京城建五全部诉讼请求。 一审案件受理费 12800元，由北京城建五负担；二审案件受理费 70元，由北京建城五负担。 本判决为终审判决。 详见公司 2010年 1月 22日、3月 30日、2011年 12月 27日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》上的公告。 (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 资产交易事项 1、出售资产情况 单位:万元币种 :人民币 交易对 方 被出售资产出售日 出售 价格 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润 出售 产生 的损 益 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产 出售 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产出售 贡献的净利 润占上市公 司净利润的 比例(%) 关 联 关 系 北京盛 益源投 资咨询 有限公 司 公司持有鄂州 市天元商贸有 限责任公司 99.8%的股权 2011年 12月 22日 998 -12.15 159 否 协商 定价 是是 24 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元币种 :人民币 关联方 关联关 系 关联交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 转让资 产的评 估价值 转让 价格 转让价格与账 面价值或评估 价值差异较大 的原因 关联 交易 结算 方式 转让资 产获得 的收益 北京华 普投资 有限责 任公司 其他关 联人股权转让 出让公 司持有 的控股 子公司 中地公 司 48% 的股权 以评估 值为参 考依据 8,675 10,171 10,600评估增值现金 为了降低公司控股子公司中地公司所涉诉讼可能对公司带来的不利影响，保证公司的生 产经营稳定，公司拟决定转让公司持有的中地公司 48%[其中公司直接持有的 45%，通过湖 北武华投资有限公司间接持有的 3%（公司持有湖北武华投资有限公司 100%的股权）]的股 权给北京华普投资有限责任公司。 中地公司经中勤万信会计师事务所有限公司审计，北京中企华资产评估有限责任公司评 估，截止 2011年 9月 30日,总资产账面价值为 271,951.94万元，评估值为 275,070.36万元。 负债账面价值为 253,880.13万元，评估值为 253,880.13万元。净资产账面价值为 18,071.81 万元，评估值为 21,190.23万元。公司拟转让的中地公司 48%股东权益的评估价值为 10171.31 万元。经交易双方同意最终交易价格以中地公司 2011年 9月 30日为基准日的评估价格为依 据，确定中地公司 48%股权交易价格为 10600万元。 本次股权转让完成后，华普投资持有中地公司 48%股权，本公司持有 49%；北京中联 普拓技术开发有限公司持有 3%。 该项交易已经公司2012年3月2日股东大会审议通过 ,并于本报告披露日前完成了此次 股权转让的工商变更。 2、关联债权债务往来 单位：元币种：人民币 关联方关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 北京华普产业集团有限公司 母公司 5,359,007.36 143,430,717.91 北京华普朝阳超市有限公司其他关联人 1,002,000.00 北京华普朝阳物业有限公司 母公司的控股子公司 6,181,073.18 北京华普技术有限公司母公司的控股子公司 2,499,356.71 北京华普兴业广告有限公司 母公司的控股子公司 1,038,971.87 青岛华普商务会馆有限公司 关联人（与公司同一董事长） 603,976.14 郑州华普奥原电子泊车设备有限公 司 母公司的控股子公司 4,080,000.00 青岛华普物业管理有限公司 母公司的控股子公司 28,961.00 4,008,486.74 北京华普吉安房地产顾问有限公司 母公司的控股子公司 200,000.00 北京天创道康电子科技发展有限公 司 其他 2,471,787.55 北京华普联合商业投资有限公司 母公司的全资子公司 476,341.91 青岛华普实业有限公司母公司的控股子公司 7,652,752.48 25 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 华普国际大厦母公司的控股子公司 227,682.00 合 计 5,387,968.36 173,873,146.49 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况本报告期内公司无托管情况 (2) 承包情况本报告期内公司无承包事项 (3) 租赁情况本报告期内公司无租赁事项 2、担保情况本年度公司无担保事项。 