[年报]马钢股份：2011年年度报告
马鞍山钢铁股份有限公司 600808 2011年年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 4 四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 6 五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 9 六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 14 七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 22 八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 23 九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 39 十、 重要事项 .............................................................................................................................. 41 十一、财务报告…………………………………………………………………………………47 十一、 备查文件目录 ................................................................................................................ 195 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 苏鉴钢 主管会计工作负责人姓名 钱海帆 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张乾春 公司负责人苏鉴钢、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 马鞍山钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 马钢股份 公司的法定英文名称 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 MAS C.L. 公司法定代表人 苏鉴钢 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任天宝 胡顺良 联系地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 电话 86-555-2888158/2875251 86-555-2888158/2875251 传真 86-555-2887284 86-555-2887284 电子信箱 mggfdms@magang.com.cn mggfdms@magang.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 注册地址的邮政编码 243003 办公地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 办公地址的邮政编码 243003 公司国际互联网网址 http://www.magang.com.cn（A股）；http://www.magang.com.hk（H股） 电子信箱 mggfdms@magang.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马钢股份 600808 H股 香港联合交易所有限公司 马鞍山钢铁 323 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993年9月1日 公司首次注册登记地点 安徽省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 1993年9月1日 公司变更注册登记地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 340000400002545 税务登记号码 340504610400837 组织机构代码 61040083-7 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场东 方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层 公司其他基本情况 . 发行及上市 1993年9月1日，本公司正式成立，并被国家列为首批在境外上市的九家股份制 规范化试点企业之一。公司1993年10月20日-10月26日在境外发行了H股，同年11 月3日在香港联交所挂牌上市；1993年11月6日-12月25日在境内发行了人民币普通 股，次年1月6日、4月4日及9月6日分三批在上海证交所挂牌上市。 2006年11月13日，本公司在上海证交所发行了分离交易可转债，同年11月29 日，马钢债券和认股权证在上海证交所挂牌上市。2008年12月3日，马钢认股权证到 期摘牌。 . 主营业务及产品 本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国最大钢铁生产和销售商之一，生 产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，大致可分为板材、型钢、 线棒、车轮四大类。 板材 主要包括薄板和中厚板，其中薄板又分热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩 涂板。热轧薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面，冷轧薄板 应用于高档轻工、家电类产品及中、高档汽车部件制作，镀锌板定位于汽车板、家电板、 高档建筑板及包装、容器等行业用板，彩涂板可以用在建筑内外用、家电及钢窗等方面。 公司薄板产品主要执行的标准有中国国家标准GB、日本标准JIS、德国标准DIN、美 国标准ASTM等。中厚板广泛用于锅炉、压力容器、造船及集装箱制造等，船体结构 用钢板通过中、英、德、美、法、挪六国船级社认证。 型钢 主要包括H型钢及普通中型钢。H型钢主要用于建筑、钢结构、机械制 造及石油钻井平台、铁路建设，获得了冶金产品实物质量金杯奖，被中国建筑材料企业 管理协会评为中国建材质量信得过知名品牌，被中国名牌战略推进委员会列入中国名牌 产品目录。拥有建筑抗震耐火H型钢的核心技术和自主知识产权。H型钢产品获日本 JIS产品认证，通过欧盟CE标志认证审核，海洋石油平台用H型钢获中、德两国船级 社认证。