[股东会]四川美丰：2011年度（第四十三次）股东大会决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2012-15 四川美丰化工股份有限公司 2011年度（第四十三次）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间增加了一项议案。 2012年3月8日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会 第一次会议，会议审议通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜 的议案》；公司第七届监事会第一次会议还审议通过了《关于增加公司2011 年度股东大会临时提案的议案》，提议公司于2012年3月23日召开的2011 年度（第四十三次）股东大会增加审议《关于授权董事长负责公司银行借款 融资事宜的议案》。 公司监事会提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公 司2011年度（第四十三次）股东大会审议。 根据上述增加临时提案情况及董事会、监事会审议情况，公司对2012 年2月28日发布的《公司关于召开2011年度（第四十三次）股东大会的通 知》（即“原通知”）进行了补充通知，并于2012年3月9日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《公 司2011年度（第四十三次）股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补 充通知》（公告编号：2012-14）。 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2012年3月23日10：00 （二）召开地点：四川省德阳市天山南路三段55号 （三）召开方式：现场投票 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长张晓彬 （六）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定。 （七）出席情况 出席会议的股东和股东授权代表5人，代表股份103,039,319股，占公 司有表决权股份总数的20.51%。 三、 议案审议表决情况 本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议，形成以下决议： （一）审议通过《公司2011年度董事会工作报告》； 表决结果：同意103,039,319股，反对0股，弃权0股，同意票占出席 会议有效表决权的100%。 （二）审议通过《公司2011年度监事会工作报告》； 表决结果：同意103,039,319股，反对0股，弃权0股，同意票占出席 会议有效表决权的100％。 （三）审议通过《公司2011年度财务决算报告》； 表决结果：同意103,039,319股，反对0股，弃权0股，同意票占出席 会议有效表决权的100％。 （四）审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》； 表决结果：同意103,039,319股，反对0股，弃权0股，同意票占出席 会议有效表决权的100％。公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年 度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派现金2.00元（含税）；2011 年度不用资本公积金转增股本。 （五）审议通过《关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案》； 表决结果：同意103,039,319股，反对0股，弃权0股，同意票占出席 会议有效表决权的100％。 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意103,039,319股，反对0股，弃权0股，同意票占出席 会议有效表决权的100％，公司2012年拟续聘具有证券期货相关业务资格的 信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年，公司 2012年度审计费用为45万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。 （七）审议通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公 司日常关联交易的议案》； 表决结果：同意30,985,767股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会 议有效表决权的100％。关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避 了表决。 （八）审议通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交 易的议案》； 表决结果：同意30,985,767股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会 议有效表决权的100％。关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避 了表决。 （九）审议通过《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》； 表决结果：同意103,039,319股，反对0股，弃权0股，同意票占出席 会议有效表决权的100％。 四、律师出具的法律意见 北京中伦（成都）律师事务所闫小川律师全程见证了本次股东大会，为 本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的通知、召 集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有 效。 五、备查文件 与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会 议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十四日 中财网
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