3、其他重大合同本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种 :人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 11 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 公司前期因信息披露问题被证监会立案调查，于 2012年 2月审理终结《行政处罚决定书》 （2012）4号，因： 一、本公司未及时披露有关订立重要合同、重大诉讼事项及其他事项。 二、本公司定期报告未披露有关对外担保事项、重大诉讼事项和主要资产被查封、扣押、 冻结事项。 以上违法事实，有 2006年、2007年、2008年年度报告，相关临时公告，相关合同、协议， 相关法律文件，相关董事会决议，相关人员谈话笔录等证据证明，足以认定。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条 的规定，证监会决定： 一、责令本公司改正，给予警告，并处以 30万元罚款； 二、对原董事长翦英海给予警告，并处以 10万元罚款； 三、对原副董事长刘鸿岳给、总经理王晓东给予警告，并分别处以 5万元罚款； 四、对原董事熊国胜、吴迪真、贾艺坛，原独立董事郭爱莲、邵运杰、崔生祥、郝法勤给 予警告，并分别处以 3万元罚款。 截止报告日，公司及相关人员罚款已上缴，并按要求已整改。 26 湖北武昌鱼股份有限公司 2011年年度报告 (十) 其他重大事项的说明 1、持续经营情况说明。 截止报告日，公司存在大量到期债务不能偿还，主要子公司因债务纠纷导致正常业务中断。 2009年 8月 7日中国国际经济贸易仲裁委员会裁定公司控股子公司北京中地房地产开发有 限公司履行编号分别为 Y274104、Y274116、Y274118、Y274119的《北京市商品房预售合 同》，为合同项下华普中心Ⅰ段 A座、B座、C座 1-5层的物业办理竣工验收备案手续，并 由中地公司向中天宏业交付该物业。北京中地房地产开发有限公司已向北京市第二中级人民 法院提交了不予执行【 2009】中国贸仲京裁字第 0373号仲裁裁决的申请书，目前案件正在 审理，案件的胜诉与否对公司的正常经营会造成重大的影响。上述可能对公司持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况仍然存在，公司的持续经营能力存在重大不确定性。 2、公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司固定资产 -房屋建筑物账面原值 147,045,700.00元，净额 105,183,700.61元，系中地公司置换入本公司前，由原中地公司控 股股东北京华普产业集团有限公司根据董事会决议以增加资本公积的方式投入到中地房地 产公司的房产。该房屋建筑物产权证其他相关手续正在办理之中。 3、从 2004年起，公司的水产养殖经营形式全部变更为租赁经营，年租金收入约 230万元。 4、北京城建五建设工程有限公司就与公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司建设 工程施工合同纠纷于 2008年 11月 21日向北京市仲裁委员会申请仲裁，2009年 3月 16日 北京市仲裁委员会作出了编号为（2009）京仲裁字第 0243号《北京市仲裁委员会裁决书》。 裁决北京中地房地产开发有限公司向北京城建五建设工程有限公司支付拖欠工程款 6476.86 万元，欠款利息 2950.31万元（计算至 2008年 11月 20日）及从 2008年 11月 21日起按中 国人民银行公布的一年期贷款利率计算至上述拖欠的工程款实际支付完毕之日的利息。截至 报告日，该仲裁裁决尚未执行。 北京城建五建设工程有限公司就与公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司建设工 程施工合同纠纷于 2008年 11月 21日向北京市仲裁委员会申请仲裁，2009年 3月 16日北 京市仲裁委员会作出了编号为（ 2009）京仲裁字第 0297号《北京市仲裁委员会裁决书》。裁 决北京中地房地产开发有限公司向北京城建五建设工程有限公司支付拖欠工程款 18,475,019.60元，欠款利息 14,759,613.00元（暂计算至 2008年 11月 20日），并支付从 2008 年 11月 21日起按中国人民银行公布的一年期贷款利率计算至上述工程款实际支付之日止的 利息。截至报告日，该仲裁裁决尚未执行。 北京城建五建设工程有限公司就与公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司建设工 程施工合同纠纷于 2008年 11月 28日向北京市仲裁委员会申请仲裁，2009年 4月 13日北 京市仲裁委员会作出了编号为（ 2009）京仲裁字第 0298号《北京市仲裁委员会裁决书》。裁 决北京中地房地产开发有限公司向北京城建五建设工程有限公司支付拖欠工程款 279,338,729.00元，欠款利息 7,019,782.26元（暂时计算至 2008年 11月 28日），并支付从 2008年 11月 29日起按中国人民银行公布的一年期贷款利率计算至上述工程款实际支付完 毕之日止的利息。截至报告日，该仲裁裁决尚未执行。 5、2009年 （未完）  |