普通中型钢主要用于建筑桁架、机械制造及船用结构钢件，亦获得冶金产品实 物质量金杯奖。耐候钢通过中铁铁路产品认证中心（CRCC）现场审核。 线棒 主要包括高速线材及热轧带肋钢筋。高速线材产品主要用于紧固件制作、 钢铰线钢丝及弹簧钢丝，兼顾建筑用材。拥有在线软化处理高性能低成本冷镦钢的核心 技术和自主知识产权。热轧带肋钢筋主要用于建筑方面，获得国家质检总局颁发的全国 首批国家质量免检产品称号，被中国建筑材料企业管理协会评为中国建材质量信得过知 名品牌，通过香港BS注册认证。热轧带肋钢筋和热轧盘条均通过英国亚瑞斯认证机构 的质量管理体系认证和产品认证。 车轮 主要包括火车轮及环件，广泛应用于铁路运输、港口机械、石油化工、航 空航天等诸多领域。车轮产品荣获“中国名牌”称号。拥有高速铁路用车轮钢材料的核 心技术和自主知识产权。车轮生产质量保证体系获得ISO9000：2000质量体系、北美 铁路协会AAR、德国铁路公司TSI及英铁RISAS（原GM/RT2470、GM/RT2005）等多 项权威认证。 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 158,298 利润总额 301,099 归属于上市公司股东的净利润 69,578 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -30,976 经营活动产生的现金流量净额 982,680 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损失 -18,754 -6,514 0 计入当期损益的政府补助 84,456 78,449 95,218 交易性金融资产公允价值 变动损益 -219 -210 224 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -5,010 -5,800 13,939 递延收益摊销 82,109 79,527 79,503 其他投资收益 466 403 197 少数股东权益影响额 -7,699 -9,531 -9,206 所得税影响额 -34,795 -34,163 -29,494 合计 100,554 102,161 150,381 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增 减（%） 2009年 营业总收入 86,842,202 64,981,112 33.64 51,859,970 营业利润 158,298 1,565,448 -89.89 374,216 利润总额 301,099 1,711,112 -82.40 562,876 归属于上市公司股 东的净利润 69,578 1,101,839 -93.69 392,475 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -30,976 999,677 -103.10 242,094 经营活动产生的现 金流量净额 982,680 400,007 145.67 6,668,700 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（%） 2009年末 资产总额 81,113,029 70,104,925 15.70 67,984,107 负债总额 52,180,279 42,106,162 23.93 40,799,244 归属于上市公司股 东的所有者权益 26,954,411 27,294,087 -1.24 26,464,653 总股本（元） 7,700,681,186 7,700,681,186 0 7,700,681,186 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减（%） 2009年 基本每股收益（元／股） 0.009 0.143 -93.71 0.051 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 用最新股本计算的每股收益 （元/股） 0.009 0.143 -93.71 0.051 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.004 0.130 -103.10 0.031 加权平均净资产收益率（%） 0.26 4.08 减少3.82个百分点 1.50 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.11 3.70 减少3.81个百分点 0.92 每股经营活动产生的现金流 量净额（元／股） 0.128 0.052 145.67 0.866 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元／股） 3.50 3.54 -1.13 3.44 资产负债率（%） 64.33 60.06 增加4.27个百分点 60.01 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 827 608 -219 -219 合计 827 608 -219 -219 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋， －） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 - - - - - - - - - 1、国家持股 - - - - - - - - - 2、国有法人持股 - - - - - - - - - 3、其他内资持股 - - - - - - - - - 其中：境内非国有法人持股 - - - - - - - - - 境内自然人持股 - - - - - - - - - ４、外资持股 - - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 二、无限售条件流通股份 7,700,681,186 100 - - - - - 7,700,681,186 100 1、人民币普通股 5,967,751,186 77.5 - - - - - 5,967,751,186 77.5 2、境内上市的外资股 - - -- - - - - - - 3、境外上市的外资股 1,732,930,000 22.5 - - - - - 1,732,930,000 22.5 4、其他 - - - - - - - - - 三、股份总数 7,700,681,186 100 - - - - - 7,700,681,186 100 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：百万股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 发行日期 发行价 格（元） 发行 数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 的种类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 11马钢01 2011年8月25日 100 31.6 2011年9月13日 31.6 2014年8月25日 11马钢02 2011年8月25日 100 23.4 2011年9月13日 23.4 2016年8月25日 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1177号文核准，公司获准向社会公开发行面 值不超过55亿元的公司债券。