[监事会]南方航空：第六届监事会第六次会议决议公告
1 证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2012-007 中国南方航空股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第六届监事会第六 次会议于2012 年3 月29 日在广州白云机场南航明珠大酒店四楼 三号会议室召开,应到监事5 人，实到监事5 人。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和《监事会议事规则》 的规定。 本次会议通过以下议案： 一、 审议批准2011 年年度报告全文、摘要及业绩公告（包 括A 股和H 股）； 二、审议通过本公司2011 年度利润分配预案 2011年12月31日，按照中国会计准则，本公司存在未分配利 润人民币32.03亿元，按《公司法》提取利润的百分之十即人民 币3.21亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币28.82亿 元；按照国际会计准则，本公司截至2011年12月31日未分配利润 2 为25.36亿元，提取法定公积金人民币3.21亿元后剩余可分配利 润为人民币22.15亿元。 本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币 1,963,513,400 元，按公司总股本9,817,567,000 股计算，每10 股分配现金股利人民币2 元（含税）。现金股利以人民币计值和 宣布，以人民币向A 股股东支付，以港币向H 股股东支付。上 述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。 三、审议通过《2011 年监事会报告书》； 本公司监事会报告书全文请见本公司2011 年度报告。此议 案还将提交本公司2011 年度股东大会审议。 四、审议通过《中国南方航空股份有限公司2011 年度内部 控制评价报告》； 五、审议通过《中国南方航空股份有限公司关于公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 六、审议通过《中国南方航空股份有限公司2011 年度社会 责任报告》。 本公司监事会对董事会编制的2011 年度报告进行了审核， 认为： 1、年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公 司内部管理制度的规定。 2、年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 3 定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司监事会 2012 年3 月29 日 中财网
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