[监事会]中国石油：第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2012-004 中国石油天然气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2012年3月27日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第五次会议在北京以现场方式召开。会议应到监事8人， 实到7人（刘合合先生因出国不能参加会议，已委托王光军先生出席会 议并代为行使表决权）。会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《中国石油天然气股份有限公司 章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，形成如 下决议： 一、审议通过《公司2011年度财务报告》。 二、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。 三、审议通过《关于公司总裁2011年度经营业绩考核及2012年度 业绩合同制订情况的报告》。 四、审议通过《监事会关于聘用公司2012年度境内外会计师事务 所的议案》。同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永 道会计师事务所分别为公司2012年境内外审计师，并提议股东大会授 权董事会决定其酬金。 五、审议通过《公司2011年度监事会报告》。 1 六、审议通过《关于修订公司监事巡视制度的议案》。 七、审议通过《监事会2011年度工作总结和2012年度工作计划》。 八、审议通过《公司2011年度报告及摘要》。经审查，监事会认为 公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监 管规定；年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要 经营情况和财务状况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 九、审议通过《公司2011年度可持续发展报告》。 会议同意将上述第四、五项议案提交公司2011年年度股东大会审 议。 上述议案的同意票数均为8票，无反对票或弃权票。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司监事会 二零一二年三月二十七日 2 中财网
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