2011年8月24日，公司和中信证券股份有限公司（主承销 商）在网下向机构投资者进行票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人 和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券3年期品种票面利率为5.63%，5 年期品种票面利率为5.74%，在债券存续期内固定不变。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 373,929户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 368,580户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 马钢（集团）控股有限公司 国有法人 50.47 3,886,423,927 0 0 香港中央结算（代理人）有 限公司 境外法人 22.16 1,706,547,897 0 未知 中国建设银行－鹏华价值 优势股票型证券投资基金 其他 0.58 45,000,000 0 未知 王勇 其他 0.27 20,700,000 0 未知 中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 其他 0.17 13,050,590 0 未知 通用电气资产管理公司－ GEAM信托基金中国A股 基金 其他 0.15 11,886,246 0 未知 中国工商银行股份有限公 司－华夏沪深300指数证 券投资基金 其他 0.11 8,650,000 0 未知 第一生命保险株式会社 其他 0.10 7,770,834 0 未知 张俊英 其他 0.10 7,520,000 0 未知 张武 其他 0.08 6,400,356 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 马钢（集团）控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 1,706,547,897 境外上市外资股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投 资基金 45,000,000 人民币普通股 王勇 20,700,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 13,050,590 人民币普通股 通用电气资产管理公司－GEAM信托基金中 国A股基金 11,886,246 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指 数证券投资基金 8,650,000 人民币普通股 第一生命保险株式会社 7,770,834 人民币普通股 张俊英 7,520,000 人民币普通股 张武 6,400,356 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在 关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。本公司并不知晓上述股东之间是否存在关 联关系或是否属于一致行动人。 报告期末，马钢（集团）控股有限公司共持有本公司股份3,886,423,927股（报告期内 持股数没有变动），其中代表国家持有的本公司A股股份为3,830,560,000股，通过上海证交 所交易系统增持的本公司A股股份为55,863,927股，是本公司的控股股东，详见“控股股 东及实际控制人情况”。 香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股1,706,547,897股（报告期内减少 938,000股），乃代表其多个客户所持有。本公司并不知晓，也无法核实报告期内其所持股份 有无被质押、冻结或托管的情况。 于2011年12月31日及本报告发出之最后实际可执行日即2012年2月29日，在董事 知悉资料范围内，本公司拥有香港联交所《证券上市规则》规定的足够公众持股量。 除上文所披露者外，于2011年12月31日，根据《证券及期货条例》第336条之规定 须予以披露的公司H股股东情况 股东名称 持有或被视为持有权 益的身份 持有或被视为持有权 益的股份数量（股） 占公司已发行H股之 大致百分比（%） Morgan Stanley 注1 83,639,926（好仓） 4.83 60,883,133（淡仓） 3.51 FMR LLC 注2 122,381,000（好仓） 7.06 注1：Morgan Stanley以大股东所控制的法团的权益身份持有好仓83,639,926股、持有淡仓 60,883,133股。 注2：FMR LLC以实益拥有人身份持有好仓122,381,000股。 2、控股股东及实际控制人情况 （1） 控股股东及实际控制人情况 ○ 法人 单位：千元 币种：人民币 名称 马钢（集团）控股有限公司 单位负责人或法定代表人 顾建国 成立日期 1993年9月1日 注册资本 6,298,290 主要经营业务或管理活动 矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计； 对外贸易；国内贸易；物资供销、仓储；物业管理；咨询服 务；租赁；农林业 （2） 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、 董事、监事和高级管理人员 公司第六届董事会、监事会任期截止于2011年8月31日。同日召开的2011年第一次 临时股东大会选举了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表担任的监事。 根据《公司章程》规定，董事、监事每届任期三年。公司现任高级管理人员由第七届董 事会任命。本届董事会、监事会成员及公司现任高级管理人员的任期起止日期均为2011年 8月31日至2014年8月31日。 