[监事会]天利高新：第四届监事会第三次会议决议公告
1 证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2012-003 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第三次会议于2012 年 3 月27 日上午9:30 在公司办公楼九楼会议室召开，本次会议通知于2012 年3 月16 日以书面送达和传真方式发至各位监事。会议应到监事7 人，实到6 人， 监事会副主席李德学先生因出差未能亲自出席本次会议，授权监事会副主席曲平 先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席盖文国先生主持，会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会 议审议并形成如下决议： 一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司能够按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，决 策程序合法，公司内部监督制度健全；公司董事、经理以及其他高级管理人员在 执行公司职务时，没有违反国家法律、法规或损害公司利益的行为；五洲松德联 合会计师事务所出具的公司2011 年度审计报告，全面、真实地反映了公司的财 务状况和经营成果；公司2011 年度关联交易公平合理，未损害上市公司和股东 利益。 二、审议通过《2011 年年度报告正文及摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：2011 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 2 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011 年度的 经营管理和财务状况等事项。没有发现参与2011 年年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。公司2011 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《2011 年度财务决算报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 四、审议通过《2012 年度财务预算报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 五、审议通过《关于公司2012 年日常关联交易的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司预计的2012 年日常关联交易是正常的市场采购和销售行 为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。 六、审议通过《关于换届选举第五届监事会监事成员的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经股东推荐，公司监事会审核，提名盖文国先生、曲平先生、李德学 先生、尼玛教先生为公司第五届监事会监事候选人（简历见附件）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 上述议案需提交2011 年度股东大会审议。 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会 二O 一二年三月二十七日 3 附：第五届监事会监事候选人简历： 盖文国：男，45 岁，汉族，经济学硕士，高级会计师。曾任中国石油天然 气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公 司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事、新疆独山子天利 高新技术股份有限公司第四届监事会主席。 曲 平：男，46 岁，汉族，大学学历，助理政工师。历任独山子炼油厂热 电厂团委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂 接待处处长、书记，独山子石化总厂厂办副主任、主任，新疆独山子天利高新技 术股份有限公司党委副书记兼副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限 公司党委书记、第四届监事会副主席。 李德学：男，49 岁，汉族，大学学历，高级审计师。曾任独山子炼油厂酮 苯车间副主任、主任、书记，独山子炼油厂审计事务所所长，独山子石油化工总 厂审计事务所所长、审计处处长，总厂审计部副主任、主任。现任中国石油独山 子石化公司审计处处长，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会副 主席。 尼玛教：男，58 岁，蒙古族，大专学历，政工师，曾任新疆独山子炼油厂 工会干事、室主任、副主席，新疆独山子石化总厂工会办公室主任，独山子石化 总厂多经集团公司工会主席。现任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委 书记、工会主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会监事。 中财网
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