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股 数 变动原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） （税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取报 酬、津贴 苏鉴钢 董事长 男 57 3,886 3,886 42.26 是 赵建明 董事 男 58 - 是 钱海帆 董事 男 51 20.46 否 任天宝 董事 男 48 16.41 否 秦同洲 独立董事 男 42 5 否 杨亚达 独立董事 女 56 5 否 胡达文 独立董事 男 36 5 否 张晓峰 监事 男 50 50.53 否 方金荣 监事 男 48 - 是 刘先礼 监事 男 57 25.39 否 王振华 独立监事 男 38 3.75 否 苏勇 独立监事 男 57 3.75 否 任强 高级管理人员 男 51 16.45 否 严华 高级管理人员 男 46 16.44 否 陆克从 高级管理人员 男 48 16.42 否 合计 / / / 3,886 3,886 / / 苏鉴钢：1997年6月出任本公司总经济师，1997年9月出任本公司董事，1999年9月出任 本公司副总经理，2008年1月出任本公司总经理，2009年12月兼任集团公司及本公司党委 副书记，2010年1月出任集团公司董事，2011年2月出任集团公司总经理，2011年7月14 日出任公司董事长，不再担任公司总经理。苏先生还兼任马钢（香港）有限公司董事长和 MG贸易发展有限公司董事长。 赵建明：1997年6月出任本公司副总经理、党委副书记，1997年9月出任本公司董事，1999 年9月不再担任本公司副总经理，2010年1月出任集团公司董事。赵先生还担任集团公司 党委副书记、纪委书记。 钱海帆：2005年3月出任第四钢轧总厂厂长、党委书记；2005年8月出任第四钢轧总厂厂 长、党委副书记；2010年4月出任公司副总工程师；2011年7月出任公司总经理。2011年 8月出任公司董事。 任天宝：2006年2月出任第一钢轧总厂党委书记、副厂长；2008年7月出任马钢（合肥） 钢铁有限责任公司党委书记、董事、副总经理；2011年7月出任公司副总经理。2011年8 月出任公司董事。2012年2月9日出任董事会秘书。 秦同洲：中国注册会计师协会会员，中国消防安全集团首席财务官，兼任该集团内全资子公 司首安工业消防有限公司副总经理。秦先生2001年3月至2010年3月在安永华明会计师事 务所从事审计工作，拥有多年审计工作经验；2010年3月加入中国消防安全集团旗下首安 工业消防有限公司出任副总经理，2010年7月起出任中国消防安全集团首席财务官。2011 年8月31日出任公司独立董事。 杨亚达：安徽工业大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院院长。杨女士2002年9月出 任安徽工业大学管理学院教授，主要从事财务管理、企业战略等方面的教学和科研工作。历 任安徽工业大学管理学院工商管理系主任、管理学院副院长，现任安徽工业大学管理学院院 长、安徽省马鞍山市经济学会副会长及第十一届全国人大代表。2011年8月31日出任公司 独立董事。 胡达文：香港执业律师，香港胡关李罗律师行顾问律师。胡先生曾于香港多间律师行任职， 在法律界具丰富经验，特别专注于企业融资、收购合并、于国内之外商直接投资以及与上市 等有关的法律事宜。2011年8月31日出任公司独立董事。 张晓峰：1997年7月担任公司宣传部（统战部）部长，2008年8月出任集团公司及本公司 工会主席，2008年9月不再担任公司宣传部（统战部）部长。2008年8月31日起出任公司 监事会主席。 方金荣：1997年11月担任马钢总公司财务部副部长，1998年9月马钢总公司改制为马钢（集 团）控股有限公司，方先生担任财务部副经理，2004年2月起担任财务部经理。2005年8 月31日起出任本公司监事。 刘先礼：2004年2月任公司热轧板厂党委书记，2005年3月任公司第一钢轧总厂党委书记、 副厂长，2006年2月任公司企业管理部经理。2008年8月31日起出任本公司监事。 王振华：香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员，2004年11月至2005年12月担 任修身堂控股有限公司财务总监、合资格会计师及公司秘书，2006年2月至10月担任中天 国际控股有限公司合资格会计师，2006年12月成立毅行顾问有限公司并担任董事。王先生 2005年8月31日出任本公司独立董事。2011年8月31日出任公司独立监事。王先生还兼 任中国忠旺控股有限公司独立董事。 苏勇：2003年10月出任复旦大学管理学院企业管理系主任，2004年10月出任复旦大学东 方管理研究中心副主任。苏先生2005年8月31日出任本公司独立董事。2011年8月31日 出任公司独立监事。苏先生还兼任上海友谊集团股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、 上海国际机场股份有限公司及上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。 任强：2002年7月任生产部副经理；2008年2月任一铁总厂厂长、党委副书记；2009年7 月任煤焦化公司经理。2011年7月出任公司副总经理。 严华：2003年7月起任自动化工程公司经理、计量处处长。2011年7月出任公司副总经理。 陆克从：2004年7月任国贸总公司经理、党总支书记、外事办主任；2010年5 月任国贸总 公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总支书记，外事办主任；2011年2月任国贸总 公司（原燃料采购中心）总经理（主任）、党总支副书记、外事办主任。2011年7月出任公 司副总经理。 公司现任董事、监事、高级管理人员的任期均为2011年8月31日至2014年8月31 日。除董事长苏鉴钢先生个人持有3,886股A股外，其余董事、监事、高级管理人员均未持 有公司股票。报告期，以上人员持股情况并无变化。 除上文所披露者外，于2011年12月31日，公司现任董事、监事、高级管理人员在本 公司或其联系公司的任何股份、相关股份或债券中均未拥有权益或淡仓（定义见《证券及期 货条例》第XV部），而该等权益或淡仓须根据《证券及期货条例》第352条予以记录，或 须依据香港联交所《证券上市规则》附录10-《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 通知本公司及香港联交所。 报告期内，本公司之董事、监事、高级管理人员或其配偶或其未成年子女并无获授权购 入本公司之股份或债券而得益，亦没有任何该等人士行使该等权利的情况。本公司、本公司 的附属公司、集团公司或集团公司的附属公司概无参与任何安排，致使本公司之董事、监事、 高级管理人员可藉购入其他任何法人团体之股份或债券而得益。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报酬 津贴 苏鉴钢 马钢（集团）控 股有限公司 董事、总经理 是 赵建明 马钢（集团）控 股有限公司 董事 是 张晓峰 马钢（集团）控 股有限公司 工会主席 否 方金荣 马钢（集团）控 股有限公司 财务部经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 秦同洲 中国消防安全集团 首席财务官 是 杨亚达 安徽工业大学 管理学院院长 是 胡达文 香港胡关李罗律师行 顾问律师 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 公司执行董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会在经股 东大会批准的薪酬限额内，根据考核情况决定。 在公司领取报酬的非独立监事的年度报酬，由监事会在股东大会 批准的监事报酬年度总额内，根据考核情况决定，并向股东大会 报告。 公司独立董事、独立监事在任期内领取固定报酬。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 考核情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司执行董事、高级管理人员2011年报酬详情如下（人民币万元）： 姓名 职务 年度报酬（含税） 苏鉴钢 董事长 42.26 钱海帆 董事、总经理 20.46 任天宝 董事、副总经理、董事会秘书 16.41 任强 副总经理 16.45 严华 副总经理 16.44 陆克从 副总经理 16.42 公司非独立监事2011年报酬详情如下（人民币万元）： 姓名 职务 年度报酬（含税） 张晓峰 监事会主席 50.53 刘先礼 监事 25.39 公司执行董事、非独立监事、高级管理人员的上述报酬，包括2011年度内按公司退休 金计划，由企业缴纳的年金计入个人帐户的部分。 2011年，本公司第七届董事会独立董事秦同洲先生、杨亚达女士和胡达文先生均在本 公司领取人民币5万元（含税）的独立董事津贴；第七届监事会独立监事苏勇先生和王振华 先生均在本公司领取人民币3.75万元（含税）的独立监事津贴。 董事赵建明先生及监事方金荣先生在集团公司领取报酬。董事长苏鉴钢先生由2011年 8月31日起，在集团公司领取报酬。 2011年，在本公司领取报酬或津贴的董事、监事及高级管理人员的薪金总额为447万 元（含税）。此薪金总额包括了第六届董事会、监事会成员及前任高级管理人员2011年在任 职公司董事、监事、高级管理人员期间在公司领取的薪酬，不包括第七届董事会、监事会成 员及现任高级管理人员2011年未任职公司董事、监事、高级管理人员期间在公司领取的薪 酬。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 苏鉴钢 董事长 聘任 苏鉴钢 总经理 离任 改任董事长 钱海帆 董事、总经理 聘任 任天宝 董事、董事会秘书、副总经理 聘任 秦同洲 独立董事 聘任 杨亚达 独立董事 聘任 胡达文 独立董事 聘任 王振华 独立监事 聘任 王振华 独立董事 离任 任期届满 苏勇 独立监事 聘任 苏勇 独立董事 离任 任期届满 任强 副总经理 聘任 严华 副总经理 聘任 陆克从 副总经理 聘任 顾建国 董事长 离任 工作需要 高海建 副总经理 离任 工作需要 高海建 董事、董事会秘书 离任 任期届满 惠志刚 副总经理 离任 工作需要 惠志刚 董事 离任 任期届满 许亮华 独立董事 离任 任期届满 韩轶 独立董事 离任 任期届满 程绍秀 独立监事 离任 任期届满 安群 独立监事 离任 任期届满 施雄梁 副总经理 离任 工作需要 丁毅 副总经理 离任 工作需要 苏世怀 副总经理、总工程师 离任 工作需要 公司第六届董事会第二十三次会议于2011年7月14日同意顾建国先生辞去公司董事 长、董事及在董事会中的其他职务，选举苏鉴钢先生为公司董事长；同意苏鉴钢先生辞去公 司总经理职务；同意高海建、惠志刚、施雄梁、丁毅、苏世怀先生辞去副总经理等高级管理 职务；聘任钱海帆先生为总经理，并根据其提名，聘任任天宝、任强、严华、陆克从先生为 副总经理。 公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月31日选举苏鉴钢先生、赵建明先生、 钱海帆先生、任天宝先生、秦同洲先生、杨亚达女士和胡达文先生为公司第七届董事会董事， 其中秦同洲先生、杨亚达女士和胡达文先生为独立董事。会议还选举方金荣先生、苏勇先生 和王振华先生为非职工代表出任的监事，其中苏勇先生和王振华先生为独立监事。张晓峰先 生和刘先礼先生被推选为职工代表出任的监事。 (五)公司员工情况 在职员工总数 41,287 公司需承担费用的离退休职工人数 23,052 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 3,347 技术人员 3,835 生产人员 33,603 销售人员 270 财务人员 232 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生学历 385 本科学历 4,693 专科学历 8,436 中专及以下学历 27,773 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 本公司按照相关法律、法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和总经理层相互 制衡的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理分工明确、职责清楚。 报告期内，本公司继续致力于规范运作，加强基础性制度的建设，努力提升公司治理水 平。董事会根据中国证监会的要求，及时建立了《董事会秘书工作制度》，进一步规范了董 事会秘书的工作职责和程序。 1、企业管治报告 本公司在2011年遵守香港联交所《证券上市规则》附录14--《企业管治常规守则》（以 下简称《守则》）的所有守则条文。概述如下： （1） 董事 董事及董事会组成 2011年，本公司董事会由七名董事组成，其中执行董事三名、非执行董事四名。 非执行董事中独立董事三名，独立董事占董事会人数的七分之三。 公司执行董事及一名非执行董事均系钢铁行业资深人士，在生产、经营及工程 建设方面拥有丰富经验，均能合理决策董事会所议事项。三名独立董事中,秦同洲先 生为中国注册会计师协会会员，现任中国消防安全集团首席财务官，具有多年的会 计从业经验；杨亚达女士为安徽工业大学管理学院教授、硕士生导师、管理学院院 长，在企业管理方面知识渊博；胡达文先生为香港执业律师，现任香港胡关李罗律 师行顾问律师，在法律界具有丰富经验。该等独立董事完全具备评价内部控制及审 阅财务报告的能力。董事会构成完全符合境内外有关法律、法规及规范性文件的要 求。所有董事姓名均在公司通讯中进行公布，并对独立董事特别注明。 报告期内，尽董事会所知董事会成员之间（包括董事长与总经理）不存在任何 须予披露的关系，包括财务、业务、家属或其它相关的关系。 经公司所有董事书面确认，报告期内本公司董事均已遵守香港联交所《证券上 市规则》附录10--《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的要求。 本公司收到三名独立董事按照香港《证券上市规则》第三章保荐人、授权代表 及董事第3.10之要求提交的独立性确认声明书，公司董事会因此认为三名独立董事 均属独立。 董事长及总经理 公司董事长及总经理由不同人士担任。 董事长系公司法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举和罢免。董事长 负责企业筹划及战略性决策，主持董事会工作，保证董事会以适当方式审议所有涉 及事项，促使董事会有效运作。 董事长有权主持股东大会，召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情 况，签署公司发行的证券和其他重要文件。经董事会授权，可以召集股东大会；在 董事会闭会期间，对公司的重要业务活动给予指导；发生人力不可抗拒的紧急情况 时，对公司事务行使特别裁决权和处置权。 总经理由董事会聘任或者解聘，对董事会负责。总经理率领管理层，负责公司 日常生产经营管理事务，组织实施董事会的各项决议。根据董事会或者监事会要求， 总经理定期向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情 况和盈亏情况。 非执行董事 公司非执行董事（包括独立董事）任期为三年，2011年8月31日至2014年8 月31日。 为保护广大中小股东及利益相关者的合法权益，公司制定了《独立董事工作制 度》，该制度除详细载明独立董事的任职条件、提名程序以及公司应为独立董事提供 的工作条件以外，还规定独立董事应对关联交易、对外担保等事项发表独立意见。 董事会及管理层的职权 董事会履行法律、法规及公司章程赋予的职权，主要包括： . 召集股东大会，执行股东大会的决议； . 决定公司年度经营计划、重要投资方案； . 制定公司财务预算、利润分配预案、基本管理制度、重大收购或出售方案； . 决定专门委员会的设置和任免有关负责人； . 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 务负责人等高级管理人员； . 任免董事会秘书； . 管理公司信息披露事项； . 向股东大会提请续聘或更换为公司审计的会计师事务所； . 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； . 在公司章程规定的限额内，批准公司对外投资、资产出租、资产抵押及其他担 保、委托经营、委托理财等事项。 董事会辖下三个委员会，即审核（审计）委员会、薪酬委员会和提名委员会。 该等委员会主要职责见本节之“（4）、（5）、（6）”。 公司管理层根据公司章程赋予的职权，主要履行以下职责： . 负责组织实施公司年度经营计划和投资方案； . 拟订公司内部管理机构设置方案； . 拟订公司的基本管理制度； . 制定公司的基本规章； . 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解骋以外的负责管理人员； . 决定对公司员工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、招聘或解聘、辞退； . 代表公司对外处理重要业务； . 提议召开董事会临时会议。 董事会会议 董事会每年召开四次例会，并提前14日将例会召开的时间、地点及议程通知 董事，以使所有董事尽可能有机会出席。董事均有机会提出讨论事项，并被列入例 会议程。如董事需要，管理层均能向董事适时提供充足的资料，该等资料有助于董 事作出适当决定。每次例会，全体或大部分董事亲自出席。在董事会对关联交易事 项进行表决时，关联董事回避，由非关联董事批准。所有董事均有权力和机会查阅 会议记录。 董事会秘书组织筹备董事会会议，并协助董事长确保会议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。 （2） 董事、监事及高级管理人员薪酬 董事薪酬 公司第七届董事会董事任期内的年度报酬总数额不超过人民币220万元（含 税），其中独立董事每人每年在公司领取不超过人民币8万元（不含税）的固定报酬。 其余在公司领取年度报酬的董事实行年薪制，其年薪按照公司业绩状况及个人贡献， 由公司董事会薪酬委员会依据《董事、高级管理人员薪酬考核办法（试行）》提出考 核分配意见，董事会批准后实施，任何董事均不能自行决定薪酬。 监事薪酬 公司第七届监事会监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币140万元（含 税），其中独立监事每人每年在公司领取不超过人民币6万元（不含税）的固定报酬。 其余在公司领取年度报酬的监事，其年度报酬由监事会在股东大会批准的监事年度 报酬总额内，根据考核情况决定，并向股东周年大会报告。 高级管理人员薪酬 公司高级管理人员实行年薪制，其年薪按照公司业绩状况及个人贡献，由公司 董事会薪酬委员会依据《董事、高级管理人员薪酬考核办法（试行）》提出考核分配 意见，董事会批准后实施。 （3） 董事提名 公司董事会每隔三年进行换届选举，所有董事任期与董事会任期相同，届满后 必须重新选举。 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份5%以上的 股东提名，独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行 股份1%以上的股东提名。 本公司对董事的提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况，并在提名前征得被提名人的同意后提出的。对于独立董事的 提名，董事会对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人也就其 本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。在相关股 东会议召开前，公司将所有独立董事被提名人的有关材料报送上海证交所。 （4） 审核（审计）委员会 公司第七届董事会审核（审计）委员会（以下简称“审核委员会”）由独立董事 秦同洲先生、杨亚达女士和胡达文先生组成，主席为秦同洲先生。委员会主要职责 是： . 提议聘请或更换外部审计机构； . 监督公司的内部审计制度及其实施； . 负责内部审计与外部审计之间的沟通； . 审核公司的财务信息及其披露； . 审查公司的内控制度。 此外，公司为充分发挥审核委员会的作用，还专门制定了《审核委员会年度报 告工作规程》，细化了审核委员会在年度报告编制和披露过程中的职责。 （5） 董事会薪酬委员会 公司第七届董事会薪酬委员会由独立董事胡达文先生、秦同洲先生和杨亚达女 士组成，主席为胡达文先生。委员会主要职责是： . 就公司全体董事、高级管理人员的薪酬政策，及正规而具透明度地制定该等政 策的程序，向董事会提出建议； . 根据董事会制定的公司目标，审议董事及高级管理人员的薪酬； . 审议向董事或高级管理人员支付的与其离职或任职有关的赔偿； . 确保任何董事或其任何联系人不得自行决定薪酬； . 董事会转授的其他职责。 （6） 提名委员会 公司第七届董事会提名委员会由独立董事杨亚达女士、秦同洲先生、胡达文先 生及董事长苏鉴钢先生组成，主席为杨亚达女士。委员会主要职责是： . 根据公司股权结构及发展战略，定期评估董事会架构、人数及董事在技能、知 识、经验等方面的组成，并就任何拟作出的变动向董事会提出建议； . 研究董事、总经理、董事会秘书人员的选择标准和程序并提出建议； . 寻找董事和总经理、董事会秘书人选，对其进行资格、能力审查后，根据公司 需要提名有关人士出任董事或总经理、董事会秘书，并就此向董事会提出建议； . 审核独立董事的独立性； . 就董事委任、重新委任及董事（包括董事长）、总经理、董事会秘书继任计划 的有关事宜向董事会提出建议。 （7） 核数师酬金 本年度安永华明会计师事务所获委任为本集团核数师，并已审核随附根据中国 会计准则编制的财务报告。公司应支付给会计师事务所的报酬共计人民币4,965千 元，其中审计服务费4,785千元，包括年度审计费人民币4,200千元和为2011年中 期财务报告执行商定程序费人民币585千元；非审计鉴证服务费人民币18万元，包 括2011年为公司拟发行债券事宜出具会计师事务所相关声明费用人民币3万元，以 及2011年为公司债券资金到位情况提供验资专业服务费用人民币15万元。上述审 计服务费和其他鉴证服务费已包含会计师事务所的代垫费用以及有关费用的税金。 此外，会计师事务所审计人员在本公司工作期间的食宿费用由本公司承担。 截止2011年12月31日，安永华明会计师事务所为本集团提供审计服务的连续 年限已达18年。公司2011年度审计报告的签字注册会计师为钟丽女士和武国欣女 士，钟丽女士已连续两次为本公司提供审计服务，武国欣女士首次为本公司提供审 计服务。 此外，于2011年度，安永（中国）企业咨询有限公司为本公司提供了有关固定 资产评估的培训服务人民币350千元；安永税务及咨询有限公司为本公司在香港提 供利得税申报服务港币33千元。上述服务并不属于审计范畴。 （8） 与股东的沟通 有效沟通 公司董事会与股东的沟通渠道较为顺畅，尽力与股东保持沟通并鼓励他们参与 股东大会。 报告期，公司在2010年度股东周年大会通知、2011年第一、二次临时股东大 会通知中均载明，凡于该等通知所载股权登记日下午收市后持有本公司Ａ股股份、 并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及该日持有本 公司Ｈ股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的Ｈ股股东，均有权在办理会 议登记手续后出席对应股东大会。 报告期，公司三次股东大会均由董事长亲自出席并担任会议主席，公司相关董 事、总经理、财务负责人、董事会秘书等均亲自出席股东大会，并为回答股东关心 的问题作了充分准备。在股东大会上，会议主席均就每项实际独立的事宜分别提出 决议案。 以投票方式表决 公司在章程中明确规定，股东大会采用投票表决方式。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。会议主席 根据投票表决的结果，宣布会议提案通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最 终的依据。会议主席如果对提交表决的决议有任何怀疑，可以对所投票数进行点算； 如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有 异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。股东大会如果 进行点票，点票结果应当记入会议记录。 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，在公司住所保存。股东 可以在公司办公时间免费查阅股东会议记录复印件，如任何股东向公司索取有关会 议记录的复印件，公司均能在收到合理费用后七日内把复印件送出。 （9） 公司治理专项活动 报告期内，公司根据中国证监会及其派出机构安徽证监局的要求，为巩固公司 治理专项活动成果，再次认真核查了本公司自开展公司治理专项活动以来各项整改 措施的落实情况，未发现本公司存在任何整改措施尚未落实的情况。 （10） 除上述内容外，其他载于《守则》内的条文 报告期，公司董事确认有编制公司账目的责任，核数师安永华明会计师事务所 也在核数师报告中声明其申报公司账目的责任。 由于安永华明会计师事务所持续了解本公司，并且工作严谨细致，董事会审核 （审计）委员会建议续聘其为公司2011年度核数师，对此董事会并无异议，有关议 案已经公司于2011年6月15日召开的2010年度股东周年大会审议并获得批准。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自参加会议 苏鉴钢 否 12 11 0 1 0 否 赵建明 否 12 10 0 2 0 否 钱海帆 否 7 5 0 2 0 否 任天宝 否 7 7 0 0 0 否 秦同洲 是 7 3 4 0 0 否 杨亚达 是 7 4 3 0 0 否 胡达文 是 7 1 4 0 2 否 顾建国 否 4 4 0 0 0 否 高海建 否 5 5 0 0 0 否 惠志刚 否 5 5 0 0 0 否 王振华 是 5 4 0 1 0 否 许亮华 是 5 4 0 1 0 否 苏勇 是 5 3 0 2 0 是 韩轶 是 5 4 0 1 0 否 报告期，公司第六届董事会共召开五次会议，第七届董事会共召开七次会议。公司前任 董事长顾建国先生于2011年7月14日因工作需要辞去公司董事长职务，故其应参加董事会 次数为四次。 公司第六届董事会独立董事苏勇先生因其工作需要，未能亲自出席分别于2011年7月 14日、2011年8月18日召开的连续两次董事会会议。但是苏先生均与公司提前沟通，并按 相关规定分别委托独立董事韩轶先生、独立董事许亮华先生出席会议，以行使其表明意见的 表决权。 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 5 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 2002年，公司建立了《独立董事工作制度》，并于2005年进行了修订，其中对独立董 事的任职条件，提名、选举和更换程序，权利和义务以及工作条件等作出具体规定。另外， 公司于2008年建立了《独立董事年度报告工作制度》，以便充分发挥独立董事在年度报告编 制和披露中的作用。 2011年，本公司独立董事严格执行独立董事相关工作制度，忠实地履行有关法律、法 规和《公司章程》规定的职责以及诚信与勤勉义务，积极参加董事会及其辖下专门委员会会 议，参与公司重大事项的决策，对本公司的公司治理和生产经营提出了建设性意见，就关联 交易、对外担保等事项进行审核并出具独立意见。报告期内，独立董事均未对公司任何事项 提出反对意见。 公司独立董事对公司及全体股东做到了勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人、以 及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立、客观地维护股东，尤其是中小股东 的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司具有独立完整的经营业务，经营自主。 人员方面独立完整情况 是 公司生产、技术、财务及销售等人员独立于集 团公司，公司总经理、副总经理等高级管理人 员均在本公司领取薪酬。 资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设 施，拥有独立的工业产权、商标及非专利技术， 采购和销售系统亦由本公司独立拥有。 机构方面独立完整情况 是 公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监 事会独立运作，其他内部机构与集团公司内部 机构不存在从属关系。 财务方面独立完整情况 是 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计 核算体系，并制定了完善的财务管理制度。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 本公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求， 综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部 监督五方面要素，制定《公司内部控制手册》，建立健全内部 控制体系，以保证企业经营管理合法合规、资产安全及信息披 露的真实、准确、完整，提高经营成效，促进企业实现战略发 展目标。 内部控制制度建立健全的 工作计划及其实施情况 公司2010年及2011年根据《企业内部控制配套指引》的修改 以及公司内部组织机构和职能的调整、业务流程的变化，全面 修订完善了公司《内部控制手册》，完成了《内部控制手册》 换版升级工作，从而进一步完善公司内部控制体系，确保公司 内部控制制度始终有效。 内部控制检查监督部门的 设置情况 公司确定审计部负责公司内控的日常检查监督工作。 内部监督和内部控制自我 评价工作开展情况 报告期，审计部牵头成立了内部控制自我评价小组，围绕内部 环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素， 对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价，并将评价结果 汇总、编制成内控评价报告，提交审核委员会。核数师对与财 务报告相关的内部控制有效性进行了审计。审核委员会通过评 价审计部和核数师的工作，监督公司内部控制的执行。公司董 事会根据审核委员会的汇报，确认本公司的内部控制是否有 效。 公司第七届董事会第九次会议于2012年3月28日审议通过《公 司2011年度内部控制评价报告》，确认本公司2011年度内部 控制有效。 董事会对内部控制有关工 作的安排 公司第六届董事会第二十一次会议于2011年3月22日审议通 过《公司内部控制规范实施工作方案》，其中包括进一步建立 健全内部控制体系的工作计划和实施方案。 与财务报告相关的内部控 制制度的建立和运行情况 本公司与财务报告编制及披露相关的内部控制制度乃根据国 家有关法律、法规、部门规章及规范性文件，包括财政部等五 部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立， 内容涵盖了财务报告编制准备及其控制、财务报告编制及其控 制、财务报告的报送与披露及其控制等方面。报告期内，公司 该等制度执行有效。 内部控制存在的缺陷及整 改情况 报告期内，董事会未发现公司在包括财务报告内部控制在内的 内部控制制度或其执行方面存在重大缺陷。 (五) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn (六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司于2002年建立了《信息披露管理办法》，并于2005、2007、2008和2010年进行了 修订，使其持续符合监管机构的要求。该办法中包含了年报信息披露重大差错责任追究的相 关条款。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010年度股东 周年大会 2011年6月15日 上海证券报 2011年6月16日 报告期内，公司召开了一次年度股东大会，会议召开程序完全符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。具体情况如下： 2011年6月15日，公司在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开了2010年度股东 周年大会，会议的详细情况于2011年6月16日刊登在《上海证券报》及上海证交所网站、 香港联交所网站上。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011年第一次 临时股东大会 2011年8月31日 上海证券报 2011年9月1日 2011年第二次 临时股东大会 2011年12月30日 上海证券报 2011年12月31日 报告期内，公司召开了两次临时股东大会，会议召开程序均完全符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。具体情况如下： 2011年8月31日，公司在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开了2011年第一次 临时股东大会，会议的详细情况于2011年9月1日刊登在《上海证券报》及上海证交所网 站、香港联交所网站上。 2011年12月30日，公司在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开了2011年第二次 临时股东大会，会议的详细情况于2011年12月31日刊登在《上海证券报》及上海证交所 网站、香港联交所网站上。 （未